А вот классная статья, которую я упомянул на стриме, объясняющая закономерность роста индекса Gini с точки зрения математики.

http://spkurdyumov.ru/uploads/2020/02/neizbezhnoe-kazino.pdf

Переводя на человеческий язык: даже с точки зрения математики бедные должны беднеть, богатые должны богатеть.

Суть такова, что это закон, настолько же железный, как второй закон термодинамики, if you know what I mean😉
И эту тенденцию могут нарушить только явления, несущие радикальные изменения в жизни общества: революции, перевороты, катаклизмы, пандемии (кстати!), да и то временно. Когда ситуация стабилизируется, все становится на круги своя, и процесс перетекания ресурсов от бедных к богатым возобновляется.

Но это не повод впадать в уныние, бро! Ибо, обладая знанием, мы уже сильнее и конкурентоспособнее большинства собратьев. Кто предупрежден, тот вооружен!

@CryptoLamer

Интересный текст от подписчика канала.

Любопытное пришло в голову.

Читаю новость о том что Битмекс начал сотрудничать с Eventus. Эти чуваки будут следить за чистотой и хрустом битка, АМЛ и КУС у Артура на кухне: https://blog.bitmex.com/bitmex-bolsters-anti-money-laundering-and-trade-surveillance-monitoring/

А потом нашел на их сайте шо те же услуги они предоставляют и Gemini: https://www.eventussystems.com/cryptocurrency-exchange-and-custodian-gemini-selects-eventus-systems-as-trade-surveillance-provider/

А вообще Джемини это The signing marks the sixth major exchange in the digital asset space to turn to Eventus for trade surveillance для этого провайдера.

ШО В ИТОГЕ?
Артур ввёл поголовное КУС с жестким отбором. Без валидации нет трейдинга.
Артур нанял тех же юристов что и Вилкинвоссы следить за АМЛ.
Джемини и коинбэйс - это две прозрачные биржи США.
Как бы через год Битмекс не стал третьей. Переобувшись за год до неузнаваемости.

(c) Nike Long

⬆️⬆️⬆️⬆️

Для новых подписчиков напомню.

СЕО Bitmex теперь женщина.
Еще и подруга главы CME. Про это можно прочитать текст вот тут.

Пользователи DeFi-проекта MakerDAO могут разбивать CDP (обеспеченные залогом долговые позиции) на мелкие транши и уклоняться от принудительной ликвидации.
https://forklog.com/analitiki-nashli-lazejku-v-makerdao-pozvolyayushhuyu-izbegat-likvidatsij/
Заемщики в MakerDAO могут идти на хитрость, разбивая CDP на составляющие порядка $100. В этом случае хранители аукциона не станут ликвидировать эти позиции после падения обеспечения ниже 150%.

Причина кроется в трудностях расчета рентабельности таких операций. Вероятно, это связано с высокими комиссионными расходами в аукционах. Как правило, участниками таких аукционов являются боты, настроенные определенным образом.

Эксперт пояснил, что за счет такой уловки пользователи теоретически могут закрыть позицию позже и избежать ликвидационного штрафа в 13%.

Основатель B.Protocol в итоге усомнился, существует ли в действительности ликвидационный потолок в 150%, когда хранители полагаются на такие расплывчатые эвристики.

Пару сервисов которыми регулярно пользуюсь при для проверки фишинг ссылок: 1. https://www.virustotal.com/gui/home/url - можно забить ссылку и проверить по большинству антивирусникам на наличие редиректа и т д 2. https://www.similarweb.com/ - проверка трафика на сайте (гео, количество уников, переходы с/на и т д), удобно использовать плагин. Есть и помощнее но они уже платные, в большинстве случае этих будет достаточно.

​​Совсем недавно BeInCrypto удалось встретиться с Риккардо Спаньи, также известным как @FluffyPony, и поговорить о приватности, обеспечиваемой Monero и Lightning Network.
Подробнее ➭ https://xmr.ru/threads/1476/

Президент Абхазии опасается дальнейшего роста масштабов подпольного майнинга, майнинг уже стал реальной угрозой для энергетической безопасности республики.
https://coinspot.io/technology/mining/prezident-abhazii-opasaetsya-dalnejshego-rosta-masshtabov-podpolnogo-majninga/

Именно поэтому власти приняли решение с 15 ноября приступить к веерным отключениям электричества во многих районах Абхазии. Об этом Бжания заявил на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 17 ноября.

Некоторые объекты электроэнергии власти готовы отдать майнерам для эксплуатации. Однако в этом случае от физических и юридических лиц требуется, чтобы они вышли из тени и зарегистрировались в специальной базе данных. После этого они могут свободно заниматься добычей криптовалюты.

​​Продолжение поста, про средства, которые получили скамеры, рассылающие фишинговые письма с фэйковым обновлением аппаратного кошелька Ledger.

Посты по теме
Первый пост.
Второй пост.
Третий пост

Первая партия с кошелька - bc1qrzpl4y8qvpngkfqdh9apjs8maajp4fvkzk3exa
где лежали 51 BTC - слита на бирже Binance.

Без всякого миксинга. Напрямую

Общая схема. Фишеры скорее всего зарегистрировали разные аккаунты на бирже Binance. И отправили туда BTC без всякого миксинга суммами не превышающие предел необходимый для верификации.

Как отправляли.
Общая схема показана на скриншоте.

То есть порции размерами 1.5 - 2 BTC уходили на аккаунты, а дальнейшая сумма отправлялась виде сдачи на другой адрес ну и шло дальше. Как видно на схеме фишеры сначала использовали несколько итераций от основного кошелька (такая вполне себе безопасность, все программы для AML имеют временной лаг в кластеризации)

но исходный кошелек имеет 0% AML риска (проверял).

И им, проще всего было отправлять биткоины напрямую, на депозитный адрес как пошло на схеме дальше. То есть маленькая порция на депозит основная сумма - дальше.

Не думаю что CБ Binance занималась этой проблемой, именно потому, что битки условно чистые. Но если что у меня адреса и транзакции есть.

⬆️⬆️⬆️⬆️

Насчет AML риска был неправ. @cryptoaml_bot на API crystal показал 100% риск (фишинг)

Ну тогда тем более странно что бинанс этого не видел.

СКАМ алерт Zenith Token

На кошелек разработчика Hegic было отправлено 1200 монет ZEN.

По всей видимости, хотят создать торговую пару, раскидать по большому количеству адресов монеты

И начать пиариться на том, что у кошелька Hegic - 12% эмиссии токенов (общая 10 000 монет)

Не ведемся на этот drop-скам.

Когда разработчики "инвестируют", то покупают они, а "не получают" в дар от других.

https://etherscan.io/token/0xc6392cfde4f5c82ebfd1b82129f1d5224e31f233

А у меня TVL (залоченная сумма денег) в протоколе 1,45 млрд $, а у тебя сколько?

TL DR (too long, didn’t read, слишком долго, не читал):
- участник ICO эфира, используя схемы мультипликации и перезалогов саккумулировал 6% протокола Maker и 5,7% протокола Compound.


Одним из мерил успеха рынка DeFi кредитования является сумма средств, заложенных в протоколе, т.к. это позволяет говорить об успешном принятии технологий, о инновациях и прочем.

Мы здесь для того, чтобы немного развенчивать довольно таки очевидные вещи.

Сейчас пробежимся только лишь по 1 кошельку, который нашелся в ходе разборки.

Если вам интересно, могу еще таких же покопать 

Итак, представляю вашему вниманию ICO-шные эфиры.

До кошелька, участвовавшего в ICO эфира мы дойдем в конце этого топика.

А пока активная ссылка и немного математики.

https://debank.com/portfolio/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

В протокол Maker от данного криптокита внесено 300 000 эфира или 142,69 млн $ (6% от всех залоченных средств Maker).

В займы этот адрес берет 45 млн DAI, кладет из них в протокол Compound 31 млн $.

Получает ссуду 21 мил DAI.

Отправляет ее на адрес: 0xac284c9d2e9a5f0f20a4379524120dc7d9cd7e1d

Где депонируя 21 мил DAI, получает ссуду 14,3 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x15ecace8c817378abfb025a1aca90e3f460f765e

Где депонируя 14,3 мил DAI, получает ссуду 9,7 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0xffa91a325a48df4dd1b2fbf7b68f5187faeae5cc

Где депонируя 9,7 мил DAI, получает ссуду 6,6 мил DAI

Отправляет ее на адрес: 0x534ac20e8ae44bdd22cf4975e0e0316c5790ca9e

Где депонируя 6,6 мил DAI, получает ссуду 4,5 мил DAI

Итого, один этот участник, обладая 300 000 эфира, умудрился оставить залогов на сумму:

142,69 + 31 + 21 + 14,3 + 9,7 + 6,6 = 225,29 мил $

При этом его доля в залоченном капитале Maker – 6%, а в Compound – 5,7%.

Ну и какой вывод скажете вы? Может это большой инвест фонд, который так приносит инновации в рынок децентрализованного финансирования?

Копнем еще глубже и выясним, откуда деньги у этого господина.

Начались эти средства с генезис блока, созданного 1937 дней назад.
https://etherscan.io/address/0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

Спустя полгода их отправили на адрес:

https://etherscan.io/address/0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Затем 574 тыс эфира были отправлены на адрес

https://etherscan.io/address/0xe3057a61a9cd6f5f0b0c6dc39749c0a06b0fb797

Откуда часть средств ушла на Полоникс, а 197,107.4 эфира продолжили свой путь на адрес:

https://etherscan.io/txs?a=0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1&p=13

Откуда в размере 150 000 эфира пришли на кошелек

https://etherscan.io/address/0x1c11ba15939e1c16ec7ca1678df6160ea2063bc5

И 99 дней назад 150 000 эфира были отправлены на знакомый нам кошелек:

https://etherscan.io/address/0x7d6149ad9a573a6e2ca6ebf7d4897c1b766841b4

Все операции были сделаны при помощи функции transfer, т.е. есть высокая вероятность, что это тот же самый владелец, что и 6 лет назад - участник ICO эфира.

Откуда еще 150к эфира у него? Следы 709 тысяч теряются с одного из кошельков после перевода на биржу Poloniex. Либо там они были проданы, либо окольными путями, он их все таки довел до текущего кошелька.

Поэтому, инновации инновациями, однако 6% в протоколе Maker и 5,7% залоченных средств в протоколе Compound – деньги удачно вложившегося ICO участника.

⛏ Оптовые предзаказы на устройства для майнинга криптовалют оформлены и станут доступны только весной 2021 года. Речь о флагманских моделях Bitmain AntMiner S19 Pro, S19 и T19 и WhatsMiner M30 от MicroBT. В последней отметили, что значительный интерес к майнерам проявляют покупатели за пределами Китая.

https://forklog.com/?p=116907

#майнинг

Huawei таки продал Honor: https://crvw.ru/cwY2PC

Интересно, что теперь будет с Android. Юридически Huawei с Honor теперь вообще никак не связан. Но фактически, если уж добивать, то добивать, и ничто не мешает госдепу добавить в список новую компанию. Тем более за группой инвесторов торчат уши пусть не федерального, но местного китайского правительства.

Извините, но в связи с ростом BTC, всякие разные хайпновости будут фильтроваться, хоть они и иногда несут полезную информацию. Для сравнения с 2017 -м глядим Goggle Trends. Который, кстати при достаточно сильной нагрузке на уши, не очень сильно то раскачивается.

Апдейт: объем открытых позиций на CME установил новый рекорд, превысив $1 млрд.

#CME

Организаторы фишинговой атаки на пользователей аппаратного кошелька Ledger переместили 51 BTC на биржу Binance. Об этом сообщил Telegram-канал Goldfoundinshit ТМ.

https://forklog.com/chast-pohishhennyh-u-polzovatelej-ledger-bitkoinov-popala-na-binance/

🔥 TheBlock пишет о максимальной капитализации Биткоина за всю историю $329.91 млрд. на момент написания статьи при цене $17789 за Биткоин. Предыдущий максимум был достигнут 16 декабря 2017 и равнялся $328.89 млрд.

Текущее достижение рассчитано для 18546050.40BTC и разница в цене фактически эквивалентна биткоинам, добытым в течение трёх лет. Текущая майнинговая эпоха генерирует в 2 раза меньше Биткоинов, поэтому аналогичная ситуация уже не повторится.

Век банковских ячеек, похоже, подходит к концу. И снова кража в новосибирском отделении Альфа-Банка из ячейки - уже третий случай. Банк пока никак не комментирует ситуацию. В Москве бизнесмен также лишился суммы в несколько десятков тысяч долларов. Самое главное, что сложно доказать что было заложено в ячейку, отсутствие камер видеонаблюдения. А под подозрение могут попасть не только сотрудники банков, но и владельцы ячеек.@BlackAudit

⚙️ В сети ZCash на блоке #1046400 состоялся халвинг, в результате которого награда за блок сократилась с 6,25 ZEC до 3,125 ZEC. Одновременно с этим активировано крупное обновление Canopy, подробнее о котором можно узнать по ссылке.

#ZCash

За три года сеть Биткоина имеет наименьшее количество валидирующих узлов.

CC Typerbole