Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Элшана Бабаева, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст.177 УК РФ.
Обвинение утверждало: на основании определения Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда между ООО Банк "МБА-Москва" и АО "МБИК", в лице генерального директора Бабаева, было утверждено мировое соглашение, согласно которому с АО "МБИК" в пользу Банка взыскана по кредитным договорам и процентам задолженность в размере 4 990 912.54 долларов США и 342 453.09 Евро.
Определением Арбитражного суда г. СПб и ЛО о процессуальном правопреемстве была произведена замена взыскателя на ЗАО НКО «Аграркредит». 28.11.2019 в связи с неисполнением мирового соглашения был выдан исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство о взыскании с АО "МБИК" в пользу ЗАО НКО "Аграркредит" вышеуказанной задолженности. Бабаев, обеспечивая непосредственное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью АО «МБИК», достоверно зная о вступивших в законную силу решениях, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности и от оплаты ценных бумаг с 23.06.2017 по 29.10.2021. Так он, имея расчетный счет АО «МБИК», на который поступали деньги, использовал их на цели, не связанные с погашением задолженности и оплатой ценных бумаг, подписав ряд платежных поручений о перечислении денежных средств на расчетные счета других организаций.
Также он, являясь генеральным директором ООО «Эрмитаж Медиа», внес в состав экономической деятельности данного ООО дополнительные виды: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность, после чего, в целях сокрытия от взыскателей части реальных доходов АО «МБИК», заключал с потребителями гостиничных услуг от имени ООО «Эрмитаж Медиа» договоры на проживание в гостинице, принадлежащей АО «МБИК», договоры бронирования номерного фонда и т.д., направляя получаемые денежные средства на счета ООО «Эрмитаж Медиа». В результате действий Бабаева от деятельности гостиничного комплекса на счета ООО «Эрмитаж Медиа» поступил 51 780 699.00 рублей, которые были им использованы на цели, не связанные с погашением задолженности.
Суд, после исследования всех материалов дела, установил, что согласно диспозиции ч.1 ст.177 УК РФ обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Вместе с тем, по смыслу закона, под злостным уклонением от исполнения судебного решения следует понимать не просто бездействие должника по исполнению судебного решения, а совершение им активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять у него имущество либо денежные средства для их реализации и погашения имеющийся у него задолженности. При этом субъективная сторона указанного преступления характеризуется прямым умыслом. Однако таких обстоятельств в ходе судебного следствия установлено не было.
Суд оправдал Бабаева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #177УКРФ #уклонениеотпогашениязадолженности #опсспб #оправдательныйприговор
Обвинение утверждало: на основании определения Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда между ООО Банк "МБА-Москва" и АО "МБИК", в лице генерального директора Бабаева, было утверждено мировое соглашение, согласно которому с АО "МБИК" в пользу Банка взыскана по кредитным договорам и процентам задолженность в размере 4 990 912.54 долларов США и 342 453.09 Евро.
Определением Арбитражного суда г. СПб и ЛО о процессуальном правопреемстве была произведена замена взыскателя на ЗАО НКО «Аграркредит». 28.11.2019 в связи с неисполнением мирового соглашения был выдан исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство о взыскании с АО "МБИК" в пользу ЗАО НКО "Аграркредит" вышеуказанной задолженности. Бабаев, обеспечивая непосредственное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью АО «МБИК», достоверно зная о вступивших в законную силу решениях, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности и от оплаты ценных бумаг с 23.06.2017 по 29.10.2021. Так он, имея расчетный счет АО «МБИК», на который поступали деньги, использовал их на цели, не связанные с погашением задолженности и оплатой ценных бумаг, подписав ряд платежных поручений о перечислении денежных средств на расчетные счета других организаций.
Также он, являясь генеральным директором ООО «Эрмитаж Медиа», внес в состав экономической деятельности данного ООО дополнительные виды: деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; услуги по бронированию и сопутствующая деятельность, после чего, в целях сокрытия от взыскателей части реальных доходов АО «МБИК», заключал с потребителями гостиничных услуг от имени ООО «Эрмитаж Медиа» договоры на проживание в гостинице, принадлежащей АО «МБИК», договоры бронирования номерного фонда и т.д., направляя получаемые денежные средства на счета ООО «Эрмитаж Медиа». В результате действий Бабаева от деятельности гостиничного комплекса на счета ООО «Эрмитаж Медиа» поступил 51 780 699.00 рублей, которые были им использованы на цели, не связанные с погашением задолженности.
Суд, после исследования всех материалов дела, установил, что согласно диспозиции ч.1 ст.177 УК РФ обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Вместе с тем, по смыслу закона, под злостным уклонением от исполнения судебного решения следует понимать не просто бездействие должника по исполнению судебного решения, а совершение им активных действий, направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять у него имущество либо денежные средства для их реализации и погашения имеющийся у него задолженности. При этом субъективная сторона указанного преступления характеризуется прямым умыслом. Однако таких обстоятельств в ходе судебного следствия установлено не было.
Суд оправдал Бабаева в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #177УКРФ #уклонениеотпогашениязадолженности #опсспб #оправдательныйприговор
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Мельничука, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.
14.02.2022 Мельничук согласился на предложение неустановленного следствием лица (лиц) открыть в банке АО «АБ «Россия» от своего имени, как генерального директора ранее зарегистрированного ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ», расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени данного лица ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ», для чего получил от неустановленного лица комплект учредительных документов ООО для их последующего представления в АО «АБ «Россия» с целью открытия расчетных счетов и получения электронных средств перечисления по нему (расчетному счету) денежных средств. Далее он, будучи осведомленным, что 09.06.2020 в ЕГРЮЛ была внесена запись, в соответствии с которой он указан в качестве генерального директора Общества, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени, как генерального директора, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обратился в офис банка АО «АБ «Россия» с заявлением об открытии расчетных счетов ООО с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы «Интернет-банк», предоставив при этом сотруднику банка комплект документов. На основании представленных документов и заявления об открытии счетов сотрудником банка был открыт расчетный счет, а также оформлено соглашение о предоставлении ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ» услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», которое было подписано и получено Мельничуком. Таким образом, Мельничук, с целью последующего сбыта приобрел электронный носитель информации, которым после заключения вышеуказанного соглашения с банком стал флэш-накопитель (электронный модуль), который он передал неустановленному лицу (лицам) согласно ранее имевшейся между ними договоренности, за что получил денежное вознаграждение.
В ходе судебного следствия было установлено, что Мельничук сбыл третьим лицам модуль (флэш-накопитель), полученный им в АО «АБ «Россия». При этом он являлся генеральным директором ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ», таким образом предоставление третьим лицам флэш-накопителя было осуществлено с согласия руководителя юридического лица. Кроме того, каких-либо доказательств о том, что логины, пароли, флеш-накопитель, обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, органами предварительного расследования суду не представлены и в судебном заседании не добыты. При таких обстоятельствах
Мельничук по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ подлежит оправданию на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Суд оправдал Мельничука в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #187УКРФ #неправомерныйоборотсредствплатежей #оправдательныйприговор
14.02.2022 Мельничук согласился на предложение неустановленного следствием лица (лиц) открыть в банке АО «АБ «Россия» от своего имени, как генерального директора ранее зарегистрированного ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ», расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания, после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени данного лица ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ», для чего получил от неустановленного лица комплект учредительных документов ООО для их последующего представления в АО «АБ «Россия» с целью открытия расчетных счетов и получения электронных средств перечисления по нему (расчетному счету) денежных средств. Далее он, будучи осведомленным, что 09.06.2020 в ЕГРЮЛ была внесена запись, в соответствии с которой он указан в качестве генерального директора Общества, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени, как генерального директора, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, обратился в офис банка АО «АБ «Россия» с заявлением об открытии расчетных счетов ООО с расчетно-кассовым обслуживанием с использованием системы «Интернет-банк», предоставив при этом сотруднику банка комплект документов. На основании представленных документов и заявления об открытии счетов сотрудником банка был открыт расчетный счет, а также оформлено соглашение о предоставлении ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ» услуг электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», которое было подписано и получено Мельничуком. Таким образом, Мельничук, с целью последующего сбыта приобрел электронный носитель информации, которым после заключения вышеуказанного соглашения с банком стал флэш-накопитель (электронный модуль), который он передал неустановленному лицу (лицам) согласно ранее имевшейся между ними договоренности, за что получил денежное вознаграждение.
В ходе судебного следствия было установлено, что Мельничук сбыл третьим лицам модуль (флэш-накопитель), полученный им в АО «АБ «Россия». При этом он являлся генеральным директором ООО «МУРИНСКИЙ БЕРЕГ», таким образом предоставление третьим лицам флэш-накопителя было осуществлено с согласия руководителя юридического лица. Кроме того, каких-либо доказательств о том, что логины, пароли, флеш-накопитель, обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами клиента банка без ведома руководителя данного юридического лица и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, органами предварительного расследования суду не представлены и в судебном заседании не добыты. При таких обстоятельствах
Мельничук по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ подлежит оправданию на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.
Суд оправдал Мельничука в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #187УКРФ #неправомерныйоборотсредствплатежей #оправдательныйприговор
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Яковенко, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что Яковенко с 11.06.2016 по 28.03.2017, имея умысел на хищение денег АО Банк «Советский», в сумме 1 323 990 000 рублей, разработал преступный план.
Достоверно зная, что линия непрерывного действия по производству желейных масс, находящаяся в залоге у банка, оформлена и числится в собственности у ИП Ожга, принял решение обратиться к АО Банк «Советский» с иском о взыскании ущерба якобы причиненного ИП в результате ненадлежащего исполнения банком обязанностей хранителя имущества. При этом, Яковенко знал, что с 2012 года оборудование находилось в нерабочем состоянии. 29.03.2017 М., привлеченный Яковенко, числясь в должности директора ЗАО «АГ Ритейл», подписал договор купли-продажи, в соответствии с которым ЗАО «АГ Ритейл» приобрело у ИП Ожга оборудование, ранее находившееся в залоге банка.
06.04.2017 Яковенко обратился к экспертам для оценки стоимости оборудования, и оценки упущенной выгоды, предоставив подложные документы. 10.05.2017 в Арбитражный суд г. СПб и ЛО был подан иск к банку о возмещении убытков. 29.11.2017 Яковенко представил в суд недостоверный отчет в котором рыночная стоимость оборудования составляла 1 028 690 000 рублей, и отчет об упущенной выгоды на 295 300 000 рублей. Судом было принято решение о взыскании с АО Банк «Советский» в пользу ЗАО «АГ Ритейл» 1 028 690 000 рублей, Тринадцатым Арбитражным апелляционным судом принято решение о взыскании с банка в пользу ЗАО 295 300 000 рублей.
Получив исполнительный лист, Яковенко представил его в СЗУ ЦБ России для взыскания в безакцептном порядке с банка 1 028 690 000 рублей, однако, довести свой умысел до конца не смог, поскольку в выплате было отказано в связи с подачей представителями банка кассационной жалобы, по результатам рассмотрения которой в иске было отказано.
Яковенко вину не признал.
Суд оправдал Яковенко на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава указанного преступления. За ним признано право на реабилитацию.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #оправдательныйприговор
Обвинение полагало, что Яковенко с 11.06.2016 по 28.03.2017, имея умысел на хищение денег АО Банк «Советский», в сумме 1 323 990 000 рублей, разработал преступный план.
Достоверно зная, что линия непрерывного действия по производству желейных масс, находящаяся в залоге у банка, оформлена и числится в собственности у ИП Ожга, принял решение обратиться к АО Банк «Советский» с иском о взыскании ущерба якобы причиненного ИП в результате ненадлежащего исполнения банком обязанностей хранителя имущества. При этом, Яковенко знал, что с 2012 года оборудование находилось в нерабочем состоянии. 29.03.2017 М., привлеченный Яковенко, числясь в должности директора ЗАО «АГ Ритейл», подписал договор купли-продажи, в соответствии с которым ЗАО «АГ Ритейл» приобрело у ИП Ожга оборудование, ранее находившееся в залоге банка.
06.04.2017 Яковенко обратился к экспертам для оценки стоимости оборудования, и оценки упущенной выгоды, предоставив подложные документы. 10.05.2017 в Арбитражный суд г. СПб и ЛО был подан иск к банку о возмещении убытков. 29.11.2017 Яковенко представил в суд недостоверный отчет в котором рыночная стоимость оборудования составляла 1 028 690 000 рублей, и отчет об упущенной выгоды на 295 300 000 рублей. Судом было принято решение о взыскании с АО Банк «Советский» в пользу ЗАО «АГ Ритейл» 1 028 690 000 рублей, Тринадцатым Арбитражным апелляционным судом принято решение о взыскании с банка в пользу ЗАО 295 300 000 рублей.
Получив исполнительный лист, Яковенко представил его в СЗУ ЦБ России для взыскания в безакцептном порядке с банка 1 028 690 000 рублей, однако, довести свой умысел до конца не смог, поскольку в выплате было отказано в связи с подачей представителями банка кассационной жалобы, по результатам рассмотрения которой в иске было отказано.
Яковенко вину не признал.
Суд оправдал Яковенко на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава указанного преступления. За ним признано право на реабилитацию.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #оправдательныйприговор