Тем временем на фондовом рынке намечается, похоже, очередная лютая резня.

Сначала было вот это:
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/424713-v-vysshey-stepeni-neobychno-goldman-sachs-i-morgan-stanley-za

"Goldman Sachs и Morgan Stanley в пятницу устроили крупную распродажу акций китайских IT-гигантов и американских компаний, совершив сделки почти на $19 млрд. Трейдеры задаются вопросами, что стоит за беспрецедентной ликвидацией активов"

А потом выяснилось, кто всё это спровоцировал. Один азиатский хипстор с личным хедж-фондом. Bill Hwang

https://smart-lab.ru/blog/686359.php

"Что бы вы понимали суть, падение на 50% в пятницу при неттолонге в 70 млрд и капитале в 15 млрд делает его фонд должником в 20 млрд (но ситуация вероятно ещё хуже, тк падение было почти всю неделю)."

И теперь вишенка на торте:
https://twitter.com/acpandy/status/1376327888203612164?s=19

" BILL HWANG'S BOOK STILL HAS 22B TO 30B TO LIQUIDATE"

// как перестать охуевать и начать работать © //

Если кратко: хипстор встрял в жосских лонгах, но ребята с той стороны распродажей потащили цену вниз, заодно таща наглого пассажира на стоп-лоссы. При этом резкая распродажа и пролёт по цене спровоцировали срабатывание инвест-обязательства обратного выкупа акций компаниями, что спровоцировает дальнейшее знатное мотание курсов акций и индексов вверх-вниз. Уже байбэк пошел у Tencent и еще ряда компаний. "Атака хомяков" уже кажется детской шалостью на этом фоне.

Список того, что некий автор пытался продать в рамках Deltec Leaks

https://archive.vn/elHJU

Там не только корпоративные счета Tether, но личный счет Джанкарло Девасини из Bitfinex

Список того, что некий автор пытался продать в рамках Deltec Leaks

https://archive.vn/elHJU

Там не только корпоративные счета Tether, но личный счет Джанкарло Девасини из Bitfinex

Если на ваш банковский счёт поступили деньги от конвертации крипты, то ждите блокировку счета от Росфинмониторинга

Росфинмониторинг собирается ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются с деньгами, полученными от конвертации криптовалют.

С 1 января 2021 г. в силу вступили поправки в законодательство, обязывающие субъекты этого закона и Росфинмониторинг отслеживать и анализировать операции с цифровой валютой.

https://t.me/forklogfeed/23192
вот тут даже Хазин кратко и прямым текстом про NFT https://youtu.be/ZAiudWle-js?t=1525

сравнение гугл трендов поисковых запросов ICO и NFT

​​Вся история развития криптовалют была связана с мошенничеством. Самым первым мошенничеством в криптоотрасли стало хищение криптовалюты и банкротства крупных бирж. Чуть позже самым массовым мошенничеством стали ICO. И неплохая идея краудфандинга криптопроектов путем первичного размещения монет закончилась достаточно быстро, поскольку само слово ICO превратилось в синоним слова скам. Сейчас ни один уважающий себя проект не пойдет на ICO, поскольку эти три буквы себя полностью дискредитировали.

Следующим бумом были IEO, TGE, TSE, которые также очень быстро превратились в синоним скама.

Прошлый год был ознаменован стартом новой глобальной лихорадки, связанной с развитием DEFI, который в силу своих технологических особенностей не повторил негативный опыт предыдущих трёх-буквенных хайпов. В этом направлении стало меньше человеческого фактора и больше математики и смарт контрактов, с депонированием реального Эфира. Хотя и там мошенники нашли для себя много интересных занятий и невинных жертв.

И вот 2021 год ознаменовался хайпом вокруг новой напасти из трёх букв NFT. То что происходит сейчас на рынке NFT-проектов уже полностью вписывается в определение лихорадки и безумия. Теперь за огромные деньги продаются твиты и созданная в приложении Paint смешная мазня, представляющая собой просто гору цифрового мусора. А подлинные, в том смысле, что не цифровые, экземпляры искусства сжигаются, превращаясь в набор электронных знаков.

И вот уже гендиректор блокчейн-компании Tron Джастин Сан купил картину Пабло Пикассо «Лежащая обнаженная в колье» (Femme nue couchée au collier) на аукционе 20th Century Art Evening, организованном Christie's в Лондоне. Покупка обошлась Сану в $20 млн, об этом он сообщил сам в своем твиттер-аккаунте. Он планирует превратить картину в невзаимозаменяемый NFT-токен.

Хочется надеятся, что Дажстин Сан не станет сжигать перед камерами картину, как это сотворили с в США с копией картины Бэнкси. Поскольку такими темпами, мы придем к тому, что потомкам не останется подлинных произведений искусства, а через год станут делать NFT-токены из памятников архитектуры. Кто-то купит собор Парижской богоматери и сожжет его, превратив в NFT-токен.

Но самое печальное, что в наш уже видавший виды криптомир, возвращаются мошенники все цветов и мастей, засидевшиеся без работы со времен хайпа ICO и других трёх-буквенных скамов.

Недавнее исследование компании Bolster выявило рост NFT - мошенничества, распространяющихся с небывалой скоростью в сети.

Подозрительные регистрации доменов со словом "NFT” выросли только за март 2021 года почти на 300%, составив внушительные 17 тысяч. Согласно исследованию, скам-реплики магазинов NFT находятся в бычьем тренде, так как последние данные показывают рост числа регистраций доменов. Мошенники активно создают реплики магазинов с подозрительно выглядящими доменами с такими названиями, как “rarible”, “opensea” и "audious".

Фальшивые копии магазинов стали чаще использовать дизайн, неотличимый от того же дизайна законных магазинов NFT, даже копируя их логотипы. Поддельные магазины продают NFT, которых вообще не существует в природе.

Тысячи таких мошенников обнаруживаются каждый месяц в Telegram, Facebook, Twitter и Discord. Это наиболее распространенные способы создания поддельных рекламных кампаний. Существует пример нескольких активных подделок сообществ Rarible.com в Telegram.

Конечно картины подделывали и раньше, но сейчас это явление достигает глобальных масштабов а количество подделок будет исчисляться миллионами. Ознакомьтесь с отчетом, чтобы не стать жертвой мошенников. А лучше вообще держаться в стороне от этого подозрительного явления.

- Это не мои биткоины. Их подкинули!

Интересная ситуация с законом о ЦФА. Итак, «право» граждан сообщать о «владении» криптовалютами сделают их «обязанностью».

Но вот что интересно. Как «право» и «обязанность», так и «владение» являются терминами правовой системы. Той самой что не имеет силы в мире децентрализации.

Означает это примерно то, что для того чтобы предоставить «право» или «обязанность» сообщить о чем-то, нужно для начала юридически закрепить за гражданином с которого планируется спрос то самое «владение» криптовалютой.

А теперь внимание. За кем из «владельцев» криптовалюты в принципе возможно закрепление принадлежности им тех или иных цифровых активов, без их осознанного стремления настучать на себя? Особенно если «их» биткоин или монеро расположены в родном блокчейне.

Такое «владение» активами по своей сути не только не может быть закреплено за субъектами права, оно как бы не существует, в виду отсутствия добровольного подтверждения владельцем своей связи.

Дело в том, что при отсутствии подобной логической привязки, нельзя рассуждать о «закрепленном владении». И логическая связь может прослеживаться разве что в рассуждениях о доступе к крипте. Так как только те, кто имеет доступ, по сути и «владеют» активом.

Но и это состояние имеет множество нюансов. Например при доверительном управлении между теми или группой тех, кто на соответствующим блокчейне имеет доступ к совершению операций, «владение» размывается до понятия «общака». Полной децентрализации владения и отвественности. И прикол тут в том, что эта группа потенциальных злостных уклонистов физически не определима.

Иными словами никакой регулирующий орган не в состоянии достоверно определить и доказать «владение» криптовалютой граждан в пределах своих правовых систем.

И это я еще не затронул то, что граждане могут иметь не одно гражданство и быть налоговыми резидентами совершенно непредсказуемых юрисдикций с лояльным отношением к криптовалюте.

Можно ещё пофантазировать над термином «владение» в разрезе определения цифровой валюты.

Владение цифровой валютой можно приравнять к владению приватным ключем, а как тогда быть с биржевым счетом где вы не владеете цифровой валютой напрямую, а только некоторыми правами согласно условиям публичной офферты с сервисом? Под определение счета в зарубежном банке такая ситуация не попадает, пока.

Ситуация интересна ещё тем что можно сделать адрес с мультиподписью, изготовить физические носители и схоронить на них ключи раздельно.

В продолжение темы поднятой постом выше.
____

Дело в том, что нельзя приравнять владение приватным ключом к юридическому «владению», что ключом, что цифровой валютой.

Основа владения в праве гарантируется регулятором, подчиненным законодателю. Гарантия же осуществляется благодаря государственным реестрам в которых право владения регистрируется.

У вас есть например тысяча рублей наличностью. Они вам принадлежат до тех пор, пока не перейдут из ваших рук в чужие. Но вы же знаете, на сколько это раздражает регуляторов, даже не смотря на то, что они регистрируют каждую купюру и полностью контролируют шлюзы входа и выхода.

Даром что-ли банкноты помечают специальной краской, которая останется на руках всех кто к ним прикасался, при отслеживании той или иной операции с наличностью, а их номера фиксируются до события. Все это необходимо для формирования доказательной базы «перехода владения» в буквальном смысле из рук в руки. Той самой логической цепочки, которая необходима праву, для возможности дальнейших процессуальных действий.

В блокчейне биткоина же, помимо того, что он не принадлежит государству, нет возможности провести логическое признание права владения, так как сид-фраза адреса кошелька не зарегистрирована за кем-либо в каком-нибудь государственном реестре. Плюс еще этих государств со своим стремлением к доминированию над другими развелось...

Конечно, можно совершить подобное извращение, но много ли извращенцев стремящихся «плотить нологи» в принудительном порядке? Донатить или иметь право? Да. Но не быть «обязанным».

Что касается кастодиальных сервисов, которые по сути предоставляют инструмент управления криптовалютами, но не гарантируют вам ничего, то это это структуры подобные банкам. Вы полностью несете ответственность за ваши операции, вас идентифицировали, но в случае спланированной «хакерской атаки» никто вам ничего не возместит, потому что деньги попавшие в банк уже не ваши деньги и будут искать ответственных хакеров, а не тех кто допустил взлом. Вспоминаем пример с передачей наличности из рук в руки.

Это мы еще не касаемся чехарды с юрисдикциями и прочей договорной налоговой петрушкой между странами. Ситуаций когда деньгами управляют доверенные лица, а бенефициары не доступны без анально-ректального анализа паяльником «говорящей головы» и т.д. и т.п.

Так что, все эта чепуха с законодательством ЦФА с перспективой последующего контроля делается, чтобы при масс адаптации «крепостные» не разбежались. Запретить, не пущать, запугать...

Вот только правовой фундаментальный базис слаб на столько, что попытки по своей сути тщетны и уже сейчас нужно переходить к системе сбора налогов в виде локальных подписок и донатов, постепенно забывая уже про централизованную власть и «обложение» налогами.

Это все равно рано или поздно случится...

P.S. Кстати, по тому же принципу когда принимающий решение наверху пирамиды ничего не должен вам, отдавшим голос за него внизу работает и демократия. Выж сами виноваты.

Справедливости ради стоит отметить, что криптовалюту не нужно помечать специальной краской и все операции в блокчейне можно отслеживать тихо и без геморроя любому государственному мужу, цель которого собрать необходимую доказательную с точки зрения права базу. И именно поэтому у господ существуют такие влажные фантазии по поводу собственных CBDC, «зарегистрированных и опечатанных». Вот только...

Биткоину и Ко на все это как бы плевать, что означает некоторый «мартышкин труд» со стороны мировых регуляторов, которые помимо создания еще нормально на этом поле писюнами не мерились. Ведь чтобы CBDC заработало как они мечтают, лемминги должны забежать вовнутрь. Причем не только местные.

Так же хочу напомнить, на поле с доминированием на нем доллара, который значительно укрупнился, окончательно отменяя в этом году LIBOR.

Комментируя формулировки регионального закона о ЦФА, предназначенного для колонии, я склонен улететь мыслью в бескрайнюю даль мирового масштаба. Так что дальнейшие мысли в этой заметке продолжат заданное настроение.

Как вы уже поняли, по своим формулировкам во взаимодействии с глобальными ЦФА в виде биткоина, рассматриваемый региональный закон работать не будет. Но если рассмотреть вопрос с позиции, «а должен ли он вообще это предусматривать», станет чуть лучше видно, что регулировать он собирается исключительно государственные ЦФА, де-факто биткоин и прочие наднациональные инструменты игнорируя.

И тут возникает подозрение, что господа спускающие повестку слепо уверены в том, что массовой адаптации «цифрового золота» на территории РФ не будет, вполне справедливо рассчитывая на непросвещенность граждан.

Диссонанс такое предположение может вызвать ровно потому, что повестка в колонию спускается с собственным особым восприятием и пониманием осознанности местного населения. Иными словами инициаторы закона, а не авторы и исполнители несущие его в думу и адаптирующие под реалии действующей системы, имеют искаженное представление о просвещенности подведомственного плебса. Или другими словами, нас дикарями считают.

В чем-то они конечно правы, ровно потому, что сами наднациональные инструменты, имея в своей основе децентрализацию в поздней своей стадии глобальной реализации имеют признак глобальной централизации, в то время как сегодняшний плебс продвигает биткоин как «свободу и анархизм».

То есть например децентрализованные финансы на ETH централизованы сетью ETH. Так же как BTC национально децентрализованный, централизован глобальным принятием его как средства платежа или «сохранения ценности». Иными словами, с точки зрения глобализма биткоин - это мировая валюта способная взять под контроль все человечество, «победив» уровнем ниже укрупняющийся доллар (который считать исключительно долларом США уже давно не принято). Убийца дракона непременно сам становится драконом, поэтому не стоит питать иллюзий.

Как я уже писал ранее в этом всем нет ничего плохого. Глобально пирамиде с каждым следующим «укрупнением при вращении» (словами это несколько сложно описать, но все это как жизнь с белой и черной полосой, где полосы это круги на пне дерева), свойственно переворачиваться от централизации к децентрализации и обратно.

Так было и будет всегда.

Я же просто хочу сказать, что понимая суть тех или иных изменений, вы при каждом движении, имеете уникальную возможность оказаться «сверху». Но это уже, конечно, вопрос - «а оно вам надо?»

⚖️ Бывший глава биржи BitMEX Артур Хэйес обсуждает с властями США процедуру капитуляции, следует из стенограммы судебных слушаний февральского заседания.

Прокуроры сообщили суду, что в настоящий момент стороны ведут переговоры о возможной добровольной сдаче Хэйеса на Гавайях 6 апреля этого года. Соглашение предусматривает, что Хэйес сможет проживать за границей и давать показания удаленно, но в случае необходимости лично в суде Нью-Йорка. Сам Хэйес сейчас проживает в Сингапуре.

США начали процедуру экстрадиции другого ответчика по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне — главы отдела развития бизнеса Грега Дуайера. Соучредитель BitMEX Бен Дело намерен выступить на судебном заседании в Нью-Йорке, сообщил его адвокат.

https://forklog.com/?p=126675

#BitMEX

Артур Хейз сдался прокуратуре США по обвинениям, что он не препятствовал отмыванию денежных средств через платформу Bitmex , и вышел под залог в 10 миллионов долларов.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-06/former-bitmex-ceo-arthur-hayes-surrenders-to-face-u-s-charges

Ранее аналогично поступил и сооснователь биржи Bitmex, Бен Дело.
https://decrypt.co/61548/bitmex-co-founder-surrenders-in-new-York ,

​​Сканы паспортов и селфи человека с документами в руках уже давно стали настоящим товаром.
В руках мошенника такие фоточки превращаются в онлайн займы, взятые без ведома хозяина паспорта, или еще хуже – в ЭЦП, по которой можно оформить директором какой-нибудь фирмы-помойки ничего не подозревающего гражданина.

Сейчас сканы документов и селфи с паспортом требуют интернет-магазины, службы каршеринга и много еще кто. Плюс, вспоминаем массу скандалов со сливами таких фоток в сеть на продажу.
Как итог, ни один сервис не может дать гарантии надежной защиты ваших данных, а значит любой, кто регистрировался в том же каршеринге, рискует стать нечаянным заемщиком какой-нибудь МФО-шки.

Ловите лайфхак как можно себя обезопасить.
Необходимо маркировать документ, например, как на фото. Т.е., взять небольшой листок бумаги, написать на нем цель фотографирования паспорта и положить его на документ.
Такое маркированное фото уже не будет представлять интерес для мошенников, поскольку считается у них браком.
@tot115fz

Доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила в 2020 году 40%, подсчитали аналитики компании Clain. Страна стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации

Внезапно

https://ria.ru/20210408/bot-1727385678.html

На одном из теневых форумов заблокирован аккаунт пользователя, который скупал базы данных для Telegram-бота «Глаз бога».

Пользователь был заблокирован через несколько часов после появления информации об обыске в квартире администратора (Евгения Антипова) этого бота.

Данный пользователь был зарегистрирован в 2013 г., являлся модератором и проверенным продавцом на форуме.

Предполагается, что именно этот пользователь создал бот «Глаз бога».