알쓸신잡
팩트 1. 60억은 위믹스 최고점 기준입니다. 현재 시세로 하면 약 열토막이구요(보유하고 있다는 가정 하에) 2. 만약 팔아서 현금화했다면 어떤 식으로도 은행에 기록이 남습니다. 그렇다면 벌써 터트렸겠죠? 3. 김남국 의원은 본인이 꾸준히 가상자산 투자를 해왔다고 밝혀왔습니다. 4. 가상 자산은 아직 자산으로 인정이 안되서 공직자 재산 공개에 포함되지 않습니다. 여기서부터 소설 1. 코인 보유내역, 입출금 기록은 거래소에서도 일부만 볼 수 있는 정보입니다.…
조선일보가 먼저 터트리고 하나씩 언론에 흘리고 있으니 내용 확인 후 다시 정리해봅니다.
1. 22년 1~2월에 모 거래소 김남국 의원 계정으로 약 80만개의 위믹스 입금
2. 3월 전에 전량 인출
3. 이상 거래 의심으로 거래소가 FIU에 통보
4. 이상 거래로 판단한 FIU는 바로 검찰에 통보
5. 검찰이 계좌조회 영장 청구했지만 법원에서 기각
6. 21년에는 증권보유 금액이 9억 4천만원 이었지만 22년에는 0원으로 신고
7. 21년 예금 잔액 1억 4,769만원 -> 22년 예금 잔액 11억 1,581만원으로 약 9억 6천만원 증가
8. 코인 보유중인데 코인 과세 유예법안 발의
대충 나온 팩트(?)는 이 정도이니 종합해서 결론을 내봅시다.
1. 일단 일부 언론에서 나오는 전액 현금화는 사실이 아닌 것 같습니다. 조선일보는 전량 인출이라고 얘기했고, 김 의원은 일부 현금화해서 다른 코인 샀다고 밝혔습니다.
2 80만개가 60억원이면 평단 약 7,500원일 때 입니다. 대략 1~2월 사이 가격이구요. 실제 평단이 얼만지, 어느 거래소에서 구매했는지는 모르겠군요.
3. 트래블룰 시행 이전에도 거래소는 이상 입출금이라고 판단되면 자체적으로 리뷰 후 고객에게 소명을 요청했습니다. 소명이 미흡하면 입출금이 안됐구요. 거래소에서 정상적으로 입출금이 됐다면 AML 관련부서에서 소명을 제대로 된 걸로 판단했다는 얘기입니다.
4. 그럼에도 실명계좌 발급 후에는 일정 금액 이상의 입출금은 무조건 FIU에 신고하게 되어있습니다. 이걸 이상거래로 통보했다고 보긴 어렵습니댜.
5. 그리고 FIU도 즉각 수사기관에 통보했다고 하는데 1년이나 지난 후에 이야기가 나오는게 이상하구요.
6. 코인 과세 유예 법안 발의의 경우 당시에 여야가 모두 필요하다고 해서 여야 모두 발의했었습니다. 이 부분은 국회의원 전수 조사를 해서 김 의원만 이해충돌인건지 아니면 더 있는지 찾아보면 되겠죠.
아 그리고 주식 보유액이 0원이고 보유했던 만큼 예금 잔액 늘었다고 본전치기 했다고 생각하면 안되요. 수익을 봐서 일부만 예금에 넣고 나머지는 코인을 샀을 수도 있으니까요.
1. 22년 1~2월에 모 거래소 김남국 의원 계정으로 약 80만개의 위믹스 입금
2. 3월 전에 전량 인출
3. 이상 거래 의심으로 거래소가 FIU에 통보
4. 이상 거래로 판단한 FIU는 바로 검찰에 통보
5. 검찰이 계좌조회 영장 청구했지만 법원에서 기각
6. 21년에는 증권보유 금액이 9억 4천만원 이었지만 22년에는 0원으로 신고
7. 21년 예금 잔액 1억 4,769만원 -> 22년 예금 잔액 11억 1,581만원으로 약 9억 6천만원 증가
8. 코인 보유중인데 코인 과세 유예법안 발의
대충 나온 팩트(?)는 이 정도이니 종합해서 결론을 내봅시다.
1. 일단 일부 언론에서 나오는 전액 현금화는 사실이 아닌 것 같습니다. 조선일보는 전량 인출이라고 얘기했고, 김 의원은 일부 현금화해서 다른 코인 샀다고 밝혔습니다.
2 80만개가 60억원이면 평단 약 7,500원일 때 입니다. 대략 1~2월 사이 가격이구요. 실제 평단이 얼만지, 어느 거래소에서 구매했는지는 모르겠군요.
3. 트래블룰 시행 이전에도 거래소는 이상 입출금이라고 판단되면 자체적으로 리뷰 후 고객에게 소명을 요청했습니다. 소명이 미흡하면 입출금이 안됐구요. 거래소에서 정상적으로 입출금이 됐다면 AML 관련부서에서 소명을 제대로 된 걸로 판단했다는 얘기입니다.
4. 그럼에도 실명계좌 발급 후에는 일정 금액 이상의 입출금은 무조건 FIU에 신고하게 되어있습니다. 이걸 이상거래로 통보했다고 보긴 어렵습니댜.
5. 그리고 FIU도 즉각 수사기관에 통보했다고 하는데 1년이나 지난 후에 이야기가 나오는게 이상하구요.
6. 코인 과세 유예 법안 발의의 경우 당시에 여야가 모두 필요하다고 해서 여야 모두 발의했었습니다. 이 부분은 국회의원 전수 조사를 해서 김 의원만 이해충돌인건지 아니면 더 있는지 찾아보면 되겠죠.
아 그리고 주식 보유액이 0원이고 보유했던 만큼 예금 잔액 늘었다고 본전치기 했다고 생각하면 안되요. 수익을 봐서 일부만 예금에 넣고 나머지는 코인을 샀을 수도 있으니까요.
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'이상거래' 라는 단어에 꽂히신 분들을 위해 간략하게 설명해드립니다.
1. 거래소가 FIU에 통보하는 '이상거래'는 일반적으로 입출금에 대한 내용입니다. 트레이딩에서 발생하는 수상한 거래는 기본적으로 FIU에 통보하는 것이 아니라 자체 컴플라이언스에서 리뷰를 합니다.
2. 은행을 사용한 이체의 경우도 기존의 패턴과는 다른 입출금 혹은 이체가 발생하면 은행이 FIU에 해당 거래를 통보하게 되어있습니다. 이때 통상적으로 '이상거래' 라고 합니다.
3. 따라서 거래소가 FIU에 통보했다는 '이상거래'는 코인출금 규모가 너무 커서 그랬을 확률이 높습니다. 고객이 평소와는 다른 패턴 혹은 규모로 코인을 출금하려고 하면 거래소는 일단 출금진행을 멈추고 해당 고객에게 소명자료를 요청합니다. 트래블룰 시행 이전에도 꽤 큰 금액 상당의 코인을 출금하려고 하면 이 과정을 진행했습니다. (전직 거래소 AML팀 피셜)
4. 거래소 입장에서는 소명자료가 충분했기 때문에 정상적으로 출금을 진행했지만, 매뉴얼대로 일정 금액 이상이기 때문에 FIU에 통보했을 겁니다. 뭔가 이상한게 발견되서 그런게 아니라 단순히 일정 금액을 넘었기 때문에 기계적으로 통보했을 뿐입니다.
5. 만약 트레이딩 과정에서 수상한 거래가 감지되었다면 거래소가 직접 조사 후 수사기관에 의뢰를 했을 겁니다. 굳이 FIU까지 갈 이유도 없구요.
요약
1. '이상거래' 는 수상한 거래가 아니라 단순히 일정 금액 이상의 입출금을 이야기 한다.
2. '이상거래'로 지목된 입출금일 경우 거래소가 리뷰 후 소명이 인정되면 정상적으로 이루어진다.
3. 트레이딩 과정에서 불법적인 요소가 있었는지는 거래소가 수사기관에 의뢰하면 된다.
1. 거래소가 FIU에 통보하는 '이상거래'는 일반적으로 입출금에 대한 내용입니다. 트레이딩에서 발생하는 수상한 거래는 기본적으로 FIU에 통보하는 것이 아니라 자체 컴플라이언스에서 리뷰를 합니다.
2. 은행을 사용한 이체의 경우도 기존의 패턴과는 다른 입출금 혹은 이체가 발생하면 은행이 FIU에 해당 거래를 통보하게 되어있습니다. 이때 통상적으로 '이상거래' 라고 합니다.
3. 따라서 거래소가 FIU에 통보했다는 '이상거래'는 코인출금 규모가 너무 커서 그랬을 확률이 높습니다. 고객이 평소와는 다른 패턴 혹은 규모로 코인을 출금하려고 하면 거래소는 일단 출금진행을 멈추고 해당 고객에게 소명자료를 요청합니다. 트래블룰 시행 이전에도 꽤 큰 금액 상당의 코인을 출금하려고 하면 이 과정을 진행했습니다. (전직 거래소 AML팀 피셜)
4. 거래소 입장에서는 소명자료가 충분했기 때문에 정상적으로 출금을 진행했지만, 매뉴얼대로 일정 금액 이상이기 때문에 FIU에 통보했을 겁니다. 뭔가 이상한게 발견되서 그런게 아니라 단순히 일정 금액을 넘었기 때문에 기계적으로 통보했을 뿐입니다.
5. 만약 트레이딩 과정에서 수상한 거래가 감지되었다면 거래소가 직접 조사 후 수사기관에 의뢰를 했을 겁니다. 굳이 FIU까지 갈 이유도 없구요.
요약
1. '이상거래' 는 수상한 거래가 아니라 단순히 일정 금액 이상의 입출금을 이야기 한다.
2. '이상거래'로 지목된 입출금일 경우 거래소가 리뷰 후 소명이 인정되면 정상적으로 이루어진다.
3. 트레이딩 과정에서 불법적인 요소가 있었는지는 거래소가 수사기관에 의뢰하면 된다.
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📮 코인뉴스
인천시, 바이낸스 등 국내외 블록체인 기업과 MOU 체결
인천광역시가 9일 송도 컨벤시아 그랜드볼룸에서 인천 메타노믹스 2023을 개최, 바이낸스 등 국내외 블록체인 기업들과 양해각서(MOU)를 체결했다. 이날 인천시는 바이낸스, 그레이터히트, 해큰, 카탈라이즈리서치, 나무랩스 등 기업과 MOU를 체결하고, 향후 블록체인 기술을 통해 디지털 경제 시장에 대응하고 블록체인 생태계 육성과 선도기업 유치에 나서기로 했다. 이를 위한 구체적인 전략으로는 블록체인 신기술 개발 지원, 토큰 경제 연계 사업 발굴 추진, 블록체인 기술 서밋 개최, 산·학·연·관 참여 거버넌스 산업협회 설립 등이 언급됐다. 또 인천시는 현재 사업비 133억원을 들여 오는 2026년까지 5개년 계획으로 블록체인 허브도시 조성 사업을 단계적으로 추진 중이다.
인천시, 바이낸스 등 국내외 블록체인 기업과 MOU 체결
인천광역시가 9일 송도 컨벤시아 그랜드볼룸에서 인천 메타노믹스 2023을 개최, 바이낸스 등 국내외 블록체인 기업들과 양해각서(MOU)를 체결했다. 이날 인천시는 바이낸스, 그레이터히트, 해큰, 카탈라이즈리서치, 나무랩스 등 기업과 MOU를 체결하고, 향후 블록체인 기술을 통해 디지털 경제 시장에 대응하고 블록체인 생태계 육성과 선도기업 유치에 나서기로 했다. 이를 위한 구체적인 전략으로는 블록체인 신기술 개발 지원, 토큰 경제 연계 사업 발굴 추진, 블록체인 기술 서밋 개최, 산·학·연·관 참여 거버넌스 산업협회 설립 등이 언급됐다. 또 인천시는 현재 사업비 133억원을 들여 오는 2026년까지 5개년 계획으로 블록체인 허브도시 조성 사업을 단계적으로 추진 중이다.
미국 4월 CPI 예상
- Core
MoM: 0.3% (이전 0.4%)
YoY: 5.5% (이전 5.6%)
- Headline
MoM: 0.4% (이전 0.1%)
YoY: 5.0% (이전 5.0%)
- Core
MoM: 0.3% (이전 0.4%)
YoY: 5.5% (이전 5.6%)
- Headline
MoM: 0.4% (이전 0.1%)
YoY: 5.0% (이전 5.0%)
Forwarded from 사스케의 차트 조각들
Jane Stree Group, Jump Crypto
1) Terra, FTX 사태 이후 강화된 미국 내 암호화폐 관련 규제 불확실성에 따라 이전과 같은 원활한 MM 이 어려워, 부분적/단계적 미국 시장 철수
2) 미국 외 지역으로 사업 확장 추진
최근 BINANCEUS 외 여타 거래소의 비트코인 가격 괴리와 유동성 부재가 설명되는 내용
이제 미국에서 돈 벌기 어려우니 다른 곳으로 가겠다는데 ... 어디로 갈까 ... 👀
출처
1) Terra, FTX 사태 이후 강화된 미국 내 암호화폐 관련 규제 불확실성에 따라 이전과 같은 원활한 MM 이 어려워, 부분적/단계적 미국 시장 철수
2) 미국 외 지역으로 사업 확장 추진
최근 BINANCEUS 외 여타 거래소의 비트코인 가격 괴리와 유동성 부재가 설명되는 내용
이제 미국에서 돈 벌기 어려우니 다른 곳으로 가겠다는데 ... 어디로 갈까 ... 👀
출처
미국 4월 CPI 발표
- Core
MoM: 0.4% (예상 0.3%, 이전 0.4%)
YoY: 5.4%(예상 5.5%, 이전 5.6%)
- Headline
MoM: 0.4% (예상 0.4%, 이전 0.1%)
YoY: 4.9%(예상 5.0%, 이전 5.0%)
* 대부분 예상치에 부합했습니다.
- Core
MoM: 0.4% (예상 0.3%, 이전 0.4%)
YoY: 5.4%(예상 5.5%, 이전 5.6%)
- Headline
MoM: 0.4% (예상 0.4%, 이전 0.1%)
YoY: 4.9%(예상 5.0%, 이전 5.0%)
* 대부분 예상치에 부합했습니다.
▪️점프크립토, 지난 24시간 4350 ETH 매도
암호화폐 분석 플랫폼 아캄에 따르면 암호화폐 마켓 메이커 점프크립토가 지난 24시간 4350 ETH(약 780만달러)를 매도했다. 현재 178.1만 ETH(31.3억달러)를 보유 중이며 미실현 손실은 1.049억달러다.
링크
암호화폐 분석 플랫폼 아캄에 따르면 암호화폐 마켓 메이커 점프크립토가 지난 24시간 4350 ETH(약 780만달러)를 매도했다. 현재 178.1만 ETH(31.3억달러)를 보유 중이며 미실현 손실은 1.049억달러다.
링크
Coinness
코인니스 | 암호화폐 마켓 정보 | 비트코인
비트코인 그리고 블록체인, 코인니스는 가장 빠르고 정확한 가상화폐 투자 정보 뉴스 플랫폼입니다.
Forwarded from 돈타쿠
마크 미네르비니 형님이 상승 랠리 전 마지막 개미털기를 위한 하락이 있을 가능성이 있다는 트윗을 올려주셨군요
https://twitter.com/markminervini/status/1658128756186181634?s=20
https://twitter.com/markminervini/status/1658128756186181634?s=20
Forwarded from .
사이버커넥트는 개발자가 보다 공정하고 직접적인 환경에서 사용자를 연결하는 소셜 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하는 탈중앙화 소셜 네트워크 프로토콜입니다.
멀티코인, 바이낸스랩스, 애니모카, 스카이9, 델파이디지털, 프로토콜랩스, IOSG, 스파르탄
TBA
*이 정보는 투자 권유 목적이 아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있습니다.
**위 내용은 참고용 자료로 일정은 변경될 수 있으며, 제공되는 정보와 실제 정보가 상이할 수 있으므로 반드시 해당 사실을 직접 확인하시기 바랍니다.
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