Ранее мы автоматизировали процесс приема чеков на почту, и теперь в список поддерживаемых банков добавились ОТП и Почта Банк. Принцип остается тем же: все пришедшие чеки автоматически проверяются на оригинальность нашим ботом. Документы, прошедшие проверку, пересылаются вам прямо в чат Telegram-бота. Если вы не знаете, как отправить чек на почту с банков, вы можете уточнить это у нашей службы поддержки.
Теперь доступна еще одна 100%-ная проверка перевода — от Яндекс.Банка. Запросите у контрагента ссылку на чек и прикрепите ее вместе с документом при отправке на проверку. Бот автоматически проверит чек и ссылку на оригинальность, а ответ, как обычно, придет вам моментально в чат. Если вы не знаете, как получить чек по ссылке в Яндекс.Банке, уточните это у нашего оператора.
Мы обнаружили несколько особенностей в идеальных подделках чеков Сбербанка и научились распознавать некоторые из них. Благодаря этому проверка документов по данному банку стала еще более точной и надежной.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4🔥4
Друзья, важное предупреждение ‼️
📌 Мошенники научились подделывать отправителей в идеальных чеках Сбербанка.
Теперь нельзя лояльно относиться к контрагентам, совершающим переводы от первого лица.
📌 Чек легко подделывается под KYC байбита!
Переводы по Сбербанку от первых лиц необходимо проверять так же тщательно, как и от третьих. Не доверяйте только PDF-чеку — запрашивайте дополнительные подтверждения!
📌 Что важно знать:
⚠️ Мошенники использовали аккаунты Байбита с хорошей статистикой.
⚠️ В одном случае аккаунт имел мерчант-статус, во втором — 8000+ выполненных ордеров.
*Смотрите прикрепленное фото
👀 Как их вычислить? Обратите внимание на необычное соотношение среднего чека:
⏺ Низкий средний чек за последний месяц.
⏺ Высокий средний чек за всё время.
🔍 Это указывает на то, что аккаунты выкуплены, а последняя активность была накручена мелкими ордерами.
✔️ Все эти аккаунты уже занесены в черный список в нашем расширении!
Максимальная внимательность — ваша защита!
Теперь нельзя лояльно относиться к контрагентам, совершающим переводы от первого лица.
Переводы по Сбербанку от первых лиц необходимо проверять так же тщательно, как и от третьих. Не доверяйте только PDF-чеку — запрашивайте дополнительные подтверждения!
*Смотрите прикрепленное фото
Максимальная внимательность — ваша защита!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯6👍4⚡2
Мы уже не раз сталкивались с со случаями, в которых мошенники подделывают чеки и отправляют их с поддельных адресов. Когда у команды большая загрузка — очередь заявок, проблемные клиенты, высокая скорость работы — можно легко пропустить фейк. А такие «мелочи» обходятся в серьезные суммы.
‼️ Важно: бывают случаи, когда даже сама почта (например, Mail.ru) подтверждает оригинальность фейкового отправителя. Полагаться только на встроенные механизмы проверки — рискованно.
Настройте автоматическую пересылку чеков с вашей почты в нашего бота. Он проверяет не просто адрес отправителя, а источник отправки письма, что на 100% исключает возможность подделки. После успешной проверки бот отправит вам отчет.
Подключайте и работайте без лишних рисков!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5👍4⚡3
Друзья, мы добавили Русский Стандарт и Уралсиб, которые работают по почте с гарантированной проверкой!
Как проверить видео сбербанка ?
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥13👍5
Благодарим вас за доверие и активное использование нашего инструмента для анализа контрагентов на Bybit. Чтобы сделать продукт еще более функциональным и удобным, мы собираем обратную связь от наших пользователей.
Также, делимся с вами актуальной статистикой расширения:
~430.000+ ордеров
~606+ отзывов на контрагентов внутри расширения
~500+ выданных тегов
~90+ активных пользователей
Спасибо, что помогаете нам развиваться!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍7
В последнее время мы стали получать вопрос:
Зачем рисовать выписку Сбера, если там есть QR-код?
Отвечаем: QR-код мы тоже отрисовываем.
При его сканировании будет отображаться временная техническая ошибка со стороны Сбера — это нормальное поведение банка, учитывая что у него и так часто технические работы.
Мы официально переехали на нового бота:
Это тот же функционал, только под новым тегом. Старый бот скоро будет совсем отключён, поэтому настоятельно рекомендуем перейти на нового как можно скорее.
Почтовый адрес банков всё ещё успешно подделывается. Писали об этом тут.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9👍6❤3
Появился случай, в котором мошенники идеально подделали почту отправителя, при отправке чека Почта Банка адрес отправителя был идентичен адресу Почты Банка. Очередной повод, чтобы задуматься над подключением автоматизированного приема чеков с почты в PDF_Checker. В таком случае никакой поддельный адрес не страшен.
Мы решили сделать подключение к расширению бесплатным на неопределенный срок. Подключайтесь, и убедитесь в эффективности !
В некоторых выписках СБербанка встречается баг, при котором текст из выписки наслаивается на QR код. Чтобы это пофиксить, необходимо загрузить выписку в любой бесплатный редактор, например https://www.ilovepdf.com. Выбрать редактор PDF, далее нажать на кнопку "Редактировать" и убрать лишний текст. После чего вы можете отсканировать QR код.
Сделали инструкцию для установки BybitEye на Mac OS. Если у вас система на Mac OS, отпишите @TradeCodeHelp, пришлем вам актуальную инструкцию.
Готовим новое обновление BybitEye, которое фиксит многие баги, упрощает добавление контрагента в ЧС и многое другое. Также, количество ордеров в базе BybitEye превысило 600к.
В Альфа-Банке добавилась новая 100% проверка. Подробнее будет опубликовано позже, в следующем посте.
В Т-Банке есть возможность отправить выписку по почте. Сделать это можно двумя способами:
Также многие клиенты сталкивались с ситуацией, когда вместо обычного чека на почту приходит справка по операции.
В обоих случаях почта отправителя будет нестандартного формата, но мы добавили функцию распознавания таких писем, а также их валидации.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12👍9🔥9🎉1
Но не спешите радоваться. Данную проверку можно использовать как дополнение, так как она довольно не проста в исполнении. Но зато гарантирует вам 100% подтверждение, если сумма перевода выше 100к. Так как, ссылка на разделение счета, работает только на перевода до 100к.
Как работает проверка ?
Необходимо, чтобы контрагент запросил отправку чека на свою почту, привязанную в АльфаБанке (обязательно mail.ru). Далее необходимо, чтобы он перенаправил это письмо на вашу почту (обязательно gmail). Если чек оригинальный, в бота придет уведомление, если фейк, то ничего не придет.
Подробнее с этой и по остальными проверками, вы можете ознакомиться в нашей
Скриншоты из статьи можно скачивать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6⚡4❤3👍1
Иногда нет возможности использовать 100% проверку перевода:
• У отправителя нет почты
• Банк не формирует выписку
• Ссылки на разделение счёта не работают
• Связаться с получателем не выходит
В таких ситуациях проверка по видео всё ещё остаётся актуальным методом. Но важно знать, на что смотреть.
Мошенники часто используют VPN для подмены данных в оригинальном приложении банка.
Если при записи видео видно, что включен VPN — это тревожный звоночек.
Часто скам ведётся с отдельного устройства (обычно iPhone).
Если экран пустой, нет базовых приложений, уведомлений, и всё выглядит чересчур чисто — вероятно, это не основной телефон.
Если отправитель скидывает чек через Telegram, обратите внимание на его переписки:
Только боты?
Только чаты с арбитражными командами?
Нет друзей, родных, обычных контактов?
👉 Всё это — признаки "технического" аккаунта, используемого для фейков.
Действия мошенника как правило стандартны -
Переводит 1–10 ₽, получает чек;
Делает фейковое видео с отрисованной суммой, например, 300 000 ₽;
Забывает подрисовать общий оборот.
Это технический маркер — для некоторых видов мошеннического ПО обязательно включение авиарежима или отсутствие SIM-карты.
Если это есть на видео — дополнительный повод насторожиться.
Обращайте внимание на возможность отправки отправителем чека вам в телеграмм/ватсапп напрямую из приложения банка при записи видео. Есть категория мошенников, которым технические возможности не позволяют провернуть данное действие.
Наши операторы знают все уловки мошенников и всегда готовы:
Все эти функции включены в подписку на PDF Checker,
а также предоставляется лучшая проверка чеков и писем от ваших отправителей.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥8❤3⚡1
Друзья, недавно мы столкнулись с неприятной ситуацией: к нам поступил запрос на создание видео, которое, как выяснилось позже, планировалось использовать для обмана. Клиент хотел ввести в заблуждение нас и отправителя денежных средств, убеждая, что получатель ничего не получил.
Наши продукты созданы исключительно для защиты от мошенничества и предотвращения потери денежных средств. Мы всегда открыты к диалогу и готовы бесплатно проконсультировать вас в сложных или неоднозначных ситуациях.
Если мы обнаружим, что наши инструменты используются во вред, с целью обмана или злоупотребления доверием, — доступ к услугам будет немедленно ограничен без возврата средств.
Мы ценим ваше доверие и стремимся делать рынок P2P безопаснее. Давайте вместе противостоять мошенничеству, а не становиться его частью.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤8🔥7🤯4
Мы выпустили небольшой, но важный апдейт, который сделает работу с контрагентами на Bybit еще удобнее и информативнее.
Теперь наше расширение мониторит еще больше групп с жалобами на недобросовестных контрагентов. Ваша база черного списка будет пополняться автоматически, а значит — меньше рисков и больше безопасных сделок!
Раньше вы видели только «Успешно» или «Неуспешно», но теперь появились дополнительные статусы:
✔️ В процессе — сделка еще не завершена.
✔️ На апелляции — по данному ордеру возник спор.
Больше не нужно прикреплять файл при добавлении жалобы на контрагента! Теперь процесс стал быстрее и удобнее.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍4🔥4
TradeCode INFO
⚡️Обновление PDF CHECKER 1. Изменили визуальное отображение результата проверки. Добавили расшифровку к результату проверки, информации об получателе стало больше, итоговый отчет визуально стал выглядеть лучше. 2. Обновление проверки чеков альфа банка.…
Ранее мы рекомендовали проверять платежи, прикрепляя к чеку ссылку на разделение счета из приложения Альфа-Банка (см. предыдущий пост). Теперь появилось важное уточнение: оказалось, текст в этой ссылке не статичен и может меняться перед её формированием.
Для 100% надежности по-прежнему актуален метод с отправкой письма. Рекомендуем использовать его в особо важных случаях.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥5🤯5⚡2❤1
Недавно к нам обратился клиент, который столкнулся с мошеннической схемой — "Бутерброд", для заказа отрисовки видео. К счастью, всё обошлось: мошенник банально не смог перевести такую крупную сумму, а наши отрисовки помогли избежать потерь. Но в данном случае схема была не обычной.
Вы размещаете объявление в одном стакане (например, красном) и хотите перевести заявку в другой (зелёный). Без разницы как вы открыли сделку, задача мошенника закрыть вас с двух сторон.
В этот момент появляются:
Отправитель отменяет ордер. Далее схема разделяется на 2 сценария:
Первый вариант
Второй вариант
1) Статистика контрагента — она не должна быть накрученной
2) Разные никнеймы — используйте разные ники на биржах, чтобы вас было тяжелее отследить
3) Дробите платежи — сложнее отследить цепочку
4) Отрисовка видео — высок шанс того, что мошенник тоже будет треуголить оплату, и если апелляция затянется, у него не хватит связи с реальным отправителем, чтобы доказать перевод.
5) Давление на мошенника — возможно, как и в случае с нашим клиентом, мошенник не сумел совершить реальный платеж.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍8🤯2
В Т-Банке обнаружилась особенность: при переводе по реквизитам можно указать любое имя получателя и добавить произвольный комментарий. Мошенники этим активно пользуются - переводят деньги НА СЕБЯ, но в чеке:
• В поле "Получатель" указывают данные вашего получателя
• В назначение перевода вставляют реквизит вашего получателя
Особенно коварно то, что Т-Банк формирует сразу ДВА чека. Во втором чеке всё оформлено так, что назначение платежа выглядит как реквизиты получателя. На потоке даже опытный арбитражник может не заметить подмену!
Мы доработали PDF CHECKER:
• Теперь система автоматически проверяет, не скрыты ли реквизиты в "назначении платежа"
• При обнаружении подозрительных чеков вы получите предупреждение: 🚨ПРОВЕРЬТЕ РЕКВИЗИТ ПОЛУЧАТЕЛЯ🚨
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9🔥6⚡2
Думаете, ваша работа уже на пике эффективности? Подумайте ещё раз — наше новое обновление BybitEye покажет, как должно быть по-настоящему.
Если вы серьёзно относитесь к скорости, безопасности и прозрачности — обновляйтесь прямо сейчас. Испытайте свежий инструментал в деле, объективно оцените преимущества. Наши клиенты не боятся сложных задач, они знают: с BybitEye арбитраж приносит удовольствие, а не стресс.
Делитесь своим мнением и отзывами об обновлении в комментариях !
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12🔥8⚡5
Недавно мы рассказали вам про наше крупное обновление ByBitEye, а в этом посте делимся ключевыми возможностями расширения и нашим подходом к его эффективному использованию для безопасной и стабильной работы на P2P.
Показатели видя которые, мы в 100% случаях отменяем ордер.
Если у контрагента установлен тег «мошенник», «художник» и т.д.
Все теги проходят модерацию админами расширения, поэтому уровень доверия к этой метрике максимально высокий.
Если у контрагента средний чек по сделкам — до 1 000 ₽, но он внезапно создаёт ордер на 50 000 ₽, это повод насторожиться.
Также оцениваем:
Если чек за всё время высокий, но за последний месяц просел на 80–90%, возможна перепродажа аккаунта и искусственная накрутка ордеров.
Если на контрагента опубликован подробный и обоснованный негативный отзыв — ордер также отменяется, даже при отсутствии других тревожных индикаторов.
Если критичных меток нет, но остаются сомнения, анализируем вторичные показатели:
Большое число положительных отзывов без единого негативного, расширение вас предупредит об этом, и напишет — возможная накрутка.
История ордеров - обращаем внимание на историю ордеров внутри нашей команды, проверяем их. Также смотрим на общую историю и их конвертацию. Если много отмен - не рискуем.
Все еще вы не можете выдать конкретный вердикт, и подозрительно относитесь к контрагенту ? Смотрим на кол-во активных ордеров - если открыто несколько ордеров параллельно нашему, вероятнее всего мошенник подготовил аккаунт и прямо сейчас скамит на объеме, пока его аккаунт не заблокировали.
Благодаря этому подходу мы добиваемся высокой конверсии при минимальном риске мошенничества.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤16🔥6👍3 2⚡1 1
За последнее время всё чаще сталкиваемся с одной схемой мошенничества. И даже столкнулись с ней сами.
Вот как это работает
Вы выставляете объявление в зелёный стакан по популярным банкам (например, Т-Банк).
Через пару минут ордер открывает контрагент — с ломаным русским, договаривается с вами об отправке чека на почту, а в конечном итоге отправляет с БСПБ.
Аргументы классические:
«Я ничего не понимаю, тинькофф в блоке… помоги, выручи».
Вроде всё как обычно — до этого у вас уже были десятки сделок с "иностранцами". Да и вроде как, это наоборот придает доверие, так как вы думаете, что вряд ли вас будет скамить человек, который даже русский не понимает. Вы даёте реквизиты.
Через пару минут вам скидывают чек и видео. Вы проверяете и на первый взгляд все в норме → отпускаете USDT.
Мошенники покупают за копейки аккаунты Bybit, KYC которых уже пройден на условных «индусов».
Под этот KYC рисуется фейковый чек и видео — всё выглядит «как надо».
Схема держится на вашей лояльности и уставших нервах.
Расширение ByBitEye просигнализировало о подозрительной статистике контрагента. Большое количество активных ордеров контрагента навеяло на мысли, что перед нами мошенник.
Открыли апелляцию. После этого контрагент сам отменил ордер.
Всем подобным контрагентам моментально выдается тег мошенник в расширении BybitEye, что обезопасит наших пользователей от будущих ордеров.
Вот такая вот схема, казалось бы ничего нового, но по невнимательности любой может попасться. Поэтому будьте крайне осторожными с банком БСПБ, а вполне возможно такое будет повторяться и с другими тир 2-3 бнками. Лучше проверить каждую мелочь, чем попасться на подобный скам.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🔥6 5 2👍1
Друзья, всех приветствуем! В данном посте расскажем вам про работу с апелляциями, и что делать чтобы не усложнять себе работу.
В 98% случаев после такой выписки запросят видео по ней. Делать видео по выписке — сложнее и дольше, чем выписку по видео. Учитывайте это при принятии дальнейших решений!
Запрашивайте все возможные доказательства:
Не прикладывайте частичные доказательства, которые могут спровоцировать кучу дальнейших запросов от поддержки биржи.
Вместо этого — сразу обращайтесь сразу к нам за отрисовкой:
Это быстрее, надёжнее и дешевле. Мы делаем материалы, которые уже адаптированы под возможные доп.запросы и не вызывают подозрений.
В условиях рынка, где доминирует работа по БT, перевод не на тот банк = почти гарантированная потеря средств. Эти реквизиты, скорее всего, никак не связаны с вами.
Не надо тянуть время и кормить обещаниями вроде:
«У меня на том банке ФЗ, но я попробую снять»
Если у вас нет всех чеков и данных, то помощь с отрисовкой может быть невозможна.
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍7 5🔥1
Что было:
Ранее основным способом проверки была отправка чека на почту.
Что изменилось:
ПСБ убрал возможность отправки чека.
Что теперь:
См. комменты
Что было:
Мы делали пост о 100% проверке через чек, который приходил с официальной почты.
Что изменилось:
Что теперь:
Команда TradeCode
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍6 5✍1