У Старокостянтинові засудили контрабандиста, який намагався надіслати поштою до Європи тисячолітні артефакти

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому жителю, військовослужбовцю Миколі Вікторовичу Чайці, який намагався контрабандою переправити до країн ЄС унікальні культурні цінності, серед яких – зброя віком майже 4 тисячі років та античні статуетки.

Як випливає з матеріалів справи № 683/87/26, протягом лютого-липня 2023 року чоловік під псевдонімом «Николас» систематично виставляв на продаж історичні артефакти на популярному міжнародному онлайн-аукціоні «Violity». Знайшовши покупців у Німеччині та Франції, він відправляв старожитності звичайними міжнародними посилками через місцеве відділення «Укрпошти» у Старокостянтинові.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, Микола Чайка використовував вигадані імена відправника, зокрема «Олександр Довбина» («Okexander Dovbuna»), та вказував неіснуючі або чужі адреси. Жодних дозволів чи свідоцтв на право вивезення культурних цінностей за кордон чоловік не мав.

Проте жодна з посилок не дійшла до іноземних покупців. Усі відправлення були перехоплені посадовцями Київської митниці під час огляду.

👑 Що саме намагався вивезти контрабандист?
Експертиза підтвердила, що вилучені митниками предмети мають значну історичну цінність. Серед конфіскованого:
• Бронзовий кинджал з прорізним руків’ям (перша половина II тисячоліття до н.е.);
• Антична статуетка бога Серапіса (ІІ-ІІІ ст. н.е.);
• Мініатюрна підвіска-амулет у вигляді сокирки (ХІ-ХІІ ст.);
• Монетоподібна підвіска-амулет (ХІ-ХІІ ст.);
• Амулет-змійовик (ХІ-ХVІ ст.).

Під час слідства Микола Чайка повністю визнав свою провину, розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Враховуючи те, що він раніше не був судимий, є військовослужбовцем та має на утриманні двох неповнолітніх дітей, прокурор уклав з ним угоду про визнання винуватості.

⚖️ 05 березня 2026 року суд затвердив цю угоду, визнавши Чайку винним у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак суд звільнив його від реального ув'язнення, призначивши іспитовий строк (умовно) на 1 рік.

Усі вилучені тисячолітні артефакти за рішенням суду підлягають спеціальній конфіскації та будуть передані у власність держави.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

📺 Півмільйона гривень штрафу: суд у Кропивницькому підтвердив санкції проти власника магазину "Ассоль" через необліковану техніку

17 лютого 2026 року Кіровоградський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову фізичній особі-підприємцю Кулікову Антону Валерійовичу, який намагався оскаржити штраф від Державної податкової служби у розмірі 513 579 гривень. Відповідне рішення ухвалив суддя А.В. Сагун у справі № 340/6897/25.

📃 З чого все почалося: скарга на "ліві" чеки
Підставою для візиту податківців до магазину техніки "Ассоль", де здійснює діяльність ФОП Куліков А.В., стала скарга обуреного споживача. Покупець повідомив Державну податкову службу України, що в мережі магазинів "Ассоль" замість офіційних фіскальних чеків покупцям видають звичайні папірці, роздруковані на принтері, без зазначення адрес магазинів.

Реагуючи на цей сигнал, ДПС доручила обласним управлінням провести фактичні перевірки мережі.

💻 Хід перевірки та виявлені порушення
28 травня 2025 року інспектори ГУ ДПС у Кіровоградській області завітали до магазину Антона Кулікова. Під час перевірки податківці провели опис товарів і виявили 25 одиниць складної побутової техніки (яка підлягає гарантійному ремонту) на загальну суму 513 579 гривень.

Згідно із законом, підприємці, які торгують такою технікою, зобов'язані вести облік товарних запасів і надати інспекторам первинні документи (накладні тощо) на момент початку перевірки безпосередньо у місці продажу. Проте ФОП Куліков А.В. не зміг надати жодного документа на виявлену техніку. Від підписання акту перевірки підприємець відмовився.

За продаж товарів, не облікованих у встановленому порядку, податкова виписала штраф, що дорівнює вартості цієї техніки — понад півмільйона гривень.

🧑‍💼 Позиція підприємця
Антон Куліков звернувся до суду з вимогою скасувати податкове повідомлення-рішення. Він стверджував, що сама перевірка була незаконною, а документи на товар насправді існують.

Він пояснив, що в умовах воєнного стану зберігав первинну документацію у "безпечному місці". Згодом (майже через місяць після перевірки) підприємець разом із запереченнями до акту надав податковій копії видаткових накладних та договір комісії на реалізацію продукції, які, за його словами, доводять легальність походження товару.

⚖️ Що вирішив суд
Суддя детально проаналізував матеріали справи та став на бік податкової служби. Основний аргумент суду спирався на вимоги Закону про РРО (реєстратори розрахункових операцій) та актуальну практику Верховного Суду:
1. Перевірка була призначена законно, оскільки податкова мала підстави — скаргу споживача.
2. Закон чітко вимагає від продавця складної техніки надати документи, що підтверджують походження товару, саме на початок проведення перевірки та безпосередньо за місцем продажу.
3. Надання накладних та договорів "заднім числом" (на етапі оскарження чи в суді) не скасовує факту порушення, зафіксованого під час візиту інспекторів. Ненадання документів під час перевірки є самостійною підставою для застосування фінансової санкції.

З огляду на це, Кіровоградський окружний адміністративний суд визнав дії податківців правомірними та повністю відмовив ФОП Кулікову А.В. у задоволенні позову.

ℹ️Висновки: документи на товар (накладні, договори, форма обліку) мають бути пред'явлені податківцям безпосередньо на момент початку перевірки і прямо на місці продажу. Те, що документи фізично існують, але лежать "удома", "в сейфі" чи "у бухгалтера", суд і податкову не обходить. Надання їх постфактум не рятує від штрафу, який дорівнює 100% вартості "необлікованого" товару.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

😕 Понад півмільйона гривень податків: мешканка Київщини Тетяна Лиховид програла суд за незадекларовані доходи з OnlyFans

Київський окружний адміністративний суд у справі № 320/45279/25 ухвалив рішення на користь Державної податкової служби у черговій справі щодо доходів з платформи OnlyFans. Тетяна Вікторівна Лиховид не змогла оскаржити податкові повідомлення-рішення і тепер має сплатити державі близько 580 тисяч гривень податків та штрафів.

Британські дані проти української блогерки
Як і в багатьох подібних справах, підставою для інтересу податківців стала офіційна інформація від компетентних органів Великої Британії, надана в рамках міжнародної угоди про обмін податковою інформацією.

Британська сторона повідомила ДПС України, що протягом 2021–2022 років Тетяна Лиховид отримувала дохід від компанії «Fenix International Ltd» (яка володіє сервісом OnlyFans). Загальна сума заробітку склала 78 861 долар США (понад 2,7 мільйона гривень). Зокрема, у 2021 році дівчина заробила понад 15,5 тис. доларів, а у 2022-му її доходи стрімко зросли до понад 63 тисяч доларів.

Оскільки блогерка не подавала річні декларації про майновий стан і не сплачувала податків із цих сум, Головне управління ДПС у Київській області провело перевірку та виписало їй "чек" на оплату:
- ПДФО зі штрафами — понад 534 тис. грн;
- Військовий збір зі штрафами — понад 44,5 тис. грн;
- Штрафи за неподання декларацій та ігнорування запитів податкової — 1 360 грн.

🙈Позиція захисту: "Немає доказів отримання грошей"
Тетяна Лиховид звернулася до суду з вимогою повністю скасувати ці нарахування. Її адвокат наголошував на тому, що податкова порушила процедуру проведення перевірки. Крім того, захист стверджував, що ДПС базує свої висновки лише на листі від британців, але при цьому не має жодних банківських виписок чи інших первинних документів, які б підтверджували, що гроші дійсно надходили на рахунки Тетяни в Україні чи за кордоном.

⚖️ Суд: "Ігнорування пошти не звільняє від податків"
Суддя О.В. Басай, розглянувши справу, повністю став на бік податкової служби.
У рішенні суд спростував заяви про процедурні порушення. Податківці належним чином надсилали листи та накази про перевірку на офіційну адресу Тетяни Лиховид. Те, що листи поверталися з позначкою "закінчення терміну зберігання" (тобто дівчина їх просто не забирала з пошти), за законом вважається належним врученням.

Щодо доказів доходу, суд наголосив: інформація від податкових органів Великої Британії є абсолютно легітимним та вагомим доказом у таких справах. У ситуації, коли держава має офіційні дані про іноземні доходи, тягар доведення перекладається на платника податків. Тобто, якщо Тетяна Лиховид не згодна з сумами або фактом отримання коштів, саме вона мала надати суду банківські виписки або інші докази на своє виправдання. Проте, як зазначив суд, жодних доказів, що спростовують британські дані, позивачка так і не надала.

Фінал справи
20 лютого 2026 року Київський окружний адміністративний суд ухвалив повністю відмовити Тетяні Лиховид у задоволенні позову.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam⁠

🐾 Носик, який не обманиш: лабрадорка на варті кордону!

🐕 На митному посту «Устилуг» чергова спроба «хитрої» контрабанди потерпіла фіаско. Водій мікроавтобуса, що повертався з Польщі, вирішив сховати «сюрприз» у салоні, але не врахував професіоналізм чотирилапої помічниці волинських митників.

Деталі інциденту:

Схованка: всередині портативної газової плитки, що була акуратно запакована у пластиковий кейс.

🌿Знахідка: 5 зіп-пакетів та паперовий згорток із канабісом (понад 10 грамів).

👮‍♂️ Результат: речовину вилучено, а правоохоронцям скеровано повідомлення про ознаки злочину за ст. 305 ККУ.

Стаття 305 Кримінального кодексу України
1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

📦 Масштабний удар по «тіньовому» ринку: на Буковині вилучено контрафакт на 30 млн грн

Чернівецька обласна прокуратура спільно з БЕБ та СБУ викрила одного з найбільших дистриб’юторів нелегальних підакцизних товарів у регіоні.

Що відомо про схему?
Місцевий мешканець організував «сімейний бізнес», залучивши родичів та знайомих. Схема працювала як годинник:

Закупівля: через налагоджені канали постачання.

Логістика: склад облаштували прямо у приватному будинку організатора.

Збут: від ринків та магазинів до поштових відправлень по всій Україні.

Результати обшуків 11 березня 2026 року:

🚬 212 000 пачок сигарет (425 коробів) майже 20-ти різних брендів без акцизних марок.

🍷140 літрів алкоголю без марок акцизного податку.

💰Загальна вартість вилученого — понад 30 млн грн.

Наразі організатору повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування каналу.

🏍 Купив мотоцикл на OLX без документів? Готуйся до конфіскації та великого штрафу!
Повчальна історія про те, як покупка "з рук" обернулася фінансовою катастрофою.

Андрій Бовкун придбав мотоцикл Kawasaki Z900 через OLX у Сумах. З документів — лише техталон, розрахунок готівкою. По дорозі додому потрапив у ДТП на Вінниччині. Поліція перевірила байк і виявила бінго: номери від іншого ТЗ, мотоцикл у розшуку Інтерполу, а митницю України він офіційно ніколи не перетинав.

Андрій переконував суд, що він добросовісний покупець і нічого не знав про "темне" минуле байка. Але суд вирішив інакше: купівля дорогого транспорту в невідомої особи без договору та без переоформлення в МВС — це свідомий ризик і порушення.

⚖️ Рішення суду (справа № 127/3163/26, ст. 484 МКУ):
❌ Мотоцикл (оціночна вартість 513 244 грн) — конфісковано.
💸 Штраф — 256 622 грн (50% від вартості байка).
📉 Витрати на зберігання та судовий збір — 6 800 грн.
Купуйте транспорт законно! 📝

© ТК «Судом по схемах»

🔥 Масштабний контрафакт: на Черкащині ліквідовано підпільну тютюнову фабрику 🏭

​Припинена діяльність нелегального виробництва сигарет в Умані, яке працювало в промислових масштабах.

​⚡️ Що відомо про схему?
​🏭 Підпільний цех виготовляв до 50 тисяч пачок сигарет на добу.
​🌍 Організатори — 7 мешканців Черкаської, Одеської та Дніпропетровської областей — налагодили випуск підробок відомих українських та європейських брендів.
​🔧 Виробництво працювало безперебійно: на складі встановили лінії повного циклу та забезпечили їх резервними джерелами живлення.
​🛒 Готову продукцію збували через роздрібні торговельні мережі по всій Україні.

​💰Результати обшуків:
​Вилучено майна на близько 30 мільйонів гривень, серед якого:
▪️ виробнича лінія;
▪️ майже 296 тис. пачок готових сигарет;
▪️ 95 мішків тютюну, пакувальні матеріали та 138 рулонів паперу;
▪️ понад 36 тис. доларів США, вантажний автомобіль та чорнові записи.

🏦 «Служба безпеки банку»: у Чернівцях спільника телефонних шахраїв оштрафували на 135 тисяч гривень

Чоловік здавав в оренду власні банківські картки та переводив у готівку кошти, які телефонні аферисти видурювали у довірливих українців. За кожну операцію він отримував від 500 до 1000 гривень, проте тепер за рішенням суду змушений сплатити величезний штраф.

⚖️ 10 березня 2026 року Чернівецький районний суд виніс вирок у справі № 725/3429/25 про масштабне телефонне шахрайство. На лаві підсудних опинився місцевий житель Томащук Олександр Андрійович.

🙈 Кримінальне минуле та нова «робота»
Як з'ясувалося під час слідства, Олександр Томащук — рецидивіст зі стажем. Раніше він був тричі судимий (за крадіжки, розбій та незаконне поводження зі зброєю), відсидів у сукупності понад 10 років та звільнився з виправної колонії у жовтні 2020 року. Маючи непогашену судимість, чоловік знову вдався до криміналу.
Навесні 2024 року він долучився до організованої групи телефонних шахраїв як «дроп» (людина, яка надає свої рахунки для транзиту вкрадених коштів та знімає їх у банкоматах).

Як працювала схема?
Спільники Томащука (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження) телефонували громадянам у різні куточки України — від Дніпра до Івано-Франківська. Вони використовували класичну схему «вішингу»: представлялися працівниками служби безпеки «ПриватБанку» та повідомляли жертвам, що з їхніми картками нібито відбуваються підозрілі транзакції.
Щоб «врятувати» гроші, налякані люди діяли за інструкціями аферистів і переказували свої заощадження на підставні рахунки. Саме ці рахунки належали Олександру Томащуку або його знайомим. Після надходження коштів Томащук оперативно йшов до найближчого банкомата у Чернівцях, знімав готівку та передавав організаторам схеми. Щоб заплутати сліди, він навіть особисто телефонував на гарячу лінію банку, підтверджуючи сумнівні перекази від імені підставних осіб.

Задокументовано щонайменше чотири епізоди (у січні, березні та квітні 2024 року), внаслідок яких потерпілі втратили загалом понад 132 тисячі гривень (від 13 до понад 62 тисяч гривень кожен).

Позиція обвинуваченого та вирок суду
У судовому засіданні Олександр Томащук свою вину визнав повністю. Він розповів, що знайомий запропонував йому винагороду за відкриття рахунків у різних банках та зняття з них грошей. Спочатку він нібито не знав про походження коштів, але згодом зрозумів, що це шахрайство, проте продовжив співпрацювати. За кожен такий похід до банкомата він отримував від 500 до 1000 гривень. Підсудний розкаявся та частково відшкодував кільком потерпілим збитки (на суми 2-3 тис. грн).

Враховуючи обставини справи, суддя визнала Томащука винним у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

🫣 Оскільки закон (ст. 53 ККУ) вимагає, щоб розмір штрафу за такі злочини не був меншим за суму завданих збитків (а це понад 132 тис. грн), суд призначив Олександру Томащуку покарання у вигляді штрафу в розмірі 135 000 гривень.

Крім того, суд задовольнив цивільні позови двох потерпілих: обвинувачений має додатково сплатити їм 26 000 та 8 000 гривень компенсації матеріальної шкоди. Ще один позов на майже 60 тисяч гривень залишили без розгляду, оскільки потерпіла не з'явилася до суду, проте вона має право подати його знову в порядку цивільного судочинства.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

⚖️ На лаву підсудних за контрабанду на 48 мільйонів: справу наркоділків передано до суду

Прокуратура скерувала до суду справу щодо міжнародного каналу постачання наркотиків, який правоохоронці ліквідували наприкінці минулого року.

Хронологія та деталі схеми:
Наприкінці жовтня на пункт пропуску «Угринів» заїхав автомобіль Renault. Під час поглибленого огляду прикордонники та митники виявили у конструктивних порожнинах авто — понад 27 кг наркотиків, з них понад 1,2 кг кокаїну.

👤 Хто за цим стояв?
Організатор: 45-річний киянин, який відповідав за закупівлю товару за кордоном.
Кур’єр: 34-річна мешканка столиці, яка безпосередньо перевозила партію через кордон.

💰 Ціна питання: за цінами «чорного ринку» вартість вилученого товару перевищує 48 мільйонів гривень.

Що чекає на фігурантів?
Їм інкримінують одразу декілька важких статей КК України (ст. 305, 307 та 309). За замах на контрабанду та незаконний збут в особливо великих розмірах підозрюваним загрожує тривале тюремне ув'язнення з конфіскацією майна.

🚫 На Одещині податківці викрили мережу АГЗС, що торгувала газом без ліцензії

Маскували нелегальний бізнес під ринкові ціни: ДПС в Одеській області припинила схему незаконного збуту скрапленого газу.

📈 Суть порушення: Один із суб’єктів господарювання вирішив заощадити на податках та продовжив продавати пальне через мережу АГЗС навіть після того, як термін дії його ліцензії закінчився.

Як працювала схема?
Організатор діяв обережно: ціни на газ тримали на середньоринковому рівні, щоб не привертати зайвої уваги споживачів. Втім, фахівці відділу контролю за підакцизними товарами ДПС виявили відсутність діючої ліцензії, неналежне відображення господарських операцій та ухилення від сплати податків.

💸 Втрати бюджету: За попередніми даними, функціонування цієї нелегальної схеми лише на трьох АГЗС призвело до недоотримання державою понад 1 млн гривень тільки авансового внеску з податку на прибуток підприємств. Кошти, які мали піти в бюджет, стали незаконним прибутком організатора.

🎰 У Запоріжжі засудили організатора мережі підпільних казино: штраф 680 тисяч гривень та умовний термін

12 березня 2026 року Олександрівський районний суд міста Запоріжжя виніс вирок місцевому мешканцю Артьому Віталійовичу Рибакіну, який організував у місті мережу нелегальних залів гральних автоматів. За створення організованої злочинної групи, ведення незаконного грального бізнесу та відмивання грошей чоловік отримав великий штраф і умовний термін позбавлення волі.

Сувора конспірація та "фейсконтроль" по камерах
Як випливає з матеріалів справи № 331/5711/25, у лютому 2024 року Артьом Рибакін вирішив відкрити підпільний гральний бізнес. Для цього він орендував кілька нежитлових приміщень у Запоріжжі, закупив комп'ютерну техніку, гральні автомати та встановив спеціальне програмне забезпечення з популярними азартними іграми (на кшталт «BookOfRa», «Dolphin's Pearl», «Lucky Lady's Charm»).

До свого бізнесу він залучив п'ятьох осіб, які працювали адміністраторами (їхні справи розглядаються окремо). Заклади функціонували в умовах жорсткої конспірації: на дверях не було вивісок, а всередину пускали виключно «своїх» клієнтів за попереднім телефонним дзвінком або після розпізнавання через камери зовнішнього відеоспостереження.

Спецоперація поліції та обшуки
Правоохоронцям вдалося проникнути в закриті клуби завдяки серії "контрольних закупівель". У період з грудня 2024 року по січень 2025 року підставні інформатори під виглядом звичайних гравців домовлялися з адміністраторами, заходили до залів і робили ставки по 500 гривень, програючи віртуальні кредити.

У квітні 2025 року поліція провела масштабні обшуки за адресами підпільних казино. Було вилучено гральні автомати, сервери, комп'ютери, чорнові зошити зі списками боржників, готівку, а також десятки пачок контрабандних сигарет, якими, ймовірно, пригощали клієнтів.

Легалізація грошей через "комуналку"
Цікавим епізодом справи стало те, як саме обвинувачений відмивав незаконно зароблені кошти. Згідно з матеріалами суду, частину "чорного" прибутку (понад 63 тисячі гривень) Артьом Рибакін легалізував, просто оплачуючи зі своїх банківських карток комунальні послуги та поповнюючи рахунки мобільних операторів.

⚖️ Вирок суду
Під час судового засідання Артьом Рибакін повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та розповів деталі організації незаконного бізнесу. Він зазначив, що усвідомив наслідки своєї діяльності та більше не планує порушувати закон.

Враховуючи співпрацю зі слідством та відсутність попередніх судимостей, 9 березня 2026 року суд визнав його винним за статтями щодо організації незаконних азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 ККУ) та відмивання доходів (ч. 1 ст. 209 ККУ).

Суддя призначив Рибакіну штраф у розмірі 680 000 гривень, а також 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від реального перебування за ґратами, встановивши іспитовий строк (умовне покарання) на 2 роки. Крім того, йому заборонено займатися діяльністю, пов'язаною з гральним бізнесом, протягом наступних 3 років.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

​🟥 «Бізнес» за ґратами: у Чернігівському СІЗО викрили шахрайську схему

​Чернігівська обласна прокуратура повідомила про підозру трьом ув’язненим, які, перебуваючи під вартою, ошукували військових та літніх людей.

​Як працювала схема?
🔹 Фейковий магазин: У Facebook створили сторінку з «оптового продажу цигарок». Для солідності накрутили підписників та позитивні відгуки. Негативні коментарі одразу видаляли, а незадоволених клієнтів блокували.
🔹 Гроші вперед: Покупці перераховували кошти на картки, але товар так і не отримували.
🔹 Псевдобанкіри: Крім цигарок, зловмисники розігрували вистави — представлялися поліцейськими та працівниками Нацбанку, переконуючи людей переказувати заощадження на «безпечні рахунки».

​⚠️ Результати:
Наразі встановлено 11 потерпілих, серед яких — військовослужбовці ЗСУ та пенсіонери. Загальна сума збитків становить майже 100 тис. грн.

​✅ Ніяких передоплат: Оплачуйте товар після його отримання.
✅ Справжні працівники банку ніколи не вимагатимуть переказати кошти на сторонні рахунки.

🍼 На Львівщині митники конфіскували партію медичного харчування для важкохворих

⚖️ Галицький районний суд Львова визнав винним громадянина Володимира Сарахмана у порушенні митних правил. Чоловік намагався провезти через кордон партію спеціалізованого ентерального харчування, обравши смугу «зеленого коридору», чим приховав товар від обов'язкового декларування.

Інцидент стався 26 січня 2026 року близько 09:20 у пункті пропуску «Шегині - Медика» на Львівщині. Володимир Сарахман, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, заїхав у зону митного контролю смугою руху «зелений коридор». Таким чином він автоматично заявив, що не перевозить товарів, які підлягають декларуванню чи мають обмеження на ввезення.

Однак під час перевірки автомобіля спрацювала система управління ризиками. За допомогою вантажної скануючої системи митники виявили «аномалії» у багажному відділенні. Під час фізичного огляду авто працівники Львівської митниці знайшли 72 упаковки спеціалізованого лікувального харчування «Via HP/HC Libra 1.6 Kcal/ml» (виробництва Adventia Pharma) по 500 мл кожна. Це не дешеве харчування, може коштувати від 500 грн.

Що саме намагалися провезти?
Як зазначають фахівці, вилучений товар належить до категорії спеціального медичного харчування. Це висококалорійна та високобілкова рідка суміш, яка використовується для ентерального харчування (через зонд або як напій). Вона життєво необхідна пацієнтам, які не можуть харчуватися самостійно: хворим на онкологію, людям із неврологічними захворюваннями, після важких травм чи операцій, а також пацієнтам із сильним виснаженням. Ввезення таких препаратів на територію України має певні обмеження та потребує обов'язкового декларування.

Виправдання водія та рішення суду
У своїх поясненнях митникам Володимир Сарахман заявив, що не знав про вміст картонних коробок та вартість товару. За його словами, він лише виконував прохання третьої особи та перевозив передачу. На судове засідання, яке відбулося 3 березня 2026 року, чоловік не з'явився.

Суддя Галицького районного суду Ірина Волоско, дослідивши матеріали справи № 461/1550/26, визнала водія винним за ч.3 ст. 471 Митного Кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження).

Згідно з постановою суду, Володимиру Сарахману призначено покарання у вигляді:
• Штрафу в розмірі 5 100 гривень.
• Повної конфіскації вилученого товару (72 упаковок медичного харчування) в дохід держави.

❗️Ніколи не беріть «кота в мішку». Вимагайте відправника відкрити коробку чи сумку перед тим, як покласти її у своє авто. Ви маєте на власні очі бачити кожен предмет. Якщо людина відмовляється показати вміст — категорично відмовляйтеся від перевезення.

❗️Оцінюйте ризики. Під виглядом «передачі з продуктами» можуть бути приховані не лише дорогі товари чи ліки, але й наркотичні речовини або зброя, що означає вже не штраф, а кримінальне покарання для водія.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

📦 Замість одягу — запчастини до зброї: рішення суду

Галицький районний суд м. Львова виніс постанову у справі № 461/1551/26 про контрабанду військових компонентів у поштовому відправленні.

Що сталося?
Громадянин США надіслав до Києва посилку, вказавши в декларації «чохол для одягу, журнали та інструменти». Однак під час сканування на митному посту «Львів-поштовий» рентген-система виявила дещо інше:
- 4 магазини Magpul (для гвинтівок AR/M4);
- зворотну пружину вогнепальної зброї.

Висновок експертизи:
Пружина була ідентифікована як компонент військового призначення. Пересилання таких товарів без спеціального дозволу Держекспортконтролю суворо заборонено.

Рішення суду від 12.03.2026:
Відправника визнано винним за ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України.

⚖️ Результат: Конфіскація всіх затриманих товарів у дохід держави.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

🚗 Завіз 89 авто за фальшивими документами: на Закарпатті директора ПП «ВЕЛКРАФТ» оштрафували на 3,8 млн гривень

Ужгородський міськрайонний суд виніс рішення у масштабній справі про митне шахрайство. Колишнього директора приватного підприємства Дмитра Валерійовича Скобельдіна оштрафували на понад 3,8 мільйона гривень за використання підроблених польських сертифікатів під час розмитнення цілого автопарку — 89 транспортних засобів.

Як стало відомо з матеріалів справи № 308/3345/26, масштабна схема діяла з лютого по травень 2023 року. Дмитро Скобельдін, перебуваючи на посаді директора ПП «ВЕЛКРАФТ», організував імпорт великої партії автомобілів через митний пост «Мукачево» Закарпатської митниці. Транспортні засоби (серед яких вживані легковики Volkswagen, Skoda, Audi, вантажівки Mercedes-Benz, Renault, Iveco та фури DAF, Scania) купувалися за контрактом із кіпрською офшорною компанією.

🙈 Як працювала схема?
Щоб суттєво зекономити на податках, імпортери скористалися преференцією, передбаченою Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, яка дозволяє не платити ввізне мито на європейські товари. Для підтвердження того, що автівки мають європейське походження, декларанти надали митникам 89 сертифікатів EUR.1, які нібито були видані митними органами Польщі.

📄 Викриття від польських колег
Схема рухнула наприкінці 2025 року, коли Держмитслужба України отримала офіційну відповідь від Податкової Адміністраційної Палати у місті Кельце (Польща). Польські правоохоронці провели перевірку і приголомшили українських колег: усі 89 сертифікатів EUR.1 виявилися абсолютною підробкою. Митниця у Кельце ніколи їх не видавала і не вносила до своїх баз даних.

Через використання цих фальшивок державний бюджет України недоотримав величезну суму. Аудит показав, що без урахування незаконної «нульової» пільги підприємство мало б сплатити додатково 3 820 264 гривні (з них понад 3,18 млн грн ввізного мита та 636 тисяч грн ПДВ).

⚖️ Рішення суду
На судове засідання, яке відбулося 12 березня 2026 року, Дмитро Скобельдін не з'явився. Проте суддя О.М. Світлик, дослідивши матеріали справи, визнала ексдиректора винним у порушенні митних правил (ст. 485 Митного кодексу України — дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів).

Суд призначив правопорушнику покарання у вигляді штрафу в розмірі 100% від несплаченої суми митних платежів. Тепер Дмитро Скобельдін зобов'язаний сплатити до державного бюджету 3 820 264 гривні 69 копійок, а також 665 гривень судового збору.

ℹ️ Довідково: Сертифікат EUR.1 — це міжнародний документ, який підтверджує походження товару і дозволяє імпортерам ввозити його в Україну з країн ЄС за пільговою (найчастіше нульовою) ставкою ввізного мита.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

​🐾 На пункті пропуску «Порубне» службовий собака «винюхав» наркотики

​Прикордонники Чернівецького загону завадили спробі ввезення заборонених речовин в Україну.

🚙 ​Як це було:
Через пункт пропуску «Порубне» на автомобілі в’їжджала 28-річна громадянка Румунії. Під час стандартного огляду транспортного засобу чотирилапий помічник прикордонників, натренований на пошук наркотиків, подав сигнал — він зреагував на водійське крісло.

🌿​Знахідка:
В ході поглибленої перевірки у ніші під сидінням правоохоронці виявили прозорий пакет із речовиною зеленого кольору рослинного походження (попередньо — марихуана).

​Наслідки:
​Знахідку вилучено для експертизи.
​До правоохоронних органів направлено повідомлення за ст. 305 ККУ (Контрабанда наркотичних засобів).

​Службові собаки вкотре доводять, що вони — надійний бар'єр для правопорушників! 🐕👮‍♂️

💵 «Продавали» неіснуючі дрони: у Києві засудили двох юнаків, які стали фінансовими «дропами» для шахраїв

Дарницький районний суд столиці виніс вирок двом уродженцям Волинської області — Миколі Борисюку та Артуру Шишолику. Юнаки допомогли шахраям заволодіти понад 600 тисячами гривень під виглядом продажу безпілотників DJI Matrice 4T та FPV-дронів «Гетьман».

Як зазначається у матеріалах справи № 753/4011/26, злочинна схема діяла у грудні 2025 року. Невідомі організатори (справа щодо яких розслідується окремо) видавали себе за представників реального виробника БПЛА (ТОВ «ТОРО УКРАЇНА»). Вони знаходили клієнтів і брали з них аванси за виготовлення дронів, проте жодних безпілотників постачати не збиралися.

Аби приховати сліди та вивести гроші, шахраям знадобилися підставні особи — так звані «дропи».

Як юнаки потрапили у схему
20-річний Микола Борисюк та 19-річний Артур Шишолик (обидва родом із села Череваха на Волині) погодилися на пропозицію «легкого заробітку» в інтернеті.

За вказівкою невідомих осіб, хлопці зареєструвалися як фізичні особи-підприємці (ФОП) через державний застосунок «Дія» та відкрили рахунки в «А-Банку». Після цього вони передали організаторам схеми повний доступ до своїх банківських додатків.

Вже у середині грудня 2025 року в пастку аферистів потрапила київська фірма ТОВ «ТК "СБМ ГРУП"». Її директор, будучи впевненим, що замовляє дрони, перерахував аванси на рахунки підставних ФОПів:
• 180 000 гривень надійшли на рахунок Миколи Борисюка (за партію з 20 квадрокоптерів DJI Matrice).
• 430 000 гривень — на рахунок Артура Шишолика (за 40 дронів DJI Matrice та 230 БПЛА «Гетьман»).

⚖️ Фінал історії та рішення суду
Отримати обіцяний відсоток за свої «послуги» студенти не встигли: їхні рахунки були швидко заблоковані, а самих юнаків викликали на допит до поліції. Зрозумівши серйозність ситуації, хлопці повністю компенсували завдані збитки — усі 610 тисяч гривень були повернуті ошуканому підприємству.

Під час судового засідання, яке відбулося 11 березня 2026 року, Борисюк та Шишолик повністю визнали свою провину та щиро розкаялися. Вони пояснили, що просто хотіли заробити грошей, але усвідомили протиправність своїх дій.

Суддя врахував другорядну роль юнаків у злочині (вони були лише пособниками), їхній молодий вік, відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики за місцем навчання та повне відшкодування збитків.

Вирок суду:
• Миколу Борисюка визнано винним у пособництві в шахрайстві (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 ККУ). Суд призначив йому 3,5 роки позбавлення волі, але звільнив від реального ув'язнення, призначивши 2 роки іспитового строку (умовно).
• Артура Шишолика визнано винним у пособництві в шахрайстві у великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ККУ). Йому призначено 4 роки позбавлення волі, також із заміною на 2 роки іспитового строку.

ℹ️Довідково від редакції: Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про небезпеку роботи «грошовими мулами» (або «дропами»). Надання доступу стороннім особам до своїх банківських карток або реєстрація ФОП на своє ім'я за грошову винагороду робить вас співучасником кримінального злочину, за який передбачена сувора відповідальність — аж до реального позбавлення волі.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

🦅 Прусський офіцерський шолом замість звичайної посилки: київські митники зупинили вивезення раритету

Мешканець Рівненщини намагався відправити поштою до США унікальний військовий артефакт — оригінальне пікельгаубе 1915 року.

Чим особливий цей шолом?
Експерти Національного музею історії України підтвердили: перед нами рідкісний захисний шолом офіцера збройних сил Німецької імперії.

На латунному гербі Пруссії красується орел із девізом «Mit Gott für König und Vaterland» («З Богом за короля та батьківщину»).

Унікальність: всередині знайдено оригінальний полковий штамп. Експерти припускають, що шолом належав лікарю-ветеринару єгерського полку.
Матеріали: позолочений сплав на основі міді.

Чому це порушення?
Такі шоломи — надзвичайна рідкість на антикварних ринках. Предмет має значну культурну та історичну цінність. Для його вивезення потрібен спеціальний дозвіл Мінкульту, якого відправник не мав.

📌 Результат: Київською митницею складено протокол за ч. 2 ст. 473 МКУ. Раритет вилучено до рішення суду.

‼️Намагався переслати до США військові детектори дронів: замість митного штрафу - кримінальне провадження

Галицький районний суд Львова закрив адміністративну справу щодо громадянина Юрія В'ячеславовича Тимощука, який намагався поштою відправити до США обладнання радіоелектронної боротьби та виявлення БПЛА. Адмінпровадження закрили не через відсутність провини, а через те, що правопорушення виявилося набагато серйознішим: чоловіку вже офіційно оголосили підозру у кримінальному злочині.

Як зазначається у матеріалах справи № 461/9116/25, інцидент розпочався восени минулого року. У вересні 2025-го Юрій Тимощук відправив міжнародну посилку через відділення «Нової Пошти». Одержувачем була вказана компанія «Father Abraham LTD» у місті Гелена (штат Монтана, США). У митній декларації та рахунку-фактурі відправник зазначив, що пересилає звичайні «аналізатори спектру SA6» загальною вартістю близько 773 доларів.

🛂 Проте під час перевірки на митному посту «Львів-поштовий» інспектори виявили, що вміст посилки не відповідає задекларованому. Замість цивільних аналізаторів у коробці знаходилися вітчизняні військові розробки від компанії «Kseonics Technology»:
• 3 мобільні системи виявлення дронів (дрон-детектори) MDDSR1 «Ксеон-L»;
• 1 мобільна система швидкої перевірки працездатності систем радіоелектронної боротьби «РЕБ-тестер Ультра».

Спеціалізована лабораторія Держмитслужби провела експертизу та підтвердила: ці пристрої мають ознаки обладнання, спеціально модифікованого для військового використання. Пересилання таких товарів військового та подвійного призначення фізичними особами через міжнародну пошту категорично заборонене законом.

Спочатку Львівська митниця склала на Юрія Тимощука протокол про порушення митних правил (ч. 2 ст. 473 МКУ), що передбачало б конфіскацію товару та штраф. Але справа набула іншого повороту.

😟 Напередодні судового засідання, 12 березня 2026 року, до суду надійшов лист від Управління Служби безпеки України у Львівській області. Спецслужба повідомила, що за фактом контрабанди військового обладнання ще 2 вересня 2025 року було відкрито кримінальне провадження. А 11 березня 2026 року Юрію Тимощуку офіційно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

⚖️ Оскільки згідно з Конституцією України (ст. 61) та Митним кодексом особу не можна двічі притягувати до відповідальності за одне й те саме правопорушення, суддя Ольга Павлюк ухвалила рішення закрити адміністративне провадження. Тепер долю відправника та конфіскованого обладнання вирішуватиме суд у межах кримінального процесу.

ℹ️ Довідково: Санкція ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 - 85 000 грн), або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

⚠️ При використанні новини обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemam

​📉 «Інвестиції» у повітря на 20 млн грн: викрито організатора фінансової піраміди

​Київські прокурори повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який створив масштабну шахрайську схему під виглядом «міжнародного інвестиційного майданчика».

​🔘 Як працювала схема?
​З жовтня 2022 року зловмисники залучали кошти громадян для нібито інвестування у «надприбуткові бізнес-проєкти».

​Поріг входу: від 50 USDT.
​Просування: активна реклама через інстаграм-блогерів.
​Ілюзія успіху: у «персональних кабінетах» на фейкових сайтах люди бачили свої вклади та «нараховані відсотки».

​Реальність: Усі гроші інвесторів одразу виводилися на рахунки організаторів. Загальна сума збитків — понад 20 млн грн.

​⚖️ Що зараз?
​Організатору, який наразі переховується в ЄС, повідомлено про підозру заочно (ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах).

​🛡 Кіберполіція нагадує: обіцянки «гарантованих надприбутків» та відсутність офіційних договорів — головні ознаки фінансових пірамід. Будьте пильними!

​📦 Сигарети з Telegram-каналів не доїхали до покупців: БЕБ викрило схему

​Детективи ТУ БЕБ у м. Києві припинили масштабну схему продажу контрафактних тютюнових виробів через месенджер.

​🕵️‍♂️ Як працював «бізнес»?
Мешканець столиці створив мережу Telegram-каналів, де пропонував сигарети за цінами, значно нижчими за ринкові. Замовлення приймалися онлайн, а товар розсилався по всій Україні через популярного поштового оператора.

​🔍 Результати обшуків:
Правоохоронці завадили відправці великої партії нелегального товару. Вилучено:
​Понад 200 готових посилок, що чекали на відправлення;
​Більше ніж 12 000 пачок сигарет сумнівного походження.

​⚖️ Що далі?
Досудове розслідування триває. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної схеми та походження сурогату.

​🛡 Нагадуємо: Купівля підакцизних товарів з рук або через сумнівні чати — це не лише підтримка тіньової економіки, а й величезний ризик для вашого здоров'я!