Последние исходящие транзы BTC с горячего livecoin 👆. 90 битков ушло на bc1qter5yx7re8czhchuzxklepvdxzxtqx6zupj3r6 . После этого был только один вывод на 0,05 битка и все... НО! Самое интересное, то не это. За это же время, пользователи успели задепозитить +/-5 битков, 20тью разными транзами. Что в голове у этих людей кроме жадности и глупости???

Нашел и читаю сотни страниц документов Grayscale Bitcoin Trust. Немного уже плавятся мозги, но я сделаю разбор особенно интересных пунктов через несколько дней.

А пока у меня для вас две новости: траст не купил ни одного биткоина на доллары США - вносить можно только BTC и на них выписываются корзины по 100 акций. Так что теперь понятнее как с такой скоростью растет NAV. И второе - понятно почему рыночная премия на акции - 30% к стоимости спота. Ставка налога на небизнесовый доход из США - 30%. Передаете битки,получаете акции, продаете акции, выплачиваете 30%, получаете чистые американские бабки.

"При условии, что он не представляет собой доход, который рассматривается как «эффективно связанный» с ведением торговли или бизнеса в Соединенных Штатах, полученный или рассматриваемый как «фиксированный или определяемый годовой или периодический» («FDAP») доход из источника в США полученные от Держателя, не являющегося гражданином США, обычно будут облагаться налогом у источника в США по ставке 30% (с учетом возможного уменьшения или отмены в соответствии с применимым налоговым соглашением и законодательными льготами, такими как освобождение от процентных ставок по портфелю)."

Таким образом, уже некоторое время ходящие упорные слухи что памп курса - это массированное перемещение денег, в первую очередь китайских, получает интересный нюанс. Гораздо проще перегнать миллиарды когда биток по 20 тысяч чем когда 5.

Дорогие подписчики, я и правда устаю от провидцев и знатоков будущего. За все время существования канала я всегда подчеркивал что не могу знать будущего. Да и никто не может знать ничего наверняка. Такова природа рынков. Любых. С этим не согласны адепты лиги туземуна, слепой веры, ходла и всемирной победы крипты над всеми. Они все знают на 5 лет вперед, причем точно. И я в этом смысле нихера не понимаю. О чем считают нужным сообщать мне, без понятия интересно мне это или нет. Я не против битка, я против манипуляции данными и подмены понятий. Мне вообще все равно каким будет курс, если честно. Я за количественные данные, а вера - плохой советчик в инвестиционной работе. Для таких "прогнозистов" перевел статью в NY Times. Пусть и про фонду, но сути это не меняет.

⛔️ По информации китайского журналиста Колина Ву, биржа Binance закроет корейский филиал Binance Korea в январе следующего года из-за низкой торговой активности на платформе.

Ранее биржа закрыла подразделения в Уганде и Джерси.

https://forklog.com/?p=120447

#Binance #Корея

Слушайте, а если это переброска китайских бабок, то почему этому не быть коррупционным платежам демпартии и отдельным грурпам республиканцев под выборы? Ведь китайские уши в выборном скандале торчат всё явнее

https://t.me/blockbitnews/971

А если вы не следили за выборами в США, то кратко изложу результат:
- выяснилось, что коррупция среди политиков и бизнес-элиты ужасающих размеров, бабки берут все и ото всех, включая Россию, Иран и Китай
- часть политиков (преимущественно демпартии) фактически совершили измену родине
- выборы подтасованы в худших российских, белорусских или венесуэльских традициях
- бюджет пилится так нагло и с такой скоростью, что охренеть (см. содержание Covid-19 Relief Package)
- на глазах демократами и респами формируется партия "Единая Америка" в худших традициях СССР, ЕдРа и НСДАП

Поэтому нет ни какой гарантии, что дорожающие фантики не уходят в сторону американской бизнес- и политической элиты в качестве бонусов за результат на выборах.

Ну вот по ходу и началось - https://cryptocurrency.tech/u-polzovatelya-ledger-ukrali-aktivy-na-summu-2-000/

Теперь помимо тупого фишинга действуют уже более опытные в соц инженерии люди и работают по классике: через восстановление SIM карты.

Работают они чаще всего по праздникам (когда не только жертвы отвлечены, но и персонал колл центров операторов расслаблен) и/или с 3-5 часов ночи (когда человек менее всего активен по биоритмам). Вот, уже ставший классикой у нас на канале пост о подмене симки у разраба Augoror.

Что делать в этой ситуации? Купить новую симку и переподвязать на нее все важные сервисы, плюс ясное дело не светить ее вообще (главное не забудьте о ней, а то оператор может ее аннулировать через полгода-год если она будет неактивной). Других способов защиты настолько же эфыективных нет (как по мне).

И да, отличная очередная реклама Coinbase (вы не забыли о том, что она еще помогает своим дебильным интерфейсом хакерам с их клипперами воровать ваши битки) с которой, хакер авторизовавшись с нового устройства в бирже (это же видно ясное дело) украл все бабки жертвы. Никакого "санитарного" таймаута для вывода с новых устройств или же просьбы подтвердить на старом устройстве. "Кастодиальная" биржа какую мы заслужили. В очередной раз убеждаю не пользоваться ее услугами

​​​​Всё сразу или чем так крут PowerPool. Готовим DeFi #13

В 13м выпуске рубрики разбираем работу протокола PowerPool, изучаем индексы, метагавернанс и получаем пассив в 320% годовых через работу с PIPT ☝️

https://youtu.be/_9jIw6A30pg


Подписываться не забываем☝️
@CryptoLamer

P.S. За подготовку выпуска огромное спасибо @Getmegone! Хочешь больше инфы по PowerPool на доступном русском, подпишись на его Medium: https://getmegone1991.medium.com

🛡 Мошенническая схема "ошибочный перевод"

Решили вам рассказать о схеме, не новой, но активно действующей. Об этой схеме мало инфы и она редко освещается в постах/сми, так как она не настолько широко распространена в отличие от тех же звонков из "службы безопасности банка" и сложнее в реализации.

1. Вам поступает звонок от неизвестного вам человека. Это может быть пенсионерка /многодетная мать/ недавно родившая девушка и прочее прочее. В общем, это должен быть персонаж, который вызовет сочувствие.

2. Звонящий сообщает, что на вашу карту по нелепой ошибке были переведены последние кровные/ деньги на еду детям/ операцию/ оплату кредита. При этом персонаж активно давит на жалость, может даже рыдать для убедительности.

3. Вам поступает смс/пуш о зачислении средств на карту, остаток по карте также увеличивается. Это не поддельная смс, деньги вам действительно приходят на счет.

4. Звонящий умоляет прямо здесь и сейчас срочно вернуть деньги. Но не на ту карту/счет, откуда они пришли, а на тот счет, на который якобы они собирались перечислить изначально.

В чем здесь схема и в чем обман, если деньги реально пришли на карту? Честный и сострадательный человек поведется и отправит поступившие деньги на счет, названный звонившим.

Все просто. Деньги, поступившие на вашу карту - украдены у другого человека (через липовое объявление в сети о продаже чего-либо, сбор средств "на лечение", перевод в "инвестиционную компанию", покупка/продажа "крипты" и прочее прочее). Ваша карта становится прокладкой для мошеннического перевода. Если вы переведете деньги на стороннюю карту - вы автоматом становитесь главным мошенником и попадаете под определение "незаконное обогащение". Когда человек, у которого увели деньги на вашу карту обратится в полицию и суд - вас признают виновным и автоматом спишут с вас эту "ошибочно переведенную сумму".

Что делать в такой ситуации. Прервать разговор с мошенниками и обратиться в банк-эмитент вашей карты с требованием отменить перевод и инициировать возврат денег на счет отправителя. Важно! Именно вернуть перевод на тот счет, откуда он пришел, а не на новый, которые называли вам мошенники. Зафиксировать обращение в банк (если по горячей линии - запись звонка, номер обращения, если в офисе - копию заявления с отметкой о принятии).
//Банковская тайна

Апдейт: представители биржи Livecoin сообщили о взломе. При входе на сайт платформы высвечивается указанное сообщение.

https://forklog.com/?p=120474

#Livecoin

В то время, как на материковом Китае торговля криптовалютой запрещена, Гонконг являлся оазисом для приверженцев крипты и домом для региональных офисов нескольких крупных международных криптобирж. На его територии расположены даже 62 биткоин-банкомата.

Ясно, что АТМ успешно использовались мошенниками для отмывания денег.

И вот, в ноябре правительство Гонконга объявило о планах запретить розничную торговлю криптовалютой в рамках более широких мер AML.

На данный момент имеем возмущенные заявления от биткоин-ассоциации Гонконга о том, что такие нормативные акты ограничат доступ физлиц к биткоинам и будут иметь негативное влияние на развитие цифровой инфраструктуры этого автономного района Китая.

Будем следить за развитием событий.

⚙️ Криптовалютная биржа Exmo, которая недавно подверглась взлому, возобновит возможность ввода и вывода средств по основным криптовалютам 25-26 декабря 2020 года. По информации Poloniex, хакерам удалось вывести $1 млн в токенах XRP и $2,8 млн в ZEC до того момента как представители Exmo связались с биржей.

https://forklog.com/?p=120557

#Exmo

Грошовый обзор #61

☠️ Рипплгейт
💰 Self-custody в США
⚡️ Год в Лайтнинге
⛓ Год в Биткоине
〽️ Год на рынке
⚰️ Некрологи по Биткоину в 2020
🤵 Yahoo и theBlock о VC

https://teletype.in/@hypecoinnews/dime-review-61
Картинка hodlXhold

Цена биткоина обновила абсолютный максимум на отметке $24 500.

​​AML-cофт: понятие, цель, виды и характеристики.

Высокомаржинальный бизнес.

Привлекли в ходе ICO - 25 млн долларов.
штраф - SEC - 250000 долларов
1000X + развертывание сети продолжится

PS: A как красиво показывают во все возможных фильмах не продажных американских госслужащих.

https://forklog.com/sec-obyazala-tierion-vyplatit-ico-investoram-25-mln/

Апдейт по истории с похищенной базой Ledger, на этот раз данные не мои, а от исследователя @Ergo_Btc

Он опубликовал несколько твитов, в которых рассказал, что к нему обратился друг одной из жертв фишинга, рассказав о том, что он пытался с помощью майнеров перебить ставку комиссии фишеров чтобы вернуть средства, но им это не удалось. Это говорит о том, что перевод средств был обнаружен практически сразу.

@Ergo_BTC, сообщил что средства были отправлены на вот этот кластер адресов. Около 9 BTC из него были направлены на биржи. Баланс кластера, на данный момент составляет — 14.4 BTC.

Судя по времени, когда был детектирован первый адрес из этого кластера — эти переводы относятся ко второй волне фишинговых писем, разосланной возможно, уже второй группой злоумышленников.
Объем обнаруженных средств похищенных с помощью нее, увеличивается соответственно на 24 BTC — и составляет соответственно около 70-90 BTC.

Таким образом,общий обнаруженный объем средств, похищенных с помощью утечки базы составляет 202 — 192 BTC что составляет свыше 4 миллионов 700 тыс долларов США по цене BTC на момент поста.
А ведь компания Ledger, сначала даже не хотела признавать утечку, а потом назвала ее «незначительной» 😂

Список адресов кластера, и адресов основных направлений (с расшифровкой) куда ушли 9 BTC из него - по ссылке и в приложенном ниже файле.

По направлениям

Как отмечал я в этом посте , а также теперь это отметил и @Ergo_BTC, типичным поведением многих фишеров является перевод средств практически сразу же после их консолидации, на биржи, с минимумом промежуточных адресов.

Ниже суммы в БТС выведенные на основные направления.

0.38 BTC — Binance
5.7 - Bittrex
3 BTC — Okex

Отличие второй волны от первой, в том числе есть и по направлениям на которые были выведены средства. В первую волну большая часть средств (а их всего было 112 BTC) были выведены через биржу Binance. То что злоумышленники в целях безопасности сменили направление вывода — не подходит в качестве аргумента, так как Binance никак не отреагировала на то что вывод был через них, всего лишь отделавшись заявлением от неназванного представителя. В нем они поставили под сомнение достоверность тегов базы BTC адресов от Bitfury Crystal Blockchain.

Также, в связи с похищенной базой пользователей Ledger наблюдался еще один, почти курьезный инцидент — биржа Coinbase сделала рассылку вероятно по ее данным, с рекомендациями по безопасности в связи с ее утечкой 😂

Пост в котором я решил размещать ссылки по теме угнанной базы Ledger с той целью, чтобы собрать их в одном месте.