Toxic Ancap

Forwarded from Deleted Account

Привет! Незаметно для всех, прошли попытки внести жесткие и ненужные правки в новый проект закона 2179 по АМЛ. Хочу поднять вопрос о проекте АМЛ - изменения в проект 2179, который был подан Жмеринецким в каком-то гибридном виде и сейчас на рассмотрении Госфиномона. Считаю, что он достаточно жесткий. Что сделано? Сейчас согласно проекту Жмеринецкого внесены изменения в ст.11 проекта 2179 - обязательная идентификация всех трансакиций в виртуальных активах на сумму равную 30 и более тысяч гривен (это та что раньше была 15 тысяч гривен). Допустим и это как бы в рамках общего нашего закона нового по АМЛ и в рамках ФАТФ по при крипте. Идентификация на начальном этапе - этого достаточно и так много для криптовалютного рынка. Написано что нужен ФИО+фотка паспорта/ по юрлицам - название и адрес.

Однако, дальше внесены правки в ст. 20, которая касается пороговых сделок. "поставщики криптовалют под одну гребенку с азартнами играми и лотереями внесены в лимит 30 тысяч гривен как в пороговые сделки". Есть 21 статья и так обязывает любую сомнительную трансакцию ставить на контроль.
Здесь логичнее и правильней оставить цифру 400 000 (новая сумма по финмону будет такая вместо 150 тысяч гривен) как для всх, иначе пороговая сделка - это та что подпадает даже под опредление "перемещение за границу". Виртуальный актив в большинстве случаев перемещается за границу.

Есть ст.21 которая обязаывает итак всех субьектов финмона мониторить любые подозрительные сделки независимо от суммы.

Читаем ст. 20 проекта закона 2179

Стаття 20. Порогові фінансові операції
Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400000 гривень (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор — 30000 гривень - ВОТ СЮДА РЕШИЛИ ДОБАВИТЬ ПОСТАВЩИКОВ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400000 гривень на момент проведення фінансової операції (для суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері лотерей та/або азартних ігор — 30000 гривень), за наявності однієї або більше таких ознак:
зарахування або переказ коштів, надання або отримання кредиту (позики), здійснення інших фінансових операцій у разі, якщо хоча б одна із сторін — учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої іноземної держави), або однією із сторін — учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначеній державі (території). Перелік таких держав (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, і підлягає оприлюдненню;
фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або пов’язаних осіб;
фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон) - НУ КАК ЭТО???????
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Есть ст.11 в законопроекте 2179 - Належна перевірка, которая обязывает идентифицировать участников по сделкам в крипте по суммам эквивалентным 30 000 гривен. ЭТОГО ДОСТАТОЧНО! Пороговые сделки должны быть увеличены до 400 тысяч!

Нужно нас услышать, обратить внимание!

25 views14:20