#最新消息‼️11月21日行动中,缅甸执法部门对位于亚太新城 #鑫永利 园区内的一处仓库进行了突击检查,现场查获并收缴了用于非法活动的星链(Starlink)卫星通信终端101台及路由器21台
与此同时,行动还成功拘留了351名外籍人员。经初步调查,这些人员涉嫌在实施犯罪后潜逃并藏匿于此。被拘留人员国籍分布广泛,其中包括:
· 中国籍116人
· 埃塞俄比亚籍75人
· 越南籍36人
· 乌干达籍29人
· 印度尼西亚籍23人
· 肯尼亚籍14人
· 菲律宾籍14人
· 南非籍8人
· 喀麦隆籍6人
· 巴基斯坦籍3人
· 尼日利亚籍2人
· 此外,还包括孟加拉国、津巴布韦、利比里亚、摩洛哥、马拉维、蒙古等国籍人员各1人,以及1名台湾籍人员
与此同时,行动还成功拘留了351名外籍人员。经初步调查,这些人员涉嫌在实施犯罪后潜逃并藏匿于此。被拘留人员国籍分布广泛,其中包括:
· 中国籍116人
· 埃塞俄比亚籍75人
· 越南籍36人
· 乌干达籍29人
· 印度尼西亚籍23人
· 肯尼亚籍14人
· 菲律宾籍14人
· 南非籍8人
· 喀麦隆籍6人
· 巴基斯坦籍3人
· 尼日利亚籍2人
· 此外,还包括孟加拉国、津巴布韦、利比里亚、摩洛哥、马拉维、蒙古等国籍人员各1人,以及1名台湾籍人员
19岁中国籍嫌犯泰国落网:每天要“跑”40万现金
11月21日,据泰媒Matichon报道,泰国技术犯罪调查局召开新闻发布会,通报成功抓获两名涉嫌协助跨境诈骗组织提取现金的嫌疑人
警方表示,将继续追查幕后“金主”及全链条成员,并提醒公众警惕社交媒体投资骗局。
11月21日,据泰媒Matichon报道,泰国技术犯罪调查局召开新闻发布会,通报成功抓获两名涉嫌协助跨境诈骗组织提取现金的嫌疑人
行动由警方多单位联合执行,依据泰国总理阿努廷及国家警察总指挥的指示,全力打击网络诈骗和涉案“资金马”链条。
案件起源于今年10月,一名来自甘烹碧府的女性受害者在TikTok上看到“低投入高回报”的股票投资广告,被引导加入某“股票群”后多次投入资金。
在初期“获利截图”诱导下追加投资,随后却无法联系操作方,最终损失超过20万泰铢。
受害者报警后,警方追踪资金流向,发现诈骗集团通过多层“账户马”迅速转移资金
根据警方调查,受害者转账后,钱款会立即从第一层“账户马”转至第二层,随后在3分钟内被大量取现。
警方比对多起案件后发现手法一致,至少涉及超过10起同类犯罪,总金额超过1000万泰铢。
随后,警方锁定行动区域为曼谷辉煌巴差乌提一带,并最终确认两名核心嫌疑人:
嫌疑人1:19岁,中国籍,居住泰国北部清道县
负责使用“第二层账户”及多张ATM卡每天在曼谷多处ATM提取现金,金额约40万泰铢/日,并按1%获得佣金。
嫌疑人2:18岁,中国籍,居住清迈地区
为第二层账户持有人,负责资金接收与联络。
警方分别在曼谷拉差达某酒店及巴差乌提4 巷内将两人拘捕,查获手机、ATM卡及与诈骗链条相关的金融材料。
两名嫌疑人供述称,其“工作指令”均由所谓“上线”通过微信发送,每日取款地点不断更换,目的是规避警方追踪。上线提供卡片、账户、电话,并负责最终收取现金。
警方已以以下罪名对两人提起诉讼:
支持并参与诈骗公众
故意输入虚假或被篡改的计算机数据
向他人提供银行账户、电子钱包或相关金融工具,明知可能被用于网络犯罪
警方表示,将继续追查幕后“金主”及全链条成员,并提醒公众警惕社交媒体投资骗局。