vScame | Черный Список
11.5K subscribers
887 photos
140 videos
787 links
Эксклюзивные материалы, разбор схем и герои теневой сцены — в одном месте.

3 Года практического опыта, и сотни удачных кейсов разоблачений.

Написать @Vscame_ticket_bot
Главный: @Anti_Scamn
Сайт: vscame.com
Чат: https://t.me/+AS-BA4BLaQZiYTI8
Download Telegram
vScame | Черный Список
Photo
Теперь можно не отмазываться фразой, *такой рынок* при неудачной сделке, а просто говорить - я устал 😇

Всем гуру на заметку 📝

vScame | черный список
2
vScame | Черный Список
Теперь можно не отмазываться фразой, *такой рынок* при неудачной сделке, а просто говорить - я устал 😇 Всем гуру на заметку 📝 vScame | черный список
Есть еще один чудный персонаж, засадивший свое комьюнити в шорты перед выборами Трампа. Помню как чел в его чате, доливал маржу ( несколько тысяч долларов ), сдвигал ликвидацию на 80 000$ по биткоину.

Депозита нет, и сам чат удалился 😁.
Возможно есть его новый тг канал, не в курсе, но там был полный треш.
Засадил всех на свою рефку, сбрил депозиты и удалил чат 😁

vScame | черный список
👍2
vScame | Черный Список
3 раунд закончился, как и писали, достаточно не торговать что бы быть в плюсе 😁 vScame | черный список
Атласу тоже дали пинка с турнира. А потом гуру будут как регалию приписывать себе участие в таких вот турнирах. Смотрите, занял 5 место из 8 сильнейших.
Правда это никак не говорит о их умениях от слова совсем.

Зайти на турнир, просадить депозит, не много ума надо.
Зато в каналах любят показывать быстрые сделки с бешеным профитом.
Наглядный пример для всего сообщества, что 99% каналов полный кал и автор не несет никакой ответственности.

vScame | черный список
🏆2😁1
https://t.me/ccryptoatlas

Пост из канала crypto atlas.
Так что получается, воздухан?

vScame | черный список
😁4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Вот это хаха словил один из админов.

В одном из каналов о котором писали ранее https://t.me/ScamCryptoTrade/4287, позже он кстати не без нашей помощи словил метку скам.
Вышел рекламный пост, одного Гуру трейдера, о котором так же делали пост https://t.me/ScamCryptoTrade/3879 и угорали с него тут.

В общем у нашего Андрюши не нашлось ничего лучше, как стырить регалии одного из азиатских гуков, который абузил полимаркет. Писали тут https://t.me/ScamCryptoTrade/4314 и нативно прикрепить его регалии к рекламе самого себя.Креатив 146 из 100

vScame | черный список
😁5
Украинские силовики задержали участника международной хакерской группировки, атаковавшей компании в Европе и США — челик отмыл более $100 млн, полученных через выкуп за украденные данные, переводя деньги в криптовалюту и вкладывая их в недвижимость и имущество в Украине.

Во время более чем 30 обысков правоохранители арестовали недвижимость, автомобили, около $1 млн наличными и криптовалюту примерно на $8.3 млн.

vScame | черный список
👍51
Если вы пострадали от действия злоумышленников в Telegram-каналах:

> Клинок Правды
> Волков А. l Школа Трейдинга
> Дух экстаза ANTI
> Бросок Кобры VS
> Эффект Бабочки
> Ход конём | Crypto Logic
> PENGUIN PROTOCOL

Купили токен, но не смогли продать.

Или покупали токены в Telegram-каналах из списка:

DOPP / XMTP / IDOS / ZYNK / YOM / ALTS / LIX / BRZ / WET / HAR / AZTEC / SECA / REYA / VOOI / DEUS / AIRAS / SO / ADN / BG / ARA / GRANT / HLS / FIN / AI / SON / INX / KICK / ZNS / RAPID / DIAMB / SUT / NLOV / IFT / RNGR / OZ / ARCHT / BTGO / UBYX / QRN / CHIMP / ROBO / RWAL / HURU / rTTOK / OBL / CHAINZ / HUDL / PRDT / DANCE / AMBR / EVM / CATX / NOYA / PMN / GLUN / ST / XYBER / RSGP / SRF / CHI / ZKFG

Полный список контрактов здесь.

Если вы пострадали - заполните форму.

vScame | черный список
👍52
Трейдер Исса: анатомия криптоскама на 2 миллиона долларов

Осень 2022 года. Telegram-канал «Трейдер Исса». Почти 60 тысяч подписчиков. Автор — гуру криптотрейдинга, который несколько месяцев вёл аудиторию за руку, учил уму-разуму, давал прогнозы. А потом просто испарился с их деньгами.

Схема старая как мир. Но сработала блестяще. Общий ущерб — около двух миллионов долларов.

Настоящее имя «Трейдера Иссы» до сих пор точно не установлено. Это псевдоним. Он не светил лицо, не давал интервью. Он был голосом в Telegram. И этого хватило.

Как он строил доверие? Всё по классическому сценарию. Зарегистрировал канал. Начал публиковать аналитику, новости, давать сдержанные прогнозы. Никаких криков «100500 процентов». Только спокойный, уверенный тон профессионала. «Я не даю советов, я просто делюсь своим мнением». Люди повелись — решили, что перед ними честный эксперт.

Потом агрессивная закупка рекламы. Он потратил на продвижение от 30 до 40 тысяч долларов. Исса вложился серьёзно. К моменту скама у него было 57 тысяч подписчиков.

Пять месяцев он прогревал аудиторию. Люди верили каждому слову, ждали момента, когда он скажет: «Сейчас будет тот самый шанс».

Теперь о том, как именно он их развёл. Схема называется Honeypot — «горшочек с мёдом». Создаётся токен, который можно купить, но невозможно продать. Это прописывается прямо в смарт-контракте.

В середине августа 2022 года Исса объявляет «марафон». Публичный портфель. 10 тысяч долларов стартового капитала. Цель — плюс 50 процентов за месяц. Полная открытость, как он сам говорил.

А затем — главный пост. «Команда нашла уникальную монету. Скоро листинг на Binance. Сейчас доступна только на PancakeSwap. Успейте зайти первыми. Иксы гарантированы».

Название токена — TECH. Компания — Itech Finance. Если загуглить — пустота. Если пробить через сервисы — «not found». Но кто проверяет, когда пахнет жареным?

Исса публикует инструкцию. Тысячи людей бегут совершать сделку. Цена TECH взлетает. На графике — вертикальная свеча. Эйфория.

А потом наступает момент истины. Люди пытаются продать токен и зафиксировать профит. И получают ошибку. Снова и снова. Токен нельзя продать. Смарт-контракт заблокировал вывод средств. Все деньги — у создателя.

Ты смотришь на экран, видишь свой баланс, но не можешь его тронуть. А Исса в это время выводит ликвидность и исчезает.

Сколько же он украл? По разным оценкам — от 1 до 2.5 миллионов долларов. Чаще всего фигурирует сумма около 2 миллионов.

В чатах люди писали, что заходили на 30 тысяч долларов. Кто-то больше, кто-то меньше. Средний чек — пара тысяч. Но таких хомяков оказалось достаточно много.

Создать токен с ограничением на продажу — 30 минут работы. Залистить его на PancakeSwap — ещё 15 минут. Биржа сама предупреждает: вы торгуете на свой страх и риск.

Затраты на рекламу — 30-40 тысяч. Прибыль — 2 миллиона. Маржа — около 60 крат. Лучшая инвестиция в жизни мошенника.

А что с аудиторией? После скама канал не просел. Потому что большинство подписчиков — боты, накрученные заранее. Исса просто создал иллюзию массовки. А реальные жертвы остались с токсичными токенами и пустыми кошельками.

vScame | черный список
5👍3🐳1
Самый главный скам собран на наш взгляд тут. Бери каждый 2 канал на площадке и смело бань.


vScame | черный список
👍9
https://t.me/fibonacciTG

Канал Фибоначчи, недавно сменил собственника и начал активно лить рекламу через ТгАдс, скорее всего куплен под будущий скам!

Стиль похож на предыдущие каналы скам-сетки, пока конкретно ничего не можем утверждать, но 90% что ближайший месяц, два появится ханик!

vScame | черный список
🤝10
Ситуация с RAVE

ZachXBT выложил расследование, в котором обвинил Bitget и Binance в скам пампе RAVE. По словам ZachXBT, инсайдеры контролируют >90% саплая и манипулируют ценой, выкачивая деньги из ритейла при молчаливом согласии этих двух бирж

Чуть позже CEO Bitget написала, что «биржа Bitget начала внутреннюю проверку». Типо до расследования Zach проверка не требовалась и прайс экшн с разгоном до $30 ярдов капитализации был абсолютно нормальным?

Комедия которая бьет по репутации всего крипторынка

vScame | черный список
👍3👎1
vScame | Черный Список
10 апреля Никита Ануфриев выложил пост (https://t.me/nainspire/4530), в котором попытался оправдаться за проект Hash Hedge. Начнём с главного. Проект уже официально внесли в список компаний с признаками финансовой пирамиды (ЦБ РФ) это можно посмотреть. …
Интересно получается, Никита всячески открещивается от компании, но вот незадача.
В курсе кому дадут награду, и даже делает подкаст с Алексом ( владелец картонной дурилки MC recovery )
https://t.me/ScamCryptoTrade/4373
Зачем подкаст нужен? Мамонтов привлекает, Никита берет за подкаст 10-20к баксов, небольшие деньги, если учесть тот факт, что набежит еще с пол сотни бивней и вложит по 2-3к баксов.
Ну, а Никита Ануфриев уже не сможет откреститься от Hesh Hedge), еще Алекс не в курсе, что получил награду, Никита уже выставил это в сторис 🤣.


vScame | черный список
😁62👍2
EWA PRODUCT: Бизнес на «биохакинге» или многоуровневая пирамида под видом БАДов?

Компания EWA PRODUCT была зарегистрирована в Новосибирске в сентябре 2022 года . По документам, учредителем является Виталий Коваль. На рынке компания позиционирует себя как инновационный проект в сфере «биохакинга» и здоровья, предлагая более 100 наименований продукции: БАДы, коллаген, «дренажи» для отеков, омегу-3, а также косметику и даже «протеиновые вафли» .

Однако за красивой обёрткой «прогрессивного биохакинга» скрывается классическая (и агрессивная) MLM-структура (сетевой маркетинг).

Несмотря на наличие физического товара, ключевой доход строится не на розничных продажах, а на привлечении новых партнеров. Внутри компании это называют «построением структуры».

Вот как выглядит механика вовлечения:

1. Регистрация по реферальной ссылке. Вы не можете просто зайти на сайт — вас должен привести партнер .
2. Покупка для активации. Чтобы начать зарабатывать, нужно купить продукт. «Старт» обычно подразумевает заказ от 50 баллов (1 балл товара ≈ 200 руб., т.е. около 10 000 рублей на входе) .
3. Кэшбэк вместо зарплаты. Первое время вам возвращают «кешбэк» (до 25%), но он часто идет на «товарный счет», за который нельзя вывести деньги, а можно только заказать новую партию БАДов .

Маркеры MLM-пирамиды:

·Акцент на рекрутинг: В инструкциях для партнеров открыто пишут, что нужно «приглашать других партнеров в команду» . Доход в 95% случаев зависит от того, сколько людей вы затащили в воронку, а не от качества БАДов.
· Квази-акции: В компании действуют программы «Авто» и «Жилье» (сертификаты до 10 млн руб.). Но чтобы их получить, нужно набрать огромный товарооборот и удерживать квалификации месяцами. Это классический «морковный пряник», который видит только 0,1% в верхушке пирамиды .
· Размытие границ: Вы не продавец, вы «партнер и клиент в одном лице». Это юридическая уловка, чтобы снять ответственность. Если вы не нашли 5 новых «партнеров», вы просто остаетесь покупателем дорогих БАДов.

Что говорят люди?

В App Store у приложения EWA PRODUCT высокий рейтинг, но реальные отзывы пользователей делятся на два лагеря.

Позитив (обычно от действующих партнеров)
Негатив (от реальных пользователей и экспертов):

· «Пирамида»: Один из пользователей App Store прямо пишет: «Компания ориентирована не на продажу продукта, а на то что его будут покупать как акции... самая обычная пирамида» .
· Врать или не врать: На форумах жалуются, что партнеры EWA лезут в любые обсуждения здоровья. Например, на Woman.ru женщина посоветовала их БАД «Протект» при хронической ангине у ребенка, что с медицинской точки зрения абсурдно и опасно .
· Бесконечный кредит: В комментариях к обзорам пишут о случаях, когда люди брали кредиты для покупки стартовых пакетов EWA, переходя из одной MLM-компании в другую .

Экспертная оценка: Пирамида или нет?

С юридической точки зрения, EWA — это MLM-компания. Однако по механике работы она находится на грани финансовой пирамиды по следующим причинам:

1. Отсутствие прозрачности: В открытом доступе сложно найти независимые исследования их БАДов. Регистрационные удостоверения находятся в личном кабинете, а сайт зарегистрирован недавно и скрывает владельцев .
2. Спекуляция на здоровье: Компания использует громкие слова («нейробиология», «биохакинг»), чтобы продавать обычные витамины и травы по завышенной в 2-3 раза цене, как это часто бывает в MLM .
3. Статистика: Как и в любой сетевой структуре, более 95% участников либо теряют деньги, либо зарабатывают копейки (кешбэк), работая бесплатными промоутерами и покупателями. Реальные миллионы (автомобили, квартиры) получают только основатели и верхние лидеры, построившие многотысячные структуры .

Вердикт: Если вам предлагают «заработок в EWA PRODUCT», помните: там нет легких денег. Ваша задача-не продать банку коллагена, а уговорить друга купить стартовый пакет за 10 000 руб., затем уговорить друга друга, и так 10 уровней вниз. Это классическая MLM-пирамида под соусом «оздоровления». Будьте осторожны и не вкладывайте деньги, которые вы не готовы потерять.

vScame | черный список
👍71