'이상거래' 라는 단어에 꽂히신 분들을 위해 간략하게 설명해드립니다.

1. 거래소가 FIU에 통보하는 '이상거래'는 일반적으로 입출금에 대한 내용입니다. 트레이딩에서 발생하는 수상한 거래는 기본적으로 FIU에 통보하는 것이 아니라 자체 컴플라이언스에서 리뷰를 합니다.
2. 은행을 사용한 이체의 경우도 기존의 패턴과는 다른 입출금 혹은 이체가 발생하면 은행이 FIU에 해당 거래를 통보하게 되어있습니다. 이때 통상적으로 '이상거래' 라고 합니다.
3. 따라서 거래소가 FIU에 통보했다는 '이상거래'는 코인출금 규모가 너무 커서 그랬을 확률이 높습니다. 고객이 평소와는 다른 패턴 혹은 규모로 코인을 출금하려고 하면 거래소는 일단 출금진행을 멈추고 해당 고객에게 소명자료를 요청합니다. 트래블룰 시행 이전에도 꽤 큰 금액 상당의 코인을 출금하려고 하면 이 과정을 진행했습니다. (전직 거래소 AML팀 피셜)
4. 거래소 입장에서는 소명자료가 충분했기 때문에 정상적으로 출금을 진행했지만, 매뉴얼대로 일정 금액 이상이기 때문에 FIU에 통보했을 겁니다. 뭔가 이상한게 발견되서 그런게 아니라 단순히 일정 금액을 넘었기 때문에 기계적으로 통보했을 뿐입니다.
5. 만약 트레이딩 과정에서 수상한 거래가 감지되었다면 거래소가 직접 조사 후 수사기관에 의뢰를 했을 겁니다. 굳이 FIU까지 갈 이유도 없구요.

요약

1. '이상거래' 는 수상한 거래가 아니라 단순히 일정 금액 이상의 입출금을 이야기 한다.
2. '이상거래'로 지목된 입출금일 경우 거래소가 리뷰 후 소명이 인정되면 정상적으로 이루어진다.
3. 트레이딩 과정에서 불법적인 요소가 있었는지는 거래소가 수사기관에 의뢰하면 된다.

📮 코인뉴스
인천시, 바이낸스 등 국내외 블록체인 기업과 MOU 체결
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인천광역시가 9일 송도 컨벤시아 그랜드볼룸에서 인천 메타노믹스 2023을 개최, 바이낸스 등 국내외 블록체인 기업들과 양해각서(MOU)를 체결했다. 이날 인천시는 바이낸스, 그레이터히트, 해큰, 카탈라이즈리서치, 나무랩스 등 기업과 MOU를 체결하고, 향후 블록체인 기술을 통해 디지털 경제 시장에 대응하고 블록체인 생태계 육성과 선도기업 유치에 나서기로 했다. 이를 위한 구체적인 전략으로는 블록체인 신기술 개발 지원, 토큰 경제 연계 사업 발굴 추진, 블록체인 기술 서밋 개최, 산·학·연·관 참여 거버넌스 산업협회 설립 등이 언급됐다. 또 인천시는 현재 사업비 133억원을 들여 오는 2026년까지 5개년 계획으로 블록체인 허브도시 조성 사업을 단계적으로 추진 중이다.

미국 4월 CPI 예상

- Core
MoM: 0.3% (이전 0.4%)
YoY: 5.5% (이전 5.6%)

- Headline
MoM: 0.4% (이전 0.1%)
YoY: 5.0% (이전 5.0%)

Jane Stree Group, Jump Crypto

1) Terra, FTX 사태 이후 강화된 미국 내 암호화폐 관련 규제 불확실성에 따라 이전과 같은 원활한 MM 이 어려워, 부분적/단계적 미국 시장 철수

2) 미국 외 지역으로 사업 확장 추진

최근 BINANCEUS 외 여타 거래소의 비트코인 가격 괴리와 유동성 부재가 설명되는 내용

이제 미국에서 돈 벌기 어려우니 다른 곳으로 가겠다는데 ... 어디로 갈까 ... 👀

출처

미국 4월 CPI 발표

- Core
MoM: 0.4% (예상 0.3%, 이전 0.4%)
YoY: 5.4%(예상 5.5%, 이전 5.6%)

- Headline
MoM: 0.4% (예상 0.4%, 이전 0.1%)
YoY: 4.9%(예상 5.0%, 이전 5.0%)

* 대부분 예상치에 부합했습니다.

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[신규서비스] 마일리지 드롭스 ‘오브시티(ORB) 상품’ 오픈 안내

Jump MM left.

These projects are abandoned !!!

Down only season 📉

원래라면 괜찮은 지표지만 시장이 어떻게 반응할지 모르겠습니다.

▪️점프크립토, 지난 24시간 4350 ETH 매도​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

암호화폐 분석 플랫폼 아캄에 따르면 암호화폐 마켓 메이커 점프크립토가 지난 24시간 4350 ETH(약 780만달러)를 매도했다. 현재 178.1만 ETH(31.3억달러)를 보유 중이며 미실현 손실은 1.049억달러다.

링크

그가 세계 경제를 끝내러왔습니다.

북한이 2017년 이후로 일본에서 약 721M 달러(약 9,644억원) 상당의 크립토를 해킹으로 빼돌렸다고 합니다.

* 대단하네요..일본 께 털렸다는 건 참 맘에 드는데 하필 북한이...

마크 미네르비니 형님이 상승 랠리 전 마지막 개미털기를 위한 하락이 있을 가능성이 있다는 트윗을 올려주셨군요

https://twitter.com/markminervini/status/1658128756186181634?s=20

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*FED'S BULLARD: I'M THINKING TWO MORE RATE HIKES THIS YEAR

*BULLARD: WILL HAVE TO MOVE RATES HIGHER TO TAME INFLATION

*BULLARD: U.S. RECESSION PROBABILITIES ARE OVERSTATED

* 불라드가 오랜만에 입을 털었네요.

- 아직 금리인상 2번은 더 해야한다. 50bp정도?
- 최종금리가 더 높아져야 한다.
- 경기침체 가능성은 과장되었다.

입 좀 닥쳐…