Кого опрокинули на данном канале с торговлей, у нас есть полный дианон на девушку, понятное дело, она всего лишь читает текст, но в любом случае за такую работу, получает вознаграждение. Значит и понимает для кого и зачем записываются данные кружки.

@molllozzeva

vScame | черный список

Есть старая шутка: «Если не знаешь, кто здесь лох — значит, это ты». В мире криптовалют, где каждый день появляются новые проекты, эта шутка становится слишком реальной. За последние десять лет инвесторы по всему миру потеряли миллиарды долларов, поверив в обещания гарантированной доходности, «следующего биткоина» и революционных технологий.

Мы собрали пять крупнейших подтверждённых крипто-мошенничеств. Все цифры взяты из официальных документов Министерства юстиции США (DOJ), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Никаких слухов — только то, что подтверждено в судах.

vScame | черный список

OneCoin — от $4 млрд

Кто: Ружа Игнатова («Криптокоролева»), Карл Себастьян Гринвуд
Когда: 2014–2017

OneCoin начинался как красивая история. Компания из Софии (Болгария) продавала «криптовалюту» через многоуровневую маркетинговую сеть (MLM). Рекламные ролики, масштабные конференции, обещания стать «убийцей биткоина». На сцене Wembley Arena в Лондоне под песню Girl on Fire выходила Ружа Игнатова и рассказывала, как OneCoin изменит мир.

Проблема была в том, что никакой криптовалюты не существовало. У OneCoin не было настоящего блокчейна. «Майнинг» был симуляцией, а цену монеты устанавливали вручную. Внутренняя переписка основателей, попавшая в материалы дела, выглядит как циничный учебник по обману: «Мы можем манипулировать биржей, моделируя некоторую волатильность», «Эти люди — идиоты», «Забери деньги и свали, обвинив кого-то другого».

В 2017 году Игнатова исчезла. В 2022 году её добавили в список самых разыскиваемых преступников ФБР с наградой $100 000. Сооснователь Карл Гринвуд был арестован в Таиланде, экстрадирован в США и признал вину.

Почему это важно: OneCoin — самый документированный крипто-скан. Материалы дела показывают масштабный обман с фальшивой технологией, агрессивный MLM-маркетинг и создание культа вокруг лидера.

vScame | черный список

BitConnect — $2–2.4 млрд

Кто: Сатиш Кумбхани (основатель), сеть промоутеров
Когда: 2017–2018

BitConnect обещал инвесторам невероятное: до 40% годовых через «торгового бота» и «технологию волатильности», которая якобы гарантированно зарабатывает на колебаниях рынка. Схема была простая: вы даёте биткоины в «лендинговую программу», вам начисляют проценты токенами BCC.

На деле это была классическая пирамида. Новые инвесторы платили старым, а никакого бота не существовало. В январе 2018 года BitConnect закрыл программу, а цена BCC рухнула практически до нуля.

В 2021 году SEC обвинила пятерых промоутеров BitConnect в незарегистрированной продаже ценных бумаг на $2 млрд. В 2022 году DOJ предъявило обвинения основателю Сатишу Кумбхани, назвав сумму ущерба $2,4 млрд. Кумбхани грозит до 70 лет тюрьмы.

Почему это важно: BitConnect стал символом крипто-скама эпохи ICO. Его промоутеры (известные блогеры) публиковали ежедневные видео с восторженными отзывами, получая комиссионные за привлечение новых жертв.

vScame | черный список

Mirror Trading International (MTI) — более $1.7 млрд

Кто: Корнелиус Йоханнес Стейнберг (CEO), компания MTI
Когда: 2018–2021

Южноафриканская компания MTI привлекала биткоины под видом торговли на рынке форекс с помощью «проприетарного бота» и «передового ИИ». Инвесторам обещали стабильную доходность, а в реальности все собранные средства были присвоены.

По данным CFTC, MTI получила не менее 29 421 биткоина от более чем 23 000 инвесторов только в США. На момент завершения схемы эти средства оценивались более чем в $1,7 млрд. В 2023 году суд обязал MTI выплатить более $1,7 млрд реституции, а её основателю Стейнбергу — дополнительный штраф на ту же сумму. На момент вынесения решения Стейнберг находился в бегах.

https://pdfs.semanticscholar.org/a5f3/ff65db6063c052a5d81d341712bdf4015928.pdf

Почему это важно: MTI — крупнейший подтверждённый скам с использованием биткоина как валюты инвестирования. Дело показало, что даже «простые» схемы (никаких сложных токенов, просто «дайте нам BTC») могут достигать миллиардных масштабов.

vScame | черный список

Forsage — примерно $340 млн

Кто: Владимир Охотников, Олена Обламская, Михаил Сергеев, Сергей Маслаков
Когда: 2020–2022

Forsage позиционировался как «децентрализованный матричный проект» на блокчейне Ethereum. Инвесторы покупали «слоты» в смарт-контрактах и получали вознаграждение за привлечение новых участников. Всё выглядело по-настоящему технологично: смарт-контракты, работа на трёх блокчейнах (Ethereum, Binance Smart Chain, Tron), децентрализация.

Однако анализ кода показал, что смарт-контракты Forsage автоматически переводили средства новых инвесторов старым — классическая Ponzi-схема. Более 80% инвесторов получили меньше, чем вложили, а более половины не получили выплат вообще.

В 2022 году SEC обвинила 11 организаторов и промоутеров Forsage в мошенничестве на сумму более $300 млн. В феврале 2023 года DOJ предъявило обвинения основателям в связи с хищением $340 млн.

Почему это важно: Forsage стал одним из первых крупных DeFi-скамов. Он показал, что смарт-контракты и «децентрализация» не делают проект честным автоматически. Код может быть прозрачным, но схема оставаться пирамидой.

vScame | черный список

Centra Tech (CTR Token) — более $25 млн

Кто: Сохраб Шарма, Роберт Фаркас, Раймонд Трапани
Когда: 2017–2018

Centra Tech провела ICO в разгар бума 2017 года. Компания обещала выпустить дебетовую карту (Centra Card), с помощью которой можно будет расплачиваться криптовалютой где угодно. На сайте красовались логотипы Visa, Mastercard и Bancorp, а в руководстве компании значился вымышленный CEO с гарвардским дипломом по имени «Майкл Эдвардс».

Проблема была в том, что ни партнёрств, ни лицензий, ни вымышленного CEO не существовало. Всё это было нарисовано, чтобы убедить инвесторов вложиться в токены CTR. По данным DOJ, жертвы вложили более $25 млн цифровых средств.

Сохраб Шарма был приговорён к 8 годам тюрьмы в 2021 году. Власти конфисковали 100 000 ETH, которые были проданы более чем за $33 млн для компенсации пострадавшим.

Почему это важно: Centra Tech — классический ICO-фейк. Фальшивые партнёры, вымышленные топ-менеджеры, липовые лицензии. Дело показало, что даже громкие проекты с поддержкой знаменитостей могут оказаться пустышкой.

vScame | черный список

Этот список не претендует на полноту. FTX не вошла в подборку, потому что это прежде всего история краха биржи, а не «криптовалюты» как монеты или токена. Мошенничество Сэма Бэнкмана-Фрида касалось управления клиентскими средствами, а не выпуска фальшивого актива.

PlusToken действительно был одним из крупнейших скамов (разные оценки называют суммы от $2 млрд до $6 млрд). Однако он не включён в основной список, потому что в момент подготовки подборки не было под рукой официального пресс-релиза DOJ, SEC или CFTC с такой же детализацией, как по OneCoin или BitConnect. Здесь мы сознательно опирались на первичные источники от регуляторов, где суммы подтверждены документально.

Что общего у всех этих схем

Если посмотреть на эти пять дел, вырисовывается простая картина:

1. Гарантированная доходность. Обещание стабильного процента (в BitConnect — до 40%, в OneCoin — рост цены только вверх) — первый и главный красный флаг. Реальные инвестиции не гарантируют ничего.
2. MLM-структура. Все эти схемы активно поощряли привлечение новых участников. Комиссии за рефералов, уровни, ранги — это не признак «партнёрской программы», а классический маркер пирамиды.
3. Фальшивая технология. OneCoin не имел блокчейна, BitConnect — работающего бота, MTI — никакого «ИИ для трейдинга». Сложные технологические обещания часто прикрывают отсутствие реального продукта.
4. Харизматичный лидер. За каждым крупным скамом стоит фигура, создающая культ: «Криптокоролева» Игнатова, лидеры MLM-структур, обещающие лёгкие деньги.

vScame | черный список

Канал Анализатор, активно рекламировался через ТгАдс и собрав аудиторию запустил ханик.

Складывается четкое ощущение, что все эти Фитчи Дуров сделал исключительно для скамеров, ибо ни одной полезной рекламы мы-не видели!
Арбитраж, торговые каналы, перегон авто и прочий мусор, завернутый в рекламу для скорейшего опустошения кошельков.
Сама поддержка Адс, так же реагирует неохотно, в то время как, кинуть реально нормальный контент на продвижение, становится непосильной задачей.

vScame | черный список

Сосед побил москвича из-за мессенджера Max. Мужчина предложил всему дому создать домовой чат в госмессенджере, но остальным жильцам это не понравилось. В итоге один из соседей напился, поймал фаната Max на лестничной клетке и побил.

vScame | черный список

P2P-ТРЕЙДИНГ: КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ КРИПТУ И ДЕНЬГИ

Мошенники в P2P стали работать тоньше. Они уже не взламывают аккаунты — они взламывают доверие. В ход идут не баги, а психология и подделки, которые невозможно отличить невооруженным глазом.

Разобрал две главные схемы обмана. Сохраните, чтобы не попасться.

1️⃣ Фальшивое подтверждение оплаты

Это классика, но теперь она работает на 100% быстрее. Вам присылают:
— отредактированный скриншот банковского приложения;
— видео «процесса перевода», снятое заранее;
— фейковое push-уведомление о зачислении.

Что делает мошенник? Торопит. «Курс уходит», «я уже отправил», «отпускай или отменю сделку».

👉

Единственный критерий оплаты — деньги в истории операций ВАШЕГО банковского счета.
Не в чате, не в уведомлении, не на скриншоте. Именно в движении средств по счету.

Важно: иногда push от банка приходит раньше фактического завершения операции. Если деньги еще не отражены в балансе — крипту не отдаем.

2️⃣ «Треугольники» и переводы от третьих лиц

Это более опасная схема, которая может привести к блокировке карты и разбирательствам по 115-ФЗ.

Как это работает:

1. Мошенник обманывает человека вне крипторынка.
2. Жертва по инструкции переводит деньги НА ВАШ счет.
3. Вы видите рубли и отпускаете криптовалюту мошеннику.
4. Реальный владелец карты пишет заявление в банк о мошенничестве.

Итог: вы остаетесь без крипты, ваша карта заблокирована, сумма заморожена, а банк требует пояснений.

🔥

Жесткое правило: имя отправителя (владелец карты) должно совпадать с профилем покупателя на платформе. Любое несовпадение — стоп. Если это «друг», «брат» или «клиент» — приостанавливайте сделку.

Главный вывод:
Деньги должны быть именно в истории вашего счета. Не в скриншотах, не в чате, не в уведомлениях. И всегда проверяйте, чьи деньги пришли.

Если отпустили крипту, а перевод оказался мошенническим — вернуть рубли практически невозможно.

vScame | черный список

В России начнут штрафовать за продажу криптовалюты на сумму сверх 300 тыс руб

23 марта 2026 года правительственная комиссия одобрила пакет законопроектов, который меняет правила игры для всех: от владельцев ферм до тех, кто просто меняет USDT на кофе.

Если не быть водометами: теперь купить крипту на сумму больше 300 тысяч рублей можно будет только если у вас есть статус квалифицированного инвестора. Обменники, которые продадут крипту «неквалу» сверх лимита, получат штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. А за незаконный майнинг могут посадить на пять лет.

vScame | черный список

Было бы смешно, если бы не было так грустно …

vScame | черный список