В 2025 количество случаев мошенничества с использованием криптовалют в США достигло нового рекорда. Американцы сообщили об убытках в размере $11,366 млрд, что на 22% больше, чем в предыдущем году. Мошенничество с цифровыми активами продолжает набирать обороты и становится все более изощренным.

В ежегодном отчете Центра по рассмотрению жалоб на интернет-преступления (Internet Crime Complaint Center, IC3) ФБР, говорится, что в прошлом году в центр поступило 181 565 жалоб, связанных с криптовалютами, что на 21% больше, чем в предыдущем году.

Согласно отчету ФБР о киберпреступлениях за прошлый год, киберпреступления обошлись американцам почти в $21 млрд. В прошлом году IC3 получила более 1 миллиона жалоб, из которых около 45 % были связаны с мошенничеством в интернете, на долю которого пришлось 85% заявленных убытков.

Согласно отчету, средний заявленный ущерб составил $62 604, при этом 18 589 пострадавших потеряли более $100 000.

Только из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту ущерб составил $7,228 млрд, что на 25% больше, чем в 2024 году, а количество жалоб выросло на 48%.

ФБР по-прежнему полностью повернуто на обеспечение безопасности американцев в интернете, заявлял директор по оперативной работе отдела по борьбе с преступностью и киберпреступностью Бюро. В отчете, также упоминается недавний указ президента о борьбе с киберпреступностью, мошенничеством и иностранными мошенническими центрами.

Цифра в $11,3 млрд, названная ФБР, важный ориентир показывающий рост, но отражает лишь часть общей картины. По оценкам внешних экспертов, мировой ущерб от мошенничества составляет около $35 млрд, при этом о случаях мошенничества сообщают лишь 15% пострадавших.

Несмотря на то, что убытки росли во всех возрастных группах, непропорционально большая доля ущерба пришлась на американцев в возрасте 60 лет и старше. Они подали 44 555 жалоб и потеряли на криптовалютах $4,432 млрд, больше, чем представители любой другой демографической группы.

Эта цифра почти вдвое превышает $2,139 млрд, потерянных жертвами в возрасте от 50 лет, и значительно превышает $2,8 млрд, потерянных пожилыми людьми в 2024 году, когда их потери составили примерно 30% от всех случаев мошенничества с криптовалютами, несмотря на то, что пожилые люди составляют лишь около 17% населения США.

В 2025 году количество случаев мошенничества с криптовалютными банкоматами и киосками продолжало стремительно расти. Было подано 13 460 жалоб, ущерб от которых составил $389 млн, что на 58% больше, чем в 2024, а количество жалоб увеличилось на 23%.

Пожилые американцы потеряли $257,4 млн из-за 6188 жалоб. Это свидетельствует о том, что мошенники все чаще используют доступные способы оплаты, такие как QR-коды и платежные терминалы, для обмана пожилых людей.

По данным ФБР, в рамках операции «Level Up», направленной на борьбу с мошенничеством в сфере криптовалютных инвестиций, было уведомлено более 8000 пострадавших, что помогло предотвратить убытки на сумму более $500 млн, в том числе $225,9 млн только в 2025 году.

Эти цифры приводятся на фоне растущего давления со стороны регулирующих органов США на операторов криптовалютных банкоматов.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Report #FBI #IC3 #Cryptocurrency #Theft

Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян более 60 млн и уехал в Таиланд.

Десятки россиян мечтали о втором гражданстве — от Италии и Греции до экзотического Парагвая, Сербии и Молдовы. Всё ради безвиза и местных банковских карт. «Торговец мечтой» Александр Беспалов собрал с клиентов почти 60 миллионов рублей и уехал в Таиланд.

Как рассказали «Базе» пострадавшие, схема работала следующим образом: клиенты заносили по 85–100 тысяч евро, иногда криптой. Договоры чаще оформляли на ИП супруги Беспалова — Ирины. После этого начинался сериал «процесс идёт по плану»: бюрократия, переносы сроков, а в конце — полный игнор.

Сейчас известно как минимум об 11 пострадавших. Их требования — больше 700 тысяч евро. Сами клиенты уверены, что это только часть истории, многие до сих пор не знают друг о друге. Сейчас они готовят коллективное заявление в полицию.

Один из пострадавших уже судится с женой финансиста из-за 10 миллионов рублей за греческий паспорт. Первую инстанцию он выиграл заочно, но ответчику удалось обжаловать решение.

Сам Беспалов продолжает называть себя международным консультантом с многолетним опытом и руководить Bespalov Finance. Услуги по гражданству и ВНЖ он тоже всё ещё предлагает. Из Таиланда. Где, судя по всему, с переездом у него проблем не возникло.

В беседе с «Базой» Беспалов отверг обвинения в мошенничестве и заявил, что это происки недоброжелателей. Он сообщил, что большинство претензий было вызвано увеличившимися сроками предоставления услуг из-за изменений миграционных процедур и регламентов. По словам Беспалова, споры с отдельными клиентами решаются в юридическом порядке, кому-то из них вернули деньги. Также он назвал фейком утверждения о том, что «скрывается в Таиланде», заявив, что продолжает вести международную деятельность и регулярно участвует в профильных мероприятиях в России и за рубежом.

https://vk.ru/wall-119776219_823081

Офис криптомошенников накрыли в Петербурге — темщики выманивали биток и другие коины у людей по телефону.

ФСБ и Росгвардия пришли сразу в несколько точек, в том числе в офисы и квартиры предполагаемых организаторов. Два кол-центра обзванивали людей и убеждали их расстаться с электронными деньгами. Около 30 россиян и 20 иностранцев (в основном студенты) выманивали кеш с полной комплектацией техники и связи.

Изъято оборудование, телефоны и внушительные суммы денег, включая крипту. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Неправомерный оборот средств платежей".

@platshit

США изъяли серверную часть азиатской нелегальной площадки Huione Guarantee

Минюст США сообщил об изъятии облачного аккаунта, на котором размещалась серверная инфраструктура сервиса Huione Guarantee (Haowang Guarantee), связанного с камбоджийской группой Huione Group. Сервис считается крупнейшим китайскоязычным теневым маркетплейсом, работающим через Telegram.

По данным Минюста, связанные с Huione Group структуры, включая Huione Guarantee, помогали отмывать средства от криптовалютного мошенничества и киберпреступлений. Площадка также предоставляла услуги гаранта.

Власти утверждают, что через связанные с Huione Telegram-каналы предлагались услуги по отмыванию криптовалют, украденные персональные данные, данные банковских карт и другие нелегальные товары и услуги.

В ведомстве заявили, что через сервис прошли миллиарды долларов преступных доходов, значительная часть которых связана с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии. Данных о конфискованной криптовалюте или конкретных кошельках Минюст не приводит.

В расследовании участвовали криптоаналитические компании Chainalysis и Elliptic. Последняя в отчетах называла Huione крупнейшим нелегальным онлайн-маркетплейсом в истории.

Присоединяйтесь к форуму РБК Крипто | Подписаться на канал

Суд вынес приговор подполковнику, бывшему начальнику службы НИИ-1 ФСБ России Сергею Ефимову и бухгалтеру ООО «Интелферрум» Марине Халандач.

Ефимову суд назначил 13 лет в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 1,5 млн руб., а также лишил его воинского звания. Халандач проговорили к десяти годам в исправительной колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Ефимов и Халандач признаны виновными по нескольким эпизодам мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств в составе группы лиц. Ефимов также осужден по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Речь идет о контрактах на поставку комплектующих для комплексов подавления БПЛА «Оберег-22», «Оберег-23» и «Облик-22», заключенных в 2023 году.

https://vk.ru/wall-25232578_18579955

Иран планирует взимать по $1 за каждый баррель нефти, которая перевозится через Ормузский пролив во время двухнедельного прекращения огня. Оплата должна производиться в криптовалюте. Об этом сообщил представитель Союза иранских экспортеров нефти Хамид Хоссейни Financial Times (FT).

По словам господина Хоссейни, мера позволит контролировать проходящие через морской коридор товары. Ирану нужны гарантии, что двухнедельное перемирие не используют для транспортировки оружия, добавил он.

Схема предполагает, что танкеры заблаговременно будут уведомлять иранские власти о своих грузах по электронной почте. FT пишет, что в качестве платежного средства Иран рассматривает биткойн. По словам Хамида Хоссейни, использование криптовалюты не позволит отслеживать средства или конфисковать их. Он добавил, что пустые суда смогут проходить через Ормузский пролив без оплаты.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. Reuters передавало, что Иран откроет морской коридор в ограниченном режиме 9 или 10 апреля. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что пролив уже разблокирован для возобновления торговли. Тегеран информацию не подтверждал.

@VeroTrace | https://t.me/verotrace

#VeroTrace #AML #CFT #KYC #KYT #AI #AML_AI #Iran #Oil #Duty #BTC #StraitHormuz

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8572070

Схема получила название Mule-as-a-Service или MaaS. По сути, преступники арендуют уже подготовленные банковские счета, криптовалютные кошельки и учётные записи финансовых сервисов, зарегистрированные на украденные или поддельные личности. Такие площадки работают почти как легальные онлайн-сервисы. Продавцы предлагают гарантии, замену заблокированных аккаунтов и даже круглосуточную поддержку клиентов.

Такие способы помогают скрыть происхождение украденных средств. Через их счета проходят деньги, полученные от фишинга, программ-вымогателей, взломов банковских аккаунтов и мошенничества с инвестициями, пишут в Securitylab. Средства быстро дробят на множество переводов, прогоняют через разные банки и криптовалютные сервисы, после чего выводят в виде наличных или цифровых активов.

Чтобы проходить видеопроверки, злоумышленники применяют поддельные видео, а голосовые проверки обходят, клонируя речь. На подпольных форумах уже публикуют инструкции, как использовать ChatGPT и RunwayML, чтобы создавать видео с «живыми» лицами, проходящими проверку личности.

Ещё одна тенденция связана с автоматизацией. Специальные программы повотряют поведение обычного клиента банка. Они оплачивают коммунальные услуги, совершают мелкие покупки и постепенно формируют «надёжную» историю операций. После такого «прогрева» счета используют, чтобы переводить крупные суммы.

Особое внимание специалисты уделили Латинской Америке. В Бразилии преступники массово используют так называемые Contas Laranja – счета, оформленные на подставных лиц или украденные у реальных владельцев. Популярность мгновенной платёжной системы PIX сильно упростила вывод денег. По данным KELA, только в Telegram обнаружили около 250 тысяч сообщений, связанных с покупкой, продажей и арендой таких счетов.

Схожая ситуация наблюдается в Аргентине и Колумбии. Там злоумышленники активно используют местные цифровые кошельки и банковские сервисы, чтобы быстро переводить средства и конвертировать деньги в криптовалюту. В подпольных сообществах открыто продают банковские аккаунты, инструкции по обходу проверок и даже готовые наборы документов, чтобы регистрировать новые учётные записи.

https://www.itsec.ru/news/kiberprestupniki-nauchilis-ispolzovat-nastoyashiye-scheta-i-koshelki-dlia-otmivaniya-deneg

В Дагестане задержали несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом.

"Задержан 17-летний молодой человек, являющийся создателем и администратором международных, в том числе молодежных, сетевых сообществ, признанных на территории России террористическими организациями", — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Злоумышленник при финансировании украинских спецслужб вербовал подростков, давал им инструкции по изготовлению СВУ и конспирации. Он занимался подготовкой не менее 15 преступлений в десяти российских регионах, а именно в Московской области, Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.

"На допросе несовершеннолетний подтвердил причастность к организации покушения на учащихся домодедовской средней школы, которое было предотвращено", — отметили в ведомстве.

Его сообщники действовали и за рубежом: начиная с прошлого года они подожгли более 20 машин, а также рассылали фейки о минировании образовательных учреждений в американских и европейских городах.

"На момент задержания фигурант администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией свыше 200 тысяч подписчиков, из них порядка пяти тысяч являлись активными участниками данных сообществ", — уточнила Петренко.

Его арестовали и предъявили обвинение в приготовлении к убийству школьников. Операция по поимке преступника проходила при участии ФСБ, МВД и СК России.

https://ria.ru/20260626/dagestan-2101202539.html