🔄 Статистика по блокировкам депозитов Bybit

Ранее мы уже поднимали тему блокировок депозитов, и за это время нам удалось собрать дополнительную статистику на основе кейсов наших клиентов. Делимся наблюдениями 👇

📊 Обработано: 7 случаев
Суммы: от 5 000$ до 200 000$ (максимальный кейс на нашей практике)

Важно: все случаи были успешно решены за счёт грамотной отработки апелляций и подготовки доказательной базы.

📌 Основные триггеры
1. Депозит/вывод связанный с адресом с плохим AML

2. Нарушение безопасности
Один IP / устройство на несколько аккаунтов
Переводы по UID внутри команды — часто даёт цепную реакцию блоков затрагивая аккаунты на который был перевод

3. Неочевидные причины
Бывают случаи когда блок депозита приходит просто так.

Общее количество блокировок безусловно увеличилось, однако мы не встречали случая, когда разблокировать средства не удалось

⛔️ Что делать при блокировке?

1. Определить причину
Изучить уведомление и ссылки на правила от поддержки

2. Собрать доказательства
Чеки / выводы с других бирж
История ордеров и транзакций
Подтверждение дохода

3. Подготовить объяснение
Действовали в личных целях
Нарушений и умысла не было
Указать реальную причину перевода

4. Обратиться в поддержку
Приложить все доказательства
Указать UID и email
Вежливо запросить пересмотр

5. Дождаться ответа
Обычно 1–5 рабочих дней, при необходимости — предоставить больше данных

💬Помогаем с этим ежедневно — подробнее

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔄 Обновление MultiEye

Мы прокачали поддержку бирж 💪MEXC и 💪BitGet — теперь по функционалу они вышли на уровень BybitEye.

Добавили ключевые инструменты, с которыми будет проще работать:

📊 Статистика
• Количество ордеров
• Среднее время оплаты
• Процент успешных сделок

🖥 Информация о ордерах
• Активные
• Всего
• В рамках команды
• Индивидуальные

🔍 История ордеров
• Общая
• Командная

⚡️ Быстрые ответы
— для ускорения работы и общения в ордерах

Подробнее про MultiEye — ТУТ
Подключение — @TC_Dashboard_bot
Установка — ChromeWebStore

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📊 BybitEye Weekly Stats

🗓06.04-12.04
Сравнение с неделей 16.03-22.03

⚠️Все обозначения — от лица мейкера:
🟢 Продажа — зелёный стакан
🔴 Покупка — красный стакан

💸 Оборот USDT
🟢 Продажа — 11,16M (–1,82M, –14,0%)
🔴 Покупка — 3,26M (–0,37M, –10,2%)
Итог: 14,42M (–2,19M, –13,2%)

✔️ Успешные ордера
🟢 Продажа — 22 051 (–6 023, –21,5%)
🔴 Покупка — 17 516 (–1 913, –9,8%)
Всего: 39 567 (–7 936, –16,7%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 36 022 ₽ (+3 652 ₽, +11,3%)
🔴 Покупка — 14 502 ₽ (+1 726 ₽, +13,5%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 79,9 ₽ (–2,87 ₽, –3,5%)
🔴 Покупка — 87,04 ₽ (–2,98 ₽, –3,3%)

🥇 Топ-1 аккаунты
По объёму — 617 782 (–87 706, –12,4%)
По ордерам — 715 (–20, –2,7%)

⚖️ Конверсия
🟢 Продажа — 69,37% (+0,35 п.п.)
🔴 Покупка — 50,41% (+0,38 п.п.)
Общая: 59,36% (–0,28 п.п.)

📌 Итоги недели:
• Оборот — 🔽–13,2%
• Количество сделок — 🔽 –16,7%
• Средний чек — 🔼продажа +11,3%, 🔼покупка +13,5%
• Конверсия — 🔽 –0,28 п.п.

©Текущая политическая ситуация создает неопределенность, из-за чего рынок ведет себя сдержанно. По факту мы находимся в стадии медвежьего цикла — снижаются объемы и активность.
Дополнительно на просадку объемов повлияли массовые комплаенс-проверки на Bybit, что временно снизило ликвидность и объемы рынка.
Такие условия сейчас у всех, это не локальная проблема, а общий фон рынка. В такие моменты важно уметь адаптироваться.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

👀 Что происходит с Bybit и блокировками?

За последние дни получили большое количество вопросов по блокировкам, доступу и общей ситуации вокруг Bybit. Даем сводку по текущему положению дел.

1. Блокировки балансов (AML)
Основная причина блокировок — высокий AML-риск активов.

Если на аккаунт хоть раз попадали средства с повышенным риском, возможны:
— блокировка баланса
— запрос документов для подтверждения происхождения средств

По нашей оценке, биржа сейчас активно чистит хайриск-трафик.
Причина — подготовка к выходу на более регулируемые рынки (включая США).

2. Рискованные источники
Лично мы столкнулись с блокировкой аккаунтов, которые взаимодействовали ранее с:
— высоко-рискованными активами
— площадками в частности Garantex

Даже единичное взаимодействие может стать триггером.

3. Проблемы с доступом к сайту
Часть пользователей сталкивается с ошибками при заходе на bybit.com.

⚠️👁👁👁
Проблема, скорее всего, не на стороне биржи, а связана с ограничениями доступа в РФ (включая возможные блокировки со стороны Роскомнадзор).
Аналогичные кейсы наблюдаются и на других платформах.

🔗 Актуальные зеркала для доступа:
— bybitglobal.com
— bybit-global.com
— bybit.global
— bytick.com

Все домены уже оптимизированы в BybitEye — можно спокойно работать без лишних проблем.

4. Что дальше?
Будущее Bybit сегодня — открытый вопрос, и точного ответа не знает никто. Официально биржа заявляет: изменений для клиентов из РФ не вводилось. Мы держим руку на пульсе и продолжаем работать. Главное — помнить основное правило:
деньги на бирже — это деньги биржи.

5. Альтернативы
Если текущая ситуация на Bybit вас не устраивает — можно безболезненно перейти на другие площадки c полной безопасностью.
В рамках MultiEye и HtxEye мы поддерживаем:
HTX / MEXC / Bitget / Gate / KuCoin / Rapira / BingX

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

TradeCode × PayLord

Запускаем сотрудничество с одним из самых сильных платёжных решений на рынке — ⚡️ PayLord.

Ребята плотно зарекомендовали себя на рынке своим профессионализмом, открытостью и поддержкой каждого трейдера

Мы сами работаем с ними уже несколько месяцев —
и именно поэтому готовы давать личную рекомендацию.

🛍 Условия по БТ входу:
— 1 000 – 4 999 ₽ → 17%
— 5 000 – 9 999 ₽ → 15,5%
— 10 000 ₽+ → 14%

Другие методы: ССЫЛКА

🛡 Защита от TradeCode:
Мы встроили ScamNet прямо в личный кабинет трейдера —
ваши реквизиты автоматически проверяются по нашим базам.

Набор открыт:
— новички (быстрый вход в рынок)
— действующие трейдеры
— команды, которым нужен стабильный поток

Для подключения➡️ @TradeCodeConnect

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

‼️Новую систему сортировки по зеленому стакану откатили.

Сейчас все работает также как и раньше, относительно курса (от низкого к высокому). Красного стакана это не коснулось.

UPD: вернули сортировку по среднему курсу

UPD2: вернули сортировку относительно курса (от низкого к высокому)

🔄 Обновление MultiEye

MultiEye полностью готов к бою, так как мы добавили дополнительный функционал на заключительные биржи ❤️KuCoin, 💪Gate.io и 💙Rapira.

📊 Статистика
• Количество ордеров
• Среднее время оплаты
• Процент успешных сделок

🖥 Информация о ордерах
• Активные
• Всего
• В рамках команды
• Индивидуальные

🔍 История ордеров
• Общая
• Командная

⚡️ Быстрые ответы
— для ускорения работы и общения в ордерах

Подробнее про MultiEye — ТУТ
Подключение — @TC_Dashboard_bot
Установка — ChromeWebStore

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📊 BybitEye Weekly Stats

🗓27.03-03.04
Сравнение с неделей 06.04-12.04

⚠️Все обозначения — от лица мейкера:
🟢 Продажа — зелёный стакан
🔴 Покупка — красный стакан

💸 Оборот USDT
🟢 Продажа — 11,50M (+0,34M, +3,0%)
🔴 Покупка — 2,47M (–0,79M, –24,2%)
Итог: 13,97M (–0,45M, –3,1%)

✔️ Успешные ордера
🟢 Продажа — 22 509 (+458, +2,1%)
🔴 Покупка — 13 197 (–4 319, –24,7%)
Всего: 35 706 (–3 861, –9,8%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 34 735 ₽ (–1 287 ₽, –3,6%)
🔴 Покупка — 14 812 ₽ (+310 ₽, +2,1%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 77,16 ₽ (–2,74 ₽, –3,4%)
🔴 Покупка — 83,23 ₽ (–3,81 ₽, –4,4%)

🥇 Топ-1 аккаунты
По объёму — 672 576 (+54 794, +8,8%)
По ордерам — 805 (+90, +12,6%)

⚖️ Конверсия
🟢 Продажа — 67,34% (–2,03 п.п.)
🔴 Покупка — 57,41% (+7,0 п.п.)
Общая: 63,2% (+3,84 п.п.)

📌 Итоги недели:
• Оборот — 🔽 –3,1%
• Количество сделок — 🔽 –9,8%
• Средний чек — 🔽продажа –3,6%, 🔼покупка +2,1%
• Конверсия — 🔼 +3,84 п.п.

©Прошедшея неделя нам запомнилась обновлением сортировкой цены на Bybit, что в свое очередь привело к сокращение ликвидности для трейдеров в красном стакане на 24%, ведь объявления теперь далеко не в топе.
Тем не менее большинство аккаунтов продолжает стоять по выше рыночному курсу, что видно при сортировке по цене.

Ощутили ли вы на ликвидности изменения на байбите ?
🗿 - да, сижу без ордеров
😎 - нет, все четко с ликвидом

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔄 Новый функционал в ScamNet

Добавили функцию "🔍 Отслеживание" - теперь можно добавлять подозрительные аккаунты и реквизиты в мониторинг и моментально получать уведомления, если по ним появится новый отзыв.

❓ Как это работает?
• При проверке аккаунта или реквизита появляется кнопка "🔍Отслеживать"
• После нажатия объект добавляется в лист ожидания отзывов
• Если об этом объекте кто-то оставит отзыв — вы узнаете первым
Добавить в отслеживание также можно через кнопку в нижнем меню.

💡 Зачем это нужно?
Постоянные клиенты — это круто, но риски никто не отменял. Отслеживание берёт эту задачу на себя: просто добавьте в мониторинг аккаунт, реквизит или Ваши личные данные — мы сразу предупредим, если на них появится негативный отзыв.

🆓 Воспользоваться новым функционалом можно здесь — @TC_ScamNet_bot

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

✏️ Видео из приложения

Теперь мы можем отрисовать вам видео непосредственно из приложения банков (и не только банков), на видео выполним любое запрашиваемое действие.

Полный список отрисовок:
🟢 Видео (банки, биржи, букмекеры):
Из браузера (iOS/Android/PC): $50
Из мобильного приложения (iOS): $70

🟢 Документы
Банковские чеки: $10 /шт
Базовые Российские Выписки / Справки об остатке / ДКП / 2-НДФЛ: $20 /шт
Индивидуальные случаи: от 20$*

🟢 Скриншоты
Банков, биржи, букмекерские организации и тд: от $25*

🧩 Готовые комплекты:
2-НДФЛ + выписка с банка за 3 месяца + ДКП: $60
2-НДФЛ + 2 выписки с разных банков за 3 месяца: $60
2-НДФЛ + выписка с банка за 3 месяца: $40
Любой один документ из перечня: $20

* - Сложные случаи оцениваются индивидуально, итоговая цена может меняться.

Для заказа обращаться - @TradeCodeHelp

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔍Анализ миграции трейдеров с Bybit

Из-за блокировок, комплаенса и проблем с P2P стаканом Bybit трейдеры начали массово переходить на другие биржи. В этом посте покажем, куда именно уходит основной поток пользователей относительно аудитории наших расширений.

📌 Когда начался отток с Bybit?
Примерно в начале февраля мы увидели начало устойчивого снижения количества пользователей на Bybit — рынок начал перераспределяться между несколькими биржами.

📌 Куда уходят пользователи?
Уже в середине февраля был заметен резкий всплеск активности на HTX — количество пользователей выросло примерно в 2 раза.
В эти же даты начали активно расти показатели и внутри MultiEye.

📊Распределение пользователей с Bybit:

• ~60% → HTX
• ~25% → MultiEye
• ~15% → вышли с рынка / снизили активность

📈 Доли бирж внутри MultiEye:

• MEXC — ~55–60%
• Bitget — ~15–18%
• Rapira — ~10–12%
• BingX / Gate / KuCoin — остальная доля

📊 Текущее распределение рынка:

• Bybit → 65,11%
• HTX → 28,06%
• MultiEye → 6,83%

Рынок постепенно уходит от монополии Bybit — после февраля команды начали активно распределять ликвидность между несколькими биржами.

Воспользоваться нашими решениями вы можете уже сейчас:
😎 Bybit Eye - от 10$
😎 Htx Eye - FREE
😎 MultiEye - FREE

Расширения уже покрывает Bybit, HTX, Bitget, MEXC, Kucoin, Rapira, BingX, Gate. Но даже если вашей биржи нет в списке — вы всё равно можете БЕСПЛАТНО проверять отзывы и репутацию пользователей в 😎 ScamNet

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⚠️Bitget отключает RUB на P2P

💪 Bitget официально объявил о прекращении поддержки российского рубля (RUB) на P2P уже с 1 июня.

Фактически это означает полный уход RUB-направления с P2P-площадки Bitget. Уже созданные ордера и открытые апелляции обещают обработать в штатном режиме.

❓ Что это значит для рынка?
Несмотря на то, что Bitget занимает малую долю в общем объеме P2P-операций с рублем, сама новость выглядит достаточно показательной.

После ограничений на Bybit многие рассматривали Bitget как одну из альтернатив для работы с RUB. Теперь же биржа полностью отказывается от российского фиата.

🚩Биржи опасаются новых санкций?
Из за последних новостей с HTX, другие биржи сильно напуганы. Главный вопрос сейчас — станет ли этот кейс единичным или другие биржи начнут повторять опыт Bitget.

Со своей стороны мы продолжим поддержку BITGET в MultiEye для пользователей, работающих с другими валютами, включая тенге и другие направления.

UPD 01.06. GATE удалил рубль с p2p раздела

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📌 Сервис для автоматической конкуренции в P2P-стаканах

🤑 Satoshkin Bot — сервис, который поможет автоматизировать рутину в P2P: вам больше не нужно тратить все свое время на обновление стакана и изменения цены, чтобы оставаться на конкурентной позиции!

💠 Просто задайте условия: рамки цены, в которых вы готовы работать, методы работы и лимиты, чтобы кункурировать только с трейдерами, которые действительно находятся с вами в одном стакане, желаемое место в стакане, а также шаг изменения цены.
✅ Все остальное бот сделает за вас!

🔹 Satoshkin Bot контролирует стакан и меняет цену, чтобы держаться на выгодной позиции;
🔹 Вы — занимаетесь обработкой заявок и поиском новых прибыльных связок!

📌 В боте уже доступны Binance, Bybit, Bitpapa, Gate и Hodl Hodl, а в скором времени добавятся и другие P2P-платформы!

👉 Автоматизировать P2P-трейдинг с Satoshkin
Попробовать сервис можно бесплатно!