#РФ #ЕС #риски
ЕС включил Россию в список высокорисковых стран по отмыванию денег

Для российских граждан, пользующихся европейскими сервисами и биржами, это сопряжено с дополнительными рисками, начиная с усиленных проверок AML и заканчивая блокировкой аккаунта и доступа к активам.

В Росфинмониторинге назвали решение Еврокомиссии политизированным, а также отметили, что европейские власти не указали на какие-то конкретные стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #мониторинг
Росфинмониторинг получит доступ к данным платежной системы «Мир» и СБП с 1 сентября 2026 г

Соответствующий закон призван повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #дропы #риски
Оборот дропов в РФ составляет более 500 млрд рублей в месяц

Дропперство в РФ представляет собой теневую платежную сеть, которая существует параллельно легальной финансовой системе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

Базово дропы используются для налоговой оптимизации и ведения теневого бизнеса, отметил он. Прежде всего, речь идет об онлайн-казино и криптотранзакциях. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#дропы #крипта #риски
Мошенники начали обходить ужесточение закона о дропах

Теперь мошенники не покупают банковские карты, а просят их владельцев самим проводить операции под видом криптотранзакций и P2P-обмена за некоторое вознаграждение.

При этом держатели карт даже не подозревают, что помогают злоумышленникам нарушать закон. 

Новые схемы мошенников не исключают уголовной ответственности. Если человек использует карту по указанию других, он все равно может понести наказание, если извлекает выгоду из преступных операций. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#ENote
ФБР обвиняет россиянина в отмывании $70 млн через криптобиржу E-Note

Американские спецслужбы сообщают о ликвидации криптобиржи E-Note, которая, как сообщается, с 2017 года была связана с отмыванием более $70 млн, полученных от киберпреступлений.

Обвиняемый — 39-летний предприниматель из Тольятти, Михаил Чудновец. Ему грозит 20 лет тюрьмы в США.

Связь Чудновца с E-Note была известна и ранее, особенно после того, как в июне 2025 биржа неожиданно прекратила свою деятельность и удалила свои аккаунты в соцсетях. Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #ЦБ #ставка
Банк России, как и ожидалось, снизил ключевую ставку на 50 б.п., до 16,00% годовых

Банк России сообщил, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а инфляция замедлилась.

Ключевая ставка была снижена пятый раз подряд.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #банки #риски
Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег

Банки блокируют крупные переводы денежных средств, после чего с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы. Среди них - просьба назвать полные данные получателя и уточнить родственную связь с ним.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #ЦФА
Рынок ЦФА в России может вырасти в 5-10 раз

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что рынок цифровых финансовых активов может вырасти до 5 трлн. руб. уже в 2026 году, а в ближайшем будущем - до 10 трлн. руб.

В настоящее время объем рынка ЦФА уже превышает 1,1 трлн. руб.

Аксаков отметил, что уравнивание налогообложения ЦФА с традиционными финансовыми инструментами повысит доверие и спрос на эти активы.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #регулирование #крипта
Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют

Ключевые предложения Банка России:

• Приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы (для каждой категории будут установлены свои правила).

• Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

• Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам), без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков.

• Цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.

• Совершать операции с криптовалютами можно будет через текущую инфраструктуру (биржи, брокеры и доверительные управляющие)

• Отдельные требования будут установлены только для специальных депозитариев и обменников, которые будут работать с криптовалютами.

• Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом (оплачивая ее с иностранных счетов) и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но о таких операциях нужно будет уведомлять налоговую службу.

Подготовка законодательной базы будет идти до 1 июля 2026 года. С 1 июля 2027 года граждане будут нести ответственность за нелегальную деятельность посредников.

Банк России уже направил предложения по изменению законодательства на рассмотрение правительства.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#крипта #сбер
Сбер изучает возможности кредитования под залог криптовалюты

Сбер готов создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг вместе с регулятором.

"В России регулирование крипторынка пока находится на начальной стадии, и мы готовы вместе с регулятором участвовать в разработке актуальных решений и создавать инфраструктуру для запуска подобных услуг. Надеюсь, что скоро мы сможем рассказать о таких сделках", - сказал зампред правления Сбера Анатолий Попов.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#Сбер #крипта
Сбер провел пилот по выдаче корпоративного кредита, обеспеченного криптовалютой

Сбер провел пробную пилотную сделку по кредитованию майнера криптовалюты — АО «Интелион Дата». Обеспечением стала цифровая валюта, добытая самим майнером.

В сделке банк использовал собственную разработку для хранения криптовалюты, с применением аппаратного решения «Рутокен».

Сбер сообщил, что механизмы, задействованные в пилоте могут лечь в основу будущего регулирования сферы криптовалют.

"Пилотная сделка позволила протестировать механизмы работы с цифровым обеспечением, которые могут лечь в основу будущего регулирования. Полагаем, такой продукт будет актуален не только для майнеров криптовалюты, но также и для тех компаний, у которых в собственности есть криптоактивы", -заявил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка

#РФ #карты #риски
ЦБ РФ расширил список признаков, указывающих на мошеннические операции с банковскими картами

С 1 января 2026 года будут приниматься во внимание следующие факторы:

• Перевод через СБП сумм от 200 тыс. руб. с собственного счета в одном банке на счет другого банка с дальнейшим перечислением этих денег третьему лицу в течение суток

• Попытка внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат

• Смена номера телефона для авторизации в банковских онлайн-сервисах или на "Госуслугах" менее чем за 48 часов до осуществления перевода

• Использование клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и совпадение информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента

Эксперты отмечают, что вероятно усиление контроля банков за переводами их клиентов на криптобиржи и платежами в пользу иностранных онлайн-сервисов.

Источник

@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка