#泰国资讯：突查“熊猫支付”地下换汇平台 7个月洗钱超10亿泰铢 4人落网

4月5日，泰国中央调查局（CIB）在曼谷及暖武里府展开同步突击行动，成功捣毁一处为“PANDAPAYS（熊猫支付）”的非法外汇兑换平台，现场逮捕4名涉案人员，涉案资金流动高达10亿泰铢。

警方通报称，该团伙涉嫌非法从事外汇兑换及跨境汇款业务，已违反泰国外汇管制法相关规定。行动地点主要位于曼谷沙吞路及暖武里府两处窝点。

经调查，该平台长期通过网站及社交媒体招揽客户，提供人民币与泰铢的地下兑换服务，并支持通过支付宝、微信等渠道进行资金流转。同时，还涉及代购中国电商平台商品，如淘宝、天猫及阿里巴巴等。

在运作模式上，客户需注册账户并完成身份认证（KYC），随后将泰铢汇入指定账户，团伙再将等值人民币充值至客户指定账户，从中赚取汇率差价，约为每1元人民币加价0.10至0.15泰铢。

警方进一步查明，该团伙共使用6个银行账户进行资金操作，在短短7个月内资金流动超过10亿泰铢。其中约5亿泰铢被转入数字资产交易平台，疑似转换为加密货币，存在明显洗钱嫌疑。

据嫌疑人供述，主犯负责整体运营及每日汇率制定，其余成员分别负责资金账户管理、交易操作及客户对接。其客户群体主要为从中国进口商品的商家及个人。

警方提醒，参与非法换汇不仅存在诈骗风险，相关资金亦可能涉及违法犯罪，一旦被查，账户将面临冻结甚至刑事追责。

目前，该案已移交相关调查部门，警方正进一步追查资金流向，并调查是否牵涉更大规模的跨国诈骗或洗钱网络。

🇰🇭西港港岛酒店充值失败

#最新消息：港岛酒店三楼包厢带走了20多个人，现场还搜出来很多东西，这群宪兵用袋子装走了很多东西

现在港岛只进不出，吃饭的三楼不让进也不让出，进来吃饭的人全部在桌子上不能动，手机远离，双手的扎带都捆上了，最后两个穿黄衣服的宪兵也走了，但是宪兵一直消防通道搜，进进出出的

西港奥克提尔海滩今下午突发群体斗殴事件


据现场目击者反映，多名青少年不明原因发生激烈冲突，期间伴随追逐、推搡及肢体冲突，场面一度失控，造成一定恐慌情绪。部分游客选择紧急离开现场，以确保人身安全。

事件发生后，当地执法部门第一时间赶赴现场处置，迅速控制局势，并对涉事人员进行排查。目前，相关部门已介入调查，正进一步核实事件起因及涉案人员身份，并将依法采取相应措施。

西哈努克市有关部门提醒广大市民及游客，提高安全防范意识，尽量避免前往人员密集或存在安全隐患的区域，同时呼吁青少年群体理性处理矛盾，切勿参与任何形式的暴力行为。

#网友澄清：针对这条所谓港岛酒店🏨“最新消息”，有必要做个说明：

目前网络流传的相关内容存在明显夸大甚至失实的情况，请大家理性辨别信息来源。

实际情况是：港岛包厢位于二楼，三楼为赌场餐厅区域

上面抓的都是写没护照和一些放码的人员。

港岛包厢从未出现过被检查情况，请大家不信谣、不传谣，以免造成不必要的恐慌和误解。

#网友分析：国内的兄弟们表面装风光，里子全是破碎，衣食住行我来分析一波~

衣：刚回去大金链子小手表、名牌衣服使劲堆，没有LOGO不穿，牌子不响不穿，不潮也不穿，回去想撑面子。但时间一长会发现，正经上班没人戴粗链子，满身logo，穿出门你就尴尬，另类。想穿普通衣服又不习惯，觉得寒酸，又怕目光聚焦再自己身上。去进厂，坐办公室也不敢说话，孤寂，怕被问东问西，问曾经。

食：在柬天天下馆子，喝酒吃肉，点外卖，随心所欲，花钱没度。回国过日子瞬间不习惯，买菜嫌贵，外卖嫌心疼，舍不得大手大脚，家里家常菜吃不惯，总惦记这边大鱼大肉，通宵喝酒，不敢跟亲戚朋友敞开喝酒，怕喝多说漏嘴，怕别人问在哪挣的钱，全程小心翼翼。

住：刚回去全款买房，装修豪华，撑场面给家里人看。实则心里慌得一批，不敢长时间住踏实，怕被查，怕有人找上门，不敢热闹小区、不敢跟邻居深聊，住址不敢随便透，夜里睡不着，熬夜、心慌、做噩梦，在柬熬惯通宵，回国正常作息根本调不过来，手里钱看着多，不敢正经理财、不敢存大额定期，怕流水被盯，花钱偷偷摸摸。想念USDT。

行：在柬出门豪车接送，花钱租车打车随便正，回国不敢开好车怕惹森眼红，怕被盯上，怕出事，坐高铁，坐飞机全紧张，过安检、刷身份证心里都不踏实，不敢随便走远门，不敢实名到处登记，出门都是悄咪咪地，生怕引来别人查。

总结一下，常年再这边搞灰产的，回去没一个能融入正常生活。身子回来了，心还卡在柬埔寨，钱挣到了，底气一点没有。看着光鲜，实际胆小怕惹事，一辈子藏秘密，明明回了国，活得比在外面还累。

关于昨日西港抓捕121人报道补充

#网友投稿：我就是这次被抓捕的人之一，我们单纯的就在西港一个马路边上的房子，那里本来没什么人的，当天晚上我们都在睡觉，这群宪兵悄悄敲门然后冲进来了，连厨师和扫地阿姨都被抓走，当时我们都懵逼了，冲进来后把我们都喊到一起，然后这群警察就在楼上把我们的钱和手机都抢完了

至于为什么只报道121人出来，剩下的人自然就是充值成功了，被放走的人一共花了30万美金，昨天警察最后找我们谈话说2000-3000美金一个人，我们交不起就连外籍一起把我们送来移民局了

我们这121个人是剩下的的替死鬼，我只想说我们是残兵。被公司抛弃的，还有一些中国福建以外的业绩做了上千万 也被抛弃，现在被关进来这些人一直在找关系想把自己捞出去，因为这次我们遣返回去是必坐牢的，但现在从移民局放出去一个人要价3万多美金，我想不明白在西港的时候3000美金一个人这群人都交不起，现在3万一个人来临时抱佛脚有什么意义呢

最后再说一句：兄弟们，柬埔寨的盘总们太黑了，这么多人说放弃就放弃了，我现在在移民局也等着免费回国了，祝还在柬埔寨的兄弟一切安好。

#网友吐槽：西港威斯尼对面万龙国际不知道是 31 楼还是 33 楼 

每天晚上大半夜Dj放得震天响 你们不睡觉别人还睡呢  知道你们是打野的狗推

安安静静的屁事没有 天天晚上都放 你们是在給自己奔丧吗

#网友投稿：今日早上5点左右，金边一酒店一名中国男子跳楼身亡。

现在现场已由宪兵和警方封锁，住客被要求留在房内不能出门，警方正在对事件展开调查。

投稿人猜测最近来了很多人在这里办公，估计是被虐待了还是嗨死的，具体等待官方通告。

#群友反馈：刚刚永旺二径地普尔曼，楼下几十号宪兵，在里面的兄弟抓紧。

那会刚集结，五六十号警察宪兵，几个宪兵带着几捆白色扎带。说是早上有个跳楼，然后整栋楼检查。

柬埔寨男子发帖辱骂洪森为“卖国贼”，被逮捕！

昨天下午，特本克蒙省宪兵逮捕了一名涉嫌通过社交媒体严重侮辱柬埔寨代国家元首洪森亲王的男子。

被捕男子名为三索潘，居住在欧朗奥县。据特省政府通报，该男子在网上发布极端言论，对洪森亲王进行人身攻击，并编造洪森“卖国给泰国”的虚假信息，恶意挑动民族情绪。特本克蒙省宪兵司令部在接到举报后于昨天下午3时37分实施抓捕。

目前，该嫌疑人已被押送至特省宪兵指挥部，将面临“侮辱公职人员”及“煽动歧视”等罪名的法律严惩。当局重申，严禁任何形式的造谣和诽谤国家领导人行为。

比较勇～～