👿 Темные дела Freedom Finance
#пост_от_редактора

Аналитическое агентство Hindenburg Research выпустило отчет под названием "Freedom Holding Corp: наглое уклонение от санкций, сфабрикованные доходы и рискованные ставки со средствами клиентов". Сам Hindenburg, разумеется, встал в короткую позицию, а акции Фридома упали на 13%.

Заявляется, что расследование проводилось в течение года с изучением документов, отраслевым анализлом и распросами бывших сотрудников. Обвинения следующие:
1. Freedom уходит от санкций.
2. Freedom подделывает собственный доход.
3. Freedom смешивает средства клиентов и использует их для очень рискованных "игр" на бирже.
4. Freedom манипулирует как рынком, так и своими акциями.

Про санкции отдельная песня — нас строгость их соблюдения не интересует. Но вот что интересно: Freedom Finance утверждает, что рост ее бизнеса происходит исключительно в Казахстане — весьма небогатой стране с населением в 19 млн человек. И это после того, как он потерял два самых важных рынка: Россию и Украину. Напомню, что еще в 2022 году российский бизнес был продан одному из топ-менеджеров за $140 млн, а в Украине вся деятельность была заблокирована.

Больше всего раследователей напрягает FFIN Belize, которая многие годы составляет очень значимую часть роста доходов Фридома. При этом она была нормально проаудирована всего один раз, да и то, результаты показали $2,5 млрд долларов дебиторки с кредиторкой и $5,4 млн наличными. Такое соотношение часто свидетельствует о поддельных транзакциях с доходами.

Более того, FFIN Belize смешивает активы клиентов. В раскрытии информации о рисках FFIN Belize есть некое упоминание о «специальном брокерском счете». В нем говорится, что он может смешивать средства клиентов и, по сути, делать с ними все, что захочет, ради своих «особых интересов».

Также компания представила некие гарантировано-возвратные продукты для клиентов, из-за которых в октябре 2021 года регулятор финансового рынка Казахстана внес FFIN Belize в черный список за «признаки незаконной деятельности».

"...мы выяснили, что они на самом деле не совершают сделки. Так что, куда идут деньги, никто не знает", - цитирует агентство бывшего исполнительного директора Freedom, объяснив, что FFIN Belize получала средства клиентов в России, но на самом деле не торговала ценными бумагами, как было обещано.

Все это время Freedom использовала средства для получения высокого кредитного плеча — документы SEC показывают, что Freedom инвестировала 35% своего валового основного торгового баланса ($835 млн) в долг только одного казахстанского эмитента.

Freedom агрессивно увеличила свои позиции в эмитенте с $297 млн в декабре 2021 года до $720 млн в декабре 2022 года. В январе 2023 года финансовый регулятор Казахстана сообщил, что этими облигациями манипулируют.

"Те же самые инвестиции в казахстанские облигации приносят более низкую доходность, чем краткосрочные ставки, используемые для их финансирования. По нашим оценкам, Freedom теряет от $0,5 до $33 млн в год на этой маржинальной убыточной торговле".

Более 70% сделок на рынке для Фридома проводят две мелкие компании: Lek Securities и Vision Financial Markets. Обе компании обвинялись в манипуляциях, а для объема торгов такой компании, как Freedom, у них слишком маленькие объемы.

Пост и так получается огромным — все тезисы не уместить, но почитать в этом отчете правда есть что. Обратите внимание, что он выглядит весьма истеричным — заметно, что Hindenburg шортит. Есть ничем неподтвержденные домыслы, но и фактов там весьма много.

➡️ Сам отчет тут

@ProfitGate

А это график акций компании после публикации отчета на премаркете.

#пост_от_редактора

Ближе к вечеру у нас наш крупный валютный спекулянт в стаканах. На графиках выше видите что акции у нас теперь как в начале нулевых таргетируются в валюте. Так скоро и до рассчетов в отелях как в Турции дойдет :)

Сегодняшний день еще можно пропустить с отскоком но вот завтра надеюсь до нашей Эльвиры дойдет что одной ставкой сложно исправить текущую ситуацию когда ты ее уже создала.

Потому что сегодняшний отскок пропустить еще можно но если дать снова спекулям гнать курс наверх они снова выведут его на панику.

Никто на рынке наш ЦБ не уважает. И не будет, пока или на Эльвиру что-то не найдет и она не начнет действовать по жесткому по настоящему или ее не сменят.

Всем до завтра.

И на последок такая мысль вам...

Банк России поднял ставку на 3,5%. Я прогнозировал поднятие на 3%. Аналитики большинства крупных брокеров, банков и т.д. прогнозировали 1,5%... Смотрим как отреагировала валюта.

А теперь представьте что бы было, если бы ствку подняли на 1,5%. Сейчас ловили бакс уже по 102 😂

Так что по ставке решение было правильное. Осталось остальные правильные решения принять которые поважнее и которые сегодня рынок не увидел.

Не знаю что это было. Но.... Неужели ? 🤨

‼️Интерфакс. Профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили "Интерфаксу" три источника, участвующих в обсуждении.

По данным одного из них, 14 августа прошла встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля.

На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого, как сообщил один из собеседников "Интерфакса", встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи, по его данным, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

Если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке, заявили три собеседника "Интерфакса", знакомых с обсуждением вопроса. Базовым вариантом в этом случае является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки.

Кроме этой меры, рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера - запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточнили источники.

Наконец, в ходе встречи был упомянут инструментарий нового налога на сверхдоходы, к которому власти могут прибегнуть, если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, заметил один из собеседников "Интерфакса".

Еще один источник, знакомый с обсуждением, подтвердил встречу и факт выдачи поручений по ее итогам, но не привел деталей.

"Интерфакс" направил запрос в ЦБ и Минфин.

Россия может вернуть часть мер валютного контроля, чтобы остановить процесс ослабления рубля, сообщил 15 августа Bloomberg ссылкой на неназванные источники. В частности, на совещании властей с экспортерами в понедельник обсуждалось предложение вернуть норму об обязательной продаже валютной выручки, отмечает агентство. По данным некоторых источников агентства, прогресса в этом вопросе достигнуто не было, еще одно совещание может пройти позже на этой неделе.

‼️Кидают информацию люди непосредственно оттуда, что на встречах в министерствах рассматривают и введение доп. валютного контроля и т.д..

Короче все то что вам говорилось надо вводить на этом канале.

Некоторые считают, что можем по баксу и обратно на 80 поехать на всех мерах.

Вопрос в каком порядке нам это всё будут объявлять.

Но в целом это всё правильные действия. Единственное что, это надо было это всё делать с месяц назад, ущерба от шатаний курса было бы на порядок меньше. Но лучше поздно чем никогда.

Всех приветствую. На утро наш крупный спекулянт снова в стаканах. На открытие единая игра на валютном рынке и споте акций продолжается.

Выглядит это достаточно удивительно, ЦБ увеличивает ставку, идёт информация о том, что правительство и т.д. будет что-то делать.

Но кто-то продолжает валить нам рубля в открытую :)

В моменте тут нужно понимать, что пока все эти громкие новости это всего лишь новости. Никто никаких вещей по валютному контролю и т.д. официально не объялял.

Но то что спекулянты почему то считают, что у них может быть время очень интересно :)

Из американской аналитики. Небольшой вопрос которым они задаются, который показывает что ставки важный фактор только когда параметры дкп не расшатывается искусственно.

"Ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США в настоящее время являются самыми высокими с 2000 года и составляют 7,53%.

Один из ключевых вопросов сейчас заключается в том, когда это начнет более существенно влиять на цены на жилье."

У людей там ипотека почти под теже проценты что у нас. А в голове до сих пор сиди дешевая американская ипотека как образ американской и западной жизни :)

Ещё один очень интересный график. Мы привыкли что в финансовом мире все ориентируются на америку и американский рынок акций.

А на кого ориентируется сам американский рынок акций? И тут американские аналитики обращают внимание на корреляцию между превосходством американского рынка акций и экономическими трендами в Китае.

По этому графику данные аналитики предстказали медвежий рынок в США в прошлом году.

☝️И сейчас очередной цикл когда у американского рынка должны начаться проблемы.

Зы... Вчера был пост о том, что Бьюри снова поставил на свой большой шорт.

https://t.me/ProfitGate

По состоянию на обед у нас подсломали покупателей на спотовом рынке акций.

Весь рост до этого держался исключительно на девальвации. Как только быки начали подозревать что с ее продолжением могут быть проблемы рынок начали скидывать.

Интересно что острая фаза кризиса у нас все еще впереди и спецоперация не заканчивается. А многих физиков позасадили в бумаги на почти довоенных уровнях.

Но ждем 14 часов дня. Посмотреть что там будут делать наши "тащильщики" после дневной экспирации.

Интересно что пока после 14 часов на валютном рынке нарастают продажи.

Не нужно забывать что те самые меры по экспортерам и т.д. обещали рассмотреть на этой неделе еще раз на следующей встрече.

Так что заявления подобные тем после которых были удары вниз по курсу бакса к рублю могут прозвучать в любой день на этой неделе.

Теоритически властям тут нельзя "успокаиваться" пока отметка в 100 так близко. Если в кремле не довольны то после еще однонго выноса на стольник могут "полететь головы".

Так что в этой логике доп меры скорее примут.

Сегодня гоняю 100-150 контрактов фьюча мамбы. Как давно уже не торговал интрадейно.

А когда-то этот канал с этого и начинался, когда сделки были почти каждый день и откусывалось по 0,3-0,5% :)

Позиции которые показывал в видео включениях с терминала в закрытом канале https://t.me/SubProfitGateBot удерживаются.

Сейчас от глобального шорта всё ещё минуса. Но с учётом тех действий которые скидывал в закрытом канале остался 1% движения вниз по Юаню чтобы выйти в плюс.

Наверное это единственный канал где порой про убыточные позиции рассказывают поболее месяца :) Но у настоящих трейдеров время от времени так бывает. Обычно у нас всё оканчивается хорошо.

Пока рассчет на те самые доп меры по валютному регулированию и возврат курса к фундаменталным значиениям, а они заметно пониже чем 90 рублей за бакс.

Да и много людей спрашивают, а когда наш рынок будет дешевым... Если начнется острая фаза кризиса в мире, то видимо опять на 500 по РТС :)

‼️На встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий, говорят собеседники «Ведомостей». Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, подчеркнул один из источников.

А это то как эта новость выглядит подробней.

По сути это означает что движение вниз по валюте не должно быть слишком резким, но набиулина убедила Путина что оно будет. Т.к. то что делается это не формальный способ делать тоже самое.

Вопрос же по обязательной продаже останется в рукаве про запас.

‼️Трейдерская логика.

◾️Выше в одном из постов выше было о том, что на месяцах индекса московской биржи сформировалась красивая разворотная свеча, но чтобы она осталась красивой индекс должен остаться на том же уровне до конца месяца.

◾️На рынке всегда возможно много вариантов развития события. И хороший трейдер пытается просчитать как можно больше из них.

◾️Очень часто на рынке исполняются именно самые "красивые" варианты.

И так у нас есть красивая свеча, а как бы было красиво остаться индексу на месте, да еще так чтобы потом было движение вниз ? Если допустить, что резкого укрепления рубля не будет, а будет некая небольшая болтанка с последующим укреплением в сентября, то...

Индекс ММВБ может на фьюче нарисовать очень красивую голову и плечи для разворота за это время. Тогда "красота" сойдется и по младшим и по старшим фреймам.

Привожу вам это как пример того, что опытные трейдеры как правило видят заранее и проссчитывают.

т.е. даже если трейдер медведь он держит в голове вариант с заходом на 320 на фьючах даже в медвежьем сценарии.

https://t.me/ProfitGate