Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Константина Найденова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ (3 эпизода).
Обвинение полагало, что с 20.11.2014 по 18.11.2015 Найденов и неустановленные лица, находясь на территории г. СПб, Республики Болгария, с использованием юридического лица – ООО «РТС», совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 1 128 203 810, 10 рублей на банковский счет нерезидента «FORDEVINT EOOD» с представлением кредитным организациям – АО «БАНК ИНТЕЗА», ПАО «МДМ БАНК», ПАО «НОТА-БАНК», обладающим полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, актов выполненных работ (CERTIFICATES OF ACCEPTANCE), составленных между «FORDEVINT EOOD» и ООО «РТС», судовых коносаментов (BILL OF LADING) международного судна «MV SEPEHR ARTIN» IMO, судовых коносаментов (BILL OF LADING) международного судна «M.V. WARNOW CHEF», связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Также, при вышеуказанных обстоятельствах, с 19.11.2015 по 11.10.2016, Найденов и соучастники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 944 313 996, 88 рублей, на банковский счет нерезидента «FORDEVINT EOOD» с представлением кредитной организации – ПАО «МДМ БАНК»; и с 11.10.2016 по 24.11.2016 с использованием юридического лица – ООО «СИМФОНИЯ» (оно же с 30.11.2016 ООО «БАЛТМОРТРАНС») совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 46 062 284, 70 рублей на банковский счет нерезидента «FORDEVINT EOOD» с представлением кредитной организации – Санкт-Петербургскому филиалу АО «АЛЬФА БАНК».
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 350 000 рублей.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #193_1УКРФ #валютныеоперации
Обвинение полагало, что с 20.11.2014 по 18.11.2015 Найденов и неустановленные лица, находясь на территории г. СПб, Республики Болгария, с использованием юридического лица – ООО «РТС», совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 1 128 203 810, 10 рублей на банковский счет нерезидента «FORDEVINT EOOD» с представлением кредитным организациям – АО «БАНК ИНТЕЗА», ПАО «МДМ БАНК», ПАО «НОТА-БАНК», обладающим полномочиями агента валютного контроля, подложных документов, актов выполненных работ (CERTIFICATES OF ACCEPTANCE), составленных между «FORDEVINT EOOD» и ООО «РТС», судовых коносаментов (BILL OF LADING) международного судна «MV SEPEHR ARTIN» IMO, судовых коносаментов (BILL OF LADING) международного судна «M.V. WARNOW CHEF», связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
Также, при вышеуказанных обстоятельствах, с 19.11.2015 по 11.10.2016, Найденов и соучастники совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 944 313 996, 88 рублей, на банковский счет нерезидента «FORDEVINT EOOD» с представлением кредитной организации – ПАО «МДМ БАНК»; и с 11.10.2016 по 24.11.2016 с использованием юридического лица – ООО «СИМФОНИЯ» (оно же с 30.11.2016 ООО «БАЛТМОРТРАНС») совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на сумму 46 062 284, 70 рублей на банковский счет нерезидента «FORDEVINT EOOD» с представлением кредитной организации – Санкт-Петербургскому филиалу АО «АЛЬФА БАНК».
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере 350 000 рублей.
#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #193_1УКРФ #валютныеоперации