Как ФСКН наркодилеров по биткам вычисляет
#cryptataзнания 📻

Некоторое время назад мне посчастливилось общаться с одним сотрудником ФСКН на тему криптовалют и их использовании в целях оборота запрещённых веществ.

Раз пошла такая пьянка, я решил поинтересоваться о том, как же преступнику работать с криптовалютами так, чтобы его никто никогда не нашёл.

Увы, этого мне не рассказали. Но зато поведали о том, как ловят самых ленивых из них. Оказалось, что некоторые гении умудряются выводить амфетаминовые биткоины через аккаунты своих знакомых на централизованных биржах и переводить их в рублях на пластиковую карточку (НА КАРТОЧКУ, КАРЛ!). Ну, а биржи сливают это полиции.

В этот момент я вспомнил, как один криптан говорил мне, что, мол, биржи с российскими органами не сотрудничают и т.д.

Конечно же, они сотрудничают. Может быть, не все поголовно, но многие из самых известных. Никто из бирж ведь не хочет проблем с законом, и не хочет быть пособником преступников или террористов. Тем более, не просто же так централизованные биржи так активно собирают данные ваших паспортов (KYC).

Для меня подобная информация не была новостью, но среди криптанов всё ещё осталась вера в "несотрудничество" криптобирж с российской полицией. Я надеюсь, что эта вера уйдёт в прошлое.
А ещё я надеюсь, что если ты, дорогой читатель, занимаешься продажей запрещённых в РФ веществ и выводишь деньги через аккаунты знакомых, то после этого поста ты осознаешь свою ошибку и сменишь род деятельности, пока ещё не поздно.

Поверь, существует множество способов зарабатывать без необходимости рисковать жизнью и наносить ущерб чужому здоровью. Возможностей - вагон; просто нужно уметь их видеть, и убирать из головы негативные убеждения.

@cryptata

Kraken позволит покупать Monero напрямую с карты

В твите команды Monero сообщается, что теперь на криптобирже Kraken криптовалюту можно купить напрямую с использованием дебетовой или кредитной карты.

https://cryptocurrency.tech/kraken-pozvolit-pokupat-monero-napryamuyu-s-karty/

Снова 40к. Саечка за испуг всем, кто распродался 7 тысяч назад

В AML чате рассмотрели изменения которые есть в новой версии Bitcoin Core.

📝 В новом обновлении ядра биткоина добавлены подписи Шнорра и их расширения Taproot

Подписи Шнорра объединяют несколько ключей в один при совершении транзакции. Это значительно уменьшает размер данных платежа и помогает разгрузить сеть.

После активации обновлений более сложные типы транзакций станут проще в использовании, а конфиденциальность сети вырастет (вопрос − на сколько?)

Ранее налоговое управление США (IRS) запустило проект для решения сложностей с отслеживанием биткоин-транзакций, в том числе те, которые могут возникнуть после интеграции подписей Шнорра.

Федеральная налоговая служба располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами. Об этом заявил замглавы ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме.

Автоматический обмен финансовой информацией — великая вещь. Естественное стремление России не выпасть из пула международных организаций — один из важных аргументов против изоляционизма и запирания в собственных границах. В данном случае обмен данными происходит в рамках единого стандарта обмена финансовой информацией между странами (Common Reporting Standard, CRS) ОЭСР.
_______
https://ria.ru/20210114/scheta-1593033580.html
Источник: https://t.me/CorruptionTV/2220

Kpиcтин Лaгapд пpизвaлa peгулиpoвaть биткoйн
https://bitnovosti.com/2021/01/14/kpictin-lagapd-ppizvala-pegulipovat-bitkojn/
Пocлe зaявлeния o тoм, чтo биткoйн (BTC) кpaйнe вoлaтильный, нeликвидный и cпeкулятивный, пpeзидeнт Eвpoпeйcкoгo цeнтpaльнoгo бaнкa Kpиcтин Лaгapд пpизвaлa к глoбaльнoму peгулиpoвaнию caмoй пoпуляpнoй кpиптoвaлюты.

Дожал наконец книгу "Живи, Вкалывай, Сдохни". Впечатление: книга из разряда MUST READ.

Сначала о недостатках: автор - оголтелый SJW и антифа, что начнет всплывать в последней трети книги. Что как мы видим по BLM-движу до и во время выборов США = коммунизм и головного мозга.

Теперь о том чем она ценна. Она вас приведёт к пониманию, что:
1) Типичный стартапер, рвущийся в Кремниевую Долину - конченый долбоеб и психопат-пиздобол. Просто конченнее некуда. Исключений практически (а может быть и совсем) нет.
2) Типичный венчурный инвестор из Кремниевой долины аналогичен типичному стартаперу. Отличие только в наличии денег.

Вспомните это, когда смотрите интервью Коли Давыдова у Осетинской.

Это из очевидного. Теперь менее очевидное.

3) Типичный работник BigTech и типичный менеджер Big Tech (то есть IT-гиганта из Кремниевой долины) - поехавший на головоу сектант с явным желанием построить свой правильный мир, где будут правит они сами, а также роботы и AI.
4) В голове у топ-менеджеров Big Tech в плане картины мира - самая настоящая ультра-саентология. Эти ребята - ультра-сектанты.
5) Ультра-сектанты активно промывают мозги и вербуют политиков (посмотрите назначение в администрации Байдена и прошлой администрации Трампа). Хотя, казалось бы, госы должны подминать Big Tech в "лучших" российских традициях.
6) Кремниевая долина ровно напополам состоит из SJW-BLM-LGBT-PROFEM-ANTIFA и альт-райтов. Как я понял, просто нормальных людей, там уже нет.
7) Всё то, что происходило до, во время и после выборов 2020 года в США и будет происходить после - это в том числе разборка топ-менеджмента из Silicon Valley между собой руками политиков с целью окончательного прихода к власти и установления "правильного политического и организационного порядка" с одновременной зачисткой от "неправильных людей". С точки зрения "IT-технарей", конечно же. В этот раз победил лагерь SJW-BLM-LGBT-ANTIFA и всех, кто их точки зрения неправильный (то есть не похож на них) будут "зачищать". Зачистку мы уже начали наблюдать в исполнении Google-Facebook-Twitter-Amazon на примере саппортеров Трампа, Parler, а также схемы "сдай ФБР знакомого трамписта".

Про последнее будет отдельный текст от меня и Red Reptilovich

@cryptocritique

А насчет Tether (USDT) и упорно ходящих слухов, мне кажется не стоит беспокоится. Он слишком большой чтобы рухнуть. Рухнет он и рухнет вслед вся индустрия.

Около 10% центральных банков в ближайшие годы могут запустить цифровые валюты, почти половина мировых финансовых регуляторов проводят эксперименты с ними.
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10939938

Не рухнет, а перейдет из рук итальянско-колумбийской братвы в нужные государственные руки. С банками, фондами, регулированием, KYC/AML и полной прозрачностью транзакций для всех. Просто так чтоль блокчейн придумывали? ;)

https://t.me/PrimeBlock/7274

Ну как вариант да ... Сейчас гляну сколько там на текущий момент заблокированных акков Tether

Ага аж 256. Скриншотик, ссылочка.

https://t.me/PrimeBlock/7278
всё что редко рискует стать предметом коллекционирования

#криптоактивы Национальный банк Кыргызской Республики опубликовал для общественного обсуждения проекты законов о криптовалютах и виртуальных активах.

Физическим лицам разрешается покупать и продавать криптовалюты, но нельзя расплачиваться ими на территории Киргизии.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нельзя ни покупать, продавать криптовалюты, ни расплачиваться ими.

Криптовалюты можно майнить (создавать, эмитировать). Также допускается деятельность по обмену криптовалют. Криптообменники должны получать лицензию Национального банка Кыргызской Республики.

Выдержки из заключения Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам:

- "Пункт 4 статьи 1 законопроекта, дополняющий пункт 2 статьи 86 НК РФ нормой, определяющей основания и порядок получения сведений о банковских операциях клиентов, при осуществлении которых использовалась цифровая валюта, не соответствует требованию формальной определенности налоговой нормы (пункт 6 статьи 3 НК РФ), так как неясно, в рамках какой процедуры, предусмотренной НК РФ, налоговый орган будет устанавливать признаки, указывающие на возможное нарушение законодательства о налогах и сборах. Наличие признаков налогового правонарушения устанавливается в рамках проводимых налоговых проверок и дополнительных мероприятий налогового контроля в порядке, предусмотренном соответствующими статьями НК РФ. Кроме того, в части предоставления сведений об операциях с цифровой валютой законопроектом не учтено, что согласно статье 1 Федерального закона № 259-ФЗ сведения об операциях с цифровой валютой будут отражаться в соответствующих информационных системах".

- "Относительно содержания пунктов 7-8 статьи 1 законопроекта отмечаем, что пояснительная записка не содержит аргументации предусматриваемых им размеров штрафов. В связи с этим обращаем внимание на недопустимость произвольного нормативного правового регулирования соответствующих общественных отношений".

Аналитики выяснили, что напавшие на Капитолий получили $500 тыс. в биткоинах за месяц до его штурма
https://www.rbc.ru/crypto/news/6001660c9a794726dc32eccb
Участники штурма Капитолия США за месяц до беспорядков получили биткоинов на $500 тыс., сообщил сервис Chainalysis, специализирующийся на разработке программного обеспечения для анализа транзакций в блокчейне. Исследователи выяснили, что 8 декабря неизвестный французский программист перевел 28 биткоинов на 22 криптокошелька, которые принадлежат преимущественно крайне правым активистам.

Из этой суммы 13 биткоинов или около $250 тыс. получил Ник Фуэнтес, уточнили в Chainalysis. Он является лидером ультраправой группировки Groypers, присутствовал на митинге сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января и также был замечен у здания Капитолия, во время начала беспорядков.

В компании добавили, что криптовалюту также получили стример Итан Ральф и организация VDARE, выступающая против иммиграции в США. Другие личности, получившие биткоины, не установлены. Chainalysis подчеркнули, что криптовалюта стала чаще использоваться для финансирования экстремистских группировок по мере отключения их от популярных платежных систем.

Регулирование стейблкоинов важнее выпуска цифрового доллара США. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе онлайн-конференции Принстонского университета.

https://forklog.com/dzherom-pauell-nazval-regulirovanie-stejblkoinov-prioritetnoj-zadachej-frs/

"Ходлер отметил, что намерен дождаться, когда сумма на его счету вырастет до $1 млн, после чего планирует вывести деньги и вложить их в физические активы: ETF и коммерческую недвижимость."

😂😭🙈

https://forklog.com/rossiyanin-kupil-bitkoin-na-sekonomlennye-so-shkolnyh-obedov-dengi-i-zarabotal-37-mln-rublej/

0. Юзер считает биток за фантики, раз хочет выйти в кэш (логично)
1. Но сначала надо вывести
2. Занести кэш на банковский счет, обосновав его происхождение
2а. Не попасть потом под ФЗ-115 (завести-то наверняка дадут, а вот вывести...)
3. Дружище, ты точно шаришь в недвиге и фондовом рынке?

И тут в исходном посте на Смартлабе приходят интересные подробности:

"Я живу жизнью абсолютного овоща. Я не работаю, не общаюсь с девушками. Хожу в фитнес, играю в компьютерные игры, читаю о финансовых рынках и коммерческой недвижимости. Но на этом всё. Я живу очень скромно, трачу около 20 тысяч. Так как есть своя квартира, этих денег мне для моей овощной жизни достаточно. Не хочу устраиваться на работу, потому что морально тяжело заставлять себя делать то что тебе не хочется за 50 тысяч в месяц, когда у тебя за 1 месяц портфель может вырасти на миллион. И я просто в ожидании, когда портфель вырастет до 1 млн долларов, чтобы начать выводить деньги и перекладываться в физические активы: ETF, коммерческая недвижимость.

Сейчас же имея такой капитал, живу очень скромно, не могу себе позволить заниматься хобби, купить машину, так как чувствую себя очень небезопасно. Я чувствую, что с каждой потраченной тысячей я лишаю себя капитала. Так как зарабатывать я не умею, собрать такой капитал второй раз мне не видится реальным. Я бы удовольствие тратил дивиденты которые приходили бы ко мне регулярно, но пока этого нет мне физически больно тратить капитал. Мои дни проходят очень однообразно, я не могу ни с кем из знакомых обсудить это, все работают на обычных работах, зарабатывая 30 тысяч в месяц, так что над мою проблему не поймут, а скорее будут завидовать, да и не безопасно в России о таких суммах рассказывать.

Не могу найти себя и не вижу чем хотел бы заниматься, опять же оттого что боюсь банально тратить деньги на попытки. C девушками так же — боюсь что траты сильно вырастут. Я задвинул все свои потребности глубоко назад. Подскажите, как в вылезти из этой жопы?"

Такими темпами можно уехать не к миллиону, а в кабинет психиатра.

"Ходлер отметил, что намерен дождаться, когда сумма на его счету вырастет до $1 млн, после чего планирует вывести деньги и вложить их в физические активы: ETF и коммерческую недвижимость."

😂😭🙈

https://forklog.com/rossiyanin-kupil-bitkoin-na-sekonomlennye-so-shkolnyh-obedov-dengi-i-zarabotal-37-mln-rublej/

0. Юзер считает биток за фантики, раз хочет выйти в кэш (логично)
1. Но сначала надо вывести
2. Занести кэш на банковский счет, обосновав его происхождение
2а. Не попасть потом под ФЗ-115 (завести-то наверняка дадут, а вот вывести...)
3. Дружище, ты точно шаришь в недвиге и фондовом рынке?

И тут в исходном посте на Смартлабе приходят интересные подробности:

"Я живу жизнью абсолютного овоща. Я не работаю, не общаюсь с девушками. Хожу в фитнес, играю в компьютерные игры, читаю о финансовых рынках и коммерческой недвижимости. Но на этом всё. Я живу очень скромно, трачу около 20 тысяч. Так как есть своя квартира, этих денег мне для моей овощной жизни достаточно. Не хочу устраиваться на работу, потому что морально тяжело заставлять себя делать то что тебе не хочется за 50 тысяч в месяц, когда у тебя за 1 месяц портфель может вырасти на миллион. И я просто в ожидании, когда портфель вырастет до 1 млн долларов, чтобы начать выводить деньги и перекладываться в физические активы: ETF, коммерческая недвижимость.

Сейчас же имея такой капитал, живу очень скромно, не могу себе позволить заниматься хобби, купить машину, так как чувствую себя очень небезопасно. Я чувствую, что с каждой потраченной тысячей я лишаю себя капитала. Так как зарабатывать я не умею, собрать такой капитал второй раз мне не видится реальным. Я бы удовольствие тратил дивиденты которые приходили бы ко мне регулярно, но пока этого нет мне физически больно тратить капитал. Мои дни проходят очень однообразно, я не могу ни с кем из знакомых обсудить это, все работают на обычных работах, зарабатывая 30 тысяч в месяц, так что над мою проблему не поймут, а скорее будут завидовать, да и не безопасно в России о таких суммах рассказывать.

Не могу найти себя и не вижу чем хотел бы заниматься, опять же оттого что боюсь банально тратить деньги на попытки. C девушками так же — боюсь что траты сильно вырастут. Я задвинул все свои потребности глубоко назад. Подскажите, как в вылезти из этой жопы?"

Такими темпами можно уехать не к миллиону, а в кабинет психиатра.

Господи, какое же говно эти традиционные банки . Меняешь фамилию - тебе на время перевыпуска карт блокируют лицевой счёт и не доходят входящие межбанковские переводы. При этом отправленный перевод зависает как говно. И дойти не может и вернуться. И хз дойдёт ли после разблокировки.
Криптовалюты смотрят на это всё как сверхразум на стаю пещерных людей.

Неплохой разбор на чём и как зарабатывает как-бы-брокер Robinhood. А зарабатывает он на наивных гражданах, заманивая словами "бесплатно" и заявках наивных граждан.

https://vc.ru/finance/195929-zabirayut-dengi-u-molodezhi-i-kladut-v-svoy-karman-kak-ustroen-biznes-brokera-robinhood