泰国反洗钱办申请没收“Yim Leak-陈志”等涉案资产约130亿

近日，泰国反洗钱办公室（简称AMLO）采取重大举措。2月11日，该办公室事务委员会召开会议并作出决议，正式向法院提交申请，请求裁定将一批涉案资产收归国有，涉案总金额达130.74亿泰铢，折合人民币约26亿元。

该批涉案资产关联4起重大刑事案件，涉及柬埔寨知名富豪Yim Leak、陈志等人。此前，利害关系人曾提出申请，请求解除对相关资产的扣押与冻结，声称该部分资产与犯罪活动无关。经AMLO细致核查，该主张缺乏事实依据，相关资产均被确认属非法所得。

这4起案件涉案类型多样，包括公众诈骗、人口贩卖、数字货币洗钱以及利用Line群组虚构股票投资场景实施诈骗等。涉案资产种类丰富，涵盖土地、公寓、汽车、游艇、现金、名牌商品及各类珠宝饰品等。

针对案件中的受害群众，AMLO明确表示，不会将全部涉案资产收归国有，将依法收集相关证据，向法院申请从涉案资产中提取相应款项，用于向受害者发放赔偿。

目前，4起案件的全部卷宗已移送至检察官，后续相关程序将严格依照泰国法律规定有序推进。

妙瓦底一年余抓获逾1万4千非法入境诈骗人员

据相关部门消息，2025年1月30日至2026年2月11日，妙瓦底镇区共抓获非法入境的外籍人员14200人，均涉嫌参与网络赌博与诈骗活动。

其中13117人已通过泰国遣返至原籍国。2月11日当天再抓获22人，分别来自中国、布隆迪、印度、卢旺达、孟加拉国和乌干达

据英国路透社2月11日报道，柬埔寨已关闭近200个诈骗中心，这是其打击涉及人口贩运和强迫劳动的跨国诈骗活动的重要举措之一。

视频中，路透社记者实地探访被摧毁的诈骗窝点，其中包括一个在泰柬冲突中被泰国军队炸毁的诈骗窝点。

现场已空无一人，记者在那里发现了来自不同国家的类似资料，例如假警察局资料。

#果敢特区严禁涉du涉诈 MNDAA总司令下令严查

缅甸民族民主同盟军（MNDAA）总司令彭德仁2月11日在果敢老街市严令：全体官兵及公务人员不得以任何形式参与dupin及“杀猪盘”式网络诈骗活动，违者必究。

#彭德仁在2025年度工作总结会上强调，特区将坚决铲除电诈、肃清毒患全力发展合法经济。

会议同时总结了过去一年在行政、基建、教育等领域成果，并部署2026年工作方向。

#干货分享：我是2月5号拿着补办的旅行证从金边机场飞青岛的，路过福州机场转机。被福州机场公安当场给扣住问询，即使是有在当地派出所报警证明的情况下也无济于事。

拿走行李与手机手机手机手机盘问3小时，期间不给抽烟也不给借火。因为某些问题的问答有相互吵闹。问完后还手机手机手机与行李放行让我自行买票，尽快去户籍地反诈中心去报道。

小插曲：同盘问的没有给归还手机。福州警方给了对方一部非常破旧的手机，手机上有对方户籍地警方给重新买的机票订单。然后送出机场大厅让找个地方睡一晚，第二天联系。

2月9号反诈中心报道，因为有报警记录报警记录报警记录报警记录。给我看了他们往上一级的反馈信息，证实他们有付诸于行动。做笔录环节让随便抽烟，问答形式。报警记录就是被骗被骗被骗被骗进园区不愿从事不愿从事不愿从事诈骗的凭证，其他都是扯的。

非法获利（底薪，从园区拿的钱，提成）都是要退的要退的要退的要退的。

回来了被问询按照现在的政策基本上是被限制出国几年了。政策灵活多变，看后续吧。

以上为本人经历，特此说明。