СБУ затримала посадовця одного із судів Одеси, який «попереджав» кримінальників про заплановані обшуки

Служба безпеки запобігла масштабному витоку інформації з обмеженим доступом в одному з районних судів Одеси.

У результаті комплексних заходів затримано помічника судді держустанови, який налагодив механізм продажу закритих відомостей про здійснення процесуальних заходів.

За гроші він пропонував фігурантам кримінальних проваджень завчасно попереджати їх про заплановані слідчі дії правоохоронців, у тому числі проведення обшуків.

Таким чином зловмисники могли знищити речові докази злочинної діяльності і переховуватись від правосуддя.

Вартість «послуг» становила від 100 до 1 тис. дол. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів.

Серед основних клієнтів були учасники організованих злочинних угруповань, щодо яких тривають розслідування.

За даними слідства, посадовець отримував відповідну службову інформацію після надходження до суду клопотань від правоохоронців щодо отримання санкції на проведення слідчих дій.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність і затримали її організатора на спробі незаконної передачі закритих відомостей.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Зловмиснику загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Одеської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала «фонд» Пушиліна на підтримку окупантів

Служба безпеки заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр».

Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у «бюджет днр» понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.

Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявлено:

▪️ фінансово-господарську документацію;
▪️ чорнові записи;
▪️ комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ нищать окупантів в українському місті-фортеці Бахмут 🇺🇦

Б’ємося за кожен сантиметр нашої землі!

Після викриття СБУ «Укртатнафта» терміново перерахувала у бюджет понад 500 млн грн податків, несплачених колишнім менеджментом

Завдяки розслідуванню СБУ і БЕБ щодо корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» держбюджет України поповнився на 531 млн грн.

Відповідна сума була перерахована нинішніми керівниками ПАТ «Укртатнафта», які отримали відповідне інформування від правоохоронців.

Нагадаємо, що, як свідчать матеріали розслідування, попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів.

Таким чином заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 млн грн.

За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору акціонерного товариства.

Для відшкодування завданих Україні збитків правоохоронці здійснили відповідне інформування нинішньому менеджменту компанії.

Після цього представники ПАТ «Укртатнафта» здійснили термінове перерахування до бюджету 531 млн грн кількома платежами.

Наразі вирішується питання щодо використання відшкодованих коштів для забезпечення потреб Збройних Сил України.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ спільно з детективами Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.