⚠️ Отправка чека на почту - ВСË?

В последнее время по каналам и чатам начали распространяться слухи о том, что мошенники якобы научились подделывать отправку банковского чека на электронную почту и таким образом обходить проверку.

Хотим немного прояснить ситуацию.

🔍Важно понимать: визуально подделывать отметку об отправке чека на почту научились уже давно — ничего принципиально нового здесь нет. Ранее мы уже рассказывали об этом в отдельном посте: https://t.me/Trade_Code/52

При этом есть большая разница между тем, чтобы визуально показать отправку, и тем, чтобы технически подделать сам факт получения письма на вашей почте.

Визуально — подделать можно.
Технически — невозможно.

Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не ориентироваться на скриншоты или отметки в банковском приложении, а подключать автоматический приём и проверку чеков с электронной почты через — PDF Checker

В таком случае поступившие чеки автоматически проходят проверку, а человеческий фактор и риск поверить «галочке» сводятся к нулю.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

💪Как пополнять HTX в нынешних реалиях?

Друзья, в саппорт регулярно приходят вопросы о том, как сейчас безопаснее пополнять HTX.

Напомним: в мае HTX попала под санкционные ограничения, из-за чего активы, связанные с биржей, могут получать соответствующие AML-метки. Поэтому прямые переводы с HTX на другие биржи и обратно могут привести к дополнительным проверкам или блокировкам.

Как работаем мы?
В своей команде мы используем промежуточные горячие кошельки — например, Trust Wallet, TronLink и другие.

Схема простая:
Bybit → горячий кошелёк → HTX

То есть сначала выводим средства с условного Bybit на промежуточный кошелёк, а уже с него отправляем их на HTX.

Важный момент: после взаимодействия с HTX промежуточный кошелёк может получить соответствующую AML-метку. Поэтому для следующих переводов мы используем новый кошелёк.

А если вы работаете с клиентами?
В качестве промежуточной площадки можно использовать MEXC. У биржи есть собственная система анализа входящих и исходящих транзакций: если перевод не проходит внутреннюю AML-проверку, площадка может не пропустить транзакцию и при этом не блокирует сам перевод или аккаунт, как в случае с Bybit.

😎 Проверить адрес перед переводом на AML можно через наш сервис:
@TC_AML_bot | Подробнее

🔥 Наберём 10 реакций — расскажем, как переводить средства с горячих кошельков с фиксированной комиссией всего $1,5 в сети TRX.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📊 TradeCode Weekly Stats

🗓31.08–06.09
Сравнение с неделей 17.08–23.08

⚠️Рассмотрены средние показатели на одного пользователя

Все обозначения — от лица мейкера:
🟢 Продажа — зелёный стакан
🔴 Покупка — красный стакан

💪Bybit

💸 Оборот USDT — общий | на 1 пользователя
🟢 Продажа — 10 138 179 | 27 400 USDT (–1 817 934 | –3 336, –10,9%)
🔴 Покупка — 1 877 034 | 5 073 USDT (–628 985 | –1 369, –21,3%)
Итог: 12 015 213 | 32 474 USDT (–2 446 919 | –4 704, –12,7%)

✔️ Успешные ордера — общий | на 1 пользователя
🟢 Продажа — 23 824 | 64,39 (–1 877 | –1,68, –2,5%)
🔴 Покупка — 8 164 | 22,06 (–1 187 | –1,98, –8,2%)
Всего: 31 988 | 86,45 (–3 064 | –3,66, –4,1%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 34 769,56 ₽ (+3 083,56 ₽, +9,7%)
🔴 Покупка — 18 083 ₽ (+661 ₽, +3,8%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 92,34 ₽ (+3,32 ₽, +3,7%)
🔴 Покупка — 91,59 ₽ (–0,37 ₽, –0,4%)

🥇 Топ-1 аккаунты
По объёму — 548 778 (–92 222, –14,4%)
По ордерам — 626 (–165, –20,9%)

⚖️ Конверсия
🟢 Продажа — 59,11% (+1,16 п.п.)
🔴 Покупка — 58,16% (+6,50 п.п.)
Общая — 58,86% (+2,77 п.п.)

💪HTX

💸 Оборот USDT на 1 пользователя
🟢 Продажа — 3 107 USDT (–452, –12,7%)
🔴 Покупка — 3 479 USDT (+434, +14,3%)
Итог: 6 587 USDT (–16, –0,2%)

✔️ Успешные ордера на 1 пользователя
🟢 Продажа — 7,81 (–4,64, –37,3%)
🔴 Покупка — 3,88 (–5,20, –57,3%)
Всего: 11,69 (–9,85, –45,7%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 17 483 ₽ (–1 360 ₽, –7,2%)
🔴 Покупка — 19 734 ₽ (–191 ₽, –1,0%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 86,53 ₽ (+2,54 ₽, +3,0%)
🔴 Покупка — 101,22 ₽ (+4,09 ₽, +4,2%)

💪MEXC

💸 Оборот на 1 пользователя
🟢 Продажа — 986 USDT (+203, +25,9%)
🔴 Покупка — 1 683 USDT (+968, +135,3%)
Итог: 2 669 USDT (+1 171, +78,1%)

✔️ Успешные ордера на 1 пользователя
🟢 Продажа — 2,00 (–1,71, –46,1%)
🔴 Покупка — 2,00 (+1,14, +132,6%)
Всего: 4,00 (–0,57, –12,5%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 12 067 ₽ (+2 129 ₽, +21,4%)
🔴 Покупка — 22 429 ₽ (+63 ₽, +0,3%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 90,45 ₽ (+6,63 ₽, +7,9%)
🔴 Покупка — 87,26 ₽ (+0,52 ₽, +0,6%)

Вот и лето прошло...На начало сентября рынок показывает снижение общей активности. Основная просадка пришлась на Bybit: оборот снизился примерно на 2,45 млн USDT, также уменьшились число пользователей и сделок.

На HTX объём на пользователя почти не изменился, но сделок стало заметно меньше. MEXC показал сильный рост в процентах, однако это не объективный показатель из за небольшого количества пользователейю
В целом рынок стал слабее по объёму и количеству сделок, но средний чек и конверсия остаются стабильными или растут.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

😎 Обновление PDF Checker

Мы полностью пересобрали наш чекер и изменили подход к его разработке — теперь над продуктом работает отдельная команда.
За последние месяцы мы проделали огромную работу, чтобы повысить качество проверок. По сути, это новое ПО, в основе которого — наши знания и опыт работы с большим количеством чеков

🔍Как теперь работает PDF Checker?
По каждому чеку бот отправляет один отчёт. Версия проверки зависит от банка:

• Если банк пока не оптимизирован — проверка и отчёт будут от предыдущей версии. Пример:

PDF Checker V1:
🚫 Проверка не пройдена 🚫
💬 Чек не оригинален, возможно он обернут, либо является подделкой.

🧾 Чек: ВТБ
👤 Получатель:
├ +7 (905) 255‑55‑32
└ Альфа‑Банк

💵 Сумма: 100000

• Если банк уже оптимизирован — вы получите развёрнутый отчёт нового чекера. Пример:

PDF Checker V2:
😎 Банк: Сбербанк
├ Сумма: 125 000 ₽
├ Комиссия: 0 ₽
├ Статус: Успешно
├ Тип: СБП
└ Дата: 11.09.2026
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
↑ Отправитель
+7 900 000-00-00
Иван Иванов

↓ Получатель
+7 900 111-11-11
Пётр Петров
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Результат проверки:
👍 Подозрительный — 50%
В чеке обнаружены подозрительные особенности. Мы не можем подтвердить его оригинальность. Рекомендуем провести дополнительные проверки.

Проверка писем с почты работает в штатном режиме — мы лишь немного изменили отображение отчёта.

🎁 Попробуйте бесплатно
Перейдите в Dashboard → PDF Checker, получите промокод на 10 бесплатных проверок и оцените обновлённый чекер на своих чеках.
*Промокод действует для подтвержденных пользователей.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⚠️ В Т-Банке изменился формат чеков

В новых чеках стало меньше информации о получателе:
• При переводе по номеру карты — номер карты получателя больше не отображается. Вместо него указано: «Перевод на карту другого банка».
• При переводе по СБП — отсутствует банк получателя, но номер телефона пока остаётся.

Почему это важно?
При переводе по номеру карты теперь невозможно проверить по чеку, на какую именно карту отправлены деньги.
Даже если чек пришёл на почту и его подлинность подтверждена, это не гарантирует, что перевод ушёл по нужным реквизитам. Чек может быть настоящим, а деньги — отправлены на другую карту.

Есть вероятность, что это временный баг, так как ранее уже случалось такое, что вместо чека формировалась выписка, будем держать вас в курсе. Но, на данный момент, будьте предельно внимательны при работе с ТБанком.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

🔄 Проблема была временная, сейчас все работает штатно!

🔝 Крупные команды выбирают BybitEye

Собрали топ-10 команд по обороту USDT на Bybit отдельно в направлениях Buy и Sell за последние 30 дней среди пользователей нашего расширения.
За этими цифрами — команды, которые используют BybitEye для дополнительной безопасности своей работы.

Все обозначения — от лица мейкера:
🟢 SELL — зелёный стакан
🔴 BUY — красный стакан

🟢 ТОП-10 · SELL

1. 8 275 717 USDT
2. 6 901 620 USDT
3. 6 137 135 USDT
4. 4 484 502 USDT
5. 3 555 677 USDT
6. 3 242 257 USDT
7. 3 123 991 USDT
8. 2 498 378 USDT
9. 2 021 521 USDT
10. 1 342 172 USDT

🔴 ТОП-10 · BUY

1. 1 104 809 USDT
2. 738 509 USDT
3. 669 571 USDT
4. 598 929 USDT
5. 592 604 USDT
6. 544 499 USDT
7. 533 091 USDT
8. 523 914 USDT
9. 487 082 USDT
10. 485 490 USDT

💬 В нашем недавнем опросе участники отмечали нехватку объёма на рынке. При этом в рейтинге мы видим команды с крупными оборотами.
Вместе эти наблюдения дают повод предположить: значительная часть объёма может быть сосредоточена в узком кругу команд. Поэтому нехватка заявок у одних вполне может соседствовать с высокими оборотами у других.

🎁 Крупные команды уже доверяют BybitEye проверку контрагентов. Попробуйте и вы!
Для всех новых пользователей прошедших верификацию - 3 дня бесплатного пробного доступа.

Подключить - @TC_Dashboard_bot

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

💪 Bitget взломали на $351,6 млн — что известно?

24 сентября злоумышленники вывели средства из части горячих и тёплых кошельков Bitget. Предварительная оценка ущерба — $351,6 млн.

По заявлениям биржи:
• холодные кошельки не пострадали;
• депозиты и торговля работают;
• вывод средств приостановлен, срок восстановления пока не объявлен.

🔍 По словам CEO Gracy Chen, утечки приватных ключей не было. Злоумышленники получили доступ к внутреннему сервису кошельков и подделывали данные переводов, которые затем проходили штатную авторизацию.
Биржа заявляет, что дальнейший несанкционированный вывод через этот механизм заблокирован. Как именно атакующие проникли в инфраструктуру — ещё выясняют. Полного технического отчёта пока нет.

💰 Заявленного фонда защиты достаточно для покрытия ущерба. Bitget оценивает Protection Fund, основу которого составляют около 5 500 BTC, более чем в $464 млн — примерно на $112 млн больше текущей оценки потерь.
Августовский Proof of Reserves показал коэффициент резервирования 122%: заявленные резервы превышали учитываемые клиентские обязательства. Но PoR — это снимок на конкретную дату, а не полноценный аудит и гарантия текущей платёжеспособности.

Крупный взлом сам по себе не означает банкротство. После атаки 21 февраля 2025 года с потерями около $1,46 млрд Bybit закрыла дефицит ETH примерно за 72 часа, привлекая ликвидность и поддержку партнёров. Однако этот пример не гарантирует такого же исхода для Bitget.

Также рассматривается причастность хакеров из КНДР: CEO сообщила о совпадениях IP-адресов с используемой ими VPN-инфраструктурой. Официального подтверждения, что это Lazarus, пока нет.

Следим за восстановлением выводов и техническим отчётом — именно они помогут оценить ситуацию точнее.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

⚡️ Переводы USDT в сети TRC-20 за $1,5

В посте о пополнении HTX мы затронули расчёты с клиентами и обещали рассказать, как переводить USDT с небольшой комиссией.

Для рабочих расчётов наша команда использует TronLink с функцией GasFree. Она позволяет оплачивать комиссию прямо в USDT — без покупки TRX и самостоятельного управления энергией сети.

🔍 Как работает GasFree?

В TronLink создаётся отдельный GasFree-кошелёк на смарт-контракте. Вы пополняете его USDT и подписываете разрешение на перевод.
Сервис-провайдер проводит операцию в блокчейне и оплачивает сетевые расходы, а комиссия списывается с вашего баланса в USDT. Приватный ключ остаётся у вас.

По текущему тарифу:
• 1,5 USDT — комиссия за перевод.
• 1,5 USDT единоразово — активация GasFree-кошелька при первой отправке.

То есть первый перевод обойдётся в 3 USDT с учётом активации, а последующие — по 1,5 USDT. Итоговую комиссию можно проверить перед подтверждением операции.

Почему для расчётов мы используем отдельные кошельки?
Пока средства находятся на бирже, доступ к ним зависит от самой биржи, её проверок и ограничений. Собственный кошелёк позволяет держать ключи под своим контролем и отделять клиентские расчёты от биржевого баланса. При этом ответственность за сохранность ключей тоже лежит на вас.

При работе с незнакомыми контрагентами остаётся риск взаимодействия с санкционными адресами и средствами сомнительного происхождения. Поэтому кошелёк нужно дополнять AML-проверками: сам по себе он эти риски не устраняет.

😎Наш AML сервис можете посмотреть тут

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode

📊 TradeCode Weekly Stats

🗓28.09–04.10
Сравнение с неделей 31.08–06.09

⚠️Рассмотрены средние показатели на одного пользователя

Все обозначения — от лица мейкера:
🟢 Продажа — зелёный стакан
🔴 Покупка — красный стакан

💪Bybit

💸 Оборот USDT — общий | на 1 пользователя
🟢 Продажа — 11 971 652 | 32 980 USDT (+1 833 473 | +5 580, +20,4%)
🔴 Покупка — 3 234 704 | 8 911 USDT (+1 357 670 | +3 838, +75,7%)
Итог: 15 206 356 | 41 891 USDT (+3 191 143 | +9 417, +29,0%)

✔️ Успешные ордера — общий | на 1 пользователя
🟢 Продажа — 23 886 | 65,80 (+62 | +1,41, +2,2%)
🔴 Покупка — 8 884 | 24,47 (+720 | +2,41, +10,9%)
Всего: 32 770 | 90,28 (+782 | +3,83, +4,4%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 41 447,95 ₽ (+6 678,39 ₽, +19,2%)
🔴 Покупка — 27 506,60 ₽ (+9 423,60 ₽, +52,1%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 89,72 ₽ (–2,62 ₽, –2,8%)
🔴 Покупка — 91,46 ₽ (–0,13 ₽, –0,1%)

⚖️ Конверсия
🟢 Продажа — 60,58% (+1,47 п.п.)
🔴 Покупка — 47,24% (–10,92 п.п.)
Общая — 57,53% (–1,33 п.п.)

💪HTX

💸 Оборот USDT на 1 пользователя
🟢 Продажа — 3 294 USDT (+187, +6,0%)
🔴 Покупка — 5 251 USDT (+1 772, +50,9%)
Итог: 8 546 USDT (+1 959, +29,7%)

✔️ Успешные ордера на 1 пользователя
🟢 Продажа — 8,26 (+0,45, +5,7%)
🔴 Покупка — 14,72 (+10,84, +279,4%)
Всего: 22,98 (+11,29, +96,6%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 21 718 ₽ (+4 235 ₽, +24,2%)
🔴 Покупка — 18 471 ₽ (–1 263 ₽, –6,4%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 86,00 ₽ (–0,53 ₽, –0,6%)
🔴 Покупка — 96,66 ₽ (–4,56 ₽, –4,5%)

💪MEXC

💸 Оборот на 1 пользователя
🟢 Продажа — 1 627 USDT (+641, +65,0%)
🔴 Покупка — 2 697 USDT (+1 014, +60,2%)
Итог: 4 324 USDT (+1 655, +62,0%)

✔️ Успешные ордера на 1 пользователя
🟢 Продажа — 6,63 (+4,63, +231,7%)
🔴 Покупка — 12,93 (+10,93, +546,3%)
Всего: 19,56 (+15,56, +389,0%)

💸 Средний чек
🟢 Продажа — 16 420 ₽ (+4 353 ₽, +36,1%)
🔴 Покупка — 13 300 ₽ (–9 129 ₽, –40,7%)

💱 Средний курс
🟢 Продажа — 92,43 ₽ (+1,98 ₽, +2,2%)
🔴 Покупка — 88,41 ₽ (+1,15 ₽, +1,3%)

С прошлого анализа прошел почти месяц, и за этот период видно, что рынок заметно оживился, особенно в красном стакане: пользователи стали чаще покупать и в целом проводить больше сделок. При этом рост идёт по-разному — на Bybit за счёт более крупных сумм, а на HTX и особенно MEXC скорее за счёт частоты операций. То есть спрос есть, ликвидность растёт, но местами средний чек снижается.

😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode