🚗 Елітна іномарка та «липовий» сертифікат: волинський суд оштрафував директора фірми на пів мільйона гривень

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним Назара Троцюка, керівника ТОВ «Вест Делюкс Трейд», у порушенні митних правил під час імпорту преміального автомобіля. Бізнесмен намагався зекономити на податках за допомогою підробленого польського документа.

🙈 Обставини справи
У липні 2024 року Назар Троцюк особисто здійснював розмитнення вживаного легкового автомобіля Mercedes-Benz S 580 4Matic (2022 року випуску). Продавцем авто виступила німецька компанія «7leasing.com GmbH».

Щоб зменшити суму митних платежів, директор подав митниці сертифікат з перевезення товару EUR.1, нібито виданий у місті Люблін (Польща). Цей документ дає право на преференційний режим (звільнення від мита) для товарів європейського походження.

🔎 Міжнародна перевірка
Волинська митниця ініціювала перевірку автентичності документа через міжнародні канали. У червні 2025 року Регіональна податкова адміністрація у Любліні надала офіційну відповідь: зазначений сертифікат ніколи не видавався митними органами Польщі та є підробленим.

Через використання фальшивки державний бюджет України недоотримав 567 731,99 гривень.

⚖️ Позиція захисту та рішення суду
Захист Троцюка намагався закрити справу, стверджуючи, що:
1. Директор не знав про підробку і отримав документи від німецького продавця.
2. Справу треба передати до Бюро економічної безпеки (БЕБ) для об’єднання з іншим кримінальним провадженням.

Проте суддя А.Л. Гайдук відхилила ці аргументи. Суд зауважив, що сума недоплати (567 тис. грн) не досягає кримінального порогу у 4,5 млн грн, тому справа є суто адміністративною. Крім того, імпортер не вчинив жодних дій як «добросовісна жертва»: не виставив претензій продавцю та не намагався з’ясувати долю сертифіката самостійно.

Результат: Назара Троцюка визнано винним за ст. 485 МК України. Суд призначив йому штраф у розмірі 100% суми недоплачених платежів — 567 731,99 гривень. Також він має сплатити судовий збір.

ℹ️ Хитрощі адвокатів
Адвокати часто намагаються передати такі справи до БЕБ чи поліції, щоб «заховати» їх у великих кримінальних провадженнях, які тривають роками. Суд чітко розмежував:
• Кримінальна відповідальність (ст. 212 ККУ): Настає лише при значних розмірах ухилення (понад 4,5 млн грн у 2024 році).
• Адміністративна відповідальність (ст. 485 МКУ): Настає за будь-яку суму ухилення, якщо вчинено дії для неправомірного зменшення платежів.

Оскільки сума в 567 тис. грн занадто мала для «криміналу», суд справедливо залишив справу у своїй юрисдикції.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний, хто систематично висвітлює митні справи.
#митниця

Не пропустіть найцікавіше 👇

💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.

«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних справ: коротко, по суті, без зайвого шуму.

Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.

13 квітня 2026 року (понеділок)

08:00 — Волинський суд оштрафував директора на 567 тис. грн за підроблений EUR.1 при розмитненні Mercedes-Benz S 580.
11:00 — Закарпаття: заступника директора дитсадка оштрафували на 85 тис. грн + конфіскували авто за контрабанду 1681 пачки цигарок.
13:00 — Чернівецький апеляційний суд конфіскував 400 г золота (вартістю 2,8 млн грн) у шкарпетках та наклав штраф 1,41 млн грн.
15:00 — Закарпатський апеляційний суд залишив 170 тис. грн штрафу італійцю за «забутий» в Україні мопед Piaggio.
18:00 — Колишнього директора ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» оштрафували на 103,7 тис. грн за підроблений сертифікат при розмитненні Porsche.
21:00 — У Києві конфіскували понад 500 насінин конопель (з психотропними речовинами), які іспанка надіслала як «подарунок».

Телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

🚬 На Закарпатті заступник директора дитсадка втратив автомобіль та заплатить чималий штраф через контрабанду цигарок

Виноградівський районний суд Закарпатської області виніс вирок Миколі Даничу, заступнику директора закладу дошкільної освіти №9 Виноградівської міської ради. Освітянина визнали винним у незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів.

🫣 Спроба «бізнесу» на «П’яному базарі»
Як встановив суд, на початку січня 2026 року посадовець вирішив підзаробити на нелегальній торгівлі тютюном. На ужгородському ринку, відомому в народі як «П’яний базар», він придбав у невстановленої особи 1700 пачок цигарок торгової марки «Compliment» без марок акцизного податку. За товар він заплатив 102 тисячі гривень (60 грн за пачку).

🚗 Майстер потайних сховищ
Для того, щоб перевезти контрабанду через кордон, Микола Данич проявив неабиякі технічні здібності. 15 січня на території власного домоволодіння він власноруч розібрав свій автомобіль Ford S-max. Чоловік сховав 1681 пачку цигарок у конструктивні порожнини порогів авто та в проміжок між салоном і двигуном.

🙈 Провал на «Зеленому коридорі»
22 січня 2026 року заступник директора дитсадка прибув на митний пост «Вилок». Для проходження контролю він обрав смугу руху «зелений коридор», заявляючи тим самим, що не перевезе жодних заборонених чи прихованих товарів. Проте під час поглибленого огляду митники та детективи БЕБ виявили його схованку. Експертиза згодом підтвердила, що ці цигарки не призначені для реалізації в Україні та не відповідають вимогам законодавства.

⚖️ Вирок суду
Під час судового засідання Микола Данич повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд врахував його каяття та наявність на утриманні двох малолітніх дітей.

Згідно з рішенням суду від 01 квітня 2026 року у справі № 299/1017/26:
1. Покарання: штраф у розмірі 85 000 гривень.
2. Контрабанда: 1681 пачка цигарок підлягає конфіскації та знищенню.
3. Автомобіль: суд застосував спеціальну конфіскацію щодо автомобіля Ford S-max (2025 року випуску), який використовувався як засіб вчинення злочину. Транспортний засіб разом із документами та ключами передано в дохід держави.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний, хто систематично висвітлює митні справи.
#митниця

Як думаєте, суддя першої інстанції безкорисно прийняв рішення на користь громадянки?
🥇Золото у шкарпетках: Чернівецький апеляційний суд конфіскував у громадянки злитки на 2,8 млн грн та наклав мільйонний штраф

6 квітня 2026 року Чернівецький апеляційний суд поставив крапку у резонансній справі № 725/2124/26 про спробу незаконного вивезення золота через кордон. Громадянка, яка намагалася пронести дорогоцінний метал у власних шкарпетках, заплатить понад 1,4 млн грн штрафу, а саме золото відійде державі.

Обставини справи: «Зелений коридор» та несподівана знахідка
Подія трапилася 20 січня 2026 року на пункті пропуску «Порубне-Сірет». Громадянка України Боднар Ірина Іванівна, прямуючи до Румунії у приватних справах, обрала для проходження митного контролю «зелений коридор». Цим самим вона заявила, що не має при собі товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню або обмежені до вивезення.

Під час усного опитування жінка запевнила митників, що переносить лише особисті речі. Однак через підозрілу поведінку правоохоронці вирішили провести особистий огляд.

Результат огляду вразив: у шкарпетках жінки було виявлено чотири золоті литі злитки швейцарського виробника «VALCAMBI SUISSE». Кожен злиток мав вагу 100 грамів (загалом 400 г) та найвищу пробу — 999. Жінка сховала їх по два у кожну шкарпетку, одягнену на ній.

💰 Вартість знахідки та рішення суду першої інстанції
Згідно з експертною оцінкою, вартість чотирьох злитків золота на момент інциденту склала 2 823 430 гривень.

Спочатку Чернівецький районний суд (4 березня 2026 року) став на бік жінки, закривши справу за статтею про приховування від митного контролю (ст. 483 МК України). Суддя першої інстанції постановив повернути золото власниці та лише переоформити протокол за менш суворою статтею (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).

Аргументом захисту було те, що Ірина Боднар нібито просто боялася пограбування, тому сховала золото у шкарпетки, а не з метою контрабанди.

⚖️ Апеляція: Суворе покарання
Керівництво Чернівецької митниці не погодилося з таким м’яким рішенням і подало апеляційну скаргу.

Суддя апеляційного суду В.Ф. Кифлюк, вивчивши матеріали справи, дійшов протилежного висновку. Суд наголосив: обрання «зеленого коридору» у поєднанні зі способом приховування (у білизні/одязі) прямо свідчить про намір незаконно перемістити товар через кордон.

Постановою Чернівецького апеляційного суду вирішено:
1. Визнати Боднар Ірину Іванівну винною у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
2. Накласти штраф у розмірі 50% вартості товару — 1 411 715 гривень.
3. Конфіскувати в дохід держави всі чотири злитки золота загальною вартістю понад 2,8 млн грн.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає. Тепер правопорушниця не лише втратила дорогоцінний метал, а й змушена сплатити державі величезний штраф.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний, хто систематично висвітлює митні справи.
#митниця

🛵«Забутий» в Україні мопед коштував італійцю 170 тисяч гривень: рішення Закарпатського апеляційного суду

Закарпатський апеляційний суд залишив у силі суворе покарання для громадянина Італії, який вчасно не вивіз із території України тимчасово ввезений транспортний засіб. Спроба довести, що мопед покинув країну «непомітно» в багажнику авто, провалилася в суді.

Суть порушення
Історія розпочалася ще у серпні 2021 року, коли італієць Мартінеллі Мауро ввіз в Україну через пункт пропуску «Тиса» мопед марки «PIAGGIO» у режимі тимчасового ввезення до одного року. Згідно з законом, він мав вивезти його не пізніше серпня 2022 року.

Однак, коли у серпні 2024 року іноземець знову заїжджав в Україну на автомобілі Volkswagen Tiguan, митники виявили за базою даних, що його попередній транспортний засіб — мопед — досі офіційно значиться на території України. Перевищення терміну склало понад два роки.

🚗 Аргументи захисту: «Вивіз у багажнику»
У суді Мартінеллі Мауро та його адвокат намагалися переконати суддів, що закон не порушували. За їхніми словами, мопед був вивезений ще наприкінці 2021 року у багажнику іншого автомобіля через Львівську митницю, а пізніше — проданий в Італії.

Проте перевірка митників спростувала ці слова. Інспектор Львівської митниці, який оформлював виїзд італійця у 2021 році, засвідчив: жодного мопеда в багажнику не було, а сам водій про нього не заявляв ні письмово, ні усно. Жодних документів, що підтверджують офіційний перетин кордону саме мопедом, захист надати не зміг.

⚖️ Рішення суду
Суддя Закарпатського апеляційного суду І. С. Феєр підтвердив висновок першої інстанції у справі № 308/14152/24: Мартінеллі Мауро винен у порушенні митних правил за ч. 6 ст. 481 МК України.

Вердикт суду:
• Штраф у розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів, що становить 170 000 гривень.
• Сплата судового збору.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

💡 Порада для мандрівників
Тимчасове ввезення авто чи мотоцикла (особливо нерезидентами) — це процедура, що суворо контролюється державою. Щоб не опинитися в ситуації Мартінеллі Мауро, пам’ятайте:

1. Фіксуйте виїзд документально: Якщо ви ввезли транспортний засіб як окрему одиницю, він має перетнути кордон на виїзд так само офіційно. Навіть якщо ви перевозите мопед або скутер у причепі чи багажнику іншого авто — обов’язково заявіть про це митнику.
2. Перевіряйте відмітку в базі: Переконайтеся, що інспектор «закрив» ваше тимчасове ввезення в електронній системі. «Усна домовленість» або те, що митник «просто подивився», не є доказом у суді.
3. Зберігайте документи: Якщо ви продали або утилізували транспортний засіб за кордоном після виїзду з України, зберігайте всі папери (договори купівлі-продажу, сертифікати), але пам'ятайте: головним доказом для української митниці є саме факт перетину митного кордону України, зафіксований інспектором.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний, хто систематично висвітлює митні справи.
#митниця

🚗 За розмитнення Porsche за підробленими документами колишній директор ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» заплатить понад 100 тисяч гривень штрафу

Любомльський районний суд Волинської області визнав винним колишнього керівника ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» Сергія Климентовича у порушенні митних правил. Підприємець намагався зекономити на податках, використовуючи фіктивний європейський сертифікат для ввезення елітного автомобіля.

📄 Суть правопорушення
Як вбачається з матеріалів справи № 163/2280/24, у березні 2024 року Сергій Климентович особисто декларував автомобіль марки Porsche, що прибув із Польщі на адресу його фірми. Для зменшення суми митних платежів він надав митникам сертифікат з перевезення товару EUR.1, який нібито давав право на пільгове розмитнення (преференційний режим) як для товару походженням з ЄС.

Завдяки цьому документу бізнесмен «зекономив» на сплаті мита та ПДВ 103 694 гривні.

🔎 Викриття махінації
Сумніви щодо автентичності документа змусили українську митницю звернутися із запитом до колег із Словаччини. Офіційна відповідь словацької сторони була категоричною: сертифікат № А986820 є підробленим. Митниця міста Міхаловце повідомила, що ніколи не видавала та не завіряла цей документ.

Окрім офіційної відповіді, суд звернув увагу на «технічні» дефекти підробки: на сертифікаті був відсутній відтиск особистої номерної печатки посадової особи митниці, що є обов’язковим.

Позиція суду
Сам Сергій Климентович та його захисники на судове засідання не з’явилися. Суд розцінив таку поведінку, а також відсутність будь-яких претензій з боку фірми до свого польського постачальника, як доказ умисного характеру дій.

У рішенні зазначено, що професійний імпортер мав усвідомлювати ризики та перевіряти легітимність документів, особливо з огляду на очевидні дефекти печаток.

⚖️ Рішення
Суддя С.А. Шеремета визнав Сергія Климентовича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (ухилення від сплати митних платежів).

На керівника підприємства накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 103 694 гривні 20 копійок. Також він має сплатити судовий збір на користь держави.

ℹ️ ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» (ЄДРПОУ 45120778) має численні ознаки фіктивності
1. Класичні «маркери» фіктивності з реєстрів
Масова юридична адреса: зареєстрована разом з 52 іншими компаніями за адресою вул. Торгова, 37, м. Херсон. Це типова «віртуальна» адреса масової реєстрації.
Реєстрація на території активних бойових дій (Херсонська область) — ще один сильний маркер.
Анульоване свідоцтво платника ПДВ (№ 451207717174) станом на 28.02.2026 . Часті зміни керівників, засновників та бенефіціарів (за 3 роки — 4+ зміни директора, зміна адреси з Рівненщини на Херсонщину, заміна засновника з фізособи на ТОВ «МАНІ ЕКСПРЕС», заміна бенефіціара).
2. Підозріла фінансова звітність
2023 рік: дохід ≈ 36 млн грн
2024 рік: дохід 326,4 млн грн (+805 %), але чистий прибуток лише 9,1 тис. грн (рентабельність ≈ 0 %).
Активи обвалилися з 446 млн грн до 171 тис. грн, зобов’язання — теж майже до нуля.
Це типова картина «каруселі» або транзитного ПДВ: великий оборот, мінімальний податок на прибуток і швидке «зникнення» активів.
3. Пряма участь у кримінальній схемі
У травні 2025 року Національна поліція викрила велику корупційну схему нелегального імпорту автомобілів за участі митників. ТОВ «РОЯЛ ДЕЛОНІКС» фігурувало як один з ключових імпортерів: У 2023 році компанія імпортувала авто на 369 млн грн (переважно з Польщі).
Схема полягала в заниженні митної вартості, ухиленні від сплати митних платежів та формуванні фіктивного податкового кредиту.
Рахунки компанії були арештовані судом.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний, хто систематично висвітлює митні справи.
#митниця

🍀 Психотропний «подарунок» з Іспанії: у Києві суд конфіскував сотні насінин конопель, які надіслала іноземка

Солом’янський районний суд міста Києва у справі № 760/8403/26 визнав винною громадянку Іспанії Летісію Рамірес у порушенні митних правил. Жінка намагалася переслати міжнародною поштою насіння конопель, що містить психотропні речовини.

🦮 Собака «Нора» проти контрабанди
Інцидент стався наприкінці 2025 року в зоні митного контролю на території «Укрпошти». Під час огляду міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Іспанії від Летісії Рамірес до київського отримувача, спрацював службовий собака на прізвисько Нора.

У митній декларації вміст посилки був скромно вказаний як «Подарунок». Однак під час детального огляду митники виявили понад 500 насінин елітних сортів конопель (Mimosa EVO, Runtz Auto, Critical Kush та інші), а також металеві колби та папір для самокруток.

🔬 Результати експертизи
Зразки насіння були направлені до спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Експертиза підтвердила, що у складі насіння містяться дельта-8-тетрагідроканабінол та дельта-9-тетрагідроканабінол.

Згідно з українським законодавством, ці речовини та рослини, що їх містять, відносяться до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Пересилання таких предметів у міжнародних поштових відправленнях суворо заборонено як законами України, так і актами Всесвітнього поштового союзу.

⚖️ Рішення суду
Суддя Н.М. Аксьонова постановила:
• визнати Летісію Рамірес винною у порушенні митних правил (ч. 2 ст. 473 МК України);
• застосувати адміністративне стягнення у виді конфіскації всього виявленого насіння (загальною кількістю понад 350 одиниць, вказаних у резолютивній частині).

💡 Порада для відправників та отримувачів:
Замовляючи товари з-за кордону або надсилаючи подарунки, пам’ятайте, що навіть якщо певні речовини чи насіння є легальними в країні відправлення (наприклад, в Іспанії чи Нідерландах), це не означає, що їх дозволено ввозити в Україну.

Перед відправленням обов'язково перевіряйте:

1. Перелік заборонених до пересилання предметів: Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх аналоги (навіть у складі насіння) заборонені до пересилання в посилках.
2. Декларування: Неправдиве зазначення вмісту (наприклад, «подарунок» замість реального товару) є додатковим чинником для притягнення до відповідальності.
3. Відповідальність: За такі дії передбачена не лише конфіскація товару та штрафи, а й ризик відкриття кримінального провадження за статтею про контрабанду.


⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

🏭 Директора компанії «Апдейт продакт» оштрафували на 314 тисяч за «забуті» 600 димоходів

Чернівецький районний суд м. Чернівців визнав винним директора ТОВ «Апдейт продакт» Костянтина Олеговича Земеля у порушенні митних правил. За «непомічені» 600 димоходів керівнику фірми доведеться сплатити солідний штраф.

Обставини справи
Згідно з матеріалами справи № 725/2421/26, інцидент стався у січні 2026 року на митному посту «Чернівці». Компанія ТОВ «Апдейт продакт» імпортувала з Китаю партію газових котлів торгової марки «HI-THERM» у кількості 600 штук.

Під час повного митного огляду вантажівки працівники митниці виявили, що окрім самих котлів, у причепі знаходилося ще 100 коробок, у яких були запаковані коаксіальні димоходи (загалом 600 одиниць). Ці комплектуючі не були окремо зазначені в митній декларації.

Позиція захисту та суду
Захисник Костянтина Земеля в суді наполягав, що труби є невід’ємною частиною котлів (комплектом), а тому окремому декларуванню нібито не підлягали. Крім того, вага товару разом із трубами збігалася із загальною вагою, вказаною в документах.

Однак суддя А.В. Федіна не погодилася з цими аргументами. Митна експертиза встановила, що:
1. Котли та труби мають різні коди УКТЗЕД.
2. Товари були запаковані в окремі коробки з різними штрих-кодами.
3. Виробник реалізує ці котли як у комплекті з трубами, так і без них, що підтверджує їхню автономність як окремих товарів.

Вартість незадекларованих димоходів експерти оцінили у 629 124 гривні.

⚖️ Рішення суду
Суд визнав Костянтина Олеговича Земеля винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України (недекларування товарів).

Постановою суду від 24 березня 2026 року на нього накладено:
• Штраф у розмірі 50% вартості товарів — 314 562 грн;
• Стягнення витрат на зберігання товару на складі митниці — 25 113 грн;

Конфіскацію товару суд вирішив не застосовувати. Вилучені димоходи мають повернути відправнику — словацькій фірмі «YEPT s.r.o.», яка раніше погодилася прийняти товар назад через неможливість його оформлення в Україні.

⚖️ Порада від ТК «Судом по схемах»: Як «комплект» перетворюється на «контрабанду»
Справа Костянтина Земеля («Апдейт продакт») на Чернівецькій митниці — це яскравий приклад того, як бажання спростити життя (або зекономити на митних платежах) призводить до штрафу у 314 000 гривень.

💡 У чому була помилка?
Імпортер вирішив, що якщо димоходи йдуть разом із котлами, то їх можна «сховати» під одним кодом УКТ ЗЕД (8403 — котли). Мовляв, це ж комплект! Вага сходиться, інвойс загальний — які питання?
Але диявол криється в деталях (і в пакуванні):
- Різні коробки — різні товари. Якщо димоходи лежать в окремих ящиках, мають власні штрих-коди та артикули — для митника це окремий товар (код 7326 — вироби зі сталі).
- Універсальність. Якщо котел може працювати без цієї конкретної труби, або труба підходить до іншого котла — це не «невід’ємна частина», а самостійна одиниця.
- Міф про вагу. Те, що «загальна вага брутто зійшлася», не звільняє від обов’язку декларувати кожен вид товару. Митниця рахує не тільки тонни, а й коди.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
#митниця

Не пропустіть найцікавіше 👇

💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.

«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних справ: коротко, по суті, без зайвого шуму.

Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.

14 квітня 2026 року (вівторок)

08:00 — 🕵️‍♂️ Директора «Апдейт продакт» оштрафували на 314 тис. грн за 600 незадекларованих димоходів з Китаю.
11:00 — 💵 Суд конфіскував $850 та €150, які жінка сховала у посилці з Польщі серед цукерок та одягу.
13:00 — 🚗 Директора фірми з Волині оштрафували на 4 млн грн за підроблені сертифікати на 52 авто зі Словаччини.
15:00 — 👩🏻‍💼 Харківський суд виправдав посадовицю, яку 14 років звинувачували у сприянні схемі з ПДВ на 44 млн грн.
18:00 — ⚖️ Суд визнав незаконним звільнення заступника начальника митного поста «Південний-порт» через нібито невиконання KPI.
21:00 — 🗝 Екс-посадовиця ДПС отримала 5 років (умовно) за 1157 фейкових електронних підписів для пенсіонерів в окупації.

Телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

💵 Валюта серед цукерок: суд конфіскував приховані долари та євро у відправниці з Польщі

Солом’янський районний суд міста Києва виніс постанову у справі №760/5053/26 про порушення митних правил щодо Оксани Грейман. Жінка намагалася переслати готівку з Польщі в Україну, приховавши її в посилці серед особистих речей та продуктів харчування.

📦Обставини справи: «Подарунок» із секретом
25 січня 2026 року київські митники під час огляду міжнародної посилки з Польщі виявили незадекларовану валюту. У митній декларації відправниця Оксана Грейман зазначила, що в посилці знаходяться цукерки, одяг, взуття та кава загальною вартістю 100 польських злотих. Про гроші в документі не було жодного слова.

🙈 Проте під час детального огляду серед вживаного одягу та продуктів харчування митники знайшли паперовий конверт, у якому знаходилися:
• 850 доларів США (сім купюр по $100 та три по $50);
• 150 євро (одна купюра €100 та одна €50).

Загальна вартість «схованок» за курсом НБУ на момент інциденту становила понад 44 тисячі гривень.

⚖️ Рішення суду
Суддя О.М. Майстренко, розглянувши матеріали Київської митниці, визнала Оксану Грейман винною у порушенні митних правил за ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України (пересилання в міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до пересилання).

Вердикт суду: Конфіскувати всю виявлену валюту ($850 та €150) в дохід держави.

💡 Порада: Як пересилати гроші поштою і не втратити їх?

Випадок Оксани Грейман є типовим прикладом того, як через незнання правил пересилання цінностей громадяни втрачають значні кошти. Щоб уникнути конфіскації, дотримуйтесь наступних правил:
1. Заборона на готівку у звичайних посилках. Згідно з актами Всесвітнього поштового союзу та українським законодавством, пересилати банкноти та монети у звичайних посилках або бандеролях суворо заборонено.
2. Використовуйте відправлення з оголошеною цінністю. Пересилання готівкової валюти в Україну дозволяється виключно в міжнародних поштових відправленнях із оголошеною цінністю. При цьому сума не повинна перевищувати ліміти, встановлені Нацбанком та митницею.
3. Обов’язкове декларування. Будь-які кошти, що пересилаються, мають бути чітко вказані в митній декларації (форма CN23). Спроба сховати гроші серед речей («фізичне приховування») автоматично веде до протоколу та конфіскації.

Пам’ятайте: Митниця перевіряє посилки за допомогою рентген-апаратів та службових собак, тому «сховати» валюту в одязі чи каві практично неможливо.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

Ексклюзив
🍓 Дівчина Моргенштерна з OnlyFans виграла суд у податкової на 1,6 мільйона гривень

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 160/2695/26 скасував низку податкових повідомлень-рішень стосовно відомої блогерки та моделі Василенко Єлизавети Вадимівни. Податківці намагалися стягнути з неї понад 1,6 млн грн податків за доходи, нібито отримані на платформі OnlyFans, проте суд визнав їхні доводи необґрунтованими, а процедуру перевірки — порушеною.

📄 Британський «злив» та «магія» цифр від ДПС
Історія розпочалася у жовтні 2024 року, коли українська податкова (ДПС) отримала дані від компетентних органів Великої Британії. Згідно з цим «інформаційним обміном», Василенко у 2022 році начебто отримала від компанії Fenix International Ltd (власник OnlyFans) дохід у розмірі 179 942 долари США.

На основі цього листа Головне управління ДПС у Дніпропетровській області провело перевірку та нарахувало Василенко:
• податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору на суму понад 1,28 млн грн;
• штрафних санкцій — майже 330 тис. грн;
• адміністративні штрафи.

💳 Позиція захисту: ФОП, Чехія та реальні банківські виписки
Представниця Єлизавети Василенко у суді розгромила аргументи податківців. Основні пункти захисту:
1. Завищена база оподаткування: Василенко надала виписки, які підтверджують отримання лише 43 200 доларів за рік — це вчетверо менше, ніж стверджувала податкова.
2. Помилковий курс: Податківці порахували дохід за курсом НБУ на кінець року (36,56 грн/$), хоча за законом мали брати курс на дату кожної транзакції.
3. Статус ФОП: У 2022 році Василенко була зареєстрована як ФОП 3-ї групи (ставка 5%) з відповідним КВЕДом «Виробництво кіно- та відеофільмів». Вона мала законні очікування, що її діяльність буде класифікована як підприємницька, а не як дохід фізособи (18%).
4. Резидентство: З липня 2021 року Василенко безперервно проживає за кордоном (у Чехії), де отримала тимчасовий прихисток, що ставило під сумнів її статус податкового резидента України у спірний період.

✉️ Процесуальний провал податківців
Суд окремо звернув увагу на «грубі» помилки ДПС під час організації перевірки. Податківці знали, що Василенко перебуває за кордоном, але надсилали запити на її стару адресу в Україні. При цьому на конвертах не вказували номер телефону адресата. Через це «Укрпошта» не могла надіслати SMS-повідомлення про надходження листа, і кореспонденція поверталася з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Суддя В.В. Рянська констатувала: податкова фактично позбавила Василенко права надати пояснення та документи ще до початку перевірки.

⚖️ Вердикт суду
Суд дійшов висновку, що висновки податкової ґрунтувалися виключно на листі ДПС України, який не є первинним документом. Податківці не спромоглися дослідити реальний рух коштів на рахунках і штучно завищили суму доходу.

30 березня 2026 року суд постановив:
• Визнати протиправними та скасувати всі податкові повідомлення-рішення на 1,6 млн грн.
• Скасувати податкову вимогу.
• Стягнути з ДПС на користь Єлизавети Василенко 14 376 грн судового збору.

ℹ️ Довідка «Судом по схемах»:
Єлизавета Василенко — українська актриса та блогерка, відома за головною роллю в серіалі «Школа». Станом на час перевірки вона офіційно перебувала за межами України.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#податки

🚗 Махінації з розмитненням 52 авто: волинський суд оштрафував директора фірми на 4 мільйони гривень

Любомльський районний суд виніс рішення у справі № 163/456/26 про масштабне ухилення від сплати митних платежів. Директор компанії-імпортера намагався зекономити на податках, використовуючи підроблені польські сертифікати про походження товарів.

📄 Суть справи: «липові» документи з Вроцлава
Як встановив суд, Яцюк Юрій Михайлович, обіймаючи посаду директора ТОВ «ІМПОРТТРЕЙД УКРАЇНА», навесні 2024 року займався розмитненням 52 транспортних засобів. Товар постачався зі Словаччини, проте для зменшення митних платежів до контролюючих органів було подано 52 сертифікати з перевезення форми EUR.1.

Ці документи нібито підтверджували європейське походження автомобілів, що давало право на пільгове розмитнення (преференцію). У сертифікатах було зазначено, що їх видала митниця міста Вроцлав (Республіка Польща).

🔎 Викриття схеми
Волинська митниця направила офіційний запит до польських колег для перевірки автентичності документів. Відповідь від митних органів Польщі виявилася однозначною:
• указані сертифікати ніколи не видавалися;
• у реєстрах вони не значаться;
• відбитки штампів на документах не відповідають офіційним зразкам польських митників.

Внаслідок використання підроблених документів державний бюджет України недоотримав 4 054 750 гривень 45 копійок (мито та ПДВ).

⚖️ Позиція захисту та рішення суду
Захисник Юрія Яцюка в суді намагався довести, що директор не знав про підробку, оскільки документи отримав від словацького постачальника. Проте суддя О.С. Павлусь відхилив ці доводи. Суд наголосив, що саме українська компанія була єдиною зацікавленою стороною в отриманні економічної вигоди від махінації. Крім того, після виявлення підробки директор не вжив жодних заходів, щоб висунути претензії іноземному постачальнику.

Суд постановив:
1. Визнати Яцюка Юрія Михайловича винним у порушенні митних правил за ст. 485 МК України.
2. Накласти на нього штраф у розмірі 100% від суми недоплачених платежів — 4 054 750 гривень 45 копійок.
3. Стягнути судовий збір на користь держави.

Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів, проте надані польською стороною докази є вагомим підтвердженням умисного характеру правопорушення.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

👩🏻‍💼 Суд у Харкові виправдав посадовицю, яку 14 років звинувачували у сприянні «схемі» з ПДВ на 44 мільйони

Новобаварський районний суд міста Харкова у справі № 2012/7490/2012 оголосив виправдувальний вирок Есманській Наталії Анатоліївні, колишній старшій податковій інспекторці, яку обвинувачували у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

🔎 Суть справи
Історія тягнеться ще з 2004 року. За версією обвинувачення, Наталія Есманська, працюючи у ДПІ Червонозаводського району Харкова, провела формальну «зустрічну перевірку» ТОВ «Дослідний завод запорної арматури» (ДЗЗА). Це підприємство було ланкою у масштабній схемі: воно нібито виготовляло та постачало складне газове обладнання одеському ТОВ «ВКФ «Алів».

Насправді ж, як встановило слідство в інших провадженнях, замість дорогого обладнання постачалися дешеві неліквідні крани або макети, а ціни завищувалися в сотні разів. На підставі довідки, складеної Есманською, одеська фірма змогла незаконно сформувати податковий кредит та отримати з бюджету відшкодування ПДВ на суму понад 44 мільйони гривень.

🙈 Позиція обвинувачення
Прокурори наполягали, що інспекторка умисно «не помітила» відсутності у заводу виробничих потужностей, фахівців та обладнання. Також стверджувалося, що вона приховала факт розрахунків векселями, які ніхто не збирався гасити, що робило відшкодування ПДВ неправомірним.

📄 Аргументи суду та підсудної
Наталія Есманська свою провину не визнала. Вона пояснила, що проводила не повну документальну перевірку, а лише «зустрічну звірку» за конкретним запитом з Одеси. У своїй довідці вона відобразила дані саме тих документів, які надав директор заводу, і не мала повноважень проводити глибокий аналіз фінансової діяльності чи шукати ознаки фіктивності — це мали робити одеські податківці, де фірма стояла на обліку.

Суд, дослідивши матеріали справи (яка нараховує десятки томів), дійшов наступних висновків:
1. Відсутність умислу: Слідство не надало доказів того, що Есманська була знайома з організаторами схеми або діяла в їхніх інтересах.
2. Інформативний характер довідки: Довідка про зустрічну перевірку сама по собі не є рішенням про виплату грошей. Остаточне рішення про відшкодування 44 мільйонів приймали посадові особи в Одесі, які мали доступ до всієї картини.
3. Неналежні докази: Суд критично оцінив акт аудиторської фірми, на якому базувалося обвинувачення, оскільки він був складений спеціалістом, чий сертифікат на той момент уже не був чинним.
4. Презумпція невинуватості: Всі сумніви у справі, згідно з Конституцією, трактуються на користь підсудної.

⚖️ Вирок
06 квітня 2026 року суддя визнав Есманську Наталію Анатоліївну невинуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Суд скасував запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзді та рішення про відсторонення її від посади (на момент вироку вона працювала головним спеціалістом Регіонального відділення Фонду держмайна). Витрати на експертизи у розмірі майже 25 тисяч гривень віднесено на рахунок держави.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

👨‍⚕️ Суд визнав незаконним звільнення заступника начальника митного поста «Південний-порт» Євгена Семененка

П’ятий апеляційний адміністративний суд м. Одеси залишив у силі рішення першої інстанції, яким було скасовано наказ про звільнення посадовця Одеської митниці Євгена Семененка через нібито «невиконання умов контракту».

Апеляційний суд поставив крапку в суперечці між колишнім заступником начальника митного поста «Південний-порт» — начальником відділу митного оформлення № 2 Євгеном Миколайовичем Семененком та Одеською митницею.

😡 Суть конфлікту
Конфлікт розпочався у жовтні 2024 року, коли керівництво Одеської митниці видало наказ про припинення державної служби та звільнення Євгена Семененка. Офіційною причиною назвали «невиконання умов контракту», а саме — недосягнення ключових показників результативності (KPI).

Митниця аргументувала звільнення тим, що Семененко раніше отримав догану, а семеро його підлеглих були позбавлені премій. На думку відомства, це автоматично означало, що керівник не забезпечив 100-відсотковий контроль за дотриманням законодавства у своєму відділі.

Позиція суду: докази митниці виявилися безпідставними
Розглянувши матеріали справи № 420/36213/24, колегія суддів П’ятого апеляційного адмінсуду дійшла висновку, що звільнення було протиправним:
1. Скасована догана: З`ясувалося, що наказ про догану, на який посилалася митниця, був скасований судом ще у березні 2025 року. Отже, він не міг бути законною підставою для звільнення.
2. Відсутність конкретики щодо підлеглих: Митниця не змогла довести, кому саме з підлеглих Семененка і за які саме порушення зменшували премії. Суд зазначив, що факт депреміювання персоналу не є безумовним доказом провини начальника.
3. Високі показники роботи: Згідно зі звітами за перше півріччя 2024 року, Євген Семененко виконував свої завдання на рівні 100%. Жодної нової офіційної оцінки його діяльності перед звільненням митниця не проводила.

⚖️ Результат справи
Суд апеляційної інстанції підтвердив: Одеська митниця не надала жодних реальних доказів того, що Семененко неналежно виконував умови свого контракту № 308.

Своєю постановою від 31 березня 2026 року суд:
• відхилив апеляційну скаргу Одеської митниці;
• залишив без змін рішення Одеського окружного адміністративного суду;
• підтвердив скасування наказу №1294-о про звільнення Євгена Семененка.

Таким чином, наказ про припинення державної служби Євгена Семененка визнано остаточно незаконним. Постанова набрала законної сили з моменту проголошення.

Примітка: Євген Семененко обіймав посаду на контрактній основі з лютого 2024 року. Строк дії його контракту був розрахований до початку 2027 року.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

🗝 У Києві винесли вирок посадовиці ДПС, яка у складі організованої групи штампувала фейкові електронні підписи для пенсіонерів в окупації

Шевченківський районний суд міста Києва затвердив угоду про визнання винуватості стосовно інспекторки столичної податкової Хань Сніжани Олегівни. Жінку визнали винною у масштабних махінаціях із державними реєстрами та несанкціонованому розповсюдженні електронних ключів.

🔎 Деталі злочинної схеми
Як встановило досудове розслідування, не пізніше березня 2024 року головний державний інспектор ДПС України створив організовану групу, до якої залучив свою колегу та головного державного інспектора ГУ ДПС у м. Києві Сніжану Хань.

Учасники групи, будучи адміністраторами реєстрації електронних довірчих послуг, налагодили механізм масового створення кваліфікованих електронних підписів (КЕП) без фізичної присутності громадян. «Клієнтами» були українські пенсіонери, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

🫣 Схема працювала наступним чином:
1. Організатор передавав Сніжані Хань установчі дані пенсіонерів (копії паспортів та кодів).
2. Сніжана Хань, використовуючи службове становище та право доступу до баз ДПС, вносила несанкціоновані зміни до програмного забезпечення «Віддалений адміністратор реєстрації».
3. Вона створювала реєстраційні картки на відсутніх осіб та генерувала цифрові підписи.
4. Готові файли ключів пересилалися організатору для подальшого використання.

Масштаби діяльності
За даними суду, лише особисто Сніжана Хань за період з березня 2024 по липень 2025 року несанкціоновано згенерувала 1157 електронних підписів. Загалом діяльність групи вимірювалася тисячами підроблених сертифікатів (інша учасниця групи згенерувала понад 7,5 тисяч ключів). Такі дії призвели до витоку конфіденційної інформації та порушення роботи автоматизованих систем податкової служби.

⚖️ Вирок суду
Під час підготовчого засідання Хань Сніжана Олегівна повністю визнала свою вину та уклала угоду з прокурором Офісу Генерального прокурора. Суд врахував щире каяття обвинуваченої та її активне сприяння розкриттю злочину.

30 березня 2026 року у справі № 761/2114/26 суд ухвалив:
• Визнати Сніжану Хань винною за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2 КК України.
• Призначити остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
• Заборонити обіймати посади в органах державної влади, пов'язані з роботою в комп'ютерних мережах, строком на 2 роки.

Водночас суд звільнив засуджену від відбування основного покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

ℹ️ Довідка: Створення таких електронних підписів без відома власників зазвичай використовується для незаконного доступу до банківських рахунків або несанкціонованого отримання соціальних виплат.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

🔋 Намагався відправити до Британії запчастини до російської військової рації «Азарт»: суд виніс рішення щодо киянина

Солом’янський районний суд міста Києва у справі № 760/18670/25 визнав винним Олега Володимировича Грузілова у порушенні митних правил через спробу переслати за кордон компоненти до цифрової радіостанції збройних сил РФ.

Деталі інциденту
Подія взяла початок у квітні 2025 року. Під час огляду міжнародного поштового відправлення на митному посту «Укрпошта» київські митники виявили підозрілі предмети. У посилці, яка прямувала з України до Великобританії, знаходилися акумуляторна батарея з маркуванням «ФСБ РФ 816» та антена.

У митній декларації відправник, Олег Грузілов, вказав товар як звичайні «battery» та «antenna» загальною вартістю 32 долари США.

🔬 Що встановила експертиза
Судова експертиза та дослідження спеціалізованої лабораторії Держмитслужби підтвердили, що вилучені предмети не є побутовою електронікою. Фахівці ідентифікували їх як складові частини російської військової радіостанції 6-го покоління «Р-187-П1» (АЗАРТ).

Експерти наголосили:
• Виробником об’єктів є російське підприємство АО «НПО Ангстрем».
• Сфера використання — оборона та збройні сили.
• Товари належать до категорії військового призначення, міжнародна передача яких підлягає суворому державному контролю.

⚖️Позиція захисту та рішення суду
У судовому засіданні адвокат Грузілова наполягав на закритті справи. Захист аргументував це тим, що окремі елементи (акумулятор та антена) нібито не можуть вважатися самостійними товарами військового призначення. Також адвокат вказував на нібито пропущені строки притягнення до відповідальності.
Однак суддя Вікторія Кицюк відхилила ці доводи. Суд зазначив, що терміни розгляду були зупинені на час проведення додаткових перевірок, а приналежність деталей до військової техніки РФ доведена документально.

Результат розгляду:
3 квітня 2026 року суд постановив:
1. Визнати Грузілова Олега Володимировича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України.
2. Конфіскувати в дохід держави предмети правопорушення — акумулятор та антену до рації «Азарт».
3. Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 665,60 грн.

ℹ️ Висновок:
Цей випадок має стати серйозним застереженням для всіх, хто надсилає посилки за кордон. Самостійне визначення товару як «побутового» (наприклад, «звичайна батарея») не звільняє від відповідальності. Якщо експертиза встановить військове або подвійне призначення товару, посилка буде конфіскована. Незнання митних правил або спроба приховати справжнє призначення відправлення майже завжди закінчується втратою майна та судовим процесом.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

Не пропустіть найцікавіше 👇

💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.

«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних справ: коротко, по суті, без зайвого шуму.

Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.

15 квітня 2026 року (середа)

08:00 — 🔋 Суд конфіскував запчастини до російської військової рації «Азарт», які киянин намагався відправити до Британії.
11:00 — 🪵 Директора столичної фірми оштрафували на 126 тис. грн за підміну партій лісу при експорті до Британії.
13:00 — 🚗 Ще один штраф на Волині — 3 млн грн за підроблені сертифікати на 74 авто (фірма виявилася фіктивною).
15:00 — 📺 Хакер з Буковини зламував Netflix, але уникнув в'язниці завдяки перерахуванню 200 тис. грн на ЗСУ.
18:00 — 📹 Суд зобов'язав модель OnlyFans сплатити сотні тисяч гривень податків з $84 тис. іноземного доходу.
21:00 — 🗝 Екс-посадовець ДПС Пашаєв отримав умовний термін за 9 тис. фейкових підписів для окупованих територій.

Телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

🪵 Махінації з експортом лісу: директора столичної фірми оштрафували на 126 тисяч гривень

Богунський районний суд м. Житомира виніс рішення у справі №295/18833/25 стосовно директора ТОВ «ДОК ГМБХ» Бондаренка Рустама Андрійовича. Керівника підприємства визнали винним у поданні митниці документів з неправдивими відомостями для вивезення пиломатеріалів.

📄 Як працювала «схема»: пояснення
У сфері експорту деревини діє суворий контроль: вивезти ліс за кордон можна лише за наявності Сертифіката про походження, який підтверджує законність вирубки конкретної партії. Кожен такий сертифікат видається під конкретний інвойс (рахунок) та конкретного покупця.

Суть порушення Бондаренка полягала у «підміні партій»:
1. Отримання документа: Директор подав до лісового господарства документи на одну партію товару (нібито для покупця у Франції, за ціною 9 990 євро) і отримав на неї законний сертифікат.
2. Використання для іншого вантажу: Замість того, щоб оформити новий документ на нову поставку, він спробував використати цей же сертифікат для експорту зовсім іншої партії — вже до Великої Британії, за нижчою ціною (6 184 євро) та з іншими технічними характеристиками деревини.
3. Мета: Таким чином підприємець намагався уникнути процедури отримання нового дозволу на конкретний вантаж, подавши митникам документ, який фактично не мав стосунку до товару в фурі.

🔎 Деталі справи
Згідно з матеріалами суду, інцидент стався у січні 2024 року. Житомирська митниця під час перевірки виявила суттєві розбіжності: сертифікат був виданий ще у грудні 2023 року на підставі документів, які повністю відрізнялися від тих, що подавалися при перетині кордону (різні отримувачі, контракти, вага та об’єм).

У суді Рустам Бондаренко стверджував, що не вважає це порушенням, оскільки сертифікат діє 60 днів. Проте суддя С.М. Костенко наголосив, що закон вимагає наявність сертифіката на кожну окрему партію, оформлену одним товаросупровідним документом.

Наслідки
Суд визнав дії директора ТОВ «ДОК ГМБХ» порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей).

⚖️ Рішення суду:
• Накласти на Бондаренка Рустама Андрійовича штраф у розмірі 50% вартості товару — 126 789 грн 08 коп.
• Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Суд вирішив не конфісковувати саму деревину, обмежившись великим грошовим штрафом.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
#митниця

Спецрубрика «Детективна історія»
💶 Схема на 20 тисяч євро. У Володимирі засудили бізнесмена, який запевняв, що справу проти нього сфабрикували митники-вимагачі

Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок підприємцю Юрію Козію, якого затримали на пункті пропуску «Устилуг» із підробленими військовими документами. Сам обвинувачений у суді розповів детективну історію про вимагання хабаря митниками та «помсту» силовиків.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на вирок суду від 07 квітня 2026 року.

🛂 Версія обвинуваченого: «Гроші на лікування та помста митників»
У судовому засіданні Юрій Козій свою провину не визнав і виклав власну версію подій, що сталися 21 квітня 2024 року. За його словами, він разом із цивільною дружиною їхав до Німеччини на власному автомобілі Tesla Model S. Із собою він віз 20 000 євро, які нібито призначалися для обстеження його батька в закордонній клініці.

Козій стверджує: на митному контролі інспектор, побачивши валюту, заявив, що безперешкодно можна провозити лише 10 000 доларів, а за решту «треба заплатити», інакше гроші заарештують. Бізнесмен відмовився давати хабар і зажадав офіційного протоколу.

За словами обвинуваченого, саме після цієї відмови почалися «проблеми»: на паспортному контролі його миттєво відправили на співбесіду, де в кабінеті на нього вже чекали близько десяти осіб — прикордонники, поліція, представники ТЦК та людина, що представилася співробітником СБУ. Останній нібито під погрозами змусив Козія віддати заблокований телефон. Наприкінці «бесіди» силовики заявили, що справа вирішена і його судитимуть за підробку документів.

📄 Версія слідства: «Липове» ТЦК та база «Оберіг»
Попри емоційні свідчення Козія, докази сторони обвинувачення виявилися значно сухішими та переконливішими для суду.

🔬 На пункті пропуску Козій пред’явив три документи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК та довідку про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Однак поглиблена перевірка показала:
1. База «Оберіг»: Юрій Козій значився у розшуку як особа, що ухиляється від призову. Жодних даних про його непридатність у системі не було.
2. Дзвінок у ТЦК: Прикордонники зв'язалися з ТЦК, який нібито видав документи, — там відповіли, що такий громадянин на обліку не стоїть і папери йому не видавалися.
3. Експертиза: Технічна експертиза підтвердила, що відбитки гербової печатки на документах Козія не відповідають оригінальному кліше ТЦК. Тобто печатки були підроблені.

🙈 Більше того, Козій під час співбесіди не зміг пояснити, як саме він проходив медичну комісію, а до наданого захистом листа з ТЦК про «справжність» документів були додані картки обстеження на зовсім іншу особу.

⚖️ Вирок суду
Суд критично поставився до розповіді про вимагання грошей митниками, зазначивши, що жодної офіційної заяви про цей злочин Козій досі не подав. Натомість факт використання підроблених документів для втечі за кордон був доведений повністю.

Рішення суду у справі № 154/4251/24:
• Юрія Козія визнано винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів).
• Призначено покарання — 2 роки позбавлення волі.
• Водночас суд звільнив засудженого від відбування терміну, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Tesla та мобільний телефон повернули власнику, а фальшиві довідки залишилися в матеріалах справи як доказ «схеми».

ℹ️ Довідка: Стаття 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення документів. Використання фальшивих довідок ВЛК під час воєнного стану є одним із найпоширеніших правопорушень на кордоні.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

🚗 Махінації з розмитненням авто: на Волині директора підприємства оштрафували на 3 мільйони гривень

Любомльський районний суд Волинської області виніс рішення у справі № 163/537/26 про масштабне ухилення від сплати митних платежів. Керівник підприємства намагався зекономити на податках, використовуючи підроблені європейські сертифікати при ввезенні 74 транспортних засобів.

📄Суть схеми: «липові» польські сертифікати
Як встановив суд, Соколюк Дмитро Петрович, будучи директором ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ», протягом 2023 року займався митним оформленням партії автомобілів (загалом 74 одиниці), що ввозилися з Польщі від компанії «MONOPOLYSTIK SP.Z.O.O.».

Для того, щоб отримати пільги при сплаті мита (преференційний режим для товарів з країн ЄС), Соколюк подав митникам сертифікати з перевезення товару форми EUR.1. Однак під час перевірки, ініційованої Держмитслужбою, митні органи Республіки Польща офіційно повідомили: указані 74 сертифікати не є справжніми та ніколи не легалізувалися польською стороною.

Збитки державі
Через надання неправдивих відомостей про країну походження товарів до Державного бюджету України не було доплачено значну суму податків. Згідно з актом документальної перевірки, сума недоплаченого мита та ПДВ склала 3 063 835 гривень 10 копійок.

⚖️ Позиція суду
Сам Дмитро Соколюк на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Суд дійшов висновку, що дії директора були умисними. Жодної економічної вигоди у використанні підроблених документів для польського продавця не було — вигоду отримувало лише українське підприємство-імпортер. Крім того, Соколюк не надав жодних доказів того, що він намагався з'ясувати стосунки з постачальником через «підробку» документів.

🫣 Суворе покарання
Суддя Любомльського районного суду О.С. Павлусь визнав Соколюка Дмитра Петровича винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей для зменшення розміру митних платежів).

Рішення суду:
• Накласти на порушника штраф у розмірі 100 відсотків несплаченої суми митних платежів — 3 063 835,10 гривень.
• Стягнути на користь держави судовий збір у розмірі 665,60 грн.

Штраф має бути сплачений до державного бюджету. Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів, проте докази польської сторони роблять позицію захисту вкрай складною.

ПП «ТРЕЙД ЕНД КОМПАНІ» - класична фіктивна компанія. З 2020 року змінила адреси: м. Луцьк, м. Дніпро, м. Краматорськ, м. Рівне.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця

📺 Хакер із Буковини зламав десятки акаунтів Netflix: як благодійність на користь ЗСУ допомогла йому уникнути в'язниці

Заставнівський районний суд Чернівецької області у справі № 716/2303/25 виніс вирок місцевому мешканцю Лаб’яку Івану Івановичу, який займався хакерством та перепродажем доступу до чужих облікових записів популярного стрімінгового сервісу Netflix.

🙈 Деталі кіберзлочину
Як встановило слідство, у період з березня по травень 2025 року Іван Лаб’як, перебуваючи у селі Кадубівці, за допомогою потужного ноутбука Apple Macbook M1 Pro розробив власне шкідливе програмне забезпечення. Створений ним скрипт «checker.txt» дозволяв автоматично підбирати логіни та паролі до акаунтів користувачів «Netflix».

Внаслідок хакерської атаки обвинувачений отримав доступ до персональних даних іноземних користувачів, включаючи їхні імена, номери телефонів, адреси проживання та стан банківських балансів в особистих кабінетах.

💰Продаж через Telegram
Зловмисник не лише зламував акаунти, а й намагався на цьому заробити. Для збуту інформації він створив спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Документально підтверджено факт продажу 42 валідних (діючих) акаунтів Netflix іншому користувачу за 2000 гривень.

Позиція суду та каяття
Під час судового засідання Іван Лаб’як повністю визнав свою провину за трьома статтями Кримінального кодексу України (ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 361-2). Оскільки злочин було вчинено в умовах воєнного стану, йому загрожувало реальне позбавлення волі на строк до 15 років.

Проте суд врахував низку пом’якшувальних обставин:
1. Щире каяття: Обвинувачений активно сприяв розкриттю злочину.
2. Підтримка армії: Лаб’як добровільно перерахував на офіційний рахунок Національної гвардії України 200 000 гривень та здійснював регулярні пожертви іншим військовослужбовцям.

⚖️Вирок
Суддя Заставнівського районного суду визнав Лаб’яка Івана Івановича винним і призначив йому остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, враховуючи каяття та активну допомогу ЗСУ, суд звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки.

Також засуджений має відшкодувати державі понад 40 тисяч гривень витрат на проведення комп’ютерно-технічних експертиз.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: @sudomposhemam
Наш канал — єдиний в Україні, що системно висвітлює митні справи.
#митниця