Большой банк следит за тобой

С 17 марта заработали поправки в НК, которые расширили обязанности банков по налоговому контролю. И изрядно напугали свободных от налогового бремени предпринимателей вместе с простыми гражданами. Согласно Федеральному закону от 17.02.2021 № 6-ФЗ, теперь ФНС будет получать максимально обширные данные о любом клиенте Банка.

https://triumph-info.ru/2021/04/bolshoj-bank-sledit-za-toboj/

Что такое OSINT. Инструменты и приемы

OSINT (Open Source INTelligence) — это разведка на основе открытых данных. Сбор и анализ информации (в том числе конфиденциальной) из источников, находящихся в общем доступе.

https://triumph-info.ru/2021/04/chto-takoe-osint-instrumenty-i-priemy/

НДФЛ платить нельзя помиловать — где ставить запятую?

В последнее время ужесточились нормы налоговых обязательств для обычных граждан, не являющихся предпринимателями. Давайте разберемся — какой из переводов на личную банковскую карту станет налоговой базой, а какой нет.

https://triumph-info.ru/2021/05/ndfl-platit-nelzya-pomilovat-kogda-zhe-stavit-zapyatuyu/

Бизнес на долгах. Кого не могут найти судебные приставы

Кризис пандемии добавил работы cлужбе приставов. Многие потеряли работу и доход, количество исполнительных производств выросло как никогда. Но если для одних причина долга — отсутствие денег, то для других долг — и есть заработок.

https://triumph-info.ru/2021/08/biznes-na-dolgax-kogo-ne-mogut-najti-sudebnye-pristavy/

За что полиция избила охранника в Петербурге

4 сентября в клуб «Виновница» на Конюшенной площади впервые за всю пандемию нагрянула проверка. Причем с помпой и спецэффектами, достойными отдельного разбора.

https://triumph-info.ru/2021/09/za-chto-policiya-izbila-oxrannika-v-peterburge/

Присылайте свои материалы и факты, требующие разбирательств, огласки и проведения расследований. Обращайтесь для проверки контрагентов и поиска людей или информации. Все общение конфиденциально.

Для связи: @inside_look

Проведенные расследования:

● Черные молочники Гатчинского района
● Как устроены службы по доставке еды
● Купить бизнес и умереть
● Инвестиционная компания QBF не выплачивает деньги
● Инвеста — инфобизнес под видом инвестиционной компании
● Бизнес на долгах. Кого не могут найти судебные приставы
● Как «черные реселлеры» обучают продавать подделки

Видео к статье: Как «черные реселлеры» обучают продавать подделки

Приговор ИП – не приговор физическому лицу

​Последние годы статус Индивидуального предпринимателя — это почти ругательство для сотрудников банков и Росфинмониторинга. Причем такое же грязное, как «наличные деньги». Со временем к ним присоединилась и ФНС, подозревая в ИП схемы с «управляющими фирмой», чаще всего справедливо.

https://triumph-info.ru/2022/01/prigovor-ip-ne-prigovor-fizicheskomu-licu/

Будьте осторожны! Ненадежные компании

В текущей экономической ситуации большинство иностранных бизнесов аккуратно притормаживает работу на Российском рынке, оставляя процессы замороженными и стараясь по возможности выполнять свои обязательства. Но есть и те, кто решил заняться активизмом, используя собственные мощности и клиентские базы для манифестов или «оказания давления». Не потому что санкции давят на них сильнее, чем на остальных, а по собственному желанию. В текущей ситуации стоит крайне осторожно подходить к выбору сервисов и партнеров, если их головные офисы находятся в списке «недружественных юрисдикций».

https://triumph-info.ru/2022/03/budte-ostorozhny-nenadezhnye-kompanii/

ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в госпитале Минобороны
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале Минобороны России в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.
Бойцы спецслужбы задержали гражданина России, планировавшего теракт. Во время обыска у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье о попытке теракта и незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ. Расследование дела продолжается.https://triumph-info.ru/2023/04/fsb-zaderzhala-rossiyanina-za-podgotovku-terakta-v-gospitale-minoborony-2/