TIPS MONEY TRANSFER
2.08K subscribers
185 photos
2 videos
20 links
کانالی برای بیان نکته ها و تجربه های انتقال پول

https://t.me/TipsMoneyTransfer
Download Telegram
Please deposit (Amount of Iranian rial) to
IR (Sheba) / card Number
Name:
⛔️ عدم تبادل با ⛔️
@ItssogolR
اکانت به این نام می‌باشد: سوگل رضایی
⛔️ عدم مبادله با ⛔️
@Hamidbah99

حمید بهمنی
تجربه یکی از دوستان در معامله ای که نوشته شده بود حضوری:

چند ساعت پیش شخصی داخل گروه پیامی مبنی بر «فروش دلار» ارسال کرده بود. بعد از مراجعه به پیوی ایشان و پرسیدن درباره قیمت و مقدار، شماره تماس خواستند تا همسرشان برای هماهنگی تماس بگیرند.
چند دقیقه بعد، از طریق واتساپ پیام دادند و تماس گرفتند. آدرس مغازه‌ای را ارسال کردند و با اطمینان و لحن قانع‌کننده‌ای صحبت کردند تا معامله غیرحضوری انجام شود، با تأکید بر اینکه "من مغازه دارم و پرداخت نقدی یا ایمیل ترنسفر فرقی ندارد."

در نهایت، پس از مراجعه به آدرس ارائه‌شده و تماس با ایشان، متأسفانه با پاک کردن پیام‌ها و بلاک کردن ما مواجه شدیم.

لطفاً بسیار مراقب باشید.
متأسفانه کلاهبرداران با روش‌های حرفه‌ای و پیچیده‌ای در گروه‌ها فعالیت می‌کنند.


❗️ توجه ❗️
خیلی از کلاهبردارها، برای جلب اطمینان شما، میگن معامله حضوری و بعد مثل مورد بالا جلب اطمینان میکنن و شانسشون رو امتحان میکنن شاید طرف دیگر معامله با معامله غیر حضوری موافقت کنه و بعد کلاهبرداری صورت میگیره.
⛔️ عدم مبادله با ⛔️

@Naz_Rsh
⛔️ عدم واریز به ⛔️

زهرا مقصودی
Forwarded from Canada Dream
🔴پنجمین سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری و حادثه‌ی اندوهبار جانباختن ١۶٧ مسافر این پرواز


https://t.me/Canada_channel
توجه ❗️

در گذشته کلاهبرداران از شیوه رسید ساز جعلی بمنظور کلاهبرداری از شهروندان استفاده که حال با آموزش همگانی ارائه شده و هوشیاری بیش از پیش شهروندان عزیز این شیوه تقریبا منسوخ و به همین جهت این افراد به شیوه جدید تحت عنوان انتخاب گزینه مدیریت نقدینگی در زمان واریز وجه روی آورده اند.

در این شیوه مجرمین با خرید کالا از افراد نسبت به انتقال وجه از طریق گوشی همراه به حساب فروشنده اقدام و سپس تصویر رسید و مبلغ کسر شده از حساب خویش را به بزه دیده ارائه و اعلام می نمایند که مبلغ مورد نظر تا ساعتی دیگر به حساب شما واریز خواهد شد و اعتماد وی را جلب می نماید که کلیه این اقدامات از قبیل رسید ارائه شده و کسر مبلغ از حساب فرد کلاهبردار، واقعی می باشد .

نکته جدید در این شیوه انتخاب گزینه مدیریت نقدینگی در قسمت شرح انتقال در زمان واریز وجه توسط فرد کلاهبردار بوده که پس از ساعتی وجه به حساب خودش عودت گردد که برابر اعلام عوامل بانک گزینه مدیریت نقدینگی صرفا برای جابه جایی و مدیریت وجه در حساب خود اشخاص انتخاب می شود ودر صورتی که برای انتقال به حساب شخص دیگری انتخاب شود ابتدا وجه از حساب فرد کلاهبردار کسر و پیامک برداشت نیز برای او ارسال و پس از ساعتی مجددا وجه انتقالی به حساب اولیه عودت می گردد که عموم مردم از این موضوع بی اطلاع می باشند .

نقل از : رئیس پلیس آگاهی استان سمنان، سرهنگ کارآگاه محمود گیلانی
⛔️ عدم مبادله با ⛔️

@Sheyda_hamidii

@saman_spc
⛔️ عدم واریز به ⛔️

فهیمه تمدن
⛔️ عدم واریز به ⛔️


موسی همتی
⛔️ عدم مبادله با ⛔️
رامین تاری

@engeneer_62
نحوه کلاهبرداری

@westelm_antiques
@westelm_antique



دوستان خیلی خیلی زیاد مراقبِ کلاهبرداری های اینترنتی باشید .
آیدی های بالا و مشابه اینها، کارشون رو بلدند و موفق شدند از من پولِ زیادی رو بدزدند.
یک فردی به زبانِ فارسی داخل یکی از همین گروه ها پیام گذاشت ، از این پیام‌هایی که یک پوزیشن شغلی خالی شده تو تیم Westelm و ریموت‌ هست.
و از من تو همین تلگرام مصاحبه هم گرفتن و نهایتا به ایمیلم کانترکت فرستادند.
میگفتن کار email handling و personal assistant هست.
تسکِ اول این بود که یک اکانت ایمیل بسازم و ایمیل بدم به کاستومر ها که من دستیارِ فلانی هستم و از این به بعد میتونید به این ایمیل پیام بدید .
فقط به ۵۰ ۶۰ تا ایمیلِ مختلف ایمیل زدم.
حالا کلاه برداری اینجا شروع شد که برام یک چک نوشتن و فرستادن تا برای ۴ تا از کاستومر ها گیفت کارت بخرم.

من هم متاسفانه دانشجو هستم و تا به حال با چک کار نکرده بودم اون هم در سیستمِ بانکی کانادا.
و چون پولِ چک رو جزوِ balance حسابِ بانکیم نشون میداد خیال کردم که همه چیز اوکی هست.
دو تا کارت هدیه رو خریدم و برای کاستومر ها فرستادم ولی بعد شک کردم و بهشون پیام دادم اما این اکانت من رو بلاک کرد
به همین راحتی! چکِ فیک
کانتکتِ فیک
و ادعای دروغ
که فلان کمپانی معتبر هستن.
گروهی که سرِ من رو کلاه گذاشتن ادعا کردند westelmهستند .

westelmantiques.ca@gmail.com
این ایمیلی بود که باهاش برای من کانترکت و چک ها رو فرستادند .
به هیچ کدوم از آگهی های شغلی ای که در گروه ها می‌بینید اعتماد نکنید!
Forwarded from Canada Dream
⭕️ کلاه برداری ⭕️

دوستان توجه کنید همه تبلیغات در مجموعه ها بدون اجازه و غیرقانونی می باشند

جدیداٌ به اسم استخدام آگهی های زیادی در مجموعه می بینید که با این که هر روز بلاک می شوند باز همه ادامه دارند این افراد به دنبال کلاه برداری و سو استفاده از اطلاعات شما مثل اسم ، عکس تلگرام، ایمیل و یا شماره تلفن های شما هستند

⭕️ تلگرام جای مناسبی برای استخدام نیست ، سایت و جایگاه مخصوص خود را دارد، هر چیز که در جایگاهش نیست لطفا شک کنید و با احتیاط عمل کنید

یکی از نمونه های کلاه برداری جدید


دوستان خیلی خیلی زیاد مراقبِ کلاهبرداری های اینترنتی باشید .
آیدی های بالا و مشابه اینها، کارشون رو بلدند و موفق شدند از من پولِ زیادی رو بدزدند.
یک فردی به زبانِ فارسی داخل یکی از همین گروه ها پیام گذاشت ، از این پیام‌هایی که یک پوزیشن شغلی خالی شده تو تیم Westelm و ریموت‌ هست.
و از من تو همین تلگرام مصاحبه هم گرفتن و نهایتا به ایمیلم کانترکت فرستادند.
میگفتن کار email handling و personal assistant هست.
تسکِ اول این بود که یک اکانت ایمیل بسازم و ایمیل بدم به کاستومر ها که من دستیارِ فلانی هستم و از این به بعد میتونید به این ایمیل پیام بدید .
فقط به ۵۰ ۶۰ تا ایمیلِ مختلف ایمیل زدم.
حالا کلاه برداری اینجا شروع شد که برام یک چک نوشتن و فرستادن تا برای ۴ تا از کاستومر ها گیفت کارت بخرم.

من هم متاسفانه دانشجو هستم و تا به حال با چک کار نکرده بودم اون هم در سیستمِ بانکی کانادا.
و چون پولِ چک رو جزوِ balance حسابِ بانکیم نشون میداد خیال کردم که همه چیز اوکی هست.
دو تا کارت هدیه رو خریدم و برای کاستومر ها فرستادم ولی بعد شک کردم و بهشون پیام دادم اما این اکانت من رو بلاک کرد
به همین راحتی! چکِ فیک
کانتکتِ فیک
و ادعای دروغ
که فلان کمپانی معتبر هستن.
گروهی که سرِ من رو کلاه گذاشتن ادعا کردند westelmهستند .

westelmantiques.ca@gmail.com
این ایمیلی بود که باهاش برای من کانترکت و چک ها رو فرستادند .

https://t.me/Canada_channel
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from H Mir
🚨دوستان شخصی کارت شناسایی من رو در یافت کرده ولی پولی انتقال نداده و با بررسی آیدی ش متوجه شدم همین امروز ساخته شده ، لطفا به هیچ عنوان اگر کسی آیدی من رو با اسم Hossein Mirfarsi براتون فرستاد ، بهش اعتماد نکنید ، ممکنه به قصد سو استفاده گواهینامه من رو داشته باشه .

ممنون میشم ادمین گروه اگر بهم پیام بدن
احتمال سواستفاده از مدرک شناسایی آقای حسین میرفارسی