Ончейн-аналитик ZachXBT (тот парень, который находит всех) и команда Tether поймали крупную пирамиду. DSJ Exchange и BG Wealth Sharing обещали доход 1.3% – 2.6% в день .
Это сколько в год? Не считайте. Таких процентов не бывает.
Схема работала с 2025-го. Маскировалась под трейдинговую платформу и инвестгруппу. У них даже был «CEO»-вымышленный Стивен Бирд .
А теперь-как они падали с грохотом.
С 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли $92 млн через разные блокчейны .
3 мая-всё встало. Вывод средств отключили. Пользователям сказали: «IPO готовится, заплатите 12% налога, чтобы забрать деньги» .
Классика. Еще немного денег-и всё исчезло.
Кого поймали:
· Tether заморозил $38.4 млн USDT
· Binance, OKX и полиция США помогли заблокировать еще $3 млн+
· Общий ущерб-более $150 млн
Деньги гоняли через Solana, TRON, Ethereum. Переводили на биржи, прятали по сотням кошельков. Не помогло.
Коротко для тех, кто думает «а может, мне повезет?»:
Если проект обещает 2.6% в день это не инвестиции. Это пирамида. Точка.
Вы-не инвестор. Вы-корм для тех, кто сверху.
vScame | черный список
Это сколько в год? Не считайте. Таких процентов не бывает.
Схема работала с 2025-го. Маскировалась под трейдинговую платформу и инвестгруппу. У них даже был «CEO»-вымышленный Стивен Бирд .
А теперь-как они падали с грохотом.
С 27 апреля по 3 мая мошенники отмыли $92 млн через разные блокчейны .
3 мая-всё встало. Вывод средств отключили. Пользователям сказали: «IPO готовится, заплатите 12% налога, чтобы забрать деньги» .
Классика. Еще немного денег-и всё исчезло.
Кого поймали:
· Tether заморозил $38.4 млн USDT
· Binance, OKX и полиция США помогли заблокировать еще $3 млн+
· Общий ущерб-более $150 млн
Деньги гоняли через Solana, TRON, Ethereum. Переводили на биржи, прятали по сотням кошельков. Не помогло.
Коротко для тех, кто думает «а может, мне повезет?»:
Если проект обещает 2.6% в день это не инвестиции. Это пирамида. Точка.
Вы-не инвестор. Вы-корм для тех, кто сверху.
vScame | черный список
🤝3
Банки начнут жёстче смотреть на счета россиян с оборотом от 2 400 000 рублей в год — такие переводы могут чаще проверять и блокировать.
Причина — система «Антидроп», которая должна быстрее находить дропперов, серый бизнес и уход от налогов.
vScame | черный список
Причина — система «Антидроп», которая должна быстрее находить дропперов, серый бизнес и уход от налогов.
vScame | черный список
😁4
Kate | Crypto Scalping
❗️Эксклюзивный набор на индивидуальную работу❗️ Беру всего 3-х людей лично . Условия: Депозит от 5000$ Настрой на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Просто напишите + мне в личку и я дам детали👇
Почти месяц прошел, канал активно скамит аудиторию.
Было отправлено несколько десятков жалоб, результат нулевой.
Есть стойкое ощущение, что где то в кулуарах существует прайс и посредники между скамерами и самим Дуровым.
Возможно и во все, структуры такой как поддержка, уже нет.
Иначе как объяснить все это ?
vScame | черный список
Было отправлено несколько десятков жалоб, результат нулевой.
Есть стойкое ощущение, что где то в кулуарах существует прайс и посредники между скамерами и самим Дуровым.
Возможно и во все, структуры такой как поддержка, уже нет.
Иначе как объяснить все это ?
vScame | черный список
😁6
Канал Ефремов Лев https://t.me/efremovlev активно закупает трафик и стрижет подписчиков на продаже воздуха, завернув всё это в всеми нами любимый арбитраж.
Напомним, что ранее данный персонаж продавал франшизы. Островки сладостей. Ценник был примерно от 300 000 рублей.
Естественно, как и полагалось в 18–19 годах, любой инфомейкер заворачивал тот или иной продукт и продавал его за оверпрайс. Вот только после того, как владелец франшизы понимал, что ему тупо сливают конфетки по оверпрайсу (и на этом зарабатывал наш друг, заставляя покупать у себя же чудо-сладости), он понимал, что его разводят по второму кругу.
Естественно, начались суды, которые он проиграл. И лавочка с франшизами закрылась.
Ну вот вам для понимания немного инфы.
А теперь подумайте, что может предложить человек с таким бекграундом, да еще и в тематике арбитража?
vScame | черный список
Напомним, что ранее данный персонаж продавал франшизы. Островки сладостей. Ценник был примерно от 300 000 рублей.
Естественно, как и полагалось в 18–19 годах, любой инфомейкер заворачивал тот или иной продукт и продавал его за оверпрайс. Вот только после того, как владелец франшизы понимал, что ему тупо сливают конфетки по оверпрайсу (и на этом зарабатывал наш друг, заставляя покупать у себя же чудо-сладости), он понимал, что его разводят по второму кругу.
Естественно, начались суды, которые он проиграл. И лавочка с франшизами закрылась.
Ну вот вам для понимания немного инфы.
А теперь подумайте, что может предложить человек с таким бекграундом, да еще и в тематике арбитража?
vScame | черный список
👍4❤1🏆1
КАК 5 ЧЕЛОВЕК КОНТРОЛИРОВАЛИ ТОКЕН НА $6 МЛРД
Май 2026. Ончейн-детектив ZachXBT разоблачил схему LAB AI trading token.
Цифры:
95%+ supply контролировали инсайдеры.
Рыночная капа долетела до $6 млрд на пустом месте.
Накрутка через Bitget, Binance, Gate.io.
Как это работало:
1. Основатели меняли условия локов без согласования с инвесторами.
2. Продавали токены с огромным дисконтом на OTC (себе же).
3. Деньги уводили на личные биржевые кошельки.
ZachXBT потребовал от бирж:
Заморозить прибыль инсайдеров.
Делистить токен
LAB-не исключение. Таких токенов сотни.
Если 95% supply у 5 кошельков — ты не инвестор. Ты ликвидность.
vScame | черный список
Май 2026. Ончейн-детектив ZachXBT разоблачил схему LAB AI trading token.
Цифры:
95%+ supply контролировали инсайдеры.
Рыночная капа долетела до $6 млрд на пустом месте.
Накрутка через Bitget, Binance, Gate.io.
Как это работало:
1. Основатели меняли условия локов без согласования с инвесторами.
2. Продавали токены с огромным дисконтом на OTC (себе же).
3. Деньги уводили на личные биржевые кошельки.
ZachXBT потребовал от бирж:
Заморозить прибыль инсайдеров.
Делистить токен
LAB-не исключение. Таких токенов сотни.
Если 95% supply у 5 кошельков — ты не инвестор. Ты ликвидность.
vScame | черный список
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Я бомжую в чужой стране и всё могу!»
Коуч по денежным вибрациям из Уфы учила подписчиков «настраивать финансовые потоки», пока сама бродила по Таиланду и снимала распаковки украденной еды. Она рассказывала, как живёт под открытым небом, передвигается автостопом, занимается йогой и снимает распаковки наворованных продуктов.
vScame | черный список
Коуч по денежным вибрациям из Уфы учила подписчиков «настраивать финансовые потоки», пока сама бродила по Таиланду и снимала распаковки украденной еды. Она рассказывала, как живёт под открытым небом, передвигается автостопом, занимается йогой и снимает распаковки наворованных продуктов.
vScame | черный список
🐳4😁3
В Твиттере задеанонили самого ZachXBT.
Некий пользователь утверждает, что популярного блокчейн-сыщика якобы задеанонили через старые судебные документы.
Закари Волк из Кингсленда годами вычислял скамеров, инсайдеров, хакеров и сомнительные кошельки, а теперь кто-то решил заняться уже им самим.
По версии автора, следы всплыли после суда с Machi Big Brother в 2023 году, где в публичных документах якобы случайно засветились данные, которые можно связать с ZachXBT.
Автор заявляет, что нашел старые упоминания в локальных источниках и намекает на «пожертвования» примерно на 5 млн долларов от людей, которые почему-то не фигурировали в расследованиях ZachXBT.
Подтверждений пока мало, но вброс получился жирный. Главное здесь — не перепутать расследование с обычным доксом.
vScame | черный список
Некий пользователь утверждает, что популярного блокчейн-сыщика якобы задеанонили через старые судебные документы.
Закари Волк из Кингсленда годами вычислял скамеров, инсайдеров, хакеров и сомнительные кошельки, а теперь кто-то решил заняться уже им самим.
По версии автора, следы всплыли после суда с Machi Big Brother в 2023 году, где в публичных документах якобы случайно засветились данные, которые можно связать с ZachXBT.
Автор заявляет, что нашел старые упоминания в локальных источниках и намекает на «пожертвования» примерно на 5 млн долларов от людей, которые почему-то не фигурировали в расследованиях ZachXBT.
Подтверждений пока мало, но вброс получился жирный. Главное здесь — не перепутать расследование с обычным доксом.
vScame | черный список
Канал Туземуныч | Журнал Трейдера мошенник!
Типичная схема с торговлей 50/50, сделка зашла заплатили процент, не зашла, оправдывают состоянием рынка или другими причинами, обещая отбить минус.
В итоге рано или поздно мамонт остается с нулем в кармане.
vScame | черный список
Типичная схема с торговлей 50/50, сделка зашла заплатили процент, не зашла, оправдывают состоянием рынка или другими причинами, обещая отбить минус.
В итоге рано или поздно мамонт остается с нулем в кармане.
vScame | черный список
👍2
vScame | Черный Список
Команда Betronomy снова доказала, что они мастера спорта по неожиданным решениям. Особенно умиляет классический прием «мы уходим на техническое обслуживание». Ну да, на полгодика. Чтобы сервера от пыли протереть, алгоритмы переписать и, конечно, нанять новых…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Betronomy все 😁
После ухода на технический перерыв, команда ушла в закат.
Ресурсы не работают, а главный канал переименован и почищен.
vScame | черный список
После ухода на технический перерыв, команда ушла в закат.
Ресурсы не работают, а главный канал переименован и почищен.
vScame | черный список
❤2👍1
Криптозаймы: откуда берется доход в 15% в месяц?
Друзья, тема крипты сейчас снова в тренде, но сегодня хочу пробежаться по новости, которая меня насторожила. ЦБ РФ официально назвал нелегальное кредитование в криптовалюте самой опасной схемой 2026 года .
О чем речь? Вам пишет «крипто-кредитор» (например, DigiCash или CashUp) и предлагает пассивный доход от 10-15% в месяц за счет выдачи займов в стейблах. Звучит как бизнес, а по факту — классическая лоховозка с несколькими нюансами:
1. Клоны. Мошенники не парятся. Их сайты блокируют, а они запускают 10 новых под копирку.
2. Крипта как ширма. Оплата только в USDT или BTC. Это делает переводы неотслеживаемыми и неотменяемыми. Вернуть деньги будет невозможно физически.
3. Цифры. Только за 1-й квартал 2026 года ЦБ нашел 1400 нелегалов. А жалоб на DigiCash уже почти 200 штук .
vScame | черный список
Друзья, тема крипты сейчас снова в тренде, но сегодня хочу пробежаться по новости, которая меня насторожила. ЦБ РФ официально назвал нелегальное кредитование в криптовалюте самой опасной схемой 2026 года .
О чем речь? Вам пишет «крипто-кредитор» (например, DigiCash или CashUp) и предлагает пассивный доход от 10-15% в месяц за счет выдачи займов в стейблах. Звучит как бизнес, а по факту — классическая лоховозка с несколькими нюансами:
1. Клоны. Мошенники не парятся. Их сайты блокируют, а они запускают 10 новых под копирку.
2. Крипта как ширма. Оплата только в USDT или BTC. Это делает переводы неотслеживаемыми и неотменяемыми. Вернуть деньги будет невозможно физически.
3. Цифры. Только за 1-й квартал 2026 года ЦБ нашел 1400 нелегалов. А жалоб на DigiCash уже почти 200 штук .
vScame | черный список
👍3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Дугин заявил, что давать доступ к сети лучше всего зимой, когда большая часть людей много сидит дома. Весной и летом интернет вообще лучше вырубать, так как это поможет россиянам больше времени проводить в живом общении и наслаждаться погодой.
Талоны на интернет близко.
vScame | черный список
Талоны на интернет близко.
vScame | черный список
😁5👎3👍1