Algotrader.Sort of
359 subscribers
241 photos
1 file
71 links
My algotrading bots updates.
See pinned msg for intro and FAQ.
Join channel chat here: t.me/HftSortofChat
To contact admin, use @SortOf_Feedback_bot
Download Telegram
⚪️ Здравствуйте!
Короткое объявление после такой активной субботы. HFT работает в нормальном режиме, сейчас все позиции закрыты. TopROI на Bybit и на BingX работает в ручном режиме, новые позиции пока открываться не будут. Ситуация не очень приятная (несколько позиций ушли уже на всю глубину), но контролируемая (свободного депозита достаточно). Всё-таки просадка на рынке была серьёзная.
Ну и на CryptoExplorer вернул PEPE и HYPE.
Пострадало много подписчиков с выставленными стопами или со слабыми нервами (на TopROI около трети подписчиков отвалилось). А те, кто не отвалились имеют хорошие шансы продолжить успешную серию – депозит подписчика HFT увеличился на 12% за неделю. По TopROI итоги будем подбивать когда позиции закроются. Но отчёт в любом случае выйдет в понедельник в обычное время.

🔴 Hello!
A short update after such an active Saturday. HFT is operating in normal mode, and all positions are currently closed. TopROI on Bybit and BingX is running in manual mode, and no new positions will be opened for now. The situation isn’t very pleasant (several positions have already gone to full depth), but it’s under control (there’s enough free margin). The market drawdown was serious after all.
I’ve also re-enabled PEPE and HYPE on CryptoExplorer.
Many subscribers were affected — those with stop losses set or with weaker nerves (about a third of TopROI subscribers dropped off). Those who stayed, however, have good chances to continue the successful streak: the HFT subscriber deposit grew by 12% over the week. As for TopROI, we’ll sum things up once the positions are closed. The report will be published on Monday at the usual time regardless.
👍13
⚪️ Это всё американцы.
Но нет, это было бы слишком просто. Конечно, и шатдаун и угроза Ирану тут сыграли свою роль, но вообще ощущения такие, что 2026 будет сложнее 2025. Прошлый год был ожидание пика, а этот будет ожидание дна ☹️Единственный позитивный момент во всём этом это то, что 1/12/2025 я в чате сделал прогноз, что мы по BTC пробьём дно прошлого года (~ 74500) и мы сегодня к этой цели пришли.
Но, вернёмся к отчёту. В таком рынке, конечно, лучше всех себя чувствует HFT по итогам недели +10,483%. TopROI просится (и перейдёт) на консервативные настройки, весь оптимизм мой остался в декабре. А пока и на Bybit и на Bingx открыты позиции, т.е. результат недели хоть и отрицательный, но промежуточный.

Отдельно хочется обратиться к подписчикам. (я когда вчера писал про слабые нервы это было больше задумано как шутка, но, оказывается, в ней больше правды, чем хотелось бы). По итогам этой недели количество подписчиков уменьшилось примерно на 22%. И самое обидное, что подписчики уходили по стопу в 20%, хотя на HFT могли иметь больше +10% за последнюю неделю. Я не знаю, как это написать понятнее. Поэтому просто повторюсь – стратегия работает с усреднениями, это значит, что:
• по мере падения цены происходит дозакупка;
• размер позиции увеличивается;
• размер нереализованного убытка тоже увеличивается;
• просадка в 50% от депозита для моих ботов не катастрофа, а рабочий (хоть и не очень частый) момент;
Соответственно, если вы не можете спокойно смотреть, как растёт ваш нереализованный убыток – давайте не будем мучиться. Очевидно, что мы друг другу не подходим. Вы теряете деньги, у меня портится статистика, потом вы приходите в чат, чтобы выговориться. Всего этого можно избежать, прочитав закреплённое сообщение или спросив в чате прежде, чем подписаться 🤝

It’s the Americans again.
Well, no — that would be too simple. Of course, both the shutdown and the Iran threat played a role, but overall it feels like 2026 will be tougher than 2025. Last year was about waiting for the peak; this one will be about waiting for the bottom ☹️
The only bright spot in all this is that on 01/12/2025 I made a forecast in the chat that BTC would break below last year’s low at ~74500, and today we’ve achieved this goal.
But back to the report. In a market like this, HFT performs better, than others: +10.483% for the week. TopROI is clearly asking for (and will move to) more conservative settings; all my optimism stayed back in December. For now, there are open positions on both Bybit and BingX, so the weekly result, while negative, is still interim.
I’d also like to address the followers separately. (When I wrote yesterday about “weak nerves,” it was meant more as a joke — but it turns out there’s more truth to it than I’d like.) Over the course of this week, the number of subscribers dropped by about 22%. What’s most frustrating is that people were exiting on a 20% stop, even though on HFT they could have made over +10% just in the past week. I don’t know how to explain this any more clearly, so I’ll just repeat myself:
This strategy works with averaging, which means:
• additional buys are made as the price falls;
• the position size increases;
• unrealized losses also increase;
• a 50% drawdown on the deposit is not a catastrophe for my bots, but a working scenario (albeit not a very frequent one).
Accordingly, if you can’t calmly watch your unrealized loss grow, let’s not torture each other. It’s obvious we’re not a good fit. You lose money, my statistics suffer, and then later you come to the chat to vent. All of this can be avoided by reading the pinned message or asking questions in the chat before subscribing 🤝

#report w 5 2026 (26/01/2026 – 01/02/2026)
9👌6🐳2🥴1💯1
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 52,6%. Общий результат по сравнению с прошлой неделей уменьшился, на TopROI две позиции пока в минусах.
Если вдруг вы решили подписаться прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 52,6%. The overall result compared to last week has declined; on TopROI, two positions are still in the red.
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 5 2026 (26/01/2026 – 01/02/2026)
👍1
⚪️Не все читают чат, поэтому тут тоже напишу. На TopROI на Bybit стоп стоит чуть ниже, чем 1.30.

🔴Not everyone reads the chat, so I’ll post here as well. On TopROI on Bybit SL is just a fraction lower, than 1.3.
⚪️У меня на телефоне установлен виджет, где я могу быстренько посмотреть на последние цены активов, которые торгую. Ниже, я приложил скрин.
Ну так вот, я называю сегодняшний день днём, когда биткойн сам стал альткойном.
Вы только посмотрите, разница около 1% с маленькими альтами, а KAS, так та вообще меньше биткойна потеряла 🙄🙂

🔴 I have a widget on my phone where I can quickly check the latest prices of the assets I trade. I’ve attached a screenshot below.
So, today is the day when Bitcoin itself became an altcoin. Just look at it — the difference versus small alts is about 1%, and KAS actually lost less than Bitcoin 🙄🙂
🤯2🤔1😴1
А есть тут кто старого TopROI копирует? Вот этого: https://bybit.onelink.me/EhY6/knpfuyqj
Напишите сюда или в бота, посоветуемся, что с UNI делать:
• Закрыть;
• Закрыть часть;
• Захеджировать;
• Подождать.
Можем голосовалку устроить 🙂
1
⚪️ На этой неделе прекрасные результаты показали HFT.Sort of и TopROI.Sort of на бирже BingX – оба с двузначными процентами прибыли. TopROI.Sort of на бирже Bybit эту неделю начинал с двумя позициями в просадке. По итогу одну закрыл с минимальной прибылью, а вторая ушла на стоп-лосс. Эти настройки были хороши, пока они работали (в октябре-ноябре), а теперь ожидать возврата какого-то восходящего тренда точно нет оснований. Поэтому входы я ужесточил, в такие сомнительные позиции он больше влетать не должен.

🔴 This week, HFT.Sort of and TopROI.Sort of on the BingX exchange delivered excellent results — both with double-digit percentage gains. TopROI.Sort of on Bybit started the week with two positions in drawdown. By the end, one was closed with a minimal profit, while the other hit a stop-loss. These settings were good while they worked (back in October–November), but there’s clearly no reason to expect any return to an upward trend now. That’s why I’ve tightened the entry conditions — it shouldn’t jump into such questionable positions anymore.

#report w 6 2026 (02/02/2026 – 08/02/2026)
3🐳31
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 46,61%. Общий результат по сравнению с прошлой неделей уменьшился, на TopROI одна из позиций была закрыта в большой минус. Большинство подписчиков, которые не выводили прибыль теперь тоже в минусе. Один из подписчиков, который копирует TopROI с первого дня, сообщил, что сейчас в минусе на 4,62%.
На HFT все подписчики, кроме двух в плюсе.
Если вдруг вы решили подписаться, прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 46,61%. The overall result compared to last week has declined; on TopROI, one position was closed at a significant loss. Most subscribers who didn’t withdraw profits are now also in the red. One subscriber who has been copying TopROI from day one reported being down 4.62% at the moment.
On HFT, all subscribers except two are in profit.
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 6 2026 (02/02/2026 – 08/02/2026)
😁5👏1🆒1
⚪️ Неделя выдалась очень скучной, сделок практически не было. Но в воскресенье ночью (как обычно) были. Поэтому результат у ботов на бирже Bybit не окончательный, а промежуточный. Прибыль тоже не выводил, выведу, когда закроются сделки. На BingX все сделки закрыты.

🔴 The week turned out to be very quiet — there were hardly any trades. But on Sunday night (as usual), there were some. So the results for all the bots on the Bybit exchange are not final yet, just interim. I also didn’t withdraw any profits; I’ll do that once the trades are closed. On BingX all the positions are closed.

#report w 7 2026 (09/02/2026 – 15/02/2026)
🔥2
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 47,59%.
Если вдруг вы решили подписаться, прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 47,59%
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 7 2026 (09/02/2026 – 15/02/2026)
3👍2🔥1
⚪️ Уважаемые подписчики канала!
Рынок в последнее время был для моих ботов не особо благоприятен – сделок очень мало, да и я не радовал вас никакими обновлениями. Но я не ушёл в тень – всего лишь интенсивно работал 👨‍💻
В итоге я наваял полностью нового бота, в котором от старой версии осталась только общая идея. Переработано вообще всё – от входных фильтров до выходов. Появился памп/дамп детектор, появились частичные выходы в минус, а некоторые из самих выходов вообще стали динамическими.
Те, кто подписаны на «старого» TopROI, может быть заметили, что я наконец-то прихлопнул позицию UNI/USDT, которая долго тянулась. Я сделал это чтобы запустить новую версию бота на этой учётке. Пока там запущены только 1000PEPE, HYPE и TAO, но я посмотрю ещё что себя хорошо показывает на тестах и добавлю 1 – 2 актива.
Бэктесты этот бот проходит хорошо, 10/10/2025, например, не ликвидируется. Кроме того, на каждую позицию выставлен жёсткий стоп на 20% от депозита, в случае стопа на всех 5 активах это, конечно или ликвидация или недалеко от того, но как я уже говорил, предусмотрен дамп/детектор, а значит, в случае дампа стоп будет раньше. А в случае медленного сползания вниз кто-то из 5 должен будет выйти. В общем, стабильность системы кратно повысилась (на бэктесте 🙄🙄). А вот как будет вживую мы сейчас посмотрим. Я бы не бежал на этого бота подписываться 😀 Эту информацию размещаю тут, чтобы каждый (из оставшихся 7 подписчиков, что с участвуют деньгами) мог принять решение сам 🤝
Вопросы задавайте тут или в боте обратной связи, если смогу – всем, конечно, отвечу.

🔴 Dear channel subscribers!
Lately the market hasn’t been very favorable for my bots — there have been very few trades, and I myself haven’t been bringing you any updates either. But I haven’t disappeared — I’ve just been working intensively 👨‍💻
As a result, I’ve built a completely new bot, where only the general idea remains from the old version. Everything has been reworked — from entry filters to exits. A pump/dump detector has been added, partial exits at a loss are now possible, and some exits even became fully dynamic.
Those who are subscribed to the “old” TopROI may have noticed that I finally closed the UNI/USDT position that had been dragging on for a long time. I did this to launch the new version of the bot on that account. For now, only 1000PEPE, HYPE, and TAO are running there, but I’ll review what performs well in testing and add one or two more assets.
The bot performs well in backtests — for example, it doesn’t get liquidated on 10.10.25. There’s also a hard stop per position at 20% of the deposit; if stops were hit across all five assets, that would of course be liquidation or close to it, but as I mentioned, there’s a dump detector in place, so in a real dump the stop should trigger earlier. And in the case of a slow drift downward, at least one of the five positions should exit. Overall, system stability has increased significantly (in backtests🙄🙄). Now we’ll see how it performs live. I wouldn’t rush to subscribe to this bot 😀— I’m posting this information so that everyone (of the remaining seven subscribers participating with own money) can make their own decision 🤝
Feel free to ask questions here or through the feedback bot — I’ll answer everyone if I can.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥93
⚪️ Скучно, писать особо не о чем, сделок нет. Прибыль около 2% за две недели 😕 Но, эксель говорит мне, что если бы я не выводил прибыль, то HFT на этой неделе удвоил бы депозит. А конкурс, наконец-то закончился. Но, поскольку фактическая прибыль сейчас только 43%, то с объявлением победителя придётся подождать 🙂

🔴 Pretty quiet — not much to write about, no trades. Profit is around 2% over the past two weeks 😕 But Excel tells me that if I hadn’t withdrawn profits, HFT would have doubled the deposit this week. So the contest would have finally ended, but since the actual profit is only 43% right now, we’ll have to wait before announcing a winner 🙂

#report w 8 2026 (16/02/2026 – 22/02/2026)
👍3
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 50,01%.
Если вдруг вы решили подписаться, прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 50,01%
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 8 2026 (16/02/2026 – 22/02/2026)
👍2
⚪️ Я уже в чате писал – при Байдене такой херни не было 😬. Но крипта уже так устала от этих качелей, что даже угроза серьёзной региональной войны просадила Биткойн всего лишь примерно на 4%. А вечером он уже торговался дороже, чем утром. Посмотрим, что скажут рынки на неделе, а пока боты немного заработали. Сейчас опять есть открытые позиции, поэтому прибыль я не выводил, выведу, когда закроются сделки.

🔴 As I already wrote in the chat — this kind of shit didn’t happen under Biden 😬. But crypto seems so exhausted from these swings that even the threat of a serious regional war pushed Bitcoin down by only about 4%. By the evening, it was already trading higher than in the morning. We’ll see how the markets react during the week, but for now the bots managed to make a bit of profit. There are open positions again, so I haven’t withdrawn the profits — I’ll do that once the trades are closed.

#report w 9 2026 (23/02/2026 – 01/03/2026)
👍1
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 54,12%.
Если вдруг вы решили подписаться, прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 54,12%
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 9 2026 (23/02/2026 – 01/03/2026)
👌2
⚪️ Очередная скучная (но плюсовая) неделя. На Bybit чуть меньше 2%, на BingX чуть меньше 3%. Сейчас опять есть открытые позиции, поэтому прибыль я не выводил, выведу, когда закроются сделки.

🔴 Another quiet (but profitable) week. Just under 2% on Bybit and just under 3% on BingX. There are open positions again, so I didn’t withdraw the profits — I’ll do that once the trades are closed.

#report w 10 2026 (02/03/2026 – 07/03/2026)
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 55,97%.
Если вдруг вы решили подписаться, прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 55,97%
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 10 2026 (02/03/2026 – 07/03/2026)
⚪️ Кто бы мог подумать, что еженедельный отчёт может быть более унылым, чем на прошлой неделе? Но это мне удалось ☹️
Вроде бы недельная амплитуда на BTC около 12%, но мои входные фильтры закручены сейчас довольно жёстко и поэтому сделок очень мало. Результаты соответствующие.

🔴 Who would have thought a weekly report could be even more sad than last week’s? But I managed it ☹️
BTC’s weekly range was around 12%, but my entry filters are currently set quite tight, so there are very few trades. The results reflect that.

#report w 11 2026 (09/03/2026 – 15/03/2026)
⚪️ С 16/10/2025, вложив по 500 USDT в каждого бота, на сегодняшний день подписчик имеет прибыль в 57,15%.
Если вдруг вы решили подписаться, прочитав это сообщение, то, пожалуйста, прочитайте ещё и закреплённое. А ещё, пожалуйста, не ставьте стоп ниже, чем 50%. А лучше совсем не ставьте. Если вам жалко эти деньги, то не нужно нести их в крипту. Тут высокие риски и совсем не гарантированный доход. Заходите с депозитом после возможной потери которого вы не потеряете ещё и сон (и, возможно, жену).

🔴 A follower, that on 16/10/2025 has invested 2x500USDT in the bots now is up 55,97%
If you’re considering subscribing after reading this message, please make sure to read the pinned one as well. And please don’t set a stop lower than 50% — better yet, don’t set one at all. If you can’t afford to lose this money, you shouldn’t be bringing it into crypto in the first place. The risks here are high and returns are far from guaranteed. Only come in with a deposit whose potential loss won’t also cost you your sleep (and possibly your wife).

#copyreport w 11 2026 (09/03/2026 – 15/03/2026)
👍1
Пока боты мои не торгуют попробую развлечь уважаемых участников группы историей о выходе из крипты в фиат (честный отзыв на сервис bitpanda.com)
Может быть это поможет кому-нибудь сэкономить время.
Начну, наверное, с того, что я плачу налоги с крипты (страдаю, конечно, но когда живёшь под колпаком DAC8 и каждый CASP или EMI стремится тебя сдать в налоговую рисковать не хочется). А для того, чтобы заплатить налоги, мне нужна возможность исходящих платежей на банковский счёт третьих лиц, просто вывод на карту не годится.
В общем, так повелось, что в условно свободной стране моего проживания исторически выйти из крипты в фиат было приличных размеров проблемой – большинство банков просто разворачивали платёжки от бирж. А с теми, которые не разворачивали я поссорился 🙂 Сейчас, конечно, такой проблемы больше нет, выводил на днях и с Binance и с Coinbase – деньги на счету практически мгновенно. Но выводить деньги из крипты на счёт, с которого ты молоко в магазине у подъезда покупаешь и который практически в реальном времени мониторится местной налоговой мне не показалось блестящей идеей 🙂
И я решил, что мне нужен сервис, который будет отделён от моих банковских счетов и в который я буду загонять исключительно крипту. Чтобы упростить для себя отчётность и чтобы в налоговую шла только та информация, которую обязательно сдавать, а не вся подряд.
Попробовал несколько финтехов, посравнивал комиссии, работу поддержки, удобство использования. Из всех выбрал Bitpanda. Почему не кого-то из крупных – Revolut или, например Wise? Сейчас у меня нет ответа на этот вопрос 😂 Возможно, когда я начинал поиски я хуже разбирался в этой теме и надеялся найти что-то небольшое, что меня не застучит. Но теперь-то я точно знаю, что всё с ЕС-овской лицензией стучит одинаково, просто маленькие игроки типа Bitpanda или Nebeus делают это дешевле 😎
В общем, в Bitpanda меня всем устраивала и пользовался я несколько месяцев (картой и переводами) и тут, внезапно, они мне говорят пожалуйста, предоставь Source of funds и Source of wealth на ВСЮ СУММУ, которую ты к нам успел загнать (и потратить!). Сначала они хотели:
Нам всё ещё необходимо подтвердить источник ваших накопленных криптодепозитов на сумму €ххххххх. Пожалуйста, отправьте указанные ниже документы до 28.02.26, чтобы вы могли продолжать вносить средства и инвестировать.
Нам требуется:
Подтверждение владения криптоаккаунтом
Скриншоты, подтверждающие, что вы являетесь владельцем аккаунта, с которого поступили депозиты, принимаются
История транзакций:
Подтверждение владения активами в виде соответствующих подтверждений покупки или обмена


Ну я им отправил скринов. А потом они ещё мне пишут:

Предоставьте подтверждение первоначальной покупки и вывода средств для USDC, SOL, ETH и AVAX, зачисленных на Bitpanda. Допустимые форматы — отчёт об истории транзакций от брокера (в форматах PDF, JPEG или PNG) или скриншоты приложения, показывающие первоначальное приобретение и вывод указанных криптовалют. Также предоставьте подтверждение владения аккаунтом в виде скриншота вкладки «личные данные» на той бирже, где криптовалюта была изначально приобретена.
Пожалуйста, предоставьте налоговую декларацию или справку о доходах, подтверждающую ваш годовой доход за год первоначальной покупки криптовалют или более ранний период.


А у меня там была крипта, которая через 2-3 биржи прошла, в т.ч. те, на которых у меня учётки нет больше. Я решил, что это слишком трудозатратно (а также немного оскорбительно) поэтому просто вывел остаток а учётку они мне сами заблокировали. В общем, теперь я европейскими финтехами не пользуюсь 😐
Ниже прикрепил скрины с оригинальным текстом.
В общем, что я хотел сказать – будете пользоваться Bitpanda – имейте в виду, что неожиданно могут спросить за всё, что через них прошло. Хорошо только, что вывод не закрыли мне, остаток я спас.
А в целом сервис мне понравился – переводы третьим лицам работают, комиссии адекватные, есть карта Visa с функцией снятия налички в банкоматах. Поддержка приятная. Мне больше ничего и не надо было.
👍6