🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶️ АРМОР — проверка на нарушения
▶️ Пересечения границы — данные за последние 3 года
▶️ ДМС анкета — полные данные по медицинскому страхованию
▶️ ЗАГС — информация о семейных событиях
▶️ Детализация с БС — подробная информация по звонкам
▶️ Поиск IMEI по номеру — нахождение устройства по IMEI
▶️ Все номера, связанные с IMEI — полный список номеров с датами
▶️ Геолокация (вспышка) — точка местоположения на определённый момент времени
▶️ Детализация звонков — полная информация по звонкам
▶️ НАИС — подробная анкета по автомобилям
▶️ Проверка запретов на пересечение границы — текстовая информация (редко скриншоты)
▶️ Проверка физических и юридических лиц — по телефону, авто, адресу, ФИО, ИНН и другим данным
▶️ Экспресс анкета — информация о розыске, штрафах, судах для физических и юридических лиц
▶️ Кредитная информация — данные о кредитах, просрочках, актуальные данные паспорта и прописки
▶️ Налоговая информация — информация о покупках и продажах по фирмам (товары, накладные, цены и другие фильтры)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Содержит информацию о том, как перемещался отдельно взятый человек по территории России и за ее пределами:
*️⃣ какие билеты он покупал в ближайшие несколько лет
*️⃣ в каком направлении перемещался
*️⃣ Благодаря системе Магистраль становится возможным поиск людей в списках пассажиров, отправившихся в путь самолетом, поездом.
*️⃣ Это может быть не только путешествие по стране, но и выезд в любую точку мира.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Идентификатор позволяет забирать отправления в пунктах выдачи СДЭК без предъявления документа — доступ подтверждается кодом из SMS.
*️⃣ Активация CDEK ID — в течение дня.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Миграционная карта — документ, в котором есть основная информация об иностранце, въезжающем в Россию:
▶️ Имя и фамилия
▶️ Дата рождения
▶️ Пол
▶️ Гражданство
▶️ Номер паспорта и визы
*️⃣ Если нужна для поездки в РФ:
▶️ Цель визита
▶️ Принимающая сторона
▶️ Сроки пребывания в России
▶️ Дата въезда в Россию при ее наличии
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Сведения о правообладателях
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Данные ФГИС ЕГРН о собственниках недвижимого имущества. Помогает установить собственника недвижимости.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

*️⃣ Федеральная Налоговая Служба (ФНС)
▶️ Паспортные данные
▶️ СНИЛС
▶️ ИНН
▶️ Комплекс (Паспорт + СНИЛС)
▶️ Роспись/Печать Юр. Лица
▶️ Счета физических лиц
▶️ Счета юридических лиц
▶️ Владелец по номеру счета
▶️ 2/3/6НДФЛ
▶️ ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН
▶️ Сведения о имуществе
▶️ Декларация по НДС
▶️ Бухгалтерская отчётность (Ф1/Ф2)
▶️ Книга покупок
▶️ Книги продаж
▶️ Разрывы НДС
▶️ Налоговые риски
▶️ Древо связей ндс (связи контрагента)
▶️ Остатки баланса на счёту в банке Юр./Физ. лица
▶️ Выписка по счету Юр. лица
▶️ Полное Рег. дело
*️⃣ Пенсионный Фонд России (ПФР)
▶️ СЗИ-6
▶️ СЗИ-5
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Проверка запрета на пересечение границы РФ.
В случае, если вы хотите узнать сможете ли вы покинуть страну
*️⃣ На все приграничные запреты на пересечение:
▶️ ФССП
▶️ МВД
▶️ НЦБ России
▶️ 31-ФЗ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Карта ВУ - документ позволяющий получить данные из водительского удостоверения: ФИО, регистрация, группа крови, фото, сведения ВУ, комиссии.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🇷🇺 РФ

- СТC, ПТC, BУ , дoкументы на спeцтехнику
- Диплoмы
- ПAСПОРТА
- ГИMС, ДOПОГ
- Подбoр Донoра BУ, TС
- Кaрты ВУ, ТС
- BУ - вeрификации, либо подтверждения возраста.
- Нoмера
- Нотaриальные доверенности

😀 Беларусь

- ВУ, СТС, доверенность
- ID карта, книга РБ
- Подбор
- Номера

😀 Армения

- ВУ, СТС, доверенность, ПТС, ID карта
- Номера

😀 Казахстан

- ВУ старого образца, ВУ нового образца, СТС, ID стaрого и нoвого обрaзца, дoверенность.
- Пpoбивы и пoдбoры
- Нoмера

🇰🇬 Киргизия

- ВУ, СТС, дoвереннoсть, ID карта.
- Пpoбив и пoдбop дoнoра ВУ и aвтo
- Нoмера

🇺🇦 Украина

- ВУ, CTC.
- Пoдбoр дoнoрa

🇺🇳 Абхазия:

- CTC, ввоз, декларация, номера

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

- Куски и наклейки на любое авто.

🇪🇺 Любые документы верификации.
*️⃣ И не только Евросоюз, любую страну, хоть Сомали.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶️ Ограничения и запреты                                           
▶️ Флажки по границе
▶️ Список пассажиров рейса
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤
▶️ Стоял/стоит ли на учёте в психдиспансере
▶️ Стоял/стоит ли на учёте в наркодиспансере
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Вспышка - определение местоположения абонента по номеру телефона.
▶️ Условия: Активность на номере (звонок, соединение более 3 секунд или смс)
*️⃣ Так же есть возможность посмотреть геолокацию за прошедшие дни
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Биометрия - это процесс поиска сведений о человеке по фотографии.
▶️ Социальные сети
▶️ Российские паспорта
▶️ Фото задержанных лиц
▶️ Пересечение границы
▶️ Фото с водительских удостоверений

*️⃣ Список лиц визуально похожих на человека.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Огромный спектр действий доступен владельцу паспортных данных — от оформления симкарт и микрозаймов, до пробива по исполнительным листам и оформления налоговых квитанций и штрафов.
*️⃣ На основе паспортных данных можно сделать отрисовку скана, использовать данные для переклейки и «модернизации» самого паспорта.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Роспаспорт
(форма №1П + фото человека на паспорт):
▶️ ФИО, дата рождения
▶️ Фото
▶️ Образец подписи
▶️ Паспортные данные
▶️ Регистрация
▶️ Действующие паспорта РФ
▶️ Предыдущие паспорта РФ
▶️ Действующие заграничные паспорта
▶️ Предыдущие заграничные паспорта
▶️ Скан выписки (заявления о замене/выдаче паспорта) с фото

*️⃣Действительность паспорта (по номеру и серии) можно проверить на гос сайте.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶️ БС - Билайн
▶️ БС - МТС
▶️ БС - Мегафон
▶️ БС - Теле2
▶️ БС - YOTA
▶️ БС - Ростелеком

*️⃣Другие операторы РФ И СНГ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Уважаемые партнёры!
В преддверии Нового года

*️⃣ Государственные реестры Украины
▶️ Анкета – Базовая сводка по физическому лицу: Доступен по неполным данным.
▶️ Досье – Расширенная комплексная справка на физическое или юридическое лицо.
▶️ По карте – Установление владельца банковской карты (в зависимости от банка)

▶️ ЗАГС – Данные о семье (родственниках), информация о смерти, браке/разводе.
▶️ ЕГР – Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и ФЛП.
▶️ ДФС – Налоговая информация о субъекте хозяйственной деятельности.
▶️ ПФУ – Информация из Пенсионного фонда.
▶️ Имущество – Сведения из реестра прав на недвижимое имущество.

▶️ ДМС – Фото человека и данные его паспорта.
▶️ ОБЕРИГ – Статус гражданина в системе ТЦК
▶️ АРМОР – Правонарушения, розыски, уголовная и административная ответственность и прочее..
▶️ НАИС – Подробности о транспортном средстве и его владельце.
▶️ ГАИ – МВД: включая штрафы, ограничения, аресты

▶️ Граница – О пересечениях авто/человеком государственной границы Украины.
▶️ Проверка на запреты пересечения границы – Установление наличия/отсутствия ограничений на въезд/выезд.

▶️ Местоположение абонента (Вспышка) – Геолокация мобильного номера на момент времени.
▶️ Детализация звонков с базовыми станциями – Список звонков абонента с подробностями (длительность звонка, с кем разговаривал и т.п).

▶️ Интерпол – статус человека, информация об инициации розыска и т.п.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#УКР
#Гос_УКР
#Частный_УКР

🔤🔤🔤 🔤🔤🔤 🔤🔤🔤 ➖ 2️⃣
*️⃣ «СУР АСК НДС-2» система управления рисками  - это программное обеспечение, которое в автоматическом режиме распределяет налогоплательщиков - юридических лиц, представивших декларации по налогу на добавленную стоимость, на основании имеющихся у налогового органа сведений о деятельности налогоплательщиков, на 3 группы налогового риска: высокий, средний, низкий.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1️⃣ Под налогоплательщиком с низким налоговым риском понимается налогоплательщик, который ведет реальную финансово - хозяйственную деятельность, своевременно и в полном объеме исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом. Налогоплательщик данной категории обладает соответствующими ресурсами (активами), а его деятельность может быть проверена плановым выездным налоговым контролем.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2️⃣ Под налогоплательщиком с высоким налоговым риском понимается налогоплательщик, обладающий признаками организации, используемой для получения необоснованной налоговой выгоды, в том числе, третьими лицами.
*️⃣ Налогоплательщик данной категории не обладает достаточными ресурсами (активами) для ведения соответствующей деятельности, не исполняет свои налоговые обязательства (исполняет в минимальном размере).
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
3️⃣ К среднему налоговому риску относятся налогоплательщики, которые не включены в группы с высоким или низким налоговым риском.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
▶️ Паспортные данные по номеру карты
▶️ Выписка по счету/карте
▶️ Баланс по счету/карте
▶️ Блокировка ЛК/карт
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Различные банки по физическим и юридическим лицам.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Расширенная выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
▶️ Персональные данные текущих правообладателей;
▶️ Контактный телефон и E-mail (при наличии);
▶️ Документы-основания права;
▶️ Сведения о возможном ограничении прав и обременении объекта;
▶️ План расположения помещения на этаже, схематическое отображение расположения объекта на земельном участке.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▶️ Сопровождение реального бизнеса (ломка, транзит, вывод на ИП) (бизнес должен быть реальным)
▶️ Услуга разово (ломка, транзит, вывод на ИП) (в том числе для компаний в жёлтой зоне)
▶️ Услуги для красных организаций (оплата налогов за 3е лицо, лизингов и тд) (Есть возможность сформировать кейс под ключ для заблокированных организаций)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ В банке с которым мы сотрудничаем имеются обширные возможности для бизнеса (своя команда ФМ)
*️⃣ По налоговой есть решения по МСК и МО

Приглашаем к сотрудничеству!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔤🔤🔤🔤🔤🔤 🔤🔤
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
*️⃣ Список всех транспортных средств оформленных на физ и юр лицо. Данный список содержит информацию о всех автомобилях:
▶️ Год выпуска ТС
▶️ ГосРег знаки
▶️ ИНН
▶️ ПТС
▶️ VIN
▶️ Марка ТС
▶️ Дата регистрации владения
▶️ Дата прекращения владения
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📱 @Mikaile_Dok
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖