КриптодетективЪ
665 subscribers
1.36K photos
36 videos
17 files
6.18K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
А я всегда говорил, говорю и буду говорить - за шелестом купюр стон Родины не слышен. Простая истина, и подтверждается, к сожалению, чуть ли не каждый день...

По подозрению в получении взятки в миллион рублей задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Ему грозит до 15 лет колонии. И это накануне утверждения нового состава Правительства. Сигнальчики, однако.

Иванов концентрировал огромные финансовые потоки - строительство, материальное обеспечение, госпиталя, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ведомства, военную ипотеку, плюс управление имуществом и расквартированием войск. В частности, отвечал за восстановление Мариуполя и курировал строительство парка «Патриот». Там находится знаменитый храм Вооружённых сил РФ.

Тимур Иванов — один из богатейших силовиков России, писал Forbes. В 2018 году его доход составил 13,6 млн рублей, а семейный доход достигал 136,7 млн. Вторая жена Иванова — известная светская львица и предпринимательница Светлана Захарова, владеет «Metropol Fashion Group». Экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!» на СТС. Гражданка Израиля. Кстати, после начала СВО продолжала отдыхать в Куршавеле.

Согласно журналистским расследованиям, Иванов и его супруга Светлана потратили свыше миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, а также покупку драгоценностей и одежды, при этом личные счета Светланы оплачивала фирма, занимающаяся восстановлением Мариуполя. У Тимура Иванова сын учится в Англии, а дочь живёт во Франции.

Ну вот как такое вообще возможно во время войны! Это страны НАТО, которые уже прямо воюют против нас! А может дети Иванова этого там в заложниках, а он из-за этого гос тайны сдавал врагам?

Пост замглавы Минобороны Иванов занимал с 2016 года. До этого он три года был гендиректором «Оборонстроя», также работал зампредом правительства Подмосковья и на предприятиях российского топливно-энергетического комплекса.

Кроме замминистра обороны были задержаны еще три человека. В настоящий момент проводятся следственные действия. Предварительно, все сотрудники Минобороны/госструктур.

Подробнее - https://vk.com/wall466045056_35117
Руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности, установили муляжи бомб на двух мостах в Твери, возбуждено дело о ложном акте терроризма, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с СК России при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность группы лиц, совершившей заведомо ложное сообщение об акте терроризма в городе Твери", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в группу входили руководители и сотрудники частных организаций, оказывающих услуги по обеспечению транспортной безопасности на критически важных объектах дорожной инфраструктуры ряда субъектов РФ.

https://vk.com/wall717471267_17376
После долгих бесед Путина с башканом Гагаузии Гуцул, из тени вышел тот, кто всегда за ней стоял - Илан Шор. И начал давать интервью российским СМИ.

Видимо, Россия, пока не стало слишком поздно, решила-таки поменять ставку на социалиста Додона, убедительно и многократно доказавшего свою полнейшую политическую беззубость и неспособность действовать на уровне колоссального западного влияния в Молдавии, на гораздо более решительного Шора, который, как мне кажется, способен удерживать власть и вооруженным путем, поэтому может побеждать.

Поэтому сейчас, под прямым патронатом Москвы, создан околошорный блок "Победа", который в последний раз попробует политическим путем сменить власть в Молдавии на более пророссийскую, чем может показаться на первый взгляд.

Если не получится, война станет неизбежной.

Шор сказал, что лучшим политическим проектом для Молдавии, Гагаузии и ПМР была бы федерализация.

Россия может опять заиграться в федерализацию и получить очередные Минские соглашения, с заранее предсказуемыми последствиями.

https://vk.com/wall1169282_8549
Forwarded from РБК Крипто
Крупнейшие американские майнинговые компании совокупно держат 46,2 тыс. биткоинов (около $3 млрд по текущему курсу.), подсчитали в TheMinerMag.

По данным отчетностей за март, резервы монет у 12 публичных майнеров почти восстановились до максимального уровня, достигнутого в апреле 2022 года перед обвалом крипторынка. В период «криптозимы» многие из них вынужденно распродавали тысячи монет, чтобы оставаться на плаву. Планомерное наращивание резервов началось только в июле 2023 года.

При этом более 70% этих биткоинов принадлежит всего трем крупнейшим компаниям — Marathon Digital (MARA), Hut8 (HUT8) и Riot (RIOT).

Публичные компании в США отчитываются перед SEC о количестве биткоинов на балансе. Marathon Digital — второй среди крупнейших корпоративных держателей биткоинов после MicroStrategy Майкла Сэйлора. Hut8 занимает четвертую строчку, уступая по количеству монет компании Tesla Илона Маска.
На видео несколько млрд рублей (полные сумки долларов). А вы говорите за взятку миллион рублей его взяли. Он миллионом мог камин растапливать.

1. красиво жить не запретишь, но кое-кому всё же пора бы запретить
3. мы тут с пацанами на аптечки и дроны скидываемся, вы там sovsem ohueli

Подробности подъехали по схемам Тимурчика. Компания «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин, по данным следствия, дал показания на Александра Фомина, была посредником при получении откатов от тех фирм, которые реально осуществляли строительные работы на объектах Минобороны. Также через нее шли потоки нала к Тимуру Иванову и приближенным к нему.

Субподрядчиков, если они желали трудиться на объектах МО, заставляли раз в три месяца осуществлять такую операцию. В конце каждого квартала Олимпситистрой присылал своим подрядчикам средства Минобороны  по выдуманным объемам (уменьшая тем самым свой НДС). Это были чисто фиктивные сделки, никаких работ не выполнялось. А от субподрядчика требовали  в течении недели передать сумку с наличными на перечисленную сумму. В частности, по такой схеме работали субподрядчики на объектах: Тверское Суворовское военное училище, Калининградский кадетский корпус, дома в Мариуполе и т.д. Когда кому то из Минобороны срочно нужна была крупная сумма налом, Олимпситистрой мог перевести 100 млн и потребовать передать сумку с налом в течении трех дней. Не выполнил- выпал из субподрядиков.

Субподрядчик вынуждены были заводить ИП для обналички, брать «бумагу» НДС и т.д. Однако, понятно, рано или поздно проверка ФНС выявляла такие махинации. Олимпситистрой, ссылаясь на покровителей из Минобороны, обещал решать проблемы по линии ФНС. Но происходило это не всегда и у субподрядчиков возникали большие проблемы. Что касается непосредственно финансирования строительных  работ , то, по словам источника ситуация обстояла так: «Цены по смете у генподрядчика были завышены в 4-5 раз, однако до субподрядчиков и реальных исполнителей доходит максимум с коэффициентов 1,5-2»
 
https://vk.com/wall487648857_29908
‼️Китай призывает к запуску международного расследования теракта на "Северном потоке" под эгидой ООН.

Невозможно не подозревать, что за всеми этими действиями есть попытка скрыть объём доказательств по подрывам "Северных потоков".

Мы призываем всех сотрудничать с Россией в рамках международного расследования.

/Зампостпреда Китая в ООН/

https://vk.com/wall9073188_3431
Арбитражный суд принял решение о ликвидации СТРЕЛА Банк - прачечной преступности и криминала

Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.

https://vk.com/wall593201392_8389
Приглашаю инвестировать в Сбере! Открой первый брокерский счёт по этой ссылке с промокодом, инвестируй от 3 000 ₽ и получи бонус. https://www.sberbank.com/sms/briis?from=promoFriend&promo=3ZM6Y3U