泰国网警破获走私洗钱团伙,超3亿泰铢非法流向缅甸。
泰国中央调查局(CIB)在1月26日的新闻发布会上表示,他们在捣毁一个参与非法走私和洗钱的黑市网络时,发现了这笔巨额资金的转移。
泰国中央调查局(CIB)称,调查显示,位于美赛一侧大其力市的一名名叫诺坎的27岁缅甸男子也参与此案。他曾前往泰国境内,并通过泰国银行账户提取了这笔钱。
泰国中央调查局(CIB)通过其网络犯罪调查局(CCIB),与反腐败犯罪调查组(ACSC)合作,成功瓦解了该犯罪网络。该团伙由10人组成,使用虚假Facebook 账户在网上销售商品,然后将钱款转移到虚假账户。
泰国中央警方表示,诈骗分子在泰国清莱府提取了这笔钱,并将其汇过边境,汇给缅甸的一个网络诈骗团伙
泰国中央调查局(CIB)在1月26日的新闻发布会上表示,他们在捣毁一个参与非法走私和洗钱的黑市网络时,发现了这笔巨额资金的转移。
泰国中央调查局(CIB)称,调查显示,位于美赛一侧大其力市的一名名叫诺坎的27岁缅甸男子也参与此案。他曾前往泰国境内,并通过泰国银行账户提取了这笔钱。
泰国中央调查局(CIB)通过其网络犯罪调查局(CCIB),与反腐败犯罪调查组(ACSC)合作,成功瓦解了该犯罪网络。该团伙由10人组成,使用虚假Facebook 账户在网上销售商品,然后将钱款转移到虚假账户。
泰国中央警方表示,诈骗分子在泰国清莱府提取了这笔钱,并将其汇过边境,汇给缅甸的一个网络诈骗团伙
Forwarded from 天翼娱乐城分部
现场荷官发牌,先发牌后下
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#网友反馈: 刚刚金狮和蓝色海湾对面的大西港宪兵在检查。20/30人进去搜查了。
#网友曝光 原顺达园区物业 食堂2 楼办公室 金茂集团 老板 杰夫 又叫 #凯文 希希 吃掉工资不发
#在亚太富贵院叫蒋姐 园区被围公司解散了 你自己跑了 后两个月的工资还有百分之20 的保证金 都不给了吗 作为老板 情况特殊你不管我们我们都可以理解 但是辛辛苦苦的几万工资 是真金白银的 这个你也要吃掉啊
你做东南亚精聊后台的人 自己公司员工工资都不给发 蒋姐 前面在亚太富贵院开奶茶店 麻将馆 现在还在亚太 有个资金盘工作室 说你们没办法救这么多人让我们举手回去 说什么回去坐牢 会给安家费 要我们登记家里亲人 联系方式 给你联系方式是用来找我们家人要钱的 你不知道泰国移民局可以花钱用手机吗 我们回去了 在东南亚的兄弟姐妹注意这两夫妻
#在亚太富贵院叫蒋姐 园区被围公司解散了 你自己跑了 后两个月的工资还有百分之20 的保证金 都不给了吗 作为老板 情况特殊你不管我们我们都可以理解 但是辛辛苦苦的几万工资 是真金白银的 这个你也要吃掉啊
你做东南亚精聊后台的人 自己公司员工工资都不给发 蒋姐 前面在亚太富贵院开奶茶店 麻将馆 现在还在亚太 有个资金盘工作室 说你们没办法救这么多人让我们举手回去 说什么回去坐牢 会给安家费 要我们登记家里亲人 联系方式 给你联系方式是用来找我们家人要钱的 你不知道泰国移民局可以花钱用手机吗 我们回去了 在东南亚的兄弟姐妹注意这两夫妻
手机黑屏 女子冲进派出所保住40万
近日,重庆开州区市民刘女士遭遇冒充抖音客服的电信网络诈骗,在其银行卡内40万元险些被转走的危急时刻,她冲进派出所求助。民警果断处置,中断了诈骗分子的远程操控,成功保住了这笔资金。
当天下午,刘女士接到自称抖音客服的陌生电话,对方称其开通的直播会员免费试用即将到期,如不关闭将自动扣取高额年费。刘女士在寻找关闭功能无果后,轻信了对方。诈骗分子随后以“指导关闭”为名,诱导刘女士下载名为“抖音会议”的屏幕共享软件,并打开了对方提供的网址链接。
在诈骗分子的层层诱导下,刘女士的手机被远程操控,并按要求进行了扫脸、输入密码等操作。察觉异常后,刘女士立即赶往附近的天和派出所。民警发现其手机正处于被远程控制状态,屏幕仅显示人脸识别界面,当即采取关机、拔卡等措施,中断了诈骗链接。
近日,重庆开州区市民刘女士遭遇冒充抖音客服的电信网络诈骗,在其银行卡内40万元险些被转走的危急时刻,她冲进派出所求助。民警果断处置,中断了诈骗分子的远程操控,成功保住了这笔资金。
当天下午,刘女士接到自称抖音客服的陌生电话,对方称其开通的直播会员免费试用即将到期,如不关闭将自动扣取高额年费。刘女士在寻找关闭功能无果后,轻信了对方。诈骗分子随后以“指导关闭”为名,诱导刘女士下载名为“抖音会议”的屏幕共享软件,并打开了对方提供的网址链接。
在诈骗分子的层层诱导下,刘女士的手机被远程操控,并按要求进行了扫脸、输入密码等操作。察觉异常后,刘女士立即赶往附近的天和派出所。民警发现其手机正处于被远程控制状态,屏幕仅显示人脸识别界面,当即采取关机、拔卡等措施,中断了诈骗链接。
#木姐靠近105码的莫当镇( မော်တောင်း)(ခိုတင်村)从网络诈骗犯罪组织已陆续抵达,武装并提供保护。
自2025年4月以来木姐迁徙至莫当镇附近 诈骗组织称:只会在此地建造一座净水厂和一座烟草厂。
谁也进不去,我看到掸邦和克钦邦的部队一起守卫着大门。
虽然他们只提到了净水厂和烟草厂,但也说他们在运输货物,该男子表示他没有看到任何交易活动。
上个月底我晚上11点左右从朋友家回来,看到一辆大车沿着路开过来,车里有很多年轻男女。
这辆大车用篷布盖着,装满了重物。
ps:木姐105码比这个还多😁
自2025年4月以来木姐迁徙至莫当镇附近 诈骗组织称:只会在此地建造一座净水厂和一座烟草厂。
谁也进不去,我看到掸邦和克钦邦的部队一起守卫着大门。
虽然他们只提到了净水厂和烟草厂,但也说他们在运输货物,该男子表示他没有看到任何交易活动。
上个月底我晚上11点左右从朋友家回来,看到一辆大车沿着路开过来,车里有很多年轻男女。
这辆大车用篷布盖着,装满了重物。
ps:木姐105码比这个还多😁
“我差点被活埋!”江西男子被骗柬埔寨诈骗园区,从三楼跳下,九死一生
江西男子受高薪工作吸引,却被诱骗转卖到柬埔寨电诈园区,遭殴打后从三楼跳下,导致全身多处骨折。园区人员准备将他活埋,因没有工具就将他遗弃,幸好遇到同胞垫钱,他才获救返乡。
随后,在警方和中国大使馆的多方协调下,邱先生才得以踏上归途。如今,邱先生身上的伤,医生说再过几个月就能康复;但他心里的创伤,却可能伴随一生。
他表示,如果不是从三楼跳下来,如果不是摔了个半死,电诈园区的人也不可能放过他,他也不可能回来的,后果和下场肯定更惨。
回国后,他频繁地在网上发布自己的经历,用自己的血泪教训,一遍遍告诫着陌生人:天上不会掉馅饼,不要再相信所谓的“境外高薪”。
江西男子受高薪工作吸引,却被诱骗转卖到柬埔寨电诈园区,遭殴打后从三楼跳下,导致全身多处骨折。园区人员准备将他活埋,因没有工具就将他遗弃,幸好遇到同胞垫钱,他才获救返乡。
综合北京广播电视台“北京时间”栏目和江西电视台“都市现场”栏目报道,江西吉安的邱先生用九死一生来形容自己逃离柬埔寨电诈园区的经历。
他去年在网上应聘走私货物的“背包客”工作,明知违法,但在高薪诱惑下,依然跟着中介偷渡到越南,之后却被转卖到柬埔寨。
“一路上对方都很和气,直到胡志明市,他们突然翻脸,拿出武器将我们捆绑、蒙头,塞进面包车。五、六个小时后,我们被送至柬埔寨一个电诈园区,身份证和手机被没收,六、七个人直接拿棍子围殴。一个负责人训话说,进了这里就别想回家,好好做事,就当没有家人了。”
邱先生想到家里的两个女儿,表示愿意汇款2万美元赎身,但被负责人拒绝。
“他说,我差你那点钱啊,我们把你弄到这里来就是为了让你干活,不差你这点钱,别想着回去了。”
抵达园区的隔天,邱先生就被迫接受诈骗培训。当晚,他趁看守不备,用铁片撬开三楼窗户,试图用床单下滑逃跑。
“刚爬出窗外,打手回来发现门被反锁。我怕他们踹门后(我的)下场更惨,只能闭眼松手跳了下去。”
他当场昏迷,肋骨、骨盆、踝关节等多处骨折,醒来发现自己被带到荒郊野外,听到园区人员商议是否将他活埋,因未找到工具而将他遗弃。
约两小时后,园区人员因担心事情暴露又返回将他送医,但连遭两家医院拒收。最后,他被丢弃在金边一家医院门口。
邱先生吐血不止,医院要求其支付3000美元医疗费,但他的母亲得知后,因怕受骗未敢转账。
经医院联系,当地一名热心华人卢先生为他垫付了这笔钱,他才获得救治。
随后,在警方和中国大使馆的多方协调下,邱先生才得以踏上归途。如今,邱先生身上的伤,医生说再过几个月就能康复;但他心里的创伤,却可能伴随一生。
他表示,如果不是从三楼跳下来,如果不是摔了个半死,电诈园区的人也不可能放过他,他也不可能回来的,后果和下场肯定更惨。
回国后,他频繁地在网上发布自己的经历,用自己的血泪教训,一遍遍告诫着陌生人:天上不会掉馅饼,不要再相信所谓的“境外高薪”。
#涉案近3700万美元中国男子因参与柬埔寨电诈在美获刑46个月
美国司法部消息称,加州中区联邦法院于1月27日宣判,
一名 45岁中国籍 Su 姓男子 因参与以柬埔寨诈骗园区为基地、针对美国受害者的加密货币投资骗局,被判处46个月监禁,并被责令赔偿约 2687万美元。该案 涉案金额超过3690万美元。
美国司法部表示,此案是打击全球诈骗中心行动的一部分。通过 冻结涉案加密资产、摧毁诈骗数字基础设施、切断跨境洗钱通道,执法机构正持续压缩跨国电诈生存空间。
美国司法部消息称,加州中区联邦法院于1月27日宣判,
一名 45岁中国籍 Su 姓男子 因参与以柬埔寨诈骗园区为基地、针对美国受害者的加密货币投资骗局,被判处46个月监禁,并被责令赔偿约 2687万美元。该案 涉案金额超过3690万美元。
法院文件显示,Su 于2025年6月认罪。其承认参与非法汇款,与国际犯罪网络合谋,通过社交媒体、电话和交友平台接触美国受害者,诱骗其将资金转入共谋者控制的账户。
涉案资金随后被系统性洗钱。犯罪团伙利用 美国空壳公司、国际银行账户及加密钱包 转移赃款,最终将资金流入 柬埔寨诈骗园区。同时,团伙还搭建 虚假加密货币交易网站,制造“投资升值”假象,实则直接侵吞资金。
美国执法机构确认,共有174名美国公民受害。
目前,8名共谋者已全部认罪,分别被判处 36至51个月不等刑期。Su 自 2024年12月起被联邦拘押。
美国司法部表示,此案是打击全球诈骗中心行动的一部分。通过 冻结涉案加密资产、摧毁诈骗数字基础设施、切断跨境洗钱通道,执法机构正持续压缩跨国电诈生存空间。