中国浙江定海法院审结虚拟货币洗钱案 涉案金额超500万元
浙江省舟山定海法院近日审结一起利用虚拟货币交易实施帮助信息网络犯罪活动罪案件。主犯黄某组织九人团伙，在境外虚拟货币平台注册多个"商行"，通过交易泰达币帮助转移电信诈骗等犯罪资金。
该团伙在2022年10月至2023年8月期间，明知上游资金涉嫌违法犯罪，仍以低买高卖方式协助转移资金超500万元。为规避监管，成员还伪造交易截图、快递单号用于解封被冻结的微信账号。
#法院综合考虑各被告人犯罪情节及认罪态度 判处主犯黄某有期徒刑二年十一个月，并处罚金五万元；其余九名从犯分别被判处有期徒刑七个月至二年三个月不等 #均适用缓刑并处罚金 此案警示虚拟货币交易需严守法律底线
浙江省舟山定海法院近日审结一起利用虚拟货币交易实施帮助信息网络犯罪活动罪案件。主犯黄某组织九人团伙，在境外虚拟货币平台注册多个"商行"，通过交易泰达币帮助转移电信诈骗等犯罪资金。
该团伙在2022年10月至2023年8月期间，明知上游资金涉嫌违法犯罪，仍以低买高卖方式协助转移资金超500万元。为规避监管，成员还伪造交易截图、快递单号用于解封被冻结的微信账号。
#法院综合考虑各被告人犯罪情节及认罪态度 判处主犯黄某有期徒刑二年十一个月，并处罚金五万元；其余九名从犯分别被判处有期徒刑七个月至二年三个月不等 #均适用缓刑并处罚金 此案警示虚拟货币交易需严守法律底线
#网友曝光 #彭X文（3408XXXX86XX10XX11，老婆余XX（3608XXXX89XX31XX21），手机号：153X5X9X0X3，彭X文之 前在缅甸老街做资金盘幕后金主，有华英会，普塔道等，#因老街打仗搬到柬埔寨继续做资金盘，今年还在做已经开盘了，此人每个盘都克扣员工工资，有认识的人要小心他。