Прокуратура США проверяет финансовые операции крипто-компании Block Джека Дорси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на NBC News. Источник NBC News - «два человека, непосредственно знакомые с этим вопросом».
Предположительно, дело касается обработки транзакций из подсанкционных стран (Куба, Иран, Россия и Венесуэла) основными подразделениями компании - #Square и #CashApp.
«… федеральные прокуроры обсуждали с бывшим сотрудником предполагаемые широко распространенные нарушения требований в Square и Cash App…
Области расследования включают в себя то, удалось ли компании собрать достаточную информацию о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Block транзакции криптовалюты для террористических групп»
Представители Block не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях, но сообщили NBC, что у компании есть «ответственная и обширная программа соответствия» и что она стремится постоянно улучшать ситуацию.
Представитель Южного округа Нью-Йорка отказался от комментариев.
По словам экс-сотрудника компании, она не устранила нарушения, когда получила предупреждение, и о большинстве проверяемых транзакций не сообщалось правительству, как требовалось.
FUD идет за FUD - вчера в США посадили хоть и на символические, но 4 месяц Чанпэна Чжао. И арестовали в Испании Роджера Вера (https://t.me/Plan_73/22331). Сегодня взялись за компанию Дорси.
Кстати, завтра у #Block квартальный отчет https://t.me/Plan_73/22298. Заранее омраченный темой расследования. Хотя цифры там будут, вероятно, оптимистичные.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Предположительно, дело касается обработки транзакций из подсанкционных стран (Куба, Иран, Россия и Венесуэла) основными подразделениями компании - #Square и #CashApp.
«… федеральные прокуроры обсуждали с бывшим сотрудником предполагаемые широко распространенные нарушения требований в Square и Cash App…
Области расследования включают в себя то, удалось ли компании собрать достаточную информацию о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции с участием стран, подвергшихся экономическим санкциям, и обрабатывал ли Block транзакции криптовалюты для террористических групп»
Представители Block не сразу ответили на запрос Reuters о комментариях, но сообщили NBC, что у компании есть «ответственная и обширная программа соответствия» и что она стремится постоянно улучшать ситуацию.
Представитель Южного округа Нью-Йорка отказался от комментариев.
По словам экс-сотрудника компании, она не устранила нарушения, когда получила предупреждение, и о большинстве проверяемых транзакций не сообщалось правительству, как требовалось.
FUD идет за FUD - вчера в США посадили хоть и на символические, но 4 месяц Чанпэна Чжао. И арестовали в Испании Роджера Вера (https://t.me/Plan_73/22331). Сегодня взялись за компанию Дорси.
Кстати, завтра у #Block квартальный отчет https://t.me/Plan_73/22298. Заранее омраченный темой расследования. Хотя цифры там будут, вероятно, оптимистичные.
#новости_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
Важные для крипторынка события 2 мая из экономического календаря.
С утра уже вышли данные по потребинфляции в Швейцарии. Они выше прогноза. Это негатив для швейцарского франка и локально - фактор роста для Индекса доллара США #DXY (у него обычно обратная корреляция с крипторынком).
В течение дня - много данных по экономике США. В частности - по рынку труда. Для крипторынка оптимально увидеть данные в рамках прогноза. Данные, говорящие о силе рынка труда, сейчас - фактор более долгого удержания процентной ставки. Говорящие о бОльшей слабости, чем ожидается, - риск рецессии. И то, и другое - негатив для рынков рисковых активов.
Список событий:
Выходной (День труда) в Китае.
- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Объем экспорта и импорта США, сальдо торгового баланса. Важно для оценки перспектив экономики Штатов.
❗️- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Еженедельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Рынок труда важен для действий ФРС США по процентной ставке.
- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Затраты на рабочую силу в США в первом квартале 2024. Важный инфляционный фактор.
- 17:00 по Киеву и МСК / 19:00 по Астане - Объём промышленных заказов в США. Важен для оценки рисков рецессии.
- 23:30 по Киеву и МСК / 01:30 нового дня по Астане - Баланс ФРС США. Покажет как дела в финансовом секторе, есть ли вероятность «включения печатного станка». Пока, судя по вчерашним заявлениям Пауэлла, - нисходящая тенденция скоро завершится.
Из важных для крипторынка квартальных отчетов (t.me/Plan_73/22298) сегодня #Coinbase, #Block (которые под атакой прокуратуры США, если верить Reuters https://t.me/Plan_73/22353) и #Apple. Их отчеты - после закрытия торгов.
Полное расписание макроэкономики на неделю - www.proekt-73.com/kalendar-kriptorynka/20800-ekonomicheskij-kalendar-sobytij-29-aprelya-5-maya-sposobnyh-vliyat-na-kriptorynok/.
#календарь_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com
С утра уже вышли данные по потребинфляции в Швейцарии. Они выше прогноза. Это негатив для швейцарского франка и локально - фактор роста для Индекса доллара США #DXY (у него обычно обратная корреляция с крипторынком).
В течение дня - много данных по экономике США. В частности - по рынку труда. Для крипторынка оптимально увидеть данные в рамках прогноза. Данные, говорящие о силе рынка труда, сейчас - фактор более долгого удержания процентной ставки. Говорящие о бОльшей слабости, чем ожидается, - риск рецессии. И то, и другое - негатив для рынков рисковых активов.
Список событий:
Выходной (День труда) в Китае.
- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Объем экспорта и импорта США, сальдо торгового баланса. Важно для оценки перспектив экономики Штатов.
❗️- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Еженедельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Рынок труда важен для действий ФРС США по процентной ставке.
- 15:30 по Киеву и МСК / 17:30 по Астане - Затраты на рабочую силу в США в первом квартале 2024. Важный инфляционный фактор.
- 17:00 по Киеву и МСК / 19:00 по Астане - Объём промышленных заказов в США. Важен для оценки рисков рецессии.
- 23:30 по Киеву и МСК / 01:30 нового дня по Астане - Баланс ФРС США. Покажет как дела в финансовом секторе, есть ли вероятность «включения печатного станка». Пока, судя по вчерашним заявлениям Пауэлла, - нисходящая тенденция скоро завершится.
Из важных для крипторынка квартальных отчетов (t.me/Plan_73/22298) сегодня #Coinbase, #Block (которые под атакой прокуратуры США, если верить Reuters https://t.me/Plan_73/22353) и #Apple. Их отчеты - после закрытия торгов.
Полное расписание макроэкономики на неделю - www.proekt-73.com/kalendar-kriptorynka/20800-ekonomicheskij-kalendar-sobytij-29-aprelya-5-maya-sposobnyh-vliyat-na-kriptorynok/.
#календарь_крипторынка
Подписаться на нас
Наш сайт - proekt-73.com