Появилась у меня надобность в написании сравнительного обзора программ, которые мониторят транзакции на тему присвоения им Risk Score, осуществляющим помощь различным правительственным организациям в плане борьбы с Money Laundering . Занимающихся кластеризацией адресов на тему обозначения их владельцев. То есть программы, подобные Crystal и Сhainanalisys.

Так что если меня читают менеджеры подобных систем, приглашаю в личку на "поговорить" 😂 @IzhakShvarts

​​СкамОбзор: а не хотите ли немного фейковой Libra? Правильный ответ «Не хотим»

Помимо уже традиционных фейков и плагиатов в WP, сегодня нашли интересную «раздачу» Libra – с пылу с жару, якобы прямо от Цукерберга. Детали – далее.

1) Bravenge – те самые фейки в команде. Пруфы тут https://bitcointalk.org/index.php?topic=5225817.0

2) IFGE – нисколько не заморачиваясь, просто скопировали приличный кусок документации у Litcoin. Достаточно сравнить сайты ifgetoken ml и litecoin org, но мы не рекомендуем переходить по первой ссылке (даже саму ссылку убрали) – вдруг чего нехорошего там нахватаетесь, вирусни всякой – вам оно надо?

3) Fake Libracoin – гвоздь сегодняшней программы. Некие «представители команды Libra» в Твиттере предлагают отправить эфирки, и взамен получить либру, которая вскоре обязательно вырастет в цене. Ну то есть суть вы поняли – они просят отправить непонятно кому с анонимным аккаунтом в Твиттере некую сумму в ETH... Дальше можно не читать. Во избежание соблазнов – ссылку не даем, а в качестве пруфа – скрин их объявления (прикреплен к посту).

@ICOGrievance – если не подписался, значит тебя уже обманули.
Мы не назойливые – постим раз в неделю.
Предупрежден – значит, вооружен!

⚡️⚡️⚡️⚡️

Активы Plustoken прошли миксеры, и их начинают сливать ! В данной транзакции показана часть биткоинов вышедших из миксера из которых часть отправлена на биржу ОКex.

Все активы Plustoken после миксера разделены на части 200-300 BTC. На биржи уходят мылыми частями (скриншот), поэтому трэкеры больших транзакций их не замечают.

PS:Если получится, попробую определить биржи куда уходят активы Plustoken.

На скриншоте транзакция.

84d30675c985223a665f4b8f4cfdaaa0efbb80b10b9d3dfcf1348358dcd9960d

⬆️⬆️⬆️⬆️
Корректнее будет сказать не "начали сливать", а начали "заводить на биржи"

Как я предупреждал, Revolut начинает плавно двигаться дорогой таких известных стартап-скамов как Crypterium или WeWork. Жалоб на "криптобанк" много, большая часть - про заморозку счетов клиентов.

https://www.telegraph.co.uk/money/consumer-affairs/frozen-revolut-accounts-drive-explosion-digital-bank-complaints

Что может еще быть, перед сливов этих активов Plustoken целиком.

Если они захотят пройти миксер всеми разбитыми на мелкие части активами, одновременно, что было бы логично так сделать, пока их не идентифицировали, то в процессе выхода их из миксера, (если пойдут одновременно) возможно, будет наблюдаться большая загрузка мемпула.

@SaraParkerBot - вам в помощь, но в личке она не выдает автоматические сообщения, только в чатах.

И еще немного возможного.

Уверен, за движением этих активов много кто наблюдает. И у кого позволят средства - могут попробовать устроить фронтран, (зашортить или продать BTC перед тем как они попадут на биржу).

Старым добрым спамом блокчейна BTC, увеличить нагрузку. А самим с большой комиссией проскочить.

#несовсемоффтоп

Когда «наши» быстрее крупных СМИ

Автор канала Goldfoundinshit ТМ и мой добрый друг @IzhakShvarts обнаружил, что битки с печально известной пирамиды Plustoken двинулись.

Вот его пост на эту тему. Через три часа репост находки появился в тг канале ForkLog.

Во-первых, конечно имейте в виду сам факт движения битков. Это предупреждение о возможном хаотичном движении на биржах (возможном!). Манипулям здравый повод подкинули.
Во-вторых, следует порадоваться за каналы с годным контентом, создающимся и развивающимся благодаря неиссякаемому их авторов.

Как я предупреждал 2 года назад, Revolut - это не криптобанк, а убогая пустышка. Чуть менее убогая, чем Crypterium, но все равно пустышка.

https://t.me/banksta/3985

PLUSTOKEN НА Okex и Huobi

А вот и подтверждение моим постам, от @ergoBTC - он первый начал изучать передвижение в кластерах Plustoken осенью 2019 го . 2 часа назад, он запостил твит,в котором отписал, что уже 50% активов Plustoken - были перемещены на Okex. (Я выше высказывал мнение, что они там возможно не задеживались, с этим разберусь завтра)

Так же он утверждает что 25% ушли на Huobi , внаглую , прямыми транзакциями. По мнению Ergo, в этот раз все сольют на биржах с KYC, не на ОТС.

My point: Recently, most of these coins are going to or through regulated KYC'd exchanges, not "OTC".

Приятно знать что я опередил ErgoBTC

По информации твитерянина, глава биржи fcoin говорит, что от 7000 до 13000 биткоинов не могут возвратить клиентам. А это примерно 100 000 000$ и они исчезли.

🚨 Некогда популярная китайская криптобиржа FCoin, остановившая торги на прошлой неделе, раскрыла подробности инцидента: у платформы образовался дефицит размером в 7000 - 13 000 BTC в результате ошибки алгоритма транзакционного майнинга, который активно использовался на бирже. Согласно сообщению в блоге, с 2018 года пользователям выплачивалось больше положенных средств, однако платформа не проходила аудит и не замечала проблемы.

Основатель FCoin Чжан Цзянь намерен лично обрабатывать заявки пользователей и выплачивать компенсацию из собственных средств и прибыли с будущих проектов.

#FCoin

Как стать успешным трейдером?

https://youtu.be/_EzbYK5xKSg

Как стать успешным трейдером и зарабатывать от $1000 в день без начальных вложений, без опыта в трейдинге, тратя при этом всего 30 минут в день? Смотри наше новое видео, в котором Андрей Леонидович даст ответ на все эти вопросы!

Ваш @Incrypted_net

Злоумышленники вывели еще 2388 ETH ($645 тысяч) с DeFi-платформы bzx. Об этом сообщает The Block со ссылкой на сооснователя bzx Кайла Киснера.

https://forklog.com/defi-platforma-bzx-podverglas-povtornoj-atake-ushherb-otsenili-v-645-tysyach/

FCOIN

Легко все списать на ошибку. А как обьяснить то что с момента запуска биржи средства из холодного кошелька уходили на другие биржи ?

Из твиттера @DoveyWan

WTF tracking on Fcoin's Bitcoin cold wallet shows the majority of its asset has been transferred to other exchanges ...address: 12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7

They said they can‘t withdraw for its users???

What a SHAMELESS scammer

Как взломали DeFi-протокол bZx (Fulcrum/Torque) https://youtu.be/WpVmJbYXOoA

Поговорим о взломе/уязвимости/хаке #DeFi-проекта #bZx Network и на его примере обсудим сильные и слабые стороны всей ДеФи экосистемы сейчас. Для атаки была использована комбинация из 4 DeFi проектов: dydx, Compound, bZx и Uniswap, а разработчики bZx упомянули о возможности использования админского ключа для возврата средств после несанкционированного вывода.

Как взломали DeFi-протокол bZx (Fulcrum/Torque) https://youtu.be/WpVmJbYXOoA

Поговорим о взломе/уязвимости/хаке #DeFi-проекта #bZx Network и на его примере обсудим сильные и слабые стороны всей ДеФи экосистемы сейчас. Для атаки была использована комбинация из 4 DeFi проектов: dydx, Compound, bZx и Uniswap, а разработчики bZx упомянули о возможности использования админского ключа для возврата средств после несанкционированного вывода.

Любопытности. 18.02.20

Привет.

Те, кто застал 2016-2017 годы в крипте помнят, как перед глобальным криптохайпом начали шевелиться различные информационные агенства – то тут, то там в СМИ всплывали материалы про крипту. Сначала таких материалов было немного, но градус нарастал, и вот однажды про курс Биткоина заговорили на России-24.
Сейчас, когда крипта уже «отхайпила» и всем известна, трюка-2016/2017 не повторить, однако в последнее время многие из старожил криптопространства начали замечать «похожий подчерк».
Ниже привожу несколько наиболее любопытных новостей последнего времени и свои комментарии.

1. В Самсунг S20 будут встроены приложухи для хранения приватных ключей от битка, эфира и ERC20-токенов. Это указано в фичах новой модели телефона. Прямая новость о том, что называется mass adoption. Встретив такую новость в 2017 году – был бы оверхайп. Сегодня же, в виду смены интересов на криптопространстве, такая новость скорее показывает готовность Самсунга поддержать грядущие процессы (подробнее читайте в моей серии-2027).

2. Более 1 млн. билетов на футбольные матчи UEFA: ЕВРО-2020 года будут проданы посредством блокчейна. При этом, не путай с «продажами за крипту», дело в том, что UEFA разработали мобильное приложение на блокчейне, через которое будут продаваться и активироваться билеты на футбольные матчи. Это 33% от всех билетов, которые будут проданы на ЕВРО-2020. Еще одно подтверждение тому, что фокус внимания сосредоточен именно на блокчейн-приложениях.

3. Google присоединилась к совету директоров Hedera Hashgraph. Hedera Hashgraph (токен HBAR) – это любопытный проект, который создает блокчейн-сеть без майнеров (описание их Gossip консенсус-алгоритма тут). Помимо гугла, в совет директоров входят представители IBM, Boeing, Nomura, Deutsche Telekom и т.п. гиганты. Hedera-блокчейн позволяет делать блокчейн-транзы, создавать децентрализованные API-приложения, создавать децентрализованный файлообменник, работать на смарт-контрактах, вести бухучет и т.д. (полный список тут). «Очередной убийца эфира», не иначе, хотя точнее сказать – очередной убийца PoW-консенсуса, что на фоне торговых войн с Китаем вполне очевидно. Нужно следить за этим проектом, совет директоров у него «интересный».

4. Пока мы все следим за новостями из Китая по части CBDC, Багамы в 2020 году уже полностью введут CBDC-валюту на своих островах. Называться она будет Sand Dollar. Очень похоже на реальную картину, поскольку пилотный проект уже отработан, и заявление о полном переходе на CBDC выдал не хер моржовый, а Председатель ЦБ. А сами Багамские острова – цэ Великобритания, хотя de facto независимое государство since 1973. Великобритания играет далеко не последнюю роль в мировых процессах, и к ней мы еще вернемся в моих публикациях, доставляет другое – шумит, как обычно, одно сторона света, а дела делают в другой, а потом меняются ролями.

5. Опрокинувший Bitfinex банк Wells Fargo, принадлежащий Варбургам, о крипто-интересах которых я писал у себя на канале, вложился в Elliptic, ведущую компанию-поставщика решений по контролю рисками в криптоактивах. Основная задача Elliptic – в первую очередь приложуха Elliptic discovery, которая помогает банкам проверить операции своих клиентов на границе фиат/крипта (да-да, такое уже придумали) и выявить «плохих парней» и прочих отмывателей денег. Сопутствующие услуги: проверка на соответствие криптоактивов и платформ стандартам 5AMLD и проведение криминалистических расследований операций на блокчейне. Основные клиенты Elliptic – регуляторы, финансовые институты, криптовалютные биржи. Интересно, под кого копают Варбурги?

​​Выводы

Общий информационный фон февраля 2020 показывает, что «Окно Овертона» движется. При этом, движение идет на двух диаметрально противоположных перифериях – с одной стороны движутся CBDC и регуляторы, с другой стороны движется разработка децентрализованных блокчейн-приложений под нужды больших заказчиков типа EUFA и Google’а. О биткоине больше обычного не вспоминают, а вот о блокчейн-технологии говорят.
При этом «чего-то не хватает», как будто нужна чья-то отмашка для второй волны хайпа крипты, но не как «Бетховена», а как крутого и реального решения кучи современных проблем. В любом случае платформы (Самсунг), софтостроители (Hedera), заказчики (EUFA), регуляторы (Elliptic), политики (Багамы/КНР) - на финишном этапе подготовки.

P.S.: Прикладываю карту с статистикой гугл-запросов “bitcoin” и “blockchain” за 5 лет. Интересно, что bitcoin искали англоговорящие ребята, а вот “blockchain” – искали совсем другие.


Трек дня по версии Китобоя

Первое правило успешного трейдера

https://youtu.be/9yK-VqN1sXc

По многочисленным просьбам наших подписчиков, публикуем продолжение серии роликов об успешном трейдинге.

И сегодня вашему вниманию «Первое правило успешного трейдинга»! Успешный успех, бабло, иксы..

Ваш @Incrypted_net

Важно!🚨По информации Baza, ФСБ и ЦБ РФ решили запретить использование криптовалют в качестве средства платежа. Более того, в будущем обмен крипты на рубли и наоборот станет возможным только с помощью «специализированных операторов» с обязательной идентификацией пользователей. Нарушения могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Соответствующие предложения планируют внести в законопроект «О цифровых финансовых активах».

https://forklog.com/?p=91266

#РФ #криптовалюты #регулирование

Skynet уже здесь!

https://link.medium.com/pMLl4TtGb4

Sia (SC) запустили децентрализованную CDN и платформу для обмена файлами, под названием Skynet.
Skynet позволяет загружать данные и делиться сгенерированной ссылкой с любым пользователем. При этом конечные пользователи могут получить доступ к файлу без необходимости иметь полный узел. Ворик заявил, что разработчики децентрализованных приложений также смогут воспользоваться новой платформой.

Он также уточнил, что хранение 1 терабайта данных в Skynet будет стоить около $5 в месяц, что в пять раз меньше по сравнению с ценами Amazon, а пропускная способность сети составит около 1 гигабайта в секунду. В дальнейшем команда планирует сфокусироваться на разработке дополнительных инструментов, которые упростят переход разработчиков с IPFS на Skynet.

Ваш @Incrypted_net