А знаете, чем занимался Сем Банкман-Фрид еще незадолго до краха биржи FTX? (1/2)

Он "купил" в личное пользование американский мелкий банк под названием Farmington State Bank, который затем был переименован в Moonstone Bank. Этот банк настолько мелкий, что находится в 25ке самых низко-капитализированных и непопулярных банков США. Проще говоря, о нем никто не знает и ним никто не пользуется.

Тем не менее, Сем поручил Alameda Research, своей базовой компании, инвестировать в этот банк 11 с копейками лямов баксов. Фактически, получилось так, что компания, зарегистрированная в оффшорной зоне, стала владельцем американского банка. Для американских юристов и регуляторов это ужас и кошмар, потому что открывает оффшорным фирмам прямой доступ к "очищенному", насколько это возможно, рынку налички, онлайн переводов и SWIFT. Что означает, возможность собирать "серый нал" на офшорном счету а затем в обход проверок "закидывать" его в банковскую систему США, где деньги теряют след и таким образом становятся "отмытыми".

Да да. Крипта, казино, биржи, отмыв. Тезер печатает фантики... Понимаете, да? Вижу, что понимаете - но смутно. Сейчас станет понятнее.

В первые годы существования, Tether и Bitfinex, помимо отмывал вроде Реджинальда Фоулера, который в начала этого года сел в тюрьму за отмыв картельного кеша, пользовались услугами Deltec Bank.

Это "карманный банк" Брока Пирса, известного торговца детской порнографией и помощника Эпштейна, который организовывал встречи высокопоставленных чиновников со всех стран мира (включая сюда РФ, Саудовскую Аравию, Британию, Китай, Иран, Кувейт, Францию, Германию и проч. проч.) с "девушками до 16ти", на довольно таки известном "Острове наслаждений Эпштейна".

Для доставки "лолит", а также важных политиков и даже кинозвезд, на остров, применялся специальный самолет под названием "лолита экспресс". Ну какой же нормальный политик или звезда кино ни разу не попробует заняться педофилией? Для "высших кругов" мира - не был на острове Эпштейна - знач не жил.

Особый рофл для любителей поваляться в говне (то есть пообсуждать политику) состоит в том, что на остров Эпштейна летали как американские, так и российские политики, иногда - совместными рейсами.

Примечательно добавить, что Джеффри Эпштейн также известен как со-основатель и мощный инвестор в Lifeboat Foundation - Фонд, который спонсировал ВСЕХ ключевых разработчиков кода Биткоина. Включая Люка Джуниора, Адама Бека, и прочих колоритных "лидеров биткоин максимализма".

Ой ой, да? Но это уже давно известно, я просто напоминаю.

Этих кодеров до сих пор постоянно облизывает продажная крипто-пресса (уже много лет пишущая ниочем и ставшая тупо пиар подразделением для скамла "за крохи со стола"). Также Эпштейн вложил денег в отдел MIT, где занимались кодом биткоина под предводительством таких легенд кодинга, как Джои Ито и Ричард Столлман. Деньги давались "под столом", потому что НИКТО и НИКОГДА не желал публично декларировать любые связи с Эпштейном. Ведь если ты скажешь "в мою компанию инвестирует Джеффри Эпштейн", ты все равно что скажешь "я люблю щупать малолеток". Даже если это не так, все будут думать, что это так.

Невероятно, однако Deltec Bank, находящийся в офшорной зоне, и пребываемый под управлением Брока Пирса, проводил транзакции для Тезер и Бинфинекс, одним из со-основателей которых был Брок Пирс.

А основным управляющим этого банка в те времена был и остается по сей день Жанвьер Чалопин, похожий на смесь Жана Дюжардена и Чака Норриса жутко заросший мужик, даже ночью носящий солнцезащитные очки.

А теперь вернемся к американскому ноунейм-банку Moonstone. Знаете, кто является управляющим в этом банке? Жанвьер Чалопин.

Читать далее...

А знаете, чем занимался Сем Банкман-Фрид еще незадолго до краха биржи FTX? (2/2)

...Прочитать начало

После краха FTX, очень многие "свободные" журналисты и расследователи начали жестко копаться в делах FTX, чтобы разобраться, что происходит. Среди таких "новых звезд" свободной журналистики на Западе (потому что в русскоязычном пространстве их нет) стал Марио Науфал (рекомендую подписаться).

Марио - криптоблоггер, которому я бы ни в коем случае не стал плевать в лицо и обзывать фанатом Тезера и тем, кто поддерживает общую долбанутую легенду про "обеспечение долларом 1:1". Он-то как раз в когорте здравомыслящих людей, и поэтому пригласил на свой недавний Твиттер-подкаст... Жанвьера Чалопина, чтобы позадавать ему ряд весьма неприятных вопросов.

Вопросами занимался Чет Лонг, и те, кто прослушал подкаст, пишут что Чет "вел интервью, как допрос". Чет был жестким, безкомпромиссным, НЕ принимал уклончивые и туманные ответы, перебивал и попросту уничтожил Чалопина вопросами по FTX.

Например такое.

Вопрос: -600% увеличение в депозитах пользователей, с 70 млн долларов пришедшими с 4 аккаунтов, согласно репортажу NYT. Все верно?
Ответ: -Я могу подтвердить, что это было несколько аккаунтов.

Науфал (про себя): "Выглядит стремно".

Естественно! Это выглядит как чистый отмыв бабла. И скорее всего, это он и есть.

Полную запись подкаста знаете где можно послушать? Например в твиттере у Саймона Диксона. Кто знает английский - крайне рекомендую.

Отдельный прикол состоит в том, что приглашенный на подкаст Саймон Диксон - держатель долей и со-основатель в Bitfinex и Tether.😂

Он "прославился" тем, что в 2018 году снял целый видос, в котором пытался доказать, что потеря Битфинексом 850 млн баксов в ходе полицейских рейдов и конфискаций подозреваемых в отмывании банковских счетов в США и Польше - не вина Битфинекс.

А также тем, что регулярно делает "удивленный вид", когда одна из созданных его друзьями крипто понци-схема лопается со страшной силой.

Как вот произошло с FTX и Семом Банкманом-Фридом.

Абсолютно не верю, что Диксон может быть чему-то удивлен - в сети полно совместных фото Диксона и Фрида, они давно знакомы, работают в одной "системе" и уж точно Диксон прекрасно знал, как дела в FTX обстоят на самом деле.

Очень хорошо и круто, что криптожуры наконец начинают понимать, как надо разговаривать со всеми этими людьми. Их не нужно облизывать, рекламировать и бояться. Их нужно бомбить жесткими вопросами, их нужно давить, их нужно уничтожать.

Только так мы сможем вернуть в крипту старый добрый дух Свободы и неприязни к попыткам мафиозных кругов "подмять" под свою толстую жопу всех и вся в индустрии, по пути ограбив 90% криптанов, которые понятия не имеют, что происходит, потому что не знают английского и не знают, где копать.

Но не беспокойтесь, дорогие. Вы уже нашли то, что искали. Я расскажу вам, что реально творится в крипте, а когда песенка всех упомянутых персонажей будет спета, мы все вместе посмеемся с тех, кто сумел "додержать" свои биткоины до цены в 3200, а то и 320, за 1 биткоин.

Уверен, что те, кто не читал мои выкладки, будут очень удивлены, узнав что "поход на 350 за биткоин" был известен за месяцы до того, как случился!

"А как же сток ту флоу", "а как же ТА", "как же циклы Фибо"??? - будут истерить они, не понимая, что играли в покер мечеными картами все это время и что никакого "туземуна" в ближайшие лет 10 точно не будет.

Риски Binance:

1. Маржа и закладные:
Основной причиной СКАМа всех фондов и бирж в этом сезоне были: маржинальная торговля и перезакладывание под нее рисковых активов. FTX/Alameda, 3AC, Voyager, Celsius и все остальные ребятишки погорели именно на этом. Особенно, когда оставляли в марже свои рисковые активы в качестве закладных. За 5.5 лет существования Binance ни разу не слышал даже намека на маржинальную торговлю ни со стороны Binance, ни их дочернего фонда Binance Labs. Да и CZ, в отличии от всех вышеперечисленных, всегда предупреждал всех об этих рисках. Да, он не мог открыто говорить: «Очнитесь, не торгуйте на марже и фьючах», потому как потери пользователей в этих сегментах - значительная статья бюджета биржи, но между строк он всегда писал об этом

2. BNB и BSC:
Сеть BNB полностью подконтрольна, 20 с небольшим валидаторов и все они ручные котята. Что бы там ни происходило в сети - они форкнут по щелчку пальцев. Признание BNB ценной бумагой - большой риск, это нужно учитывать. Но это не риск скама, а именно затяжные судебные процессы (на годы). Да, цену BNB ушатают сильно, если признают. Это нужно учитывать по многим монетам после ситуации с XRP в 2020. Кстати, судебное решение по Ripple будет отправной точкой для последующих дел

3. TWT и TrustWallet:
С кошельком Trust Wallet впринципе может быть неприятная ситуация по ограничениям его использования и удаление из магазинов приложений (по крайне мере в каких-либо регионах). Но по сути, Ваша сид-фраза на руках, за безопасность ваших средств отвечает технология блокчейн. Специально для таких случаев мы сделали инструкцию как вытащить средства, если кошелек как-то заблокируют или ограничат к нему доступ. Там полный ход распаковки вашей сид-фразы до каждого отдельного приватного ключа. По TWT - хз, ввели какие-то утилиты, кто не фиксировал выше 2-2.7$ - довольно странно, учитывая, что пока рынок упал на 80%, актив вырос на 100%, но дело ваше. Сейчас я бы не дергался, а ждал откатов. Дерганье на новостях, как правило, не приводит ни к чему хорошему

4. BUSD:
Вот это реальная ахиллесова пята Binance, потому как обеспечение BUSD, насколько я помню, хранится в облигациях и ценных бумагах США, которые, по текущей практике, могут быть заморожены. И вот тогда в один момент может получится так, что BUSD самый необеспеченный стейблкоин, потому как все обеспечение просто заморожены. Поэтому, кто хранит средства в BUSD, хотя бы распределите на 4 пирога: BUSD, USDT, USDC, DAI. Хранить всё в BUSD в такой момент - очень опрометчиво