SEC США впервые выдвинула обвинение физлицу за создание мемкоинов

SEC впервые предъявила обвинение за создание мемкоинов и манипулирование их ценой частному лицу — гражданке Вьетнама по имени Вай Фам, проживающей в Лос-Анжелесе. Фам использовала псевдоним msvy_crypto, ее аккаунт в X не обновляется с апреля текущего года.

Как сообщается, Фам ответственна за создание токенов Saitama Inu в 2021 году, а также токена Robo Inu и связанной с ним платформы ROBO Global.

По данным обвинения, Фам наняла в качестве маркетмейкера для Robo Inu компанию Gotbit. Согласно документам, с февраля 2022 по июнь 2023 года она занималась накруткой торговых объемов для токена и создавала видимость ажиотажа вокруг токена за счет фиктивных сделок (wash trading). Фам, в свою очередь занималась привлечением инвесторов через соцсети, обещая высокий доход от покупки токена.

Глава маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин 8 октября был задержан в Португалии по запросу США. В обвинении SEC против Фам также упоминаются другие сотрудники Gotbit и команда маркетологов и промоутеров, занимающихся продвижением токена Robo Inu.

В документах SEC присутствуют примеры переписок участников в Telegram, точные суммы и даты фиктивных сделок, методы, которые применяла Gotbit, и даже стикеры и изображения, которые использовались в чатах и соцсетях для привлечения инвесторов.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

Опрос: 7,5% жителей Сальвадора используют биткоин для платежей

Опрос, проведенный сальвадорским Университетом Франсиско Гавидия (UFG), показал количество реальных пользователей биткоина в Сальвадоре. В 2021 году президент Найиб Букеле признал биткоин законным платежным средством наравне с долларом.

Авторы исследования изучили ответы 1224 сальвадорцев старше 18 лет и выяснили, что 7,5% жителей страны используют биткоин для платежей, а 92% респондетов заявили, что не используют криптовалюту.

По данным ВОЗ, население страны составляет 6,3 млн человек, из них 12% — жители младше 15 лет. 7,5% от оставшихся 5,5 млн — это 415 тыс. человек. Более 58% опрошенных одобряют политику Букеле и смотрят в будущее с оптимизмом.

В августе в интервью журналу Time Букеле рассказал, что эксперимент с легализацией биткоина в стране оказался в целом положительным, но темпы распространения по всей стране не оправдали ожиданий. Он считает, что биткоин привнес в Сальвадор брендинг, инвестиции и туризм, и его положительное влияние перевешивает негативные факторы.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается обязать банки автоматически отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

В МФЦА сейчас зарегистрированы 10 криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance.

Если клиент банка проводит разовую операцию с криптобиржей-участником МФЦА на сумму более $1 тыс., банк обязан провести усиленную проверку происхождения его средств и далее мониторить и изучать его операции с деньгами, чтобы предотвратить незаконный вывод средств за рубеж.

Кроме того, регулятор намерен ужесточить контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт. Для таковых будет разрешено не более трех платежей или переводов в адрес незарегистрированных в МФЦА криптобирж на общую сумму до 100 тыс. тенге в месяц.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

Ответственного за кражу 120 тыс. биткоинов с биржи Bitfinex Илью Лихтенштейна приговорят к 5 годам тюрьмы

Прокуратура США потребовала приговорить к пяти годам тюремного срока Илью Лихтенштейна по обвинению в отмывании денег, связанному со взломом криптобиржи Bitfinex в 2016 году.

Илья Лихтенштейн, имеющий гражданство России, и его жена Хизер Морган, известная под псевдонимом Razzlekhan, в 2023 году признали вину по делу о хакерской атаке на Bitfinex и краже около 120 тыс. биткоинов — примерно $70 млн на момент взлома в августе 2016 года или около $8 млрд при текущем курсе.

Власти США смягчили приговор благодаря сотрудничеству обвиняемого со следствием, а также его помощи в других расследованиях. Лихтенштейн, например, дал показания против оператора криптомиксера Bitcoin Fog в начале этого года. Срок его жены и соучастницы Хизер Морган будет значительно ниже поскольку именно Лихтенштейн несет основную ответственность за взлом Bitfinex, говорится в обвинении. На прошлой неделе прокуроры потребовали приговорить Морган к лишению свободы на 18 месяцев.

По данным суда, Лихтенштейн согласился передать Bitfinex средства в нескольких криптовалютах, среди которых 94 643 BTC, на общую сумму более чем в $6 млрд по текущим ценам в качестве возмещения ущерба. Биржа считается единственным потерпевшим. Ее пострадавшим от взлома пользователям со временем выплатили компенсации путем начисления и выкупа у них токенов BFX.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

В a16z оценили количество активных пользователей криптовалют в 30-60 млн

По данным ежегодного отчета под названием State of Crypto от компании a16z crypto, в мире насчитывается порядка 617 млн пользователей криптовалюты, но по-настоящему активных из них — только 5-10%. Большинство владельцев предпочитают просто пассивно держать криптовалюту на кошельках.

В компании разработали ряд методик для выявления активных пользователей. Они отсеивали вероятных ботов, группы кошельков-дубликатов и кошельки с околонулевыми балансами, учитывали наличие на кошельках NFT, привязанных к ним ENS-доменов или аккаунтов на социальных платформах типа Farcaster. Кроме того, авторы отчета брали статистику популярных криптоприложений вроде кошелька MetaMask и фильтровали их количественные показатели по собственным критериям.

Число в 617 млн владельцев криптовалют взято за основу из данных июньского отчета о крипторынке от биржи Crypto com. Довольно высокий разброс в оценке в 30-60 млн активных пользователей связан со сложностью оценки из-за необходимости делать поправку на то, что часть владельцев криптовалют использует по несколько кошельков и аккаунтов.

a16z crypto — крупнейший на рынке венчурный фонд для инвестиций в криптостартапы от компании Andreessen Horowitz (a16z).

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

30 октября в Центре событий РБК пройдет III форум РБК Tech об ответственном подходе к технологиям, которые меняют бизнес.

Представители власти и эксперты крупных технологических компаний обсудят вопросы цифровой трансформации, автоматизации бизнес-процессов и работы ИТ-кадров.

Эксперты расскажут:

— Как осуществлять развитие технологий с минимальными рисками
— Что делать с большими данными
— Почему любому бизнесу нужен ИИ

Приглашенные спикеры:

— Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
— Ольга Скоробогатова, первый зампредседателя Банка России
— Валерий Ермаков, заместитель президента, председателя правления ПАО «Ростелеком»
— Юрий Максимов, основатель Cyberus
— Максим Маковский, Генеральный директор Ferrum IT Group
— Владимир Зуев, Руководитель коммерческого SOC, МегаФон ПроБизнес

РБК Events, 18+

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

Банк России пока не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

В качестве модератора сессии «Финансовые игры»: как игровые механики меняют финансовое поведение» на форуме «Финополис» он спросил у зала, «тапал ли кто-нибудь хомяка». Два человека в зале и один из спикеров сессии подняли руки. На вопрос, все ли довольны результатом, поднятых рук уже не было. «Мы все ждем жалоб. Не то чтобы я их провоцировал, но я думаю — где эти люди, которые спросят: и что? я тапал-тапал», — сказал Мамута.

«Мне кажется, что люди, кто реально «тапал», они, может быть, больше делали это в игровом контексте, «по приколу». Так что, пока жалоб не было, но если что, мы готовы объяснить, что инвестиции — это риск каждого конкретного человека, который тот на себя принимает», — уточнил Мамута журналистам в кулуарах форума (цитата по РИА Новости).

Сегодня разработчики игры Hamster Kombat анонсировали второй сезон эирдропа токенов. Токен HMSTR с момента листинга на биржах в конце сентября подешевел почти на 60%.

Фото: РИА Новости

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

В ЦБ пригрозили штрафами банкам за неготовность к запуску цифрового рубля

Банки, которые должны, но не подключатся к пилоту цифрового рубля к 1 июля 2025 года, будут получать штрафы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе форума «Финополис».

«Конечно, мы предусматриваем, что те, кто не будет готов, должны будут платить штрафы, но для этого должно быть принято законодательство. Мы надеемся, что оно будет принято», — сказала Набиуллина.

Сейчас проходит тестирование операций с цифровым рублем. Пока операции доступны клиентам 12 банков, но в ходе форума в ЦБ сообщили, что к пилоту цифрового рубля подключат еще 14–15 банков.

«Мы ожидаем еще около 14–15 банков, которые в целом, если говорить об их доле на рынке, как раз дадут возможность покрыть сервисами цифрового рубля где-то порядка 80% всех клиентов, которые у нас вообще пользуются финансовыми услугами», — рассказала на форуме первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

Дональд Трамп обходит Камалу Харрис в ставках на исход президентских выборов в США на платформе Polymarket. Участники прогнозов оценивают в 62% шанс на победу Трампа. У Харрис — 38%. Общий пул ставок уже превысил $2 млрд, хотя еще три месяца назад не превышал и $200 млн.

Polymarket — крупнейшая из платформ среди так называемых рынков прогнозов, где участники могут делать ставки на исход будущих событий, используя криптовалюту. Делая ставку однозначный ответ «да» или «нет», то есть покупая соответствующий токен, участники Polymarket определяют рыночную оценку вероятности наступления события. Ставками-токенами можно торговать внутри платформы как на бирже.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

Промоутер криптопирамиды получил 20 лет тюрьмы в США

46-летний Хуан Такури, главный промоутер криптовалютной пирамиды Forcount (также известной как Weltsys), был приговорен к максимальному сроку заключения в 20 лет (240 месяцев), сообщил Минюст США.

Forcount представляла собой фиктивную компанию по майнингу и торговле криптовалютой, которая обещала инвесторам гарантированный двукратный рост их вложений. В действительности основатели пирамиды использовали средства инвесторов для выплаты новым участникам, дальнейшего ее продвижения и собственного обогащения. В США промоутеры Forcount устраивали пышные презентации для привлечения инвесторов.

Кроме того, Forcount продавала собственные токены Mindexcoin, обещая покупателям гарантированный рост их курса. В 2021 году представители пирамиды перестали делать выплаты и отвечать на сообщения инвесторов.

По данным обвинения, деятельность Forcount охватывала весь мир, в нее были вовлечены тысячи жертв-инвесторов, а в США она в основном была направлена на испаноязычное население. Такури присвоил миллионы долларов, которые он потратил, в частности, на недвижимость во Флориде и предметы роскоши. Перед судом выступили более 20 потерпевших, летом этого года Такури признал вину. В дополнение к тюремному сроку у него конфисковали $3,6 млн и его дом во Флориде.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал

⚡️ ФБР арестовало взломщика, из-за которого взлетел курс биткоина в январе

На странице SEC в X (бывший Twitter) 9 января была опубликована фейковая новость об одобрении спотовых биткоин-ETF, что привело к резкому росту курса биткоина.

Спустя несколько минут после появления лженовости глава SEC Гэри Генслер сообщил, что аккаунт регулятора был скомпрометирован и одобрения на запуск ETF на самом деле не было. После этого сообщения цена биткоина рухнула более чем на 6%. Два дня спустя SEC действительно одобрила запуск спотовых биткоин-ETF от BlackRock и других компаний.

Взломщиком оказался 25-летний житель штата Алабама по имени Эрик Консил. Ему удалось добиться подмены сим-карты с номером, который использовался в аккаунте SEC для двухфакторной авторизации, за счет чего он получил возможность перехватывать его СМС-сообщения.

По данным обвинения Минюста США, уже после задержания Консила следователи нашли в браузере его компьютера поисковые запросы вроде «взлом SECGOV», «telegram sim swap», «как я могу узнать наверняка, ведет ли меня ФБР» и «каковы признаки того, что вы находитесь под следствием правоохранительных органов или ФБР, даже если они с вами не связывались».

Консил был непосредственно ответственным за подмену сим-карты. Но коды авторизации для аккаунта SEC он за оплату передал неназванным «участникам сговора», которые затем и опубликовали пост в аккаунте SEC. Кем они были и каковы были их мотивы, не сообщается.

Присоединяйтесь к форуму РБК-Крипто | Подписаться на канал