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#泰国新闻 泰国网络警察突袭6家空壳公司

查获电诈洗钱网络 涉案逾3400万泰铢

泰国警方10月24日召开记者会，宣布突袭曼谷多地6家涉嫌协助电信诈骗集团洗钱的公司，查出赃款流入账户超过 3400万泰铢（约人民币680万元）。

行动由网络警察局局长 素拉蓬·帕隆布 领导，属全国打击网络犯罪计划的一部分。

警方此前逮捕一名35岁男子 那塔南（音译），在其手机中发现与中国籍指挥者通过 Telegram 通联的聊天记录，内容涉及取现、兑换加密货币及招募公司账户洗钱。

调查显示，他以6家空壳公司名义注册9个企业账户，用于接收诈骗所得。警方确认这些账户关联 30起网络诈骗案件，受害者损失超过3400万泰铢。

警方表示，涉案者将被控 诈骗、计算机犯罪、参与犯罪组织、洗钱及非法出借账户 等罪名。
目前已锁定多名相关嫌疑人，疑似与中国电诈集团有直接联系，案件正在扩大侦办中。

#网友曝光 #欠债不还 妙瓦底 #金鑫园区 #鼎丰公司 不结资源费

只能以这样的方式讨债，#我跟妙瓦底金鑫园区鼎丰公司合作，#红毛从我这边拿了4个抖音和2个微信，#还欠我3000块，答应给我回款日期没有兑现，发信息也是已读不回，一拖再拖，态度恶劣，当时也是出于对他们公司的信任，让他压我货款，我卖一个号不容易，赚不了几个钱，这钱也不多，但是不能这样欺负我，无法忍受采取曝光方式，希望以后在东南亚的号商们擦亮眼睛不要跟这样的公司和人合作，下面是我跟红毛的聊天记录，以及截图，如有虚假，我必有报应。 如果不联系处理，我将继续在各大平台曝光

#网友投稿

KK外区现状态，期待内部的 状态

PS：我要红色的F150

千张银行卡、大量现金！泰国警方逮捕一中国男子

10月24日上午11点，泰国清莱府地方警察负责人马诺警少将带队与清莱警察局、清盛县警察局、清莱府旅游警察及其他相关单位代表联合召开新闻发布会，宣布在清莱抓获一名非法大量取款的中国籍嫌疑人，并缴获多件涉案物品，包括2057张ATM卡、2部手机、1台笔记本电脑、现金537,900泰铢及大量交易文件等

该名嫌疑人为35岁的胡姓男子（Mr. HU），中国湖北籍。10月23日凌晨零点4分，警方在清莱威昂镇Thanalai路曼谷银行门前巡逻时，发现嫌疑人行为可疑并试图逃跑，于是上前将其控制。此后，警方在其住所搜查出上述涉案物品

由于其行为可能与科技犯罪网络有关，警方指控其两项罪名，如下：
- 非法持有他人ATM卡以作己用且可能造成他人或公众损失；
- 买卖、借用银行账户或ATM卡用于为科技犯罪提供便利，或帮助其宣传及散布信息。

同天，清盛警察局还逮捕35岁的Mae Fah Luang县男性居民荣洛（音译），查获34本银行存折、38张ATM卡及39张SIM卡。其到金三角关口前的私营快递公司寄送包裹，疑似转交给老挝的中国诈骗团伙。目前，泰国警方正在扩大调查，并将按政府及国家警察总署的政策没收涉案资产