Triều đình mở bát đầu năm triệt phá dự án tiền ảo “Gemholic” lừa đảo hơn 39 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo công nghệ cao liên quan đến dự án tiền ảo mang tên Gemholic, với số tiền chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng đã dựng lên dự án Gemholic, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain và quảng bá đây là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhóm này sử dụng các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), Telegram và nhiều cộng đồng tiền số lớn để kêu gọi đầu tư.

Trong khoảng thời gian từ ngày 03/4/2023 đến 05/4/2023, các đối tượng mở bán công khai đồng GEMS và huy động được 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức kêu gọi ban đầu. Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này cố tình làm gián đoạn và đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập hay rút tiền, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số ETH đã huy động. Số tiền chiếm đoạt được chia nhỏ qua nhiều ví điện tử, chuyển qua các sàn trung gian để che giấu nguồn gốc và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với các đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Cơ quan công an đánh giá đây là vụ lừa đảo công nghệ cao điển hình, lợi dụng blockchain, tiền ảo và không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi. Vụ án là lời cảnh báo đối với người dân và nhà đầu tư trước các dự án tài sản số được quảng bá với lợi nhuận cao, hình thức chuyên nghiệp và công nghệ hiện đại.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng GEMS hoặc chuyển ETH nhưng chưa được hoàn trả, sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, số điện thoại 0977.345.586) để được hướng dẫn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.