🚩 Альфа-Банк — ВСЁ?

Продолжаем серию постов про изменения в проверках банков. И снова в фокусе — Альфа-Банк.
Ранее мы рекомендовали использовать проверку с ссылкой на разделение счёта, но теперь мошенники научились подделывать эту ссылку.

🤫 В чём суть схемы?
Фейковая ссылка:
Ведёт на визуально идентичный сайт Альфа-Банка;
не формируется из оригинального личного кабинета.

🔍 Как проверять?
Наша рекомендация — запрашивать видео:
✔️На видео должно быть видно, как переходят в ЛК.
✔️Формируется ссылка прямо из кабинета, без монтажа.
✔️Видео отправляется вам в Telegram.

⚠️👁👁👁
✏️Часто мошенники используют монтаж:
🟢сначала показывают вход в ЛК,
🟢потом склейка — и демонстрация фейкового чека,
🟢далее демонстрируется, что "разделение счёта не работает" из-за ошибки банка.

📌 Пример такого видео прикрепим в комментариях — будьте внимательны и не ведитесь на визуальную правдоподобность.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

▶️ Запускаем TC Reqs — новый бесплатный продукт для БТ на вход!

Большинство скамов на входе завязаны на одни и те же реквизиты. Мошенники могут менять аккаунты — но реквизиты часто остаются теми же.

@TC_Reqs_bot — это ваш карманный черный список по реквизитам контрагентов:
✔️ Заносите в базу мошеннические реквизиты
✔️ Проверяйте их перед сделкой
✔️ Делайте пометки, если что-то подозрительное
✔️ Доступ только для верифицированных пользователей
✔️На данный момент в базе уже более 500 реквизитов

Больше данных — меньше риска.

✉️Чтобы получить доступ к боту — зарегистрируйтесь в нашей системе @TC_Dashboard_bot и выдайте доступ для всех участников вашей команды!

ℹ️ О TC Dashboard
Мы разработали админ-панель с логикой, при которой всеми подписками и услугами управляет только один человек — руководитель команды.
Это упрощает добавление новых аккаунтов и централизует управление. Пожалуйста, не регистрируйтесь от лица обычных сотрудников — Dashboard инструмент тимлидера, он необходим только управляющему в команде.

⚠️ Важно:
На текущем этапе TC Dashboard предназначен исключительно для проекта TC Reqs.
🚧 В ближайшее время мы добавим полноценную поддержку для всех наших сервисов. Следите за обновлениями!

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔗TC Dashboard – Управление командой и подписками

Друзья!
Наш сервис растёт, а вместе с ним растёт нагрузка на нашу поддержку. Чтобы упростить управление подписками, услугами и аккаунтами, мы создали TC Dashboard - удобную админ-панель для руководителей и тимлидов.

Если вы работаете в одиночку – ничего страшного! Вы автоматически становитесь руководителем своей команды и можете пользоваться всеми возможностями дашборда.

😮 Возможности TC Dashboard:
✔ Верификация – подтвердите свой статус для доступа ко всем функциям.
✔ Подключение услуг – активируйте нужные опции для себя или команды.
✔ Управление подписками – контролируйте тарифы и сроки действия.
✔ Добавление участников – расширяйте команду, приглашая новые аккаунты.
✔ Заказ отрисовки – отправляйте запросы на отрисовку документов или видео.

🔹 Как это работает?
Мы разработали TC Dashboard с идеей, что один руководитель централизованно управляет всеми подписками и услугами команды. Это:
🔘Удобно – не нужно переключаться между аккаунтами.
🔘Эффективно – все настройки в одном месте.
🔘Прозрачно – полный контроль над расходами и доступом.

⚠️ Важно:
Пользователи, имеющие доступ к BybitEye, автоматически зарегистрированы в системе.
Вам не нужно создавать новый аккаунт – просто войдите через свой существующий доступ.
🔜Также важно отметить, в ближайшие дни расширение BybitEye станет платным, обо всех подробностях следите в следующих постах!

🚀 Готовы начать?
Переходите в TC Dashboard и оптимизируйте работу своей команды уже сегодня!

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

☄️Bybit Eye — переход на платную подписку

Дорогие пользователи!
Уже 8 месяцев наш сервис BybitEye бесплатно помогал вам выявлять мошенников и защищать ваши активы. За это время мы подключили 1637 Ваших аккаунтов, значительно улучшили функционал, добавили новые возможности и обеспечили стабильную работу.
Чтобы и дальше развивать проект, улучшать защиту и поддерживать сервис, мы переходим на платную подписку.

🕯 Стоимость подписки Bybit Eye
✔️ 7 дней — $10
✔️ 30 дней — $30
*Цена указана за один аккаунт

🚀 Как оплатить прямо сейчас?
🟢Откройте @TC_Dashboard_bot
🟢Выберите подходящий тариф
🟢Совершите платеж
🟢Продолжайте работать без перебоев

⌛️ Как пройдет переход?
Начиная с четверга, 17.07.2025, мы начнем постепенно отключать команды от бесплатного доступа.

Что нужно будет сделать?
📌 Шаг 1: Проверьте личные сообщения — мы заранее уведомим вашу команду о переходе.
📌 Шаг 2: Перейдите в TC Dashboard → выберите подписку → оплатите доступ.
📌 Шаг 3: Готово! Ваша команда продолжит работу без ограничений.

⚠️ Важно:
Если оплатите подписку до отключения — сервис останется доступным без перерывов.
После отключения возобновить доступ можно только после оплаты.

Почему стоит оформить подписку?
🛡 Максимальная защита — продвинутые алгоритмы анализа рисков.
⚡️ Стабильная работа — никаких сбоев и задержек.
🔄 Постоянные обновления — новые функции и улучшения.
🌐 Доступ к экосистеме

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⚡️ Скамы по Уралсибу — фейк чеки и поддельные письма

В последнее время всё чаще поступают жалобы на фейковые чеки от “Уралсиба”, которые прилетают с поддельных e-mail адресов.

👀 Как это выглядит?
Вам на почту приходит письмо “от Уралсиба” с чеком внутри.
На вид — всё нормально. Но:

⚠️ Mail.ru не ставит галочку — значит, отправитель не верифицирован, письмо неофициальное.
⚠️ Чек проходит проверку в боте, а само письмо — нет. Это сигнал: письмо фейк, чек фейк.

🔍 Если вы работаете без бота — будьте предельно внимательны.
Мошенники могут заменить всего одну букву в адресе отправителя — вы даже не заметите, как примете фейк за оригинал.

📌 Как обезопасить себя?
🟢Подключите проверку почты в нашем боте @TC_Checker_bot.
🟢Если пользуетесь Mail.ru — смотрите на плашку "Надёжный отправитель". Но помните: иногда и mail.ru даёт сбой и может пропустить фейк.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⚡️ PDF CHECKER — обновление тарифов и новые фишки

Мы обновили систему подписки на PDF CHECKER.
Теперь всё максимально прозрачно: вы платите только за количество проверок.

💵 Актуальные тарифы:
🟢 100 проверок — 10$
🟢 1000 проверок — 40$ 100$
🟢 5000 проверок — 150$ 500$

Выбирайте нужный объём под вашу команду — гибко, удобно, без переплаты. Чем больше — тем выгоднее.

⚠️ Важно:
Команды, подключённые до обновления, продолжают работать на старом формате оплаты.
Если хотите перейти на новую систему — пишите @TradeCodeHelp.

⬇️ Обновление внутри бота
🟢 Можно автоматически подключать почту для проверки чеков
🟢 Появилась подробная статистика по проверкам
🟢 Отображение остатка проверок
🟢 Отображение писем, которые пришли не от лица банка

PDF CHECKER — это ваш личный антифейк-сканер, который работает 24/7 и защищает ваши средства от мошенников. А с новым ценообразованием — это ещё и максимально выгодный инструмент для команды.

✔️Подключить - @TC_Dashboard_bot
🔗Если нужны индивидуальные условия или API — не стесняйтесь писать @TradeCodeHelp.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

☄️ Новая версия BybitEye

Буквально на днях Bybit изменил формат ссылок в P2P разделе. В связи с этим расширение могло работать с перебоями, а в некоторых случаях — и вовсе не работать.

❗️Важно: проблема не массовая — по нашим наблюдениям, с этим столкнулись около 5% подключённых аккаунтов.

💡 Интересный момент:
Ссылки меняются чаще всего на тех аккаунтах, у которых уже есть проблемы с отображением объявлений в стакане. Своего рода теневой бан.
Есть подозрение, что Bybit умышленно метит такие аккаунты и меняет структуру ссылок.

⛔️ Что такое теневой бан?
Последние 2 недели у части пользователей возникают проблемы с отображением объявления в стакане.

🗣️Официальный ответ от поддержки Bybit, о причинах такого явления:

• Высокий процент апелляций и низкий процент завершенных сделок у пользователей
• Ограничение появляется при более чем 5 активных ордерах
• Цель - повышение качества сделок и снижение количества споров
• Улучшение безопасности и доверия к платформе

По нашим наблюдениям, с теневым баном чаще сталкиваются пользователи с выданными мейкерами по UID

⚡️ В связи с этими изменениями, мы быстро обновили расширение под новый, хоть и редкий формат ссылок.

🔗 Обновить расширение можно по ссылке: ОБНОВИТЬ

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

Причины и решение теневого бана на Bybit

Как мы писали в прошлом посте , теневой бан может быть наложен по причине большого количество апелляций по вашим сделкам и от количества активных ордеров, ваш аккаунт попадает в так называемую «зону риска» и становится помеченным системой.

📌Чтобы снять теневой бан и вернуть полноценный доступ к функционалу, необходимо:

🟢Завершить все активные ордера — на вашем аккаунте не должно быть открытых сделок.
🟢Закрыть апелляции — решить все проблемные ордера или дождаться отмены по апелляции.
🟢Снизить активность на время — иногда помогает небольшой «отдых» от работы на бирже, чтобы снизить нагрузку на систему анализа рисков.

Дополнительно, в некоторых случаях, положительный эффект даёт совершение нескольких сделок в роли тейкера. Такой подход помогает «разбавить» историю торгов и показать системе, что вы ведёте себя как обычный участник рынка, а не потенциальный нарушитель.

⚠️Важно понимать, что теневой бан — это не официальное уведомление, а скрытое ограничение, из-за которого ваши объявления могут пропадать из стакана. Поэтому чем раньше вы устраните возможные причины блокировки, тем быстрее восстановится нормальная работа аккаунта.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🤡Барыги P2P

В связи с ростом популярности нашего расширения BybitEye, некоторые ушлые пользователи и Telegram-каналы начали перепродавать доступ к нему за деньги.

🔗 Напоминаем:
Подключить расширение можно ТОЛЬКО через нашего официального бота — @TC_Dashboard_bot
Актуальные цены тут

🚫 Все аккаунты, оформленные через сторонние источники, будут:
🟢Заблокированы НАВСЕГДА
🟢Без права на возврат средств
🟢Без возможности восстановления доступа

🔍 Если вам кто-то предлагает купить доступ —
они просто наживаются на вашем доверии.
Вы рискуете потерять и деньги, и сам доступ.

ℹ️ Если вам отказали в верификации — не отчаивайтесь.
Вы можете попробовать снова через некоторое время,
улучшив свою статистику.

Процесс верификации создан не просто так — он в первую очередь защищает вас от ситуаций, где доступ может получить злоумышленник.

☄️ Призываем вас к честности и порядочности.
На рынке и так хватает недобросовестных игроков — не стоит становиться одним из них.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⭐️ Получение мейкера на Bybit — разбор и статистика

В последнее время к нам все чаще обращаются за отрисовкой пака документов для мейкера. Решили поделиться наблюдениями и актуальными данными по получению мейкера на Bybit.

📌 Получение мейкера через обычную заявку

📊Желательные показатели аккаунта:
🟢Возраст: 6+ месяцев
🟢Исполненные ордера: 500–1000
🟢% выполненных сделок за 30 дней: ≥ 90%
🟢Мало жалоб и плохих отзывов
⚠️ Шанс получить мейкера по этому пути — ниже среднего.

📌 Акция «пробный рекламодатель»

Самый рабочий способ сейчас — через пробного мейкера. Подробнее.

📊Требования:
🟢Исполненные ордера: ≥ 1
🟢% выполненных сделок за 30 дней: ≥ 80%
🟢Кол-во контрагентов: ≥ 1
После подачи дают мейкера на 7 дней.

За это время важно отработать:
✅ Без жалоб и апелляций
✅ С хорошей статистикой
✅ Без плохих отзывов
➡️ В большинстве случаев мейкер после этого остается навсегда.

⚠️ С какими трудностями можно столкнуться ?

1️⃣Запрос депозита и документов — ничего страшного, проходимость отрисовки ~95%. Понадобится депозит 1000$.
2️⃣Перманентный бан на P2P — редкость. Обычно связано с:
🟢плохой уникализацией (разные устройства/айпи одновременно)
🟢фиктивными сделками (накрутка статистики).

Совет: внимательно следите за уникализацией и честностью статистики, так как они часто влияют на отказы и блокировки со стороны байбита.

Заказать отрисовку всегда можно через - @TC_Dashboard_bot

🤎70 — делаем пост про получения мерчанта и его преимущества на текущем рынке.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

👍 Отзывы о нашей работе

Друзья, мы всегда открыты к обратной связи
Расскажите, как вам наша работа — будем рады и тёплым словам, и конструктивной критике 🎙

⬇️ Оставляйте свои отзывы в комментариях под этим постом!
Каждое ваше слово помогает нам развиваться
Спасибо, что выбираете нас! ❤️

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔄 НОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ BYBIT EYE🎉

Мы сделали ваш опыт взаимодействия еще удобнее, быстрее и безопаснее. Вот что вас ждет:

⚡️ Установка через магазин Chrome
Больше никаких «танцев с бубном» — удаляйте старые версии и ставьте расширение напрямую из магазина. Обновления теперь приходят автоматически, а безопасность уже проверена.

⚡️ Встроенный TC Reqs
Теперь реквизиты на вход можно проверять автоматически. Проверяется последний реквизит — от вашего КА.

⚡️ Курс альтов
Активно работайте со стаканом альтов, теперь наше расширение подскажет курс BTC и ETH сразу в USDT.

⚡️ UID контрагента рядом с никнеймом
Вся важная информация теперь аккуратно подписана прямо рядом с пользователем.

⚡️ Минус лишние плашки
Мы убрали уведомление об отладке браузера. Теперь не нужно мучиться с командами, чтобы его отключить — его просто больше нет.

😮 Исправленные баги:
🔵Неверный средний чек по альтам
🔵Некорректные ошибки входа (теперь всё ясно, с советами)
🔵Поправили окно быстрых ответов
🔵Обновленный парсер ордеров (никаких «вечных сделок» в активном статусе)

🔗 Обновляйтесь и пользуйтесь — Ссылка на магазин
📎Получить доступ к расширению — @TC_Dashboard_bot

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

💬 У нас теперь есть чат!

⚡️Запустили уголок для всех, кто хочет пообщаться на тему безопасности в P2P-арбитраже:
🟢 Разбираем реальные кейсы
🟢 Отвечаем на вопросы
🟢 Даём бесплатные консультации
🟢 Делимся опытом и фишками из практики

🎁А чтобы у вас была дополнительная мотивация залететь — мы предлагаем Вам поучаствовать в нашей рубрике "НЕвымышленные истории" и возможно заработать на этом.

Условия простые:
✏️ Опиши самую эпичную историю скама, на который ты попадался в сфере P2P арбитража. Не забывайте ставить хэштег #НЕвымышленнаяИстория
🔔 Публикуйте их в нашем чате и ставьте реакцию 🔥 на самые понравившиеся истории.
⚠️ 1 аккаунт = 1 история

👍 Победителя выберем голосованием в два этапа:
1) По истечению 7 дней с момента публикации этого поста, выберем 3 самых понравившихся ВАМ историй.
2) После чего выложим их в чат, и сделаем голосование, которое определит финальное место участников.

🎁 Призы:
1 место — $150 + 2 доступа BybitEye на 1 мес + 2000 проверок в PDF Checker
2 место — $100 + 2 доступа BybitEye на 7 дней + 1000 проверок в PDF Checker
3 место — $50 + 1 доступ BybitEye на 7 дней

ВСТУПИТЬ В ЧАТ

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔔Друзья, напоминаем, что розыгрыш продолжается.
Половина срока прошла, и на текущий момент участие приняли не так много людей. Вероятность выиграть, и получить приятный бонус, остаётся крайне высокой.

📌 Условия: вступить в чат и поделиться своей историей о скаме.
Ваш опыт может не только помочь другим избежать ошибок, но и принести вам приз.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📊 BybitEye Weekly Stats
🗓15.09 – 22.09

Мы запускаем еженедельную рубрику со статистикой P2P-рынка Bybit.
❗️Далее все обозначения будут от лица мейкера:
Продажа - зеленый стакан. Покупка - красный стакан.

💸 Оборот USDT
🟢Продажа — 13,96M (64,7%)
🔴Покупка — 7,62M (35,3%)
Итого — 21,59M

✔️ Успешные ордера
🟢Продажа — 44 511 (55,9%)
🔴Покупка — 35 152 (44,1%)
Всего — 79 663

💸 Средний чек
🟢Продажа — 25 808 ₽
🔴Покупка — 19 321 ₽

💸 Криптовалюты
USDT — 97,95%
BTC — 1,7% | USDC — 0,21% | ETH — 0,15%

💱Средний курс
🟢Продажа — 82,75 ₽
🔴Покупка — 88,57 ₽

🥇 Топ-1 аккаунты
По объему — 501 358 USDT
По ордерам — 1032 ордера

⚖️ Конверсия (завершено/отменено)
⚡️Общая — 55%
🟢Продажа — 78,9%
🔴Покупка — 40,6%

👍Дайте знать насколько вам интересен подобный формат, и стоит ли его продолжать!

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⚡️Итоги нашего розыгрыша

Наш розыгрыш подошел к концу, и мы рады объявить победителей:
🥇 @siemensixone61 — $150 + 2 доступа BybitEye (1 мес) + 2000 проверок в PDF Checker
🥈 @gagarin_join — $100 + 2 доступа BybitEye (7 дней) + 1000 проверок в PDF Checker
🥉 @sq3ps — $50 + 1 доступ BybitEye (7 дней)
Истории участников и все детали можно посмотреть - ЗДЕСЬ

🎉Поздравляем победителей и благодарим каждого, кто принял участие!

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

Дашборд мерчанта на Bybit

Все больше пользователей сталкиваются с тем, что при нажатии на ордера их перекидывает в новую панельку мерчанта (привет бинанс), которая на данный момент с багами и не совсем удобна в работе, тк открывается куча вкладок.

Её 100% еще доработают, но как же вернуть все обратно ?
📎Нужно просто перейти по старой ссылке - https://www.bybit.com/ru-RU/p2p/orderList/?orderType=processing&coin=&actionType=&status=

Еще вчера делились этой информацией в чате, но так как количество обращений растет, решили выложить в канал для большей огласки.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📊 BybitEye Weekly Stats

🗓 22.09 – 29.09
Сравнение с предыдущей неделей (15–22.09)

💸 Оборот USDT
🟢 Продажа — 11,1M (-20,5%)
🔴 Покупка — 6,53M (-14,3%)
Итого — 17,63M (-18,3%)

✔️ Успешные ордера
🟢 Продажа — 36 104 (-18,9%)
🔴 Покупка — 32 750 (-6,8%)
Всего — 68 854 (-13,6%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 25 691 ₽ (-0,5%)
🔴 Покупка — 17 831 ₽ (-7,7%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 84,05 ₽ (+1,6%)
🔴 Покупка — 90,03 ₽ (+1,6%)

💸 Криптовалюты
USDT — 97,52% (-0,4 п.п.)
BTC — 2,03% (+0,3 п.п.)
USDC — 0,26%, ETH — 0,19%

🥇 Топ-1 аккаунты
По объему — 357 123 USDT (-28,8%)
По ордерам — 807 ордеров (-21,8%)

⚖️ Конверсия (завершено/отменено)
🟢 Продажа — 75,93% (-3 п.п.)
🔴 Покупка — 40,04% (-0,5 п.п.)
Общая — 53% (-2 п.п.)

Итог:
Активность мейкеров за неделю заметно снизилась — обороты и количество ордеров просели примерно на 15–20%.
При этом курс немного вырос, а конверсия осталась на прежнем уровне.

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🆕Сводка по мейкерам на Bybit

С момента прошлого поста прошло больше месяца — делимся свежей статистикой.

📊 Результаты за сентябрь
🟢Отрисовали ~64 паков документов.
🟢Статус мейкера получили 24 аккаунта.
🟢Средний процент выдачи: ~40%.

❗️Формат рисовок или тип документов на результат почти не влиял: мейкерами становились как новореги с 20 ордерами, так и аккаунты с полугодовой историей и 600 сделками.

📌 Что реально важно:
Уникализация. Аккаунты, которые «гуляют по рукам» (смена IP, железа и т.д.), имеют низкие шансы.
Худшие результаты у аккаунтов, купленных по UID — шанс получить мейкера там минимален.

✏️ Хотим напомнить, что мы можем отрисовать надпись на листке, которую просит Bybit для возврата страх.депозита.

✅️ Что по мерчантам
После выхода прошлого поста, Bybit резко изменил политику — выдача мерчантов сильно просела.
Сейчас рекомендуем:
🟢Использовать максимально старые аккаунты с идеальной статистикой.
🟢Подавать оригинальные документы.
🟢Мы можем помочь с документами, обосновывающими доход.

💬А как вы получаете мейкеров на актуальном рынке ? Делитесь своим подходом в нашем чате — @TradeCode_Chat

🛡 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode