公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份
在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。
而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。
1.通过地址上的手续费来源确定身份
2. 通过哈希值追踪确定身份
3.根据地址的登录设备追踪
4.通过交易所充币地址追踪身份
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份
在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。
而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。
因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。
1.通过地址上的手续费来源确定身份
2. 通过哈希值追踪确定身份
3.根据地址的登录设备追踪
4.通过交易所充币地址追踪身份
5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份
#网友爆料 这个是缅甸妙瓦底/顺达园区 #宝赢集团 的团长 还是公司老板的弟弟，在公司无恶不做，在公司打人，不拿员工当人看！
在出事那天在酒店里面时候，压着我们的护照不发，想把员工压着去柬埔寨，要不是公司引起员工公愤，不然护照都不给我们，差点我们全部人员都会有生命危险！！
此人代号 #阿志 多次指示手下人 组长：陈泽欧打体罚他人，拖欠工资不发，目前还在顺达快捷酒店住着，包里带着十几万，一分钱不给，员工没有饿死就不错了，此人心里非常变态，什么都不会在公司横行霸道，就觉得自己是老板弟弟把员工不当人！
阿志你要是不会做人，我他妈教你怎么做人！！！阿志你们要是看到了这个帖子，我就一句话，阿志还有你们这群一伙的人，让我在外面逮住你们，我保证你们不会好过！
在出事那天在酒店里面时候，压着我们的护照不发，想把员工压着去柬埔寨，要不是公司引起员工公愤，不然护照都不给我们，差点我们全部人员都会有生命危险！！
此人代号 #阿志 多次指示手下人 组长：陈泽欧打体罚他人，拖欠工资不发，目前还在顺达快捷酒店住着，包里带着十几万，一分钱不给，员工没有饿死就不错了，此人心里非常变态，什么都不会在公司横行霸道，就觉得自己是老板弟弟把员工不当人！
阿志你要是不会做人，我他妈教你怎么做人！！！阿志你们要是看到了这个帖子，我就一句话，阿志还有你们这群一伙的人，让我在外面逮住你们，我保证你们不会好过！
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#缅媒报道 昨天晚上 在妙瓦底 敏莱彭村（顺达园区）附近的桑仁河岸边，看到一群“诈骗员工”（诈骗园区）一边拍手打节奏、一边唱歌，一边观察形势，准备从河岸进入泰国湄索一侧
#网友反馈：刚刚妙瓦底缅军轰炸机丢一颗炸弹在顺达门口。