СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі: тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн
Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.
Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. «Сприяли» мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.
Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.
Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.
До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.
За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.
Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.
Ось лише деякі з них:
• реконструкція причалу Одеського морського порту;
• модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
• постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.
У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:
•понад 2 млн грн готівки;
• 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;
• електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;
• первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. «Сприяли» мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.
Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.
Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.
До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.
За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.
Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.
Ось лише деякі з них:
• реконструкція причалу Одеського морського порту;
• модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
• постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.
У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:
•понад 2 млн грн готівки;
• 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;
• електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;
• первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
СБУ викрила членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» в Одесі: курували контрабанду кокаїну до ЄС
СБУ заблокувала контрабандний канал транзитного переправлення оптових партій наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу.
У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.
За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».
Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.
Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту «Південний» правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.
Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.
За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.
Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн дол. за цінами чорного ринку.
За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».
Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що учасники угруповання планують нелегально переправити через Україну до ЄС велику партію наркотиків. Контрабандний «товар» зловмисники приховали у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.
Під час поглибленого митного огляду вантажу у Морському торговельному порту «Південний» правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном.
Для документування протиправної діяльності учасників наркоугруповання проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольної поставки.
За результатами проведених заходів, співробітники СБУ затримали поблизу порту іноземного співорганізатора наркотрафіку.
Одночасно на території одного з промислових ринків Одеської області правоохоронці затримали ще двох учасників наркоугруповання. Вони планували «зустріти» нелегальний вантаж для його подальшого переправлення до Євросоюзу.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою, Державною митною службою та Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Національної поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
За допомогу країні-агресору та «ДНР» зрадник із ЗСУ проведе 6 років за гратами
Контррозвідники затримали його в червні цього року.
Завербували українського військового у 2020 році. Він мав передавати розвідінформацію про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС поблизу лінії розмежування.
Також зловмисник ініціативно запропонував свої «послуги» для здійснення диверсій проти українських військових.
➡️ bit.ly/37sJNwy
Контррозвідники затримали його в червні цього року.
Завербували українського військового у 2020 році. Він мав передавати розвідінформацію про дислокацію, озброєння та кількість особового складу сил ООС поблизу лінії розмежування.
Також зловмисник ініціативно запропонував свої «послуги» для здійснення диверсій проти українських військових.
➡️ bit.ly/37sJNwy
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
СБУ ліквідувала агентурну мережу «ЛНР», яка хотіла влаштувати теракти в Україні
Зокрема, агенти псевдоспецслужби «ЛНР» планували підірвати співробітника СБУ.
Однак Службі безпеки вдалося вийти на зловмисника, який вербував українців на прифронтовій території.
Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька. Він вступив до лав так званої «спецслужби ЛНР» у 2018 році. Трохи згодом отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і громадянина РФ.
➡️ bit.ly/3CxHJS5
Зокрема, агенти псевдоспецслужби «ЛНР» планували підірвати співробітника СБУ.
Однак Службі безпеки вдалося вийти на зловмисника, який вербував українців на прифронтовій території.
Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька. Він вступив до лав так званої «спецслужби ЛНР» у 2018 році. Трохи згодом отримав паспорт псевдореспубліки, а за рік ‒ і громадянина РФ.
➡️ bit.ly/3CxHJS5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Контррозвідка СБУ затримала агента російської воєнної розвідки
У зоні проведення ООС він збирав для ворога інформацію про зразки озброєння українських військових, їх дислокацію, склад підрозділів та інше.
Агент виконував завдання Головного розвідувального управління РФ.
Наразі шпигуна взято під варту.
➡️ bit.ly/3lUpGQj
У зоні проведення ООС він збирав для ворога інформацію про зразки озброєння українських військових, їх дислокацію, склад підрозділів та інше.
Агент виконував завдання Головного розвідувального управління РФ.
Наразі шпигуна взято під варту.
➡️ bit.ly/3lUpGQj
❗️Затримано двох бойовиків «Л/ДНР», які обстрілювали українських військових
Їх викрили контррозвідники спецслужби та затримали під час спецоперації в Одеській і Харківській областях.
У проросійських «формуваннях» бойовики служили протягом 2014-2016 років.
За цей час зловмисники побували у боях поблизу Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.
➡️ bit.ly/3m0xSP8
Їх викрили контррозвідники спецслужби та затримали під час спецоперації в Одеській і Харківській областях.
У проросійських «формуваннях» бойовики служили протягом 2014-2016 років.
За цей час зловмисники побували у боях поблизу Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.
➡️ bit.ly/3m0xSP8
СБУ заблокувала нові спроби всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» переправити кокаїн до ЄС
СБУ запобігла контрабанді ще одної оптової партії наркотиків з Латинської Америки до Євросоюзу. Вилучено майже 60 кг кокаїну на суму 10 млн дол. за цінами чорного ринку.
«Товар» прибув до Морського торговельного порту «Південний» у контейнері з бананами з однієї з південноамериканських країн. Під час поглибленого огляду вантажу правоохоронці виявили у технологічних порожнинах контейнеру прихований кокаїн.
Зловмисники планували контрабандно переправити наркотики транзитом через Україну до ЄС.
За оперативними даними, до чергової «поставки» причетні учасники однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».
Нагадаємо, що співробітники СБУ під час спецоперації в Одесі 9 серпня затримали трьох співорганізаторів наркобізнесу. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до його організації.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою та Державною митною службою та УСР в Одеській області ДСР Нацполіцї за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.
«Товар» прибув до Морського торговельного порту «Південний» у контейнері з бананами з однієї з південноамериканських країн. Під час поглибленого огляду вантажу правоохоронці виявили у технологічних порожнинах контейнеру прихований кокаїн.
Зловмисники планували контрабандно переправити наркотики транзитом через Україну до ЄС.
За оперативними даними, до чергової «поставки» причетні учасники однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій «Ндрангета».
Нагадаємо, що співробітники СБУ під час спецоперації в Одесі 9 серпня затримали трьох співорганізаторів наркобізнесу. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до його організації.
Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ в Одеській області спільно з Держприкордонслужбою та Державною митною службою та УСР в Одеській області ДСР Нацполіцї за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.