泰国拟推账户紧急关闭开关打击骡子账户
随着洗钱与电诈案件激增,泰国警方正联合银行研究对高风险账户实施延迟转账,并引入可冻结账户的“紧急关闭开关”,以阻断诈骗资金流
警方称将通过实时监控、数据分析和跨部门协作,重点瓦解以“欺骗小组+洗钱小组”分工运作的跨国电诈网络,从源头打破犯罪激励机制
随着洗钱与电诈案件激增,泰国警方正联合银行研究对高风险账户实施延迟转账,并引入可冻结账户的“紧急关闭开关”,以阻断诈骗资金流
警方称将通过实时监控、数据分析和跨部门协作,重点瓦解以“欺骗小组+洗钱小组”分工运作的跨国电诈网络,从源头打破犯罪激励机制
#网友投稿:做灰产的把钱存银行,那不是脑子有病嘛?
身边好多做灰产的,把钱存 香港银行 我就不知道怎么想的。做灰产的把钱存银行,那不是脑子有病嘛?不是说你不能存银行,而是起码你要洗干净了再存啊。就直接存了?万一银行查怎么办?比如让你提供收入来源。
最近真的碰到好多这类傻逼,工资发U的,然后U换了人民币或者港币之后就打自己的香港银行卡了。这种人迟早出事。
香港就咋了,香港的金融系统现在也是阿共控制的,你在国内被立案了,你在香港银行的钱第一个冻结😂 这就是个雷啊。等你出事了,你就后悔了。
往银行存钱一定要洗干净了再存,比如开个超市,饭店啥的,做一些假账假流水,把灰产的钱洗干净再存银行,起码你不怕查。菲律宾就有好多人这么搞啊,这是对的。
永远记住一句话,灰产的钱是经不起查的,洗白之前你不能把钱放银行,也不能疯狂消费,要低调!不然会被盯上,迟早出事
身边好多做灰产的,把钱存 香港银行 我就不知道怎么想的。做灰产的把钱存银行,那不是脑子有病嘛?不是说你不能存银行,而是起码你要洗干净了再存啊。就直接存了?万一银行查怎么办?比如让你提供收入来源。
最近真的碰到好多这类傻逼,工资发U的,然后U换了人民币或者港币之后就打自己的香港银行卡了。这种人迟早出事。
香港就咋了,香港的金融系统现在也是阿共控制的,你在国内被立案了,你在香港银行的钱第一个冻结😂 这就是个雷啊。等你出事了,你就后悔了。
往银行存钱一定要洗干净了再存,比如开个超市,饭店啥的,做一些假账假流水,把灰产的钱洗干净再存银行,起码你不怕查。菲律宾就有好多人这么搞啊,这是对的。
永远记住一句话,灰产的钱是经不起查的,洗白之前你不能把钱放银行,也不能疯狂消费,要低调!不然会被盯上,迟早出事
金边交警女官员涉嫌骗取16万美元“办证费”尊那林下令彻查
近日,社交媒体上流传一则消息,指控金边森速区警察局的一名女交警涉嫌巨额诈骗。针对此传闻,柬埔寨国家警察总署副总监兼金边市警察局局长尊那林已下令森速区警察局展开深入调查。
据悉,涉事交警官员为春速皮伦,女性,上尉军衔,现任森速区警察局交通科副科长。她被指控向他人收受了共计16万美元的巨款,声称可以为10名中国台湾籍人士办理相关证件/手续,但最终未能办成。在事主要求退还资金时,该女警拒不归还。
收到举报后,尊那林高度重视并迅速采取行动。今天,国家警察总署刑事警局已正式传唤春速皮伦,要求其就这笔16万美元的资金纠纷接受询问并澄清事实。
目前,警方正严格按照法律程序对该案件进行调查,以维护警队形象并确保法律的公正。
近日,社交媒体上流传一则消息,指控金边森速区警察局的一名女交警涉嫌巨额诈骗。针对此传闻,柬埔寨国家警察总署副总监兼金边市警察局局长尊那林已下令森速区警察局展开深入调查。
据悉,涉事交警官员为春速皮伦,女性,上尉军衔,现任森速区警察局交通科副科长。她被指控向他人收受了共计16万美元的巨款,声称可以为10名中国台湾籍人士办理相关证件/手续,但最终未能办成。在事主要求退还资金时,该女警拒不归还。
收到举报后,尊那林高度重视并迅速采取行动。今天,国家警察总署刑事警局已正式传唤春速皮伦,要求其就这笔16万美元的资金纠纷接受询问并澄清事实。
目前,警方正严格按照法律程序对该案件进行调查,以维护警队形象并确保法律的公正。
PS:找交警办啥证件要这么多钱?
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西港一辆汽车被遗弃近半月,引发民众关注
今天下午,🇰🇭西港一分区民众反映,在西港“上吴哥寺”(Wat Leu)附近发现一辆被长期遗弃的汽车。据当地居民描述,这辆车停放在此地已接近半个月,始终无人认领或移动,且由于停放时间较长,引起了周边居民的疑虑。
目前,当地民众已将此情况报告给相关部门,希望警方能介入调查该车的来源,核实其是否涉及盗窃或其他违法犯罪活动,并及时将其拖移以恢复交通秩序。
ps:必定有故事~~
今天下午,🇰🇭西港一分区民众反映,在西港“上吴哥寺”(Wat Leu)附近发现一辆被长期遗弃的汽车。据当地居民描述,这辆车停放在此地已接近半个月,始终无人认领或移动,且由于停放时间较长,引起了周边居民的疑虑。
目前,当地民众已将此情况报告给相关部门,希望警方能介入调查该车的来源,核实其是否涉及盗窃或其他违法犯罪活动,并及时将其拖移以恢复交通秩序。
ps:必定有故事~~
#东南亚故事会:我在东南亚当过几年狗推。
那几年,说不上惨,也谈不上风光。
就是每天对着屏幕,复制别人的人生,消耗自己的良心,换钱。
钱是真的。
脏,也是真的。
偶尔回想起东南亚的那几年,
我会觉得自己像看了一场很远的电影。
主角有点蠢,有点狠,结局也谈不上光彩。
那几年,说不上惨,也谈不上风光。
就是每天对着屏幕,复制别人的人生,消耗自己的良心,换钱。
钱是真的。
脏,也是真的。
回国的时候,我手里还有点积蓄。
没一夜暴富,但够让我在老家站得住脚。
后来相亲,结婚。
老婆不知道我在国外具体干过什么,我也没细说。
只说做过生意,吃过苦。
现在孩子还小,晚上睡觉喜欢抓着我的手。
有时候我看着他,会突然想起以前在园区通宵的时候,
那会儿我从来没想过以后。
去年,一个亲戚托关系,
帮我在市里找了份工作警察。
第一次穿警服,我照镜子看了半天。
不是觉得帅,是觉得不真实。
以前我最怕的,就是这种人。
现在,我每天跟他们一起上班、吃饭、值夜班。
工作不刺激。
巡逻、登记、调解纠纷。
为几块钱吵架,为停车位翻脸,为喝多了闹事。
有时候夜里站在路口,
看车一辆一辆过去,我会突然走神。
想起东南亚的夜。
潮湿、闷热、灯永远不关。
想起那些话术、提成、挨骂、熬夜。
想起自己当年一本正经地骗别人,说“我是真心的”。
想到这儿,我会忍不住笑一下。
不是骄傲。
是觉得荒唐。
以前我觉得钱能解决一切问题。
现在我发现,
能按时下班,回家吃口热饭,
比什么都实在。
同事问我:“你以前干过什么?”
我说:“在外面混过。”
他们点点头,也不多问。
有些事,不说,比说了轻松。
现在的日子很普通。
工资不高,事情不少。
但每天早上穿衣服的时候,我不用再躲着谁。
偶尔回想起东南亚的那几年,
我会觉得自己像看了一场很远的电影。
主角有点蠢,有点狠,结局也谈不上光彩。
#网友投稿:做灰产的把钱存银行,那不是脑子有病嘛?
身边好多做灰产的,把钱存 香港银行 我就不知道怎么想的。做灰产的把钱存银行,那不是脑子有病嘛?不是说你不能存银行,而是起码你要洗干净了再存啊。就直接存了?万一银行查怎么办?比如让你提供收入来源。
最近真的碰到好多这类傻逼,工资发U的,然后U换了人民币或者港币之后就打自己的香港银行卡了。这种人迟早出事。
香港就咋了,香港的金融系统现在也是阿共控制的,你在国内被立案了,你在香港银行的钱第一个冻结😂 这就是个雷啊。等你出事了,你就后悔了。
往银行存钱一定要洗干净了再存,比如开个超市,饭店啥的,做一些假账假流水,把灰产的钱洗干净再存银行,起码你不怕查。菲律宾就有好多人这么搞啊,这是对的。
永远记住一句话,灰产的钱是经不起查的,洗白之前你不能把钱放银行,也不能疯狂消费,要低调!不然会被盯上,迟早出事
身边好多做灰产的,把钱存 香港银行 我就不知道怎么想的。做灰产的把钱存银行,那不是脑子有病嘛?不是说你不能存银行,而是起码你要洗干净了再存啊。就直接存了?万一银行查怎么办?比如让你提供收入来源。
最近真的碰到好多这类傻逼,工资发U的,然后U换了人民币或者港币之后就打自己的香港银行卡了。这种人迟早出事。
香港就咋了,香港的金融系统现在也是阿共控制的,你在国内被立案了,你在香港银行的钱第一个冻结😂 这就是个雷啊。等你出事了,你就后悔了。
往银行存钱一定要洗干净了再存,比如开个超市,饭店啥的,做一些假账假流水,把灰产的钱洗干净再存银行,起码你不怕查。菲律宾就有好多人这么搞啊,这是对的。
永远记住一句话,灰产的钱是经不起查的,洗白之前你不能把钱放银行,也不能疯狂消费,要低调!不然会被盯上,迟早出事
#网友曝光 特区 #李小海(化名 #朱大海) 东南亚恶人之首!持有股份的园区包含:金木棉特区永恒园区物业 #亚太城盛大园区物业 #妙瓦迪泰仓园区物业 #妙瓦迪顺达园区物业 柬埔寨七星海物业
黑心女盘总 #大乔 幕后的百亿级金主朱大海,真名李小海,出生日期1986年2月1日,
一猪一断臂集团,从新遍布在了柬埔寨每一个角落,希望中国公安部高度关注金边德崇国际机场,等待一猪一断臂的出现,身上现金至少还有百亿。 旗下的黑色产业一场记者招待会都说不完。
黑心女盘总 #大乔 幕后的百亿级金主朱大海,真名李小海,出生日期1986年2月1日,
一猪一断臂集团,从新遍布在了柬埔寨每一个角落,希望中国公安部高度关注金边德崇国际机场,等待一猪一断臂的出现,身上现金至少还有百亿。 旗下的黑色产业一场记者招待会都说不完。
泰国网警破获走私洗钱团伙,超3亿泰铢非法流向缅甸。
泰国中央调查局(CIB)在1月26日的新闻发布会上表示,他们在捣毁一个参与非法走私和洗钱的黑市网络时,发现了这笔巨额资金的转移。
泰国中央调查局(CIB)称,调查显示,位于美赛一侧大其力市的一名名叫诺坎的27岁缅甸男子也参与此案。他曾前往泰国境内,并通过泰国银行账户提取了这笔钱。
泰国中央调查局(CIB)通过其网络犯罪调查局(CCIB),与反腐败犯罪调查组(ACSC)合作,成功瓦解了该犯罪网络。该团伙由10人组成,使用虚假Facebook 账户在网上销售商品,然后将钱款转移到虚假账户。
泰国中央警方表示,诈骗分子在泰国清莱府提取了这笔钱,并将其汇过边境,汇给缅甸的一个网络诈骗团伙
泰国中央调查局(CIB)在1月26日的新闻发布会上表示,他们在捣毁一个参与非法走私和洗钱的黑市网络时,发现了这笔巨额资金的转移。
泰国中央调查局(CIB)称,调查显示,位于美赛一侧大其力市的一名名叫诺坎的27岁缅甸男子也参与此案。他曾前往泰国境内,并通过泰国银行账户提取了这笔钱。
泰国中央调查局(CIB)通过其网络犯罪调查局(CCIB),与反腐败犯罪调查组(ACSC)合作,成功瓦解了该犯罪网络。该团伙由10人组成,使用虚假Facebook 账户在网上销售商品,然后将钱款转移到虚假账户。
泰国中央警方表示,诈骗分子在泰国清莱府提取了这笔钱,并将其汇过边境,汇给缅甸的一个网络诈骗团伙