Ți-am arătat cum funcționează fabrica de bani a lui Sebastian Ghiță, când mogulul domina contractele guvernamentale importante din IT, pe Mediu sau cu fonduri europene.

Proiectul "Republica Lor" a examinat clanurile din Ploiești în anii lor prolifici din epoca USL. Fugarul de azi era atunci deputat PSD, sponsor oficial la partid și prieten asumat al premierului Victor Ponta.

Am tradus platforma Asesoft în sute de tranzacții, zeci de companii, interpuși, umbrele offshore, împrumuturi private și foști angajați infiltrați în instituții devenite autorități contractante.

Banii care pulsau în aparat proveneau din surse publice (bugetul de stat sau fonduri UE) și circulau ca într-un sistem vascular spre inima organizației: anume conturile offshore ale familiei Ghiță.

Pe traseu, firme-fantomă aspirau fonduri publice din toată țara și scoteau sacoșe cu cash la bancomat.

Companii mari cotizau, instituții se conformau, presa nu lătra. Ghiță devenise mai influent ca oricând, avea televiziune, flanca premierul țării și își cultiva imaginea de personaj intangibil, aflat sub protecție instituțională, după ce colaborase cu autoritățile în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu.

Un fost ministru, parlamentari, primari, un "rege al asfaltului" sau reprezentanțe de corporații europene - au trebuit să explice la parchet tranzacții cu „fantomele” din Ploiești. Până și compania minieră din Roșia Montană, care cotiza la Ghiță în anul protestelor anti-cianură, a fost verificată pentru spălare de bani în acest caz.

DNA s-a mișcat apoi și Republica Lor n-a mai fost a lor. De frica justiției, mogulul s-a refugiat la Belgrad a doua zi după ce a rămas fără imunitate parlamentară (decembrie 2016). Nu s-a mai întors de atunci. Gruparea este vizată azi în cinci dosare anticorupție.

Vezi toată seria aici:

► Mogulul din ceață: https://bit.ly/3DFLAMs

► Cum funcționează fabrica de bani a lui Sebastian Ghiță: https://bit.ly/3dDblSV

► Sebastian Ghiță, conexiunea penală: https://bit.ly/3pHK1bF

► Partidul România Unită prin Mită: https://bit.ly/3dB2uRR

► Ministerul fantomelor mici și mijlocii: https://bit.ly/3y9K2sU

► Imperiul de gunoi: https://bit.ly/3dFy2pq

► Pionii din afacerea deșeurilor: https://bit.ly/3dB5RYP

► Rețeaua Asesoft: bani de la buget în firme fantomă: https://bit.ly/3ylbnsg

► De unde vin banii: https://bit.ly/3lQFdzE

► Consorțiul, partidul și dosarul: https://bit.ly/3dC7N38

► Banii care leagă grupările: https://bit.ly/31F0eGS

► Platforma de împrumuturi: https://bit.ly/3rX0MT0

► Labirintul lui Focă: https://bit.ly/3DFN4Gw

► Aceeași schemă de spălat bani publici: https://bit.ly/31HXI2k

► Între contracte cu SRI și afaceri cu Lukoil: https://bit.ly/31QOIYE

► Firmele secrete și interpușii: https://bit.ly/3lUy41r

► Culisele tranzacției penale în cazul Roșia Montană: https://bit.ly/3DISIaS

► Cazul Păvăleanu, filiera sârbească: https://bit.ly/3IBcKrs

► Ghiță și-a dat 20 de milioane de euro pe mâna Elenei Udrea: https://bit.ly/3dE679w

► Sebastian Ghiță încearcă să intimideze RISE Project: https://bit.ly/31HY1du

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

E sâmbătă și poate ai timp să revezi documentarul nostru despre mafia italiană care plimbă deșeuri toxice pe străzile și mările europene.

Destinații finale pentru gunoiul traficat de Camorra erau fabricile de ciment din România.

► VIDEO / Secrete de ciment: https://bit.ly/339pfKq

Cei șapte coloși industriali pot incinera anual un milion de tone de deșeu menajer, adică o cincime din cât producem cu toții. Problema e că ard orice, inclusiv substanțe interzise, iar toxinele emanate în atmosferă au efecte dramatice asupra sănătății populației.

Produs în 2019, “Cement’s Dirty Business” reprezintă un studiu de caz european, cu focus pe toate palierele crimei organizate implicate în circuit.

La noi, omul plătit de stat să supravegheze deșeurile care intră în țară era un cal troian. În paralel, trimitea facturi fabricilor de ciment pentru afacerea lui de familie, adică singura firmă care monitoriza noxele emise de cimentiști.

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Camarilele unor autocrați din Orientul Mijlociu și spațiul post-sovietic fac afaceri pe teritoriul României.

Explorează seria “Banii dictatorilor”:

► Casa Siria: https://bit.ly/3DNOtdZ

► Clanul Bashar Al-Assad, stăpân în baza militară a armatei române: https://bit.ly/3IEdQme

► Rețeaua dictatorului sirian în România: https://bit.ly/3dIYjU8

► Clanul lui Bashar al-Assad face afaceri la București: https://bit.ly/3lWXSde

► Masina azeră de spălat bani: filiera românească: https://bit.ly/3DHdJCI

► Celula azeră din București: banii dinastiei Aliyev: https://bit.ly/3ENfHCQ

► În plină criză ucraineană, oligarhii lui Ianukovici s-au extins la București: https://bit.ly/3dGWOWv

► Oamenii lui Hosni Mubarak, condamnati pentru spălare de bani, au ridicat un mall la marginea Bucureștiului: https://bit.ly/3oM1wZe

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Planul a fost gândit în România, testat pe bancomatele de la Vatican și aplicat pe scară largă în Mexic.

Jucau la nivelul superior. Nu mai era nevoie să instaleze skimmere pe aparatele altora. Cartelul de olteni păcălise o bancă mexicană și adusese aproape 100 de bancomate proprii în Cancun, care aveau dispozitive de skimming gata integrate în plăcile de bază, copiind astfel cardurile tuturor utilizatorilor.

“Fiecare clona în medie cam 1000 de carduri lunar. Scoteau cam 200 de dolari de pe un card. Deci 20 de milioane de dolari lunar”, arată un fost membru al brigăzii, devenit martor în dosarul de crimă organizată.

Furau câte puțin, dar de la mulți, și plasau cash-ul în imobiliare sau mărfuri de lux.

"Gangsterii de pe Riviera Maya" - proiect multimedia documentat de RISE, OCCRP, Mexicanos Contra La Corrupción și Quinto Elemento Lab - urmărește pe patru continente gruparea care a ridicat clonarea de carduri la nivel industrial.

Liderul ei, Florian Tudor zis Rechinul, așteaptă acum în închisoarea de maximă securitate din Altiplano decizia judecătorilor mexicani privind cererea DIICOT de extrădare în România. A fost arestat în mai, vezi filmul încătușării aici: https://bit.ly/3IVSHEr. Organizația este anchetată și de FBI în Statele Unite.

Seria a fost publicată în 2020:

► VIDEO / Gangsterii de pe Riviera Maya: https://bit.ly/3pKzsVe

► Gangsterii de pe Riviera Maya: https://bit.ly/33iRXIR

► Bani gheață: https://bit.ly/3GBT0SH

► INTERACTIV / Universul gangsterilor de pe Riviera Maya: https://bit.ly/3oNicQ0

► În colimatorul FBI: https://bit.ly/3lZfaX2

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Am descoperit în București garsoniere cu frigidere pline de medicamente, iar locatarii nu erau pacienți, ci traficanți.

Statul deconta tratamente care nu ajungeau la bolnavi. Unele costau mii de euro și dispăreau în piața neagră.

Contrabandiștii din stradă erau doar o verigă din lanțul care include pacienți, doctori, farmaciști sau producători.

Acționau împreună ca niste brokeri de panică și influențau crize de citostatice sau de medicamente vitale pentru HIV/SIDA.

RISE a intrat în lumea lor traumatică. Vezi aici seria "Trafic de viață și moarte":

► Curierii de medicamente: https://bit.ly/3yqhM5x

Guvernul român plătește 1.000 de euro pentru pastilele lui Ion. Pastilele n-ajung la el, ci la un traficant care le vinde unei farmacii angro. Mai departe, pastilele merg la Jean-Pierre, în Franța, unde costă 2.000 de euro. La final, câștigă producătorul, adică o corporație care vinde la două guverne aceeași pastilă.

► În numele Alexandrei: https://bit.ly/30p1AVv

Aceasta-i povestea Alexandrei, o stewardesă care a aflat la 31 de ani că e în pragul morții și că suferă simultan de HIV, hepatită, diabet și o boală mintală. I-au spus polițiștii, nu doctorii. Ea era bolnavă de altceva și căutată pentru trafic de medicamente. Istoricul medical ii fusese falsificat pentru buzunarele altora.

► Institutul de Boli Inventate: https://bit.ly/3ymD9EC

Ne-am uitat în buzunarul ascuns al halatului. Încape aici fundația privată a lui Adrian Streinu-Cercel, în care primii șapte producători mondiali de medicamente au pompat un milion de euro doar într-un an. Jumătate au fost retrași cash, în tranșe rotunde, uneori chiar la bancomatul din curtea spitalului.

► Spitalul meu de stat: https://bit.ly/3pVmELZ

Am găsit o rețetă medicală de succes. Adrian Streinu-Cercel, acum senator PSD, făcea afaceri cu Institulul “Matei Bals” printr-un un offshore din Cipru și cu un executiv dintr-o corporație farma americană. Banii veneau de la guvernul norvegian ca să fie testați de hepatită românii săraci.

► Recviem pentru Maria: https://bit.ly/3m2kKbp

Maria M. a stat la coadă la imunoglobulină până a murit. Contemporană cu niște corporații care au blocat piața unui medicament vital și cu un guvern care a făcut experimente pe colegii ei de salon.

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Dacă n-ai citit seria #Valiza la timpul ei, îți lăsăm aici un brief.

Documentarea a plecat de la o scurgere de informații din interiorul companiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces când au percheziționat fizic și informatic sediul firmei în august 2017.

Informațiile au fost arhivate pe trei suporturi digitale, pitite împreună cu niște seturi de acte, majoritatea fiind însă documente în format electronic. Cele mai recente fuseseră salvate pe 26 iunie 2017. O lună mai târziu, DNA descindea în percheziție la Tel Drum.

Ascunse într-o geantă, datele au fost găsite în zona rurală din Teleorman de către un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat în contact cu o sursă RISE din județ: activistul civic Sergiu Iordan, devenit între timp politician USR.

După ce am copiat toate informațiile și am publicat primul episod, Iordan a predat valiza la DNA și a devenit martor cu identitate protejată în dosarul Tel Drum, până când a decis să își facă publică povestea în ianuarie 2020.

Datele au oferit un insight în “organizatia Dragnea” și au dezgropat circuite financiare sau cercuri relaționale.

Am botezat proiectul #TeleormanLeaks:

► Conținutul: https://bit.ly/2PIafuL

► Vânătorul Roșu: https://bit.ly/2TeM6dt

► Brazilia din Valiză: https://bit.ly/2rVuE22

► Clanurile de pe strada Vacanței: https://bit.ly/2XHYkON

► Un spion pentru baron: https://bit.ly/2VNDHhW

► Omul cu valiza: https://bit.ly/30SuRHV

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Combinația pentru care este judecat Viorel Hrebenciuc a fost dezvăluită de RISE în ianuarie 2014.

Programa un tun cu cea mai mare pădure din România.

Cinci luni mai târziu, DNA a comunicat oficial existența unei anchete judiciare, iar "eminența cenușie a PSD" de atunci a fost inculpată la DNA Brașov. Cazul a implicat judecători, avocați și demnitari.

În rechizitoriul celor trimiși în judecată, aveam să aflăm ulterior, interceptările relevante conțin și fragmente din interviurile telefonice inițiate de reporterul nostru cu oameni din filieră, urmăriți judiciar în paralel. Se intersectaseră cumva cercetările.

Investigația RISE a produs știri în presa berlineză, fiindcă beneficiarul final în mecanismul retrocedărilor fictive a 43 de mii ha în județul Băcău era firma germană Prokon, intrată în faliment între timp.

Dezvăluită public și anchetată judiciar, schema plănuită minuțios nu s-a mai întâmplat.

Vezi seria aici:

► Ce ascunde afacerea cu cea mai mare pădure din România: https://bit.ly/3ClPIQW

► Povestea celei mai mari păduri: moștenitori fictivi, prăpăd și controverse: https://bit.ly/30z0Flf

► Dedesubturile: https://bit.ly/33cdPRh

► Bani germani pentru păduri obținute ilegal: https://bit.ly/2pABEne

► Păduri traficate, drepturi fictive și multă corupție: https://bit.ly/2WCP7Hn

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Din arhive și baze de date ale mai multor țări, RISE a obținut zeci de documente care arată cum a devenit Dan Voiculescu mogulul de azi.

Am reconstituit pe trei continente infrastructura “Crescent”, filiera de comerț exterior care intermedia mare parte din exporturile românești cu produse industriale din anii ’80, într-o vreme când Ceaușescu și regimul său au achitat datoria externă a țării cu prețul înfometării populației.

Aparatul de produs așa-zisul AVS (aport valutar special) pentru regimul comunist a fost construit discret în paradisuri fiscale (Panama, Cipru, Insula Man, Insula Jersey), dar și în cetățile “dușmanului capitalist” (New York, Londra, Viena, Pireus).

Filiala din Austria a Crescent, de pildă, fost înființată de un cetățean german a cărui racolare a fost propusă Securității chiar de agentul Dan Voiculescu (cu nume de cod “Felix” și “Mircea”).

Averea mogulului condamnat pentru corupție își trage rădăcinile din operațiunile Crescent, rețea oe care agentul “Felix” a privatizat-o încă din zilele Revoluției. În anii 90, mai multi foști ofițeri de spionaj ceaușist au lucrat in firmele magnatului.

Vezi proiectul:

► VIDEO / Adevărul despre Crescent: https://bit.ly/3q1r3x6

► DOCUMENTE / Adevărul despre Crescent: https://bit.ly/33CGlkh

► Dan Voiculescu, secretele din Austria: https://bit.ly/3sa9GNa

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

Un băiat de 28 de ani și-a vândut un rinichi pe nimic. La negru. Ca să nu iasă pe minus, a intermediat apoi rinichii altor oameni la fel de sărăci ca el.

A fost păcălit, s-a enervat, i-a șantajat pe urologii care l-au operat, s-a dus și la procuratură. S-a autodenunțat, de fapt.

Trecuseră deja cinci ani de la transplant. Ancheta a mai durat unul, dar dosarul a fost închis. Au urmat încă 12 ani de tăcere, apoi a explodat cazul “Lucan”, în 2017.

Iulian Iacob, traficant asumat de organe și martor în dosarul chirurgului urolog Mihai Lucan, ne-a spus în fața camerei povestea lui. Așa am văzut mai bine fotografia de ansamblu.

Vezi seria multimedia aici:

► Traficantul de organe: https://bit.ly/3yBO7WS

► VIDEO / Mărturie trafic de organe Cluj: https://bit.ly/3yRfBYZ

► AUDIO / Interceptare cu Mihai Lucan despre pacientul din Kazahstan: https://bit.ly/32eu9FA

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

“Panama Papers” înseamnă 11,5 milioane de documente stocate în 2,6 terabiți care conțin date despre 214 mii de companii offshore. Informațiile acoperă secvențe din cinci decenii, cele mai vechi fiind din anii '70.

Documentele scurse aparțin Mossack Fonseca, o influentă casă de avocatură și de servicii juridice, cu sediul central în Panama și cu filiale în peste 35 de țări. Închisă între timp și aflată sub multiple investigații în prezent, societatea a fost unul dintre cei mai mari creatori de firme paravan și structuri offshore care ascund beneficiarii reali ai averilor ilicite.

Informațiile sunt un amalgam de e-mailuri, copii de pașapoarte, facturi, formulare bancare și mii de acte de înregistrare ale unor entități offshore.

Le-au analizat 370 de jurnaliști din peste 100 de organizații media active în 78 de țări. Publicația germană Süddeutsche Zeitung a primit informațiile primare de la o sursă anonimă, iar International Consortium of Investigative Journalists a coordonat proiectul global, premiat cu Pulitzer în 2017.

Scandalul declanșat în aprilie 2016 i-a scos în prima linie pe unii dintre cei mai influenți oameni din lume, printre care și președintele rus Vladimir Putin.

RISE a acoperit subiectul aici: peste o sută de cetățeni români figurează în arhivele Mossack Fonseca.

Iată proiectul:

► Afaceriști români, implicați în Panama Papers: https://bit.ly/3ebfSvW

► Moștenirea Țiriac din Panama: https://bit.ly/3simHUN

► Patronii Sensiblu au ascuns sute de milioane de euro în paradisuri fiscale: https://bit.ly/3J2diXz

► Cum joci aurul din Apuseni pe o mină de sclavi: https://bit.ly/3e8dPsB

► Rețeaua Comănescu, platformele Petrom: https://bit.ly/3qgifnc

► Secretele magnatului Comănescu: https://bit.ly/3mh9GHx

► Ghiță din Panama: https://bit.ly/32g7usG

► Spionul care a ieșit din casă: https://bit.ly/3EdOBDM

► Surorile "Panorama": https://bit.ly/3pacZSB

► Elan Schwartzenberg, urmele din Caraibe: https://bit.ly/3GZcWyT

► Omul care a ascuns aurul din Hunedoara în Insulele Virgine: https://bit.ly/3EdOZ5c

► Rețetele financiare ale miliardarului de la Roșia Montană: https://bit.ly/3q87vam

► Afaceri secrete pentru spioni: https://bit.ly/3mcNFtl

► Falimentul fabricii de firme: https://bit.ly/3yEhcB0

► Episodul doi: Panica: https://bit.ly/3J2vakV

► China: marele zid al cenzurii: https://bit.ly/3yFBMRC

—-----------
* Susține RISE lunar: https://bit.ly/3DHrhOu

+ inca 2 articole tari din Panama Papers:

► Secretele lui Steinmetz: https://bit.ly/3IYOQpY

► Pădurea din Snagov ascunsa in Panama: https://bit.ly/322wBQ1