Eticheta unui produs de la supermarket reprezintă câteodată punctul de plecare al unei investigatii transfrontaliere cu impact continental.

RISE descâlcește afaceri complicate cu produse alimentare, un teritoriu în care crima organizată sufocă de mult timp comerțul onest.

Sărbători fericite!

Vezi seria:

► Industria secretă din spatele berii românești: https://bit.ly/32u471s

► Afacerea "Lasagna", culisele unei fraude: https://bit.ly/3sxFVWB

► Intermediarii secreți din afacerea cărnii: https://bit.ly/3equhEK

► În mijlocul oligarhilor: https://bit.ly/32Akjhj

► Protecția consumatorului apărării supermarketurile, nu cumpărătorii: https://bit.ly/3H2oP7s

► Pe caii noștri toxici: https://bit.ly/32sEUUV

► Carne traficată în depozite supravegheate de autorități: https://bit.ly/32xJukW

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Dacă n-ai văzut primul nostru film documentar acum șapte ani, poți să încerci azi, că e zi liberă.

„Asasin în Lege” este o imersiune incognito în lumea killerilor plătiți și conectează crime comise în patru țări.

Filmul descrie un război nevăzut din interiorul mafiei ruse, ramificată în spațiul post-sovietic, iar protagoniștii sunt bancheri dependenți de Kremlin, contractori guvernamentali, servicii secrete și clanuri de rakeți organizate pe modelul rusesc Vor V Zakone (Hoț în Lege).

Investigația a fost realizată de centrele RISE din București și Chișinău, în cadrul proiectului "A Murderer's Trail", derulat sub egida OCCRP între 2012 și 2014. Și a debutat cu un articol în The Guardian (https://bit.ly/3sxEHL0).

Vezi seria multimedia:

► VIDEO / Asasin în lege: https://bit.ly/3JjeVQU

► VIDEO / Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni: https://bit.ly/3H9TKPh

► Rețeaua asasinilor: https://bit.ly/3H7gCie

► A Murderer's Trail: https://bit.ly/3FBrcOo

► Buried in the Woods: https://bit.ly/3z2ZkQK

► The Black Banker’s Wars: https://bit.ly/3Entmzy

► Organized crime figure “Pisateli The Writer” arrested in Moldova: https://bit.ly/30XUJT5

► Killers Inc: https://bit.ly/3Ju3wxI

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

RISE a început să documenteze organizațiile radicale din regiune împreună cu jurnaliștii maghiari de la atlatszo.hu. Proiectul s-a diversificat între timp.

Vezi seria “Rețele extremiste”:

► Cum circulă banii în AUR: https://bit.ly/3pugAuL

► VIDEO / Autonomie și petarde: https://bit.ly/3exLBrm

► VIDEO / Oamenii Noii Drepte: https://bit.ly/3evwnmZ

► Expulzarea unui indezirabil: https://bit.ly/3JmwAXJ

► Liderul legionarilor, tranzacții cu prinți și prelați: https://bit.ly/3FCHkir

► Curtea lui Beke, doliu și petarde: https://bit.ly/3z2hFNw

► Ultranaționalistul Csibi Barna face bani din propagandă: https://bit.ly/3qqfCiI

► Csibi Barna: "Rusia caută aliați în Ținutul Secuiesc": https://bit.ly/3Jmcs7Z

► Politicieni maghiari, interziși în România: https://bit.ly/3JnZNkW

► Militanți extremiști, recrutați în Transilvania de o organizație fantomă: https://bit.ly/3EwpIDB

► Musulmani expulzați din România, afaceri cu carne în Europa: https://bit.ly/33V0QZr

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

#ParadisePapers a continuat în 2017 dezvăluirile făcute de investigația Panama Papers. Noile documente au pus în lumină paradisuri fiscale puțin explorate, precum Insulele Cayman, Bermuda, Antigua și Barbuda, Cook Island sau Isle of Man.

De data aceasta, a fost vorba despre 3,4 milioane de documente electronice confidențiale, referitoare la investiții offshore, obținute tot de ziarul german Süddeutsche Zeitung. Proiectul global a fost coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists.

Cele mai multe informații provin din arhivele casei de avocatură Appleby și ale unui furnizor de servicii offshore numit Estera, care au funcționat în tandem până în 2016. În pofida reputației obținute într-un secol de activitate, Appleby a furnizat servicii către clienți considerați “de risc” din Iran, Rusia sau Libia și nu a aplicat corespunzător procedurile de combatere a spălării banilor.

Parte a echipei internaționale de reporteri, RISE a acoperit subiectul în România. Vezi seria:

► Corbul maltez: https://bit.ly/3FCWe8j

► Rețeaua Comănescu: un cuvânt de 30 de milioane de euro: https://bit.ly/3FBSHY2

► "Iluzia" lui Niro: https://bit.ly/3z5u4Au

► Mall-ul secret al solistului U2: https://bit.ly/3EAV6kv

► Giganții Kremlinului au investit masiv în Twitter și Facebook: https://bit.ly/32JpiML

► Pușculițele magnaților din paradisurile fiscale: https://bit.ly/32Gsclw

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Doua clanuri turcești au cartelizat ani de zile comerțul cu legume și fructe din Ilfov și București.

95% din volumul de importuri era controlate din Samandag, Turcia (regiunea Hatay, lângă granița cu Siria).

Grupările dominante: frații lui Șahin Yuksek și familia lui Pașa Ecevi.

Am mers acum opt ani în satele lor de baștină și am descoperit o structură complexă de crimă organizată, capabilă să spele milioane și să eludeze taxe.

Vezi proiectul “Fructele evaziunii”:

► VIDEO / Sultanii piețelor: https://bit.ly/346j4rb

► Interpuși Al Qaida din Romania, fraude și identități furate: https://bit.ly/3FIkKVF

► Beneficiarii din umbra: https://bit.ly/32GrS6j

► Negustor de fructe, pericol pentru siguranța națională: https://bit.ly/3ezQ0du

► Liderul clanurilor turce a fost arestat: https://bit.ly/3Hqq7tf

► Unul dintre sultanii legumelor a fost reținut: https://bit.ly/3mIJSUG

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Am scos la lumină trecutul lui Gabriel Oprea, omul de care au depins guvernele României pe vremea lui Băsescu și Ponta.

Proiectul jurnalistic, realizat împreună cu Centrul de Investigații Media, analizează metodic faptele financiare ale generalului, unele datând din anii "90.

Iată seria:

► Primul tun al generalului Oprea: https://bit.ly/3sJLql7

În ianuarie 1992, ofițerul Gabriel Oprea, angajat la direcția logistică a Armatei, dirija o adevărată odisee imobiliară. A făcut o asociație de locatari care să preia de la stat un bloc început pe vremea lui Ceaușescu și s-a folosit de soldați ca să-l termine. La blocul lui Oprea ajung astfel să lucreze militarii care construiseră și Casa Poporului. Pentru a finanța lucrările, Oprea atrage în asociație mai multe persoane cu trecut suspect, care primesc, în schimbul banilor băgați în afacere, apartamente în bloc. Așa ajunge partener cu un libanez controversat pentru legături cu traficul de droguri sau spionajul rusesc,

► Tandemul Oprea-Onțanu: retrocedarea penală și hotelul secret: https://bit.ly/31a9IcK

O parte din terenul pentru care Neculai Onțanu, fostul primar al Sectorului 2, a fost reținut de procurorii anticorupție aparține familiei lui Gabriel Oprea. Onțanu a fost arestat în martie 2016, fiind acuzat de luare de mită într-un dosar legat de retrocedări. Pe terenul de o mie de metri pătrați, aflat pe malul Lacului Colentina, peste drum de baza sportivă deținută de fostul tenismen Dinu Pescariu, familia Oprea construiește un hotel cu trei niveluri la subsol, parter și șase etaje.

► Pe aici, cândva, trecea un râu: https://bit.ly/3EzjLFW

Generalul Oprea a băgat în pământ un râu pentru a face loc unui cartier de vile. E cea mai mare tranzacție imobiliară a lui, iar în afacere apar și alte nume din politică. Schema a început prin Loredana Radu, nepoata lui Oprea și avocat al premierului Ponta, arestată împreună cu primarul Sectorului 2, Neculai Onțanu. Fără autorizație, râul a fost înghesuit într-o țeavă de plastic, îngropată pe lungimea parcelei de teren. După finalizarea construcției, zece din cele 19 vile i-au revenit generalului Oprea, care le-a vândut cu 2,5 milioane
de euro în 2007.

► Virgula dintre grupările organizate: https://bit.ly/3HmGXsJ

Un bătrân a îmbogățit, la 15 ani distanță, două grupări penale cu legături în lumea politică. Prima dată, omul a revendicat 9,8 hectare în Colentina și, pe acest teren, au făcut bani Nicu Gheară și Dumitru “Niro”. Așa a apărut celebrul complex Europa. După zece ani, bătrânul uită că a primit terenul și-l cere din nou. Spune însă că a greșit o virgulă și vrea acum de zece ori mai mult. Intră pe fir Grupul de la Monaco, care-i cumpără drepturile litigioase și convinge autoritățile să retrocedeze masiv. Gabriel Oprea este unul dintre beneficiarii finali.

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Trec anii și rămân golanii. Așa că îi monitorizăm de un deceniu într-o serie dedicată.

Vezi proiectul “Interlopi” aici:

► VIDEO / Vânătoarea de hoți: https://bit.ly/31czBIS

► VIDEO / Cu mâinile murdare: https://bit.ly/3JtRHaF

► VIDEO / Afacerile Bisericii: https://bit.ly/3eD9ePk

► Sile Cămătaru, infracțiuni pentru trei vieți: 279 de ani de închisoare: https://bit.ly/3pJQ5C0

► Cămătăresele: Mimi, Mica și Angelica: https://bit.ly/3t2vtqH

► Mica, cinci ani de închisoare: https://bit.ly/3HpHvht

► Angelica Cămătaru, arestată de la 18 ani: https://bit.ly/32yZdk6

► Dosarul Sportivilor, la final: https://bit.ly/3qGoPDl

► Stenograma Beinur-Rândunică: https://bit.ly/3mOi1T4

► JailCrunch - oameni după gratii: https://bit.ly/3ECiAFO

► Banii lui Platon, conexiunea românească: https://bit.ly/3zltEpJ

► Contabila grupării Corduneanu, expert bancar pentru milionarii irlandezi: https://bit.ly/3EJuPAc

► proiectul include patru materiale din seria #ClanCity: https://bit.ly/3mM1yPp

► proiectul include patru materiale din seria #AsasinInLege: https://bit.ly/3zgDGIU

La mulți ani! 🍾

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Surprindem aici interesele din spatele unor mari afaceri imobiliare.

Vezi proiectul:

► VIDEO / Cum se ridică, ilegal, ultimul cartier de blocuri din Parcul Tineretului: https://bit.ly/3pG9ljz

► Călăul arborilor din Parcul Tineretului: “Sunt zone de căcat, domnule, nu zone protejate!”: https://bit.ly/3qCBrvy

► Cei care au cumpărat Bucureștiul (I): https://bit.ly/3eEtOz9

► Cei care au cumpărat Bucureștiul (II): https://bit.ly/3qMfoTg

► Arhitectul de casă al Ro Naturstein: https://bit.ly/3JvEtKx

► VIDEO / Hoți la metru pătrat: https://bit.ly/3qIKuec

► Cei care vor remodela Capitala: https://bit.ly/3mPNxQS

► Arhitectul Sorin Gabrea: “Popoviciu și Dimofte sunt principalii mei clienți”: https://bit.ly/3HoHGcY

► Ileana Tureanu, membră a juriului lui Oprescu: “Nu sunt în conflict de interese cu nimeni”: https://bit.ly/3mKo9fm

► Istoricul firmei Western Outdoor: https://bit.ly/3eFo47Y

► Universitatea “Ion Mincu”, proiect controversat pentru Popoviciu în 2005: https://bit.ly/3sPxaav

► Fiul arhitectului lui Hitler, în cărți pentru planul urbanistic al Bucureștiului: https://bit.ly/3Ju7VRj

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Beneficiarii unor mari afaceri pe bani publici se ascundeau eficient în România și fără să apeleze la serviciile unor paradisuri fiscale opace.

Aveau opțiunea “acțiunilor la purtător”, o metodă facilă prin care patronii se pot schimba în orice clipă, fără să lase urme.

364 de firme românești au emis astfel de acțiuni la purtător, iar multe dintre ele au obținut contracte publice de sute de milioane de euro.

Acțiunile la purtător sunt reprezentate de un certificat nenominal. Oricine deține această hârtie, care specifică un anumit volum de acțiuni, are drept de proprietate asupra unei firme. Când se mișcă hârtia, se schimbă patronul. Nu există birocrație, totul rămâne secret.

Este o metodă consacrată prin care gulerele albe și grupările criminale din toată lumea își disimulează interesele financiare și mituiesc funcționari.

Acțiunile la purtător au fost interzise la noi în vara lui 2019, după o întârziere de doi ani (potrivit directivelor europene).

Proiectul RISE datează din 2016. Iată-l:

► Bani publici pentru cei care nu lasă urme: https://bit.ly/3mOfloy

► Supapa cu bani de la centrala nucleară: https://bit.ly/3Jyy3ue

► VIDEO / Ce sunt acțiunile la purtător: https://bit.ly/32VthG5

► Directiva uitată: https://bit.ly/3EM9lTE

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Cazul “Ericsson” - o afacere cu implicații profunde în lumea politică românească - a fost documentat de RISE acum opt ani.

Investigația a pornit în toamna lui 2012, în urma unor declarații ale brokerului Cristian Sima, tocmai fugit in Islanda atunci, privind traseul unor sume specifice de la firma Ericsson la politicieni români. Brokerul spune că tranzacțiile s-ar fi făcut prin conturile firmei pe care o conducea (WBS Holding BVI).

Documentarea s-a extins in Islanda și Suedia, unde am cooperat cu jurnaliști locali. În Stockholm, de exemplu, se derula un litigiu relevant: corporația tech imputa 7 milioane de dolari fostului manager din România, bani pierduți prin niste companii offshore.

Documentele îl nominalizau printre beneficiarii plăților secrete și pe Dan Nica, ministrul PSD al Comunicațiilor, aflat în funcție la vremea dezvăluirilor RISE. Figurează totodată și numele fostului ministru al Comunicațiilor, Sorin Pantis, angajat între timp la holdingul fondat de Dan Voiculescu.

Explorează seria aici:

► Mita, datorie de onoare: https://bit.ly/3ENjsYk

► Documentele din afacerea “Ericsson”: https://bit.ly/3sMKooG

► Dan Nica, ministrul român implicat in cazul “Ericsson”: https://bit.ly/3HmxuBQ

► Sorin Pantis, implicat în cazul “Ericsson”: https://bit.ly/3FR596k

► Fostul sef a Ericsson Romania: “Am platit politicieni”: https://bit.ly/3JFiTTR

► Ericsson: “Foști angajați au facut plati către WBS Holding”: https://bit.ly/3sP2R3W

► Cristian Sima din Islanda: Afacerea Ericsson: https://bit.ly/3pQddig

► 112, apel întârziat la urgenta: https://bit.ly/3mT7upP

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu