КриптодетективЪ

В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту | ForkLog
https://forklog.com/v-volgograde-byvshij-operativnik-perevel-15-5-mln-rublej-ot-prodazhi-narkotikov-v-kriptovalyutu/

ForkLog

В Волгограде бывший оперативник перевел 15,5 млн рублей от продажи наркотиков в криптовалюту

Прокуратура Волгоградской области обвинила бывшего оперативника службы по контролю за оборотом наркотиков и его стажера в сбыте наркотических веществ и отмывании незаконных доходов в особо крупном

667 viewsAleksandr Podobnykh, 05:07

КриптодетективЪ

К вопросу об участившихся случаях вымогательских рассылок в конце декабря 2019... На новогодних праздниках, злоумышленники активно выводили собранные средства через миксеры CoinJoin.

Так, один из кошельков был опустошен на 186 тыс. руб. с использованием сервисов в Тайланде. Эта сумма была собрана всего за несколько дней. На мониторинге нашей платформы находится много таких криптокошельков (https://sicp.ueba.su).

#SICP #Extortion #Forensics #BTC #RiskAssessments #Spam

https://www.anti-malware.ru/news/2020-01-03-1447/31683

53 viewsAleksandr Podobnykh, 07:17

КриптодетективЪ

Открыт биткоин-адрес для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии
https://coinspot.io/world/otkryt-bitcoin-adres-dlya-pomoshhi-v-borbe-s-lesnymi-pozharami-v-avstralii/

Coinspot

Открыт биткоин-адрес для помощи в борьбе с лесными пожарами в Австралии

Основатель сайта Nugget's News Алекс Сондерс обнародовал в своём Твиттере биткоин-адрес для оказания помощи в борьбе с австралийскими лесными пожарами.

40 viewsAleksandr Podobnykh, 18:44

КриптодетективЪ

Австралиец заплатил налог в размере $100 000 с криптовалют на $20 000 | ForkLog
https://forklog.com/avstraliets-zaplatil-nalog-v-razmere-100-000-s-kriptovalyut-na-20-000/

ForkLog

Австралиец заплатил налог в размере $100 000 с криптовалют на $20 000

Житель Австралии заплатил налог на криптовалютные активы, который в пять раз превысил их стоимость. Об этом местному изданию Micky рассказал глава компании Crypto Tax Australia Адриан Форза. Как сообщил Форза, одному из его клиентов пришлось заплатить $100…

58 viewsAleksandr Podobnykh, 21:01

КриптодетективЪ

После значимых событий в Ираке и Иране, стоимость биткойна на внутреннем рынке Ирана достигла порядка $29 тыс. (в эквиваленте местной валюты). Что может быть связанно с оттоком капитала...

Все чаще террористы используют современные ИТ-технологии. Зачастую криптовалюты просто дискредитируются, привязываясь к противоправным действиям. На сегодня, биткойн может составлять до 10-15% финансирования ИГИЛ.

Платформа SICP осуществляет мониторинг основных кошельков ИГИЛ (на старом адресе есть более $3 млн.) На многих из них была замечена значительная активность после гибели Иранского военного и политического деятеля. Основные объёмы средств ушли транзитом на американский процессинг BitPay.

85 viewsAleksandr Podobnykh, 21:03

КриптодетективЪ

Для примера, один из кошельков Jihadist caliphate hackers, осуществляющих сбор средств на поддержку Исламского государства (от Сирии до Ирака), для противодействия правительствам. А в качестве бонуса, кошелёк бывшего пресс-секретаря президента США - Шона Спайсера в СмартЭхо, также взаимодействующего с BitPay.

#SICP #BTC #ISIS #BitPay #IS #Forensics #AML #CFT #RiskAssessments #CaliphateHackers

https://www.ueba.su || https://sicp.ueba.su

90 viewsAleksandr Podobnykh, 21:06

КриптодетективЪ

Operation AppleJeus Sequel | Securelist
https://securelist.com/operation-applejeus-sequel/95596/

Securelist

Operation AppleJeus Sequel

To attack macOS users, the Lazarus group has developed homemade macOS malware, and added an authentication mechanism to deliver the next stage payload very carefully, as well as loading the next-stage payload without touching the disk.

52 viewsAleksandr Podobnykh, 05:10

КриптодетективЪ

Дмитрий Медведев заявил о необходимости регулирования криптоактивов в России |
https://bitnovosti.com/2020/01/10/dmitrij-medvedev-zayavil-o-neobhodimosti-regulirovaniya-kriptoaktivov-v-rossii/

Bitnovosti

Дмитрий Медведев заявил о необходимости регулирования криптоактивов в России |

598 viewsAleksandr Podobnykh, 13:50

КриптодетективЪ

SWIFT разрешит блокчейн-платформам осуществлять мгновенные платежи | ForkLog
https://forklog.com/swift-razreshit-blokchejn-platformam-osushhestvlyat-mgnovennye-platezhi/

ForkLog

SWIFT разрешит блокчейн-платформам осуществлять мгновенные платежи

Международная межбанковская система SWIFT сделает доступными GPI-платежи для торговых площадок на базе технологии распределенного реестра, что позволит им решить проблемы с платежами и автоматизировать соединение с банковской системой, говорится в отчете.…

48 viewsAleksandr Podobnykh, 14:37

КриптодетективЪ

Количество интернет-запросов по теме «Биткоин Иран» выросло до рекордного максимума
https://coinspot.io/technology/bitcoin/kolichestvo-poiskovyh-zaprosov-po-teme-bitcoin-iran-vyroslo-pochti-na-5000/

Coinspot

Количество интернет-запросов по теме «Биткоин Иран» выросло до рекордного максимума

Интернет-пользователи на протяжении недели массово интересовались влиянием событий в Иране на курс биткоина.

52 viewsAleksandr Podobnykh, 14:42

КриптодетективЪ

Анализ криптовалютных кошельков злоумышленников, рассылающих различные вымогательские письма показывает, что на многие кошельки средства вовсе не поступали...

Однако, есть и обратная сторона медали. В начале 2019 г. 3-5% пользователей из списков рассылок переводили свои кровные, под страхом опубликования конфиденциальной информации (фото, видео с камеры). Уже к середине прошлого года пользователи стали аккуратнее (большое количество мелких транзакций), тактика рассылок менялась. К концу 2019 частота рассылок увеличилась (пик пришелся на предновогодние дни), и спамеры легко собирали 100-200 тыс. руб. в течение 2-3 дней.

Для примера, анализ количества транзакций и объёма средств по тегу "Вымогатель" (более 12 млн. руб.) для 20 криптокошельков, с диаграммой по кошелькам, и оценка наиболее крупного кошелька в СмартЭхо (5 млн. руб. за 3 недели).

#SICP #BTC #Extortion #Sextortion #RiskAssessment #Forensics #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations

https://sicp.ueba.su || https://www.ueba.su

53 viewsAleksandr Podobnykh, 17:01

About

Blog

Apps

Platform