В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/v-indii-zaderzhali-zaderzhali-kriptovalyutnyh-moshennikov-s-oborotom-v-17-mln?utm_source=tg&utm_medium=novapress
https://cryptorussia.ru/news/v-indii-zaderzhali-zaderzhali-kriptovalyutnyh-moshennikov-s-oborotom-v-17-mln?utm_source=tg&utm_medium=novapress
cryptorussia.ru
В Индии задержали задержали криптовалютных мошенников с оборотом в $17 млн
Полиция Индии арестовала четырех подозреваемых в создании заведомо мошеннической криптовалютной финансовой пирамиды. Старт расследованию дало завление одного из граждан Индии, который указал, что в результате действий мошенников потерял окол $145 тысяч.
Forwarded from Интернет-Розыск
За три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза, говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова. В частности, объем незаконного обналичивания снизился в 3,4 раза, а вывод средств за рубеж — в 7,5 раза, отмечается в докладе. Однако эксперты SICP утверждают, что банки попросту научились маскировать подозрительные операции. Лазейкой для вывода средств из России стали криптовалюты, которые не регулируются законодательством. Из-за этого сомнительные транзакции не попадают в поле зрения контролирующих органов.
Злоумышленники взломали криптовалютную биржу DragonEx
https://www.securitylab.ru/news/498512.php
https://www.securitylab.ru/news/498512.php
SecurityLab.ru
Злоумышленники взломали криптовалютную биржу DragonEx
В настоящее время сведений об атаке очень мало, но DragonEx обещает возместить своим клиентам все убытки.
Microsoft удалила восемь приложений криптоджекинга из Microsoft Store | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/microsoft-udalila-vosem-prilozheniy-kriptodzhekinga-iz-microsoft-store?utm_source=tg&utm_medium=novapress
https://cryptorussia.ru/news/microsoft-udalila-vosem-prilozheniy-kriptodzhekinga-iz-microsoft-store?utm_source=tg&utm_medium=novapress
CryptoRussia
Microsoft удалила восемь приложений криптоджекинга из Microsoft Store | Блокчейн и Биткоин в России
Компания Microsoft удалила из своего официального магазина восемь вредоносных приложений, осуществляющих секретный майнинг Monero (XMR) на инфицированных компьютерах. Приложения были обнаружены специалистами фирмы Symantec.
Злоумышленники обчистили на $2,5 млн кошельки криптовалютной компании из Турции | ForkLog
https://forklog.com/zloumyshlenniki-obchistili-na-2-5-mln-koshelki-kriptovalyutnoj-kompanii-iz-turtsii/
https://forklog.com/zloumyshlenniki-obchistili-na-2-5-mln-koshelki-kriptovalyutnoj-kompanii-iz-turtsii/
ForkLog
Злоумышленники обчистили на $2,5 млн кошельки криптовалютной компании из Турции
Базирующаяся в Стамбуле криптовалютная компания стала жертвой преступников, похитивших с ее счетов биткоины и другие криптовалюты на общую сумму в 13 млн лир (около $2,47 млн). Об этом сообщает местное издание Daily Sabah. Компания, чье название не разглашается…
Криптобиржу Bithumb ограбили третий раз за три года
https://www.securitylab.ru/news/498570.php
https://www.securitylab.ru/news/498570.php
SecurityLab.ru
Криптобиржу Bithumb ограбили третий раз за три года
Злоумышленникам удалось украсть порядка $20 млн в криптовалютах EOS и XRP.
KuCoin обвинили в вымогательстве | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/kucoin-obvinili-v-vymogatelstve?utm_source=tg&utm_medium=novapress
https://cryptorussia.ru/news/kucoin-obvinili-v-vymogatelstve?utm_source=tg&utm_medium=novapress
cryptorussia.ru
KuCoin обвинили в вымогательстве
Изданию The Block стало известно, что биржа KuCoin требовала с четырех криптовалютных проектов $180 000 за увеличение объемов торгов их токенов. В конечном итоге неликвидные монеты были удалены из листинга KuCoin в конце 2018 года. Однако нюансы делистинга…
Исследователь предположительно нашел холодные кошельки с биткоинами QuadrigaCX | ForkLog
https://forklog.com/issledovatel-predpolozhitelno-nashel-holodnye-koshelki-s-propavshimi-bitkoinami-quadrigacx/
https://forklog.com/issledovatel-predpolozhitelno-nashel-holodnye-koshelki-s-propavshimi-bitkoinami-quadrigacx/
ForkLog
Исследователь предположительно нашел холодные кошельки с биткоинами QuadrigaCX
Пользователь Reddit под ником dekoze обнаружил пять биткоин-кошельков, предположительно связанных с канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX. Он установил, что суммарный объем средств, находящихся на этих адресах, примерно равен количеству биткоинов, по…
Хакеры атаковали Electrum. Украдена криптовалюта на миллионы долларов :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5cac9b7c9a794758981d2336
https://www.rbc.ru/crypto/news/5cac9b7c9a794758981d2336
РБК Крипто
Хакеры атаковали Electrum. Украдена криптовалюта на миллионы долларов
Средства пользователей до сих пор в опасности. Разработчики объяснили, как защитить себя
Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...
Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.
#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/
Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64
Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.
#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/
Пришло письмо от Binance DEX? Не открывайте его |
https://bitnovosti.com/2019/04/13/prishlo-pismo-ot-binance-dex-ne-otkryvajte-ego/
https://bitnovosti.com/2019/04/13/prishlo-pismo-ot-binance-dex-ne-otkryvajte-ego/
Bitnovosti
Пришло письмо от Binance DEX? Не открывайте его |
Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн | ForkLog
https://forklog.com/bitkoin-birzha-coinbin-obankrotilas-iz-za-rastraty-sotrudnikom-26-mln/
https://forklog.com/bitkoin-birzha-coinbin-obankrotilas-iz-za-rastraty-sotrudnikom-26-mln/
ForkLog
Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн
Южнокорейская криптобиржа Coinbin (в прошлом — Youbit) объявила о банкротстве после того, как обнаружила недостачу в 29.3 млрд вон, сообщает CCN. На сайте торговой площадки опубликовано уведомление о том, что Coinbin вынуждена прекратить операции из-за «роста…
Чат-бот на базе ИИ по имени Сэм помогает жертвам мошенничества
https://www.securitylab.ru/news/498660.php
https://www.securitylab.ru/news/498660.php
SecurityLab.ru
Чат-бот на базе ИИ по имени Сэм помогает жертвам мошенничества
На портале правительства США заработал чат-бот по имени Сэм.
Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду» | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/pensionerka-otdala-pochti-1-mln-rubley-na-kriptopiramidu?utm_source=tg&utm_medium=novapress
https://cryptorussia.ru/news/pensionerka-otdala-pochti-1-mln-rubley-na-kriptopiramidu?utm_source=tg&utm_medium=novapress
cryptorussia.ru
Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»
Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин».
Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".
Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).
Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.
#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17
Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).
Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.
#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17
Medium
Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT
Abstract: Today there are hundreds of cryptocurrency exchange portals it is getting even easier with new apps coming and old ones…