КриптодетективЪ
662 subscribers
1.36K photos
36 videos
17 files
6.14K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://t.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
После долгих бесед Путина с башканом Гагаузии Гуцул, из тени вышел тот, кто всегда за ней стоял - Илан Шор. И начал давать интервью российским СМИ.

Видимо, Россия, пока не стало слишком поздно, решила-таки поменять ставку на социалиста Додона, убедительно и многократно доказавшего свою полнейшую политическую беззубость и неспособность действовать на уровне колоссального западного влияния в Молдавии, на гораздо более решительного Шора, который, как мне кажется, способен удерживать власть и вооруженным путем, поэтому может побеждать.

Поэтому сейчас, под прямым патронатом Москвы, создан околошорный блок "Победа", который в последний раз попробует политическим путем сменить власть в Молдавии на более пророссийскую, чем может показаться на первый взгляд.

Если не получится, война станет неизбежной.

Шор сказал, что лучшим политическим проектом для Молдавии, Гагаузии и ПМР была бы федерализация.

Россия может опять заиграться в федерализацию и получить очередные Минские соглашения, с заранее предсказуемыми последствиями.

https://vk.com/wall1169282_8549
Forwarded from РБК-Крипто
Крупнейшие американские майнинговые компании совокупно держат 46,2 тыс. биткоинов (около $3 млрд по текущему курсу.), подсчитали в TheMinerMag.

По данным отчетностей за март, резервы монет у 12 публичных майнеров почти восстановились до максимального уровня, достигнутого в апреле 2022 года перед обвалом крипторынка. В период «криптозимы» многие из них вынужденно распродавали тысячи монет, чтобы оставаться на плаву. Планомерное наращивание резервов началось только в июле 2023 года.

При этом более 70% этих биткоинов принадлежит всего трем крупнейшим компаниям — Marathon Digital (MARA), Hut8 (HUT8) и Riot (RIOT).

Публичные компании в США отчитываются перед SEC о количестве биткоинов на балансе. Marathon Digital — второй среди крупнейших корпоративных держателей биткоинов после MicroStrategy Майкла Сэйлора. Hut8 занимает четвертую строчку, уступая по количеству монет компании Tesla Илона Маска.
На видео несколько млрд рублей (полные сумки долларов). А вы говорите за взятку миллион рублей его взяли. Он миллионом мог камин растапливать.

1. красиво жить не запретишь, но кое-кому всё же пора бы запретить
3. мы тут с пацанами на аптечки и дроны скидываемся, вы там sovsem ohueli

Подробности подъехали по схемам Тимурчика. Компания «Олимпситистрой», чей соучредитель Александр Фомин, по данным следствия, дал показания на Александра Фомина, была посредником при получении откатов от тех фирм, которые реально осуществляли строительные работы на объектах Минобороны. Также через нее шли потоки нала к Тимуру Иванову и приближенным к нему.

Субподрядчиков, если они желали трудиться на объектах МО, заставляли раз в три месяца осуществлять такую операцию. В конце каждого квартала Олимпситистрой присылал своим подрядчикам средства Минобороны  по выдуманным объемам (уменьшая тем самым свой НДС). Это были чисто фиктивные сделки, никаких работ не выполнялось. А от субподрядчика требовали  в течении недели передать сумку с наличными на перечисленную сумму. В частности, по такой схеме работали субподрядчики на объектах: Тверское Суворовское военное училище, Калининградский кадетский корпус, дома в Мариуполе и т.д. Когда кому то из Минобороны срочно нужна была крупная сумма налом, Олимпситистрой мог перевести 100 млн и потребовать передать сумку с налом в течении трех дней. Не выполнил- выпал из субподрядиков.

Субподрядчик вынуждены были заводить ИП для обналички, брать «бумагу» НДС и т.д. Однако, понятно, рано или поздно проверка ФНС выявляла такие махинации. Олимпситистрой, ссылаясь на покровителей из Минобороны, обещал решать проблемы по линии ФНС. Но происходило это не всегда и у субподрядчиков возникали большие проблемы. Что касается непосредственно финансирования строительных  работ , то, по словам источника ситуация обстояла так: «Цены по смете у генподрядчика были завышены в 4-5 раз, однако до субподрядчиков и реальных исполнителей доходит максимум с коэффициентов 1,5-2»
 
https://vk.com/wall487648857_29908
‼️Китай призывает к запуску международного расследования теракта на "Северном потоке" под эгидой ООН.

Невозможно не подозревать, что за всеми этими действиями есть попытка скрыть объём доказательств по подрывам "Северных потоков".

Мы призываем всех сотрудничать с Россией в рамках международного расследования.

/Зампостпреда Китая в ООН/

https://vk.com/wall9073188_3431
Арбитражный суд принял решение о ликвидации СТРЕЛА Банк - прачечной преступности и криминала

Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк и иными участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.

https://vk.com/wall593201392_8389
Приглашаю инвестировать в Сбере! Открой первый брокерский счёт по этой ссылке с промокодом, инвестируй от 3 000 ₽ и получи бонус. https://www.sberbank.com/sms/briis?from=promoFriend&promo=3ZM6Y3U
Офис криптобиржи Beribit в «Москве-Сити» в осаде — клиенты больше суток не могут вывести деньги со счетов.

Проблемы с выводом денег начались 25 апреля: не выводилась ни крипта, ни рубли. При этом раньше проблем не было и вся процедура занимала не больше пяти минут. У некоторых пользователей на счетах лежат по несколько миллионов, поэтому они поспешили в офис за объяснениями.

К утру 26 апреля около офиса Beribit уже собралась толпа. Сотрудники к ним не выходили, общался только охранник, который при них звонил начальству. Вечером криптобиржа выпустила объявление: мол, недавно в компании сменились директора, поэтому некоторые процессы порушились. В Beribit пообещали предоставить компенсацию за ожидание и предупредили, что оно может занять до 15 дней.

Клиентов расклад не устроил — они остались сидеть у офиса. Ночью туда же приехали полицейские и увезли некоторых сотрудников. После этого Beribit пообещала выплатить некоторым вкладчикам их деньги до 16:00.

Beribit занимается обменом рублей на крипту, P2P, USDT и торговлей активами. 29 марта в их офисе прошли обыски, связанные, предварительно, с финансированием террористов, устроивших теракт в «Крокусе».

https://vk.com/wall-176841276_480018
Д. Рогозин - Недавно силовики распространили через интернет видео с коробками долларов у какого-то персонажа дома. Ну и сами дома, точнее, дворцы.

На фронте это бурно обсуждали. Парни пытались посчитать, сколько же дронов, РЭБов, анализаторов частот, цифровых раций, ночных прицелов можно было бы купить на эти бабки.

Впрочем, считать у нас есть кому. А бойцам, сварившим в гараже из нескольких уцелевших направляющих от БМ-21 свой мини-град "Партизан", приходится использовать эту шайтан-машину для ночных ударов по врагу. Они продолжают верить в Победу и драться за нее, а про видео с коробками у этого начальника постараются забыть, так как эти переживания за то, что у нас в тылу творится, мешают боевой работе.

#Барс10
#ЗапорожскийФронт

https://vk.com/wall707404792_42487
Forwarded from РБК-Крипто
По данным Arkham, на кошельках правительства США находится более 600 биткоинов, конфискованных у основателей платформы облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank Сергея Потапенко и Ивана Турогина.

В январе Эстония одобрила их экстрадицию в США по обвинениям в создании финансовой пирамиды на $575 млн. Им предъявлены обвинения по 18 пунктам, и каждое из этих преступлений карается тюремным заключением сроком до 20 лет.

Всего на подконтрольных США кошельках находится более $15 млрд в конфискованных криптоактивах в биткоинах и разных стейблкоинах (от USDT до DAI), а также в ETH и других токенах. Некоторые из них связаны с первой интернет-площадкой по торговле наркотиками Silk Road, другие — со взломом биржи Bitfinex в 2016 году.

На балансе кошельков правительства Великобритании более $4 млрд в криптовалюте, у правительства Германии — порядка $3,5 млрд.
‼️Власти Белоруссии опубликовали военную доктрину, которую накануне утвердило Всебелорусское народное собрание.

В документе говорится о вероятности вовлечения Белоруссии в международный вооруженный конфликт – в том числе из-за интенсивных военных приготовлений стран Восточной Европы, агрессивной политики руководства Польши и стран Балтии.

Кроме того, доктрина учитывает вероятность перехода Запада к насильственным методам, ведущим к провоцированию в Белоруссии "внутреннего вооруженного конфликта", а также целенаправленные попытки западных стран разрушить интеграционные связи в ОДКБ и Союзном государстве.

https://vk.com/wall9073188_3427
⚡️⚡️ ⚡️#Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента согласовал с Администрацией Байдена массовый комбинированный удар по Крымскому мосту в начале мая. Разрабатывает операцию MI-6 совместно с штабом НАТО в Европе, все детали пока засекречены даже для украинского Генштаба.

Резидент укр тг-канал

https://vk.com/wall487648857_29966