#VASP – (англ. Virtual Asset Service Provider) — провайдер услуг виртуальных активов — любое физическое или юридическое лицо, которое не охвачено требованиями в других разделах Рекомендаций ФАТФ, и которое осуществляет на коммерческой основе один или более перечисленных ниже видов деятельности или операций для или от имени другого физического или юридического лица:

(i) Обмен виртуальных активов на фиатную валюту и обратно;

(ii) Обмен одной или нескольких форм виртуальных активов на другие виртуальные активы; (iii) Перевод виртуальных активов;

(iv) Ответственное хранение и/или управление виртуальными активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные активы;

(v) Участие в предоставлении и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением и/или продажей виртуальных активов эмитента.

#глоссарий

ЦБ Китая поручил закрыть компанию в Пекине за торговлю криптовалютой |
https://bitnovosti.com/2021/07/06/tsb-kitaya-poruchil-zakryt-kompaniyu-v-pekine-za-torgovlyu-kriptovalyutoj/

Президент Сальвадора объявил o вcтpeчe 44 cтpaн для oбcуждeния пpинятия биткoинa.

В Сальвадоре соберутся З2 цeнтpaльныx бaнкa и 12 финaнcoвыx вeдoмcтв. Эта вcтpeчa будeт знaкoвым coбытиeм, кoтopoe дoлжнo oкaзaть пoлoжитeльнoe влияниe нa внeдpeниe, функциoнaльнocть и цeну биткoинa в дoлгocpoчнoй пepcпeктивe.

Партнер группировки Ryuk потребовал от вымогателей $2 млн за нарушенные договоренности
https://www.securitylab.ru/news/519844.php

​Сегодня пройдемся по ключевым терминам и определениям в регулировании

Для начала определимся с тем, кто устанавливает эти термины и определения для использования их для контроля и надзора.

#FATF (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, рус.транск. ФАТФ) — Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Межправительственный орган устанавливает международные стандарты, направленные на предотвращение этих незаконных действий и вреда, который они наносят обществу.

Рекомендации или Стандарты ФАТФ обеспечивают скоординированные глобальные меры по предотвращению организованной преступности, коррупции и терроризма. Они помогают властям преследовать деньги преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и другими преступлениями, а также в работе по прекращению финансирования оружия массового уничтожения.

Рекомендация 15, с внесёнными в неё изменениями, устанавливает требования, согласно которым провайдеры услуг виртуальных активов должны подлежать регулированию в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, лицензированию или регистрации, и на них должны распространяться эффективные системы контроля или надзора.

#глоссарий

Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте |
https://bitnovosti.com/2021/07/07/finrazvedka-ssha-vpervye-v-istorii-naznachila-sovetnika-po-kriptovalyute/

ЦБ начнет тестирование цифрового рубля в апреле 2023 года - Новости – Финансы – Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/5368171

Эксперты увидели риск роста дефицита специалистов по информбезопасности — РБК
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/05/2022/627e20819a7947761c089549

Россия предлагает создать международную систему хранения ключей шифрования от мобильных приложений
https://www.securitylab.ru/news/519980.php

​🇦🇺 #Австралия

В Правительстве Австралии поставили цель стать цифровым инновационным лидером.
Австралия признала #биткоин ещё в 2017 году. Не платёжным средством, конечно.

После внесения изменений в Рекомендацию 15 #FATF криптовалюта под контролем правовых норм законодательства по ПОД/ФТ. Местные обменники и биржи должны зарегистрироваться в Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций — AUSTRAC.

В зависимости от варианта использования цифровых активов, они попадают под действующие положения:
✔️ Закон о национальной защите потребителей кредитов от 2009 года.
✔️Закон о корпорациях от 2001 года.

Если криптовалюта используется для коллективных инвестиций, она попадает под регулирование финансовых услуг (ASIC - Комиссия по ценным бумагам и инвестициям).

Опыт показал, что в 2017 году введённого законодательства и регулирования оказалось недостаточно. Но за эти 5 лет в Австралии созданы перспективные условия для проведения ICO и развития криптобизнеса. Регулятор позволяет вести деятельность, как гражданам страны, так и иностранным резидентам.

А налоги?
Да, все отлично с налогами.
Например, инвесторы могут получить 50% скидку на налог на прирост капитала, если они держат актив в течение одного года или более после покупки.

🇷🇺По налогам более-менее понятно и у нас, а вот с защитой прав инвесторов и майнеров — всё сложно . Вопрос регулирования — важный как для развития технологии, так и для самого криптосообщества и государства.

#новости #криптокомплаенс #регулирование

Дмитрий Павлов - криптовалютный Захарченко.

После ареста немцами серверов Hydra (крупнейший макретплейс по продаже наркотиков в даркнете), очередь дошла и до его основателя - Дмитрия Павлова, который сейчас по слухам находится в Москве.

Все бы ничего, но следователям удалось вычислить личные криптокошельки Павлова. Однако, доступа к кошелькам у них нет, арестает пароли давать отказывается.

Сколько там денег, остается только гадать.

По оценочным данным, с 2016 по 2022 через счета «Гидры» прошло более 5 млрд долларов. Все транзакции шли исключительно через крипту. Делаем ставки😉

@tot115fz

Будущee цифpoвoй йeны пpoяcнитcя в 2022 гoду |
https://bitnovosti.com/2021/07/07/budushhee-tsifpovoj-jeny-ppoyacnitcya-v-2022-godu/

Один из самых популярных хакерских форумов запретил все темы касательно вымогательского ПО
https://www.securitylab.ru/news/520090.php

⚡️🇷🇺 #Россия
В первом чтении ГД РФ 17 мая текущего года приняла законопроект о внесении изменений в НК РФ в части порядка налогообложения деятельности с цифровыми активами

Решение — принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 15.06.2022)

Согласно проекту от уплаты НДС будут освобождены услуги, оказываемые операторами информационных систем, операторами обмена цифровых финансовых активов, а также операции по продаже цифровых финансовых активов.

#регулирование #криптоправо
#криптоналоги

В России готовят поправки в законодательство о конфискации криптовалют |
https://bitnovosti.com/2021/07/07/v-rossii-gotovyat-popravki-v-zakonodatelstvo-o-konfiskatsii-kriptovalyut/

Вымогателей изгнали с хакерского форума Exploit
https://www.securitylab.ru/news/520120.php

🇷🇺 #Россия
Законопроект об NFT от 19.05.2022 — защита или вред для криптоинаестора?

Вчера очень громко был представлен на рассмотрение в ГосДуму юридически неграмотный законопроект о внесении изменений в ст.1225 ГК РФ. Законопроект непродуманный, он не выполнит охранных (защитных) для инвестора функций, завалит спорами суды по интеллектуальным правам, даст почву для работы мошенникам и ворам интеллектуальной собственности базовых активов

Предлагает законопроект внести изменения в части охраняемых прав (интеллектуальная собственность).
Возможно, на скорость повлияла неоднократно изложенная у нас позиция криптосообщества о необходимости регулирования.

Инициатива хорошая, но законопроект не доработан.
Вопрос, читали ли Гражданский кодекс и всю имеющуюся нормативную базу по цифре или законопроект составлен для инициаторов не юристами?

Исходя из сути самого вида токена, мы это с вами здесь разбирали, владение NFT автоматически не влечет за собой каких-либо прав собственности на базовый актив, это единица информации, один из способов фиксирования информации. Это не свидетельство о праве собственности или что-то похожее, не документ, предполагающий какие — либо права и обязанности. Это лишь способ фиксации с элементами контракта, договора, любой договорённости, в конце концов.
Да, иногда с NFT могут быть переданы права на объект,

В некоторых случаях вместе с NFT покупателю передаются права собственности на объект, который его представляет. Такой токен можно использовать в качестве цифрового доказательства права собственности.

#NFT #криптоправо #регулирование

В Израиле президентскую присягу конвертировали в NFT |
https://bitnovosti.com/2021/07/07/v-izraile-prezidentskuyu-prisyagu-konvertirovali-v-nft/