东帝汶警方再查获一非法网络赌博窝点 抓获7名中国籍嫌疑人

东帝汶国家警察，刑事调查局，联合移民局及法证部门于8月3日晚开展联合执法行动，在帝力市法图哈达（Fatuhada）地区的一家酒店内捣毁一处非法网络赌博窝点，当场控制7名外籍人员。

据执法部门通报消息，落网人员均为中国籍公民，包含6男1女。警方在现场查扣大量作案工具，其中有20余部手机、3台平板电脑以及星链卫星上网设备，所有物证均已封存，用于后续案件侦办。

东帝汶警方称，本次联合抓捕是打击跨国犯罪常态化行动的一环，重点整治网络赌博、电信诈骗，严防不法分子将东帝汶当作违法据点，维护当地安全与社会秩序。

目前，执法人员已完成涉案外籍人员身份核查，将其羁押在警察总部，案件后续将依据东帝汶现行法律推进侦办。
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#缅甸资讯：
妙瓦底皎克地区超200名涉电诈外籍人员缴费后出境，案件后续调查持续进行

据缅甸官方8月3日消息，妙瓦底皎克（Kauk Khat）地区近期有约210名涉嫌参与电信网络诈骗活动的外籍人员，在支付相关费用后，由当地民族地方武装安排车辆转运至缅泰边境区域。

据了解，这批人员的转运行动发生于7月17日至18日期间，运输路线为 Kauk Khat—Waw Lay 一线，随后进入泰国境内。

此前，缅甸有关部门在妙瓦底地区开展针对网络诈骗活动的清查行动，共抓获涉诈人员777人，其中包括中国籍人员631人、缅甸籍人员143人以及泰国籍人员3人。行动期间，执法人员还查获电脑85台、手机183部以及星链通信设备1套等涉案物品。

目前，被查获人员已被转移至妙瓦底市接受进一步司法调查。缅甸相关部门表示，将根据调查结果依法处理涉案人员。

PS:：这是之前被抓777人中的 漏网之鱼， 都是一些高管给了高额的路费，转移了，照片出来了，应该是蛇头被按头了，手机上看到的照片。
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#越南资讯：
海防警方侦破特大跨境赌博洗钱案，抓获28人（含1名中国籍头目）冻结涉案资金约1.15亿美元！

援引越媒报道：8月3日，海防市公安局对外发布案情通报，正式披露一起历时两个多月侦办完成的特大跨境赌博洗钱案件。

今年5月20日，海防刑侦部门便针对该团伙展开了秘密抓捕行动，突袭搜查位于河内嘉林县荣光海洋公园高端小区内的多处涉案公寓窝点，一举斩断这条运作成熟的地下非法资金产业链，行动过程中，负责在越南搭建整套洗钱体系的境内头目、中国籍男子“黄利民”被办案人员当场抓获。

经海防市警方调查确认，黄利民作为该犯罪团伙在越南区域的最高负责人，牵头搭建了闭环式跨境资金流转系统，黎忠孝则是其手下的现场运营骨干，负责窝点日常运营管理。

为躲避越南银行业金融监管，团伙以每月500万越南盾的高额酬劳，大量招募越南当地民众出借个人银行卡账户，用于分流网络赌博产生的非法赃款。团伙将高档公寓改造为隐蔽运营窝点，内部工作人员实行三班倒24小时不间断作业，专门接收境外线上赌博平台的非法盈利，团队全部调度指令、内部沟通都依靠境外加密社交软件Telegram的私密群组远程下发，隐蔽性极强。

在赃款流转环节，黎忠孝遵照指令对接平台上27名泰达币中间商，把大额非法资金统一兑换为USDT加密货币，随后转入团伙境外顶层头目掌控的加密电子钱包，让资金彻底脱离传统银行监管体系，完成赃款向海外的非法转移。

该案侦破过程中，海防警方还揪出了越南当地黑市头部加密货币交易商黄海云及其团伙。黄海云组建了分工完备的加密货币交易团队，分别负责行情报价、债务核对、资金结算与客户维护；他每日启用4至5个不同电子钱包开展大额交易，单日泰达币交易量最高可达700万至1000万枚，并且每周更换全新电子钱包，刻意抹除资金流转痕迹，以此对抗越南执法部门的资金溯源追查。

该团伙反侦查意识极强、运营体系高度成熟，不仅内部岗位职责划分清晰，还专门编写成套的审讯应对问答手册，用来指导团伙成员在面对越南警方讯问时规避刑事责任。整个组织如同一家规范化运营的地下金融黑工厂，长期为境外跨境赌博产业链提供专业化洗钱服务，团伙长期累计非法资金流水高达数万亿越南盾。

本次抓捕行动中，海防警方一共抓获包含境内头目黄利民、运营骨干黎忠孝在内的28名团伙成员。

结合完整的证据链条，海防市人民检察院对涉案人员分案提起刑事指控：其中9人涉嫌洗钱罪被立案，另外17人因组织跨境网络赌博被追究刑责。

办案人员现场查获两百多部用于资金调度、线上联络的作案手机，在越南36家商业银行内累计冻结涉案个人账户2003个，冻结账户内资金总额超3000亿越南盾（折合约1.15亿美元）。

目前，海防专案组仍在继续推进案件侦查工作。虽然越南区域的核心头目黄利民已经落网，但统筹整个赌博产业的境外顶层幕后首脑依旧在逃。

海防专案组正持续扩大侦查范围，深挖整条加密货币上下游黑色产业链以及其余涉案关联人员，后续会依托跨国警务协作机制追捕境外主谋。

与此同时，执法部门将全面追缴涉案非法资产，对所有在押涉案人员依据越南现行法律予以严厉惩处。
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#群友爆料：
本名：熊**，外号：熊大、高启强、华英雄、封神、百亿。

熊大这个人，相信西港乃至柬埔寨很多人都认识。此人平时喜欢吹牛，经常向别人画饼，把事情说得天花乱坠。

身高约160厘米左右，矮矮胖胖，因为中年秃顶，一直戴着鸭舌帽。不抽烟、不喝酒、不吸毒，但却是一个烂赌鬼。

此人在柬埔寨混迹多年，主要从事国内股票盘大区模式。此前长期在某信公司担任总监，旗下有大量代理挂靠其大区。据称，期间造成的客户损失金额巨大，有人声称达到数十亿元人民币规模。

据称，其在担任总监期间，曾涉及拿取业务员提成等争议。

从去年开始，此人带着几十人离开某信公司，前往西港与另一老板合作开展业务。期间曾承诺兄弟们的提成、代理费用等，但相关款项至今未完全兑现。

年前，其又跳槽到另一老板旗下，做了两波项目后离开。今年开始在西港附近山区开工。上个月，其现任老板被抓后，此人也逐渐消失，目前有人称其可能藏身西港或金边。

飞机不上线，欠下的钱什么时候处理？

据一些知情人士反映，其团队每一波项目期间，都存在后台、技术人员介入的问题。有人指控，部分黑客行为与其团队有关，涉嫌通过技术手段影响客户资金流转。相关说法仍需进一步核实。

据称，该团队曾出现大量资金纠纷，包括业务员工资、代理费用以及盘口合作方之间的经济矛盾。如果本人长期不回应，后续将继续公开相关情况，包括身份信息、户籍资料等内容。
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#柬埔寨资讯 8月4日，柴桢省联合执法部门在当地展开行动，带走多名涉嫌参与非法网络犯罪活动的人员。
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