P2P-ТРЕЙДИНГ: КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ КРИПТУ И ДЕНЬГИ

Мошенники в P2P стали работать тоньше. Они уже не взламывают аккаунты — они взламывают доверие. В ход идут не баги, а психология и подделки, которые невозможно отличить невооруженным глазом.

Разобрал две главные схемы обмана. Сохраните, чтобы не попасться.

1️⃣ Фальшивое подтверждение оплаты

Это классика, но теперь она работает на 100% быстрее. Вам присылают:
— отредактированный скриншот банковского приложения;
— видео «процесса перевода», снятое заранее;
— фейковое push-уведомление о зачислении.

Что делает мошенник? Торопит. «Курс уходит», «я уже отправил», «отпускай или отменю сделку».

👉

Единственный критерий оплаты — деньги в истории операций ВАШЕГО банковского счета.
Не в чате, не в уведомлении, не на скриншоте. Именно в движении средств по счету.

Важно: иногда push от банка приходит раньше фактического завершения операции. Если деньги еще не отражены в балансе — крипту не отдаем.

2️⃣ «Треугольники» и переводы от третьих лиц

Это более опасная схема, которая может привести к блокировке карты и разбирательствам по 115-ФЗ.

Как это работает:

1. Мошенник обманывает человека вне крипторынка.
2. Жертва по инструкции переводит деньги НА ВАШ счет.
3. Вы видите рубли и отпускаете криптовалюту мошеннику.
4. Реальный владелец карты пишет заявление в банк о мошенничестве.

Итог: вы остаетесь без крипты, ваша карта заблокирована, сумма заморожена, а банк требует пояснений.

🔥

Жесткое правило: имя отправителя (владелец карты) должно совпадать с профилем покупателя на платформе. Любое несовпадение — стоп. Если это «друг», «брат» или «клиент» — приостанавливайте сделку.

Главный вывод:
Деньги должны быть именно в истории вашего счета. Не в скриншотах, не в чате, не в уведомлениях. И всегда проверяйте, чьи деньги пришли.

Если отпустили крипту, а перевод оказался мошенническим — вернуть рубли практически невозможно.

vScame | черный список

В России начнут штрафовать за продажу криптовалюты на сумму сверх 300 тыс руб

23 марта 2026 года правительственная комиссия одобрила пакет законопроектов, который меняет правила игры для всех: от владельцев ферм до тех, кто просто меняет USDT на кофе.

Если не быть водометами: теперь купить крипту на сумму больше 300 тысяч рублей можно будет только если у вас есть статус квалифицированного инвестора. Обменники, которые продадут крипту «неквалу» сверх лимита, получат штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. А за незаконный майнинг могут посадить на пять лет.

vScame | черный список

Было бы смешно, если бы не было так грустно …

vScame | черный список

Канал Друг Рокфеллера - возможный Скам.

https://t.me/rockefellers_friend

Данный канал пока на стадии заполнения, по нашей информации, возможно готовят под будущий скам, хотя уже есть пару постов на совместную торговлю, что мы так-же не одобряем.
В общем будьте бдительны и осторожны.
Будем следить за данным каналом и обновлять информацию по мере поступления.

vScame | черный список

Там у Литвина вроде как мету угнали. И скамят по примитивной схеме — уже все паблики успели осветить данную новость.

Ну оно и неудивительно: ранее у Тамаева и Давидыча так же взламывали аккаунты.

Раз в год и палка стреляет, а Литвину что, нельзя?
Человек на кондициях, лучше зайдите к нему и подержите беднягу 😁

vScame | черный список

Девочку поперли с канала, видимо испугалась.
Авторам канала насолили, уже маленькая победа, еще бы и метку прилепить, был бы мед)

Что касается Дарьи, это кстати ее настоящее имя, видимо авторы вообще не обладают фантазией и влепили ее имя в канал-сделала правильный выбор.

хоть и на канале 2-3 калеки, остальное боты

всегда найдется человек, готовый за 100$ натворить дел, живем то в 21 веке, и светить своим лицом, в откровенном скаме, ну такое.

Попробуем додавить поддержку, что бы канал в скором времени обзавелся меткой!

vScame | черный список

Для понимания-Continental площадка услуг, где вы найдите все «от батона до патрона».

На любой вкус,бюджет и фантазию скажем так.

Однако сервис давно уже себя переименовал, а что касается каналов, они уходят в бан чуть ли не каждый час.

Иногда даже складывается ощущение, что поддержка работает только по этому сервису. Но когда дело доходит до ханик каналов-действия можно ждать неделями)

К чему мы это?

Телеграм явно стал работать медленнее, иногда на загрузку короткого видео может уйти час,все это - попытка сделать приложение неудобным и перелить аудиторию в Мах.

Версия Mash, о причинах блокировки ТГ не сходится с реальными действиями площадки.

vScame | черный список

А по-моему ничего не поменялось. Да и зная аудиторию Литвина, уверены многие даже и не поняли что страница •взломана• 😁

vScame | черный список

Киберполиция задержала двоих
пособников украинских мошенников, работавших с сим-
боксами

Сотрудники УБК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
задержали двоих пособиков украинских мошенников,
приехавших в Северную столицу из Тульской области.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и
Ленобласти, злоумышленники возрастом 17 и 18 лет
осуществляли административное сим-боксов,
предназначенных для пропуска телефонного трафика из-
за границы и позволяющих скрывать реальное
местоположение мошенников.

Ежедневно через них проходило около 9 тысяч звонков от
мошеннических call-центров из Украины.

С кураторами задержанные общались в мессенджере, а
необходимое техническое оборудование доставлялось им
путем курьерских доставок. Оно размещалось в
арендованных кураторами квартирах в различных
районах Петербурга и Ленобласти.

Вместе со своим «арсеналом» технические специалисты
систематически меняли адреса проживания, чтобы
скрываться от правоохранителей. Так, злоумышленникам
удалось перекантоваться в Мурино, на Пулковском шоссе
и 4-ой линии Васильевского острова. Именно в апарт-
отеле по последнему адресу молодые люди и были
задержаны оперативниками.

vScame | черный список

Аккаунт Литвина удалили.

vScame | черный список

Новое лицо на канале)

vScame | черный список