Forwarded from DEFI Scam Check
Лента новостей Blockfolio заполнили сегодня неполиткорректные высказывания, некоторые из новостей призывали подписчиков к выводу средств с бирж Binance, Huobi.
Твиттер аккаунт Blockfolio извинился за неподобающий контент и уверяет, что средства под защитой и нет причин беспокоиться
https://twitter.com/blockfolio/status/1359039349807927297
Твиттер аккаунт Blockfolio извинился за неподобающий контент и уверяет, что средства под защитой и нет причин беспокоиться
https://twitter.com/blockfolio/status/1359039349807927297
Forwarded from Нецифровая экономика (🐈Egor Sonin)
Хомячий траур
Двухнедельный поход на Уолл-стрит закончился для многих участников Reddit апатией и разочарованием. Хомячки разогнали акции сети GameStop до $483 на пике и клялись держать позиции до последнего. Сейчас цена за бумагу колеблется на уровне $60 за штуку, а сама компания потеряла более $30 млрд капитализации. Но вот как сложилась судьба у некоторых участников этого противостояния:
19-летний житель Вальпараисо вложил в акции $47000, на пике его портфель стоил четверть миллиона долларов. Когда акции начали падать, он сбросил свои бумаги по цене $90 за штуку, заработав $65000.
24-летняя австралийка вложила в акции GameStop $735, а в Blackberry — $1800. Однако она не стала продавать акции и держалась до последнего, в результате потеряв половину от вложений.
18-летний американец вложил $1035 — месячную ЗП от работы в пиццерии — в GameStop, когда бумаги торговались по $200 за штуку. Он не продал ничего из пакета и надеется, что они еще отрастут. «Живем один раз», — говорит он.
Есть и счастливчики, которым удалось удвоить свои вложения во время хомячкового ралли. Как, например, подростку из Индианы. Доходы он не раскрыл, но заявил NYT, что продолжит инвестировать на бирже. На вопрос про отрасль он лишь пожал плечами — он просто вкладывает в понравившиеся названия и цифры.
Двухнедельный поход на Уолл-стрит закончился для многих участников Reddit апатией и разочарованием. Хомячки разогнали акции сети GameStop до $483 на пике и клялись держать позиции до последнего. Сейчас цена за бумагу колеблется на уровне $60 за штуку, а сама компания потеряла более $30 млрд капитализации. Но вот как сложилась судьба у некоторых участников этого противостояния:
19-летний житель Вальпараисо вложил в акции $47000, на пике его портфель стоил четверть миллиона долларов. Когда акции начали падать, он сбросил свои бумаги по цене $90 за штуку, заработав $65000.
24-летняя австралийка вложила в акции GameStop $735, а в Blackberry — $1800. Однако она не стала продавать акции и держалась до последнего, в результате потеряв половину от вложений.
18-летний американец вложил $1035 — месячную ЗП от работы в пиццерии — в GameStop, когда бумаги торговались по $200 за штуку. Он не продал ничего из пакета и надеется, что они еще отрастут. «Живем один раз», — говорит он.
Есть и счастливчики, которым удалось удвоить свои вложения во время хомячкового ралли. Как, например, подростку из Индианы. Доходы он не раскрыл, но заявил NYT, что продолжит инвестировать на бирже. На вопрос про отрасль он лишь пожал плечами — он просто вкладывает в понравившиеся названия и цифры.
NY Times
The Hopes That Rose and Fell With GameStop (Published 2021)
Fueled by amateur traders and online enthusiasm, the struggling retailer’s shares took investors on a ride like no other. For them, it ended in different ways, including apathy, defiance and regret.
Forwarded from Тот самый 115-ФЗ
Биткоин не такой уж анонимный, как вы думали.
Часть 1.
Для начала, показываем реально раскрытую схему отмывания денег.
Такие схемки рисуют в РосФинМониторинге по запросу правоохранительных органов👆
Номера кошельков, даты и время транзакций, IP адреса...все как на лодони.
Коротко, суть такая: грязные безналичные рубли заходят на Qiwi-кошельки, прогоняются через биткоины и выходят чистые наличные рубли через карты банков.
В следующей части покажем еще картинку и расскажем суть этой схемы подробнее.
@tot115fz
Часть 1.
Для начала, показываем реально раскрытую схему отмывания денег.
Такие схемки рисуют в РосФинМониторинге по запросу правоохранительных органов👆
Номера кошельков, даты и время транзакций, IP адреса...все как на лодони.
Коротко, суть такая: грязные безналичные рубли заходят на Qiwi-кошельки, прогоняются через биткоины и выходят чистые наличные рубли через карты банков.
В следующей части покажем еще картинку и расскажем суть этой схемы подробнее.
@tot115fz
Forwarded from С нуля до нуля на крипте
Почему DeFi для богатых, гайдзин?
Обмен через 1inch как 2 российских МРОТа, например.
Обмен через 1inch как 2 российских МРОТа, например.
Forwarded from ForkLog
Апдейт: Хакер начал продажи украденных DAI на Uniswap. Вырученный от продажи эфир он отправляет в миксер Tornado Cash.
Forwarded from FSCP
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Очередные таблички себестоимости майнинга 1 BTC на различном оборудовании, при разной цене электричества.
Глядя на нее подумалось, что при текущих обстоятельствах, хотелось бы посмотреть и на себестоимость майнинга на моделях типа Antminer S7 , потому что даже самый хреновый вариант в этой табличке (Antminer S9 при цене электричества 0.08 за квт) равен 29793$ за 1 BTC.
Даже при жутко дорогом CAPEX будет выгода. Ну что собственно и подтверждает информация из этого поста.
Глядя на нее подумалось, что при текущих обстоятельствах, хотелось бы посмотреть и на себестоимость майнинга на моделях типа Antminer S7 , потому что даже самый хреновый вариант в этой табличке (Antminer S9 при цене электричества 0.08 за квт) равен 29793$ за 1 BTC.
Даже при жутко дорогом CAPEX будет выгода. Ну что собственно и подтверждает информация из этого поста.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
битмайн.png
659.6 KB
Табличка по оборудованию Bitmain, как обычно отдельным файлом.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
⬆️⬆️⬆️⬆️
Напомнаю для новоприбывших, что усредненная себестоимость майнинга 1 BTC для всей сети + 20-30% СAPEX (учитывается только для тех кто оборудование покупает, а не производит) - принято считать условным "дном" цены BTC на момент ее расчета.
Напомнаю для новоприбывших, что усредненная себестоимость майнинга 1 BTC для всей сети + 20-30% СAPEX (учитывается только для тех кто оборудование покупает, а не производит) - принято считать условным "дном" цены BTC на момент ее расчета.
Forwarded from FSCP
По стопам PayPal?
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/apple-bull-suggests-creating-crypto-exchange-and-buying-bitcoin
Аналитики инвестиционного банка RBC Capital Markets призвали Apple последовать примеру Tesla и заработать на растущем интересе к цифровым активам. Об этом сообщает Bloomberg.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/apple-bull-suggests-creating-crypto-exchange-and-buying-bitcoin
Аналитики инвестиционного банка RBC Capital Markets призвали Apple последовать примеру Tesla и заработать на растущем интересе к цифровым активам. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg.com
Apple Should Create Crypto Exchange and Buy Bitcoin, Says RBC
Apple Inc. should follow in Tesla Inc.’s footsteps, but by getting into cryptocurrencies, not electric vehicles, according to RBC Capital Markets.
Forwarded from ForkLog
💬 Илон Маск призвал избегать использования криптовалютных кошельков, которые не предоставляют пользователям контроль над приватными ключами. Такое сообщение он оставил в комментарии к публикации кошелька FreeWallet, который, в свою очередь, использовал твит главы Tesla и SpaceX о Dogecoin для рекламы.
Но сперва Маск назвал FreeWallet «отстоем».
#ИлонМаск #FreeWallet
Но сперва Маск назвал FreeWallet «отстоем».
#ИлонМаск #FreeWallet
Forwarded from ForkLog
Апдейт: оказалось, что Илон Маск ранее пользовался FreeWallet, но его учетная запись была автоматически заблокирована. По просьбе миллиардера FreeWallet разблокировал аккаунт.
#FreeWallet #ИлонМаск
#FreeWallet #ИлонМаск
Forwarded from Тот самый 115-ФЗ
Биткоин не такой уж анонимный, как вы думали.
Часть 2
Биржи, где можно купить/продать биткоины, по запросу органов финансовой разведки с легкостью сливают данные о транзакциях заинтересованных лиц.
Приведем пример одного интересного уголовного дела, а в качестве приложения дадим сканы распечаток схемы движения денег, представленных правоохранительным органам РосФинМониторингом (внизу на фото общая схема, в первой части был показан конкретный путь нескольких транзакций - на общей схеме данные аккаунты выделены красным).
Схема:
Одни товарищ открыл виртуальный магазин по продаже наркотиков, но ушел от стандартной схемы их сбыта, подразумевавшей получение денег от потребителей на различные счета QIWI-кошельков.
Так, фигурант на интернет-бирже Localbitcoins (Финляндия), предоставляющей услуги по проведению финансовых операций в биткоинах, создал аккаунты Sasha.Vershinin.852 и saratov745, к которым биржей были предоставлены криптовалютные кошельки.
Далее на бирже Localbitcoins фигурант вступал в переписку с лицами-трейдерами, принимающими в качестве оплаты за биткоины рубли на счета QIWI-кошельков. От трейдеров он получал номера счетов и предоставлял их потребителям наркотических средств, которые, в свою очередь, перечисляли на счета трейдеров в системе QIWI денежные средства в размерах стоимости закладки с наркотиками.
Трейдеры не были поставлены в известность о происхождении денег и думали, что их перечисляет клиент.
Накопленную в результате таких операций криптовалюту фигурант аналогичным образом с использованием биржи Localbitcoins конвертировал в российские рубли.
В ходе расследования уголовного дела были установлены лица, которые приобретали наркотики в интернет-магазине, созданном фигурантом, путем переводов денежных средств со своих QIWI-кошельков на QIWI-кошельки трейдеров, не осведомленных о противоправных действиях потребителей и фигуранта.
После получения денежных средств на QIWI-кошельки трейдерами осуществлялись перечисления биткоинов на криптовалютный кошелек фигуранта. Всего установлено 142 трейдера, осуществивших многочисленные финансовые операции. В дальнейшем в целях разрыва связи источника дохода с имеющимися в распоряжении денежными средствами фигурант совершал на бирже Localbitcoins финансовые операции путем конвертации находящихся у него на криптовалютных кошельках биткоинов в российские рубли. Для проведения конвертации биткоинов в российские рубли фигурант предоставлял трейдерам, не осведомленным о его преступной деятельности, номера различных банковских карт.
Трейдеры приобретали криптовалюту у фигуранта за рубли путем зачисления денежных средств на банковские карты, предоставляемые фигурантом.
Денежные средства впоследствии обналичивались через банкоматы.
Однако, не все так радужно и финансовая разведка пока не всесильная.
Например, чтобы запутать следы, используются так называемые "миксеры", которые сильно затрудняют отслеживание путей транзакций. А деньги выводятся на карты, оформленные на номиналов.
Как мы видим, схемы усложняются и пока финансовые разведки находятся в роли догоняющих.
@tot115fz
Часть 2
Биржи, где можно купить/продать биткоины, по запросу органов финансовой разведки с легкостью сливают данные о транзакциях заинтересованных лиц.
Приведем пример одного интересного уголовного дела, а в качестве приложения дадим сканы распечаток схемы движения денег, представленных правоохранительным органам РосФинМониторингом (внизу на фото общая схема, в первой части был показан конкретный путь нескольких транзакций - на общей схеме данные аккаунты выделены красным).
Схема:
Одни товарищ открыл виртуальный магазин по продаже наркотиков, но ушел от стандартной схемы их сбыта, подразумевавшей получение денег от потребителей на различные счета QIWI-кошельков.
Так, фигурант на интернет-бирже Localbitcoins (Финляндия), предоставляющей услуги по проведению финансовых операций в биткоинах, создал аккаунты Sasha.Vershinin.852 и saratov745, к которым биржей были предоставлены криптовалютные кошельки.
Далее на бирже Localbitcoins фигурант вступал в переписку с лицами-трейдерами, принимающими в качестве оплаты за биткоины рубли на счета QIWI-кошельков. От трейдеров он получал номера счетов и предоставлял их потребителям наркотических средств, которые, в свою очередь, перечисляли на счета трейдеров в системе QIWI денежные средства в размерах стоимости закладки с наркотиками.
Трейдеры не были поставлены в известность о происхождении денег и думали, что их перечисляет клиент.
Накопленную в результате таких операций криптовалюту фигурант аналогичным образом с использованием биржи Localbitcoins конвертировал в российские рубли.
В ходе расследования уголовного дела были установлены лица, которые приобретали наркотики в интернет-магазине, созданном фигурантом, путем переводов денежных средств со своих QIWI-кошельков на QIWI-кошельки трейдеров, не осведомленных о противоправных действиях потребителей и фигуранта.
После получения денежных средств на QIWI-кошельки трейдерами осуществлялись перечисления биткоинов на криптовалютный кошелек фигуранта. Всего установлено 142 трейдера, осуществивших многочисленные финансовые операции. В дальнейшем в целях разрыва связи источника дохода с имеющимися в распоряжении денежными средствами фигурант совершал на бирже Localbitcoins финансовые операции путем конвертации находящихся у него на криптовалютных кошельках биткоинов в российские рубли. Для проведения конвертации биткоинов в российские рубли фигурант предоставлял трейдерам, не осведомленным о его преступной деятельности, номера различных банковских карт.
Трейдеры приобретали криптовалюту у фигуранта за рубли путем зачисления денежных средств на банковские карты, предоставляемые фигурантом.
Денежные средства впоследствии обналичивались через банкоматы.
Однако, не все так радужно и финансовая разведка пока не всесильная.
Например, чтобы запутать следы, используются так называемые "миксеры", которые сильно затрудняют отслеживание путей транзакций. А деньги выводятся на карты, оформленные на номиналов.
Как мы видим, схемы усложняются и пока финансовые разведки находятся в роли догоняющих.
@tot115fz
Forwarded from Crypto Lamer©
Если ты думаешь, что сможешь зафиксить всё на самых хаях и рост будет бесконечным, то держи доброй соседской пощёчины по суслам👋
Фиксируй, ска, профит!!!
Ну хотя бы тело инвестиций забирай при первой возможности. Потом спасибо скажешь.
Не впадай в эйфорию. Х20 у тебя не потому что проект крутой, а потому что проекты научились адекватно подбирать метрики. Зная, что делают они в 90% случаев г&вно, просто в отличие от 2018го г&вно с припиской DeFi, Polka, Swap или Finance впереди или в конце названия для большего хайпа, благодаря методам проб и ошибок, команды научились красиво подбирать метрики, чтобы всем хватило иксов. И привату, и удачливым ребятам с паблика, и умеющим откупать дно ботам юнисвапа. Секрет, в целом прост, начальная капитализация до 1кк$, минимальный начальный циркулейт от общей эмиссии, минимум средств флипперам, хайповая площадка для выхода, фарминг и стейкинг сразу даже без запуска продукта, чтобы снизить вероятность слива на первой свече максимально. И даже это может закончиться, если Маск закончит твитить.
Но не растраивайся! Во-первых, такие метрики даже позволят вынимать х2 из стартапов Полькастартера, Токенизированных пулов и ИЕО-площадок даже на самом дне(не везде, но в большинстве случаев). Ибо 300-600к пропампить даже до 3-6 лямов при заказе грамотного ММ это изи катка. А во-вторых, мы теперь знаем что делать с зафиксированным в стейблы профитом, спасибо Yearn, Beefy, Pickle и даже Liquid swap. Свои 5% годовых даже на самом днищенском рынке ты сможешь забрать всегда и на покушать дошик, возможно даже со вкусом говядины, в самый голодный год хватит. Следующая зима обещает быть чуть теплее к нашим хомячьим шкуркам.
Просто, ска, Фиксируй профит и не жадничай!
@CryptoLamer
P.S. Поздравляю @stsoen с 4 лярдами капы и хочу теперь пофармить в AVA.
P.P.S. Подкаст об экономических метриках уже в продакшене.
Фиксируй, ска, профит!!!
Ну хотя бы тело инвестиций забирай при первой возможности. Потом спасибо скажешь.
Не впадай в эйфорию. Х20 у тебя не потому что проект крутой, а потому что проекты научились адекватно подбирать метрики. Зная, что делают они в 90% случаев г&вно, просто в отличие от 2018го г&вно с припиской DeFi, Polka, Swap или Finance впереди или в конце названия для большего хайпа, благодаря методам проб и ошибок, команды научились красиво подбирать метрики, чтобы всем хватило иксов. И привату, и удачливым ребятам с паблика, и умеющим откупать дно ботам юнисвапа. Секрет, в целом прост, начальная капитализация до 1кк$, минимальный начальный циркулейт от общей эмиссии, минимум средств флипперам, хайповая площадка для выхода, фарминг и стейкинг сразу даже без запуска продукта, чтобы снизить вероятность слива на первой свече максимально. И даже это может закончиться, если Маск закончит твитить.
Но не растраивайся! Во-первых, такие метрики даже позволят вынимать х2 из стартапов Полькастартера, Токенизированных пулов и ИЕО-площадок даже на самом дне(не везде, но в большинстве случаев). Ибо 300-600к пропампить даже до 3-6 лямов при заказе грамотного ММ это изи катка. А во-вторых, мы теперь знаем что делать с зафиксированным в стейблы профитом, спасибо Yearn, Beefy, Pickle и даже Liquid swap. Свои 5% годовых даже на самом днищенском рынке ты сможешь забрать всегда и на покушать дошик, возможно даже со вкусом говядины, в самый голодный год хватит. Следующая зима обещает быть чуть теплее к нашим хомячьим шкуркам.
Просто, ска, Фиксируй профит и не жадничай!
@CryptoLamer
P.S. Поздравляю @stsoen с 4 лярдами капы и хочу теперь пофармить в AVA.
P.P.S. Подкаст об экономических метриках уже в продакшене.